EDは、銀行詐欺に関連する資産として推定Rs 64,920クローレを保有していると、シタラマン財務大臣が述べました

（MENAFN- IANS）ニューデリー、3月30日（IANS）月曜日のローク・サバー（インド下院）で、財務大臣ニルマラ・シタラマン氏は、執行局（ED）がマネーロンダリング防止法（PMLA）の下で1,105件の銀行詐欺事件を調査し、犯罪収益として64,920億ルピー相当を差し押さえたと述べた。​

同氏はまた、不在国にとどまってインドの法律を逃れている者に対し、逃亡経済犯罪者法（FEOA）の下で措置が取られたとも語った。

これは、ニラヴ・モディ事件のような注目度の高い事例、ならびにパンジャブ国立銀行の詐欺事件、そしてヴィジャイ・マリヤに関わる事例への言及だった。 ​

同氏は、同法の下で取られた措置には、不動産の没収、犯罪収益、ならびにベナミ財産が含まれると指摘した。​

「EDは、犯罪収益64,920億ルピーに相当する差し押さえを伴い、PMLAの下で1,105件の銀行詐欺事件を調査した。150人の被告が逮捕され、277件の起訴申し立てが提出された一方で、被告は逃亡経済犯罪者法（FEOA）の下で逃亡経済犯罪者として宣告されている」と財務大臣は述べた。​

同氏によれば、15,186億ルピー相当の資産が没収されており、そのうち15,183億ルピーは国営の銀行に返還された。​

財務大臣は、不履行債務・破産法（IBC）を改正する法案に関する議論に答えていた。いくつかの議員が逃亡経済犯罪者について言及していたためである。​

同氏はまた、パンジャブ＆マハーラーシュトラ協同組合（PMC）銀行のスキャンダルで104億ルピーが回収され、FEOAの規定の下で725億ルピー相当の資産が没収されたとも述べた。​

このスキャンダルは2019年に発覚したもので、PMC銀行は総融資の70パーセント超をHDIL（Housing Development and Infrastructure Ltd）およびその関連会社に対して行っていた。

銀行の不良債権に関わる6,500億ルピー規模のスキャンダルが隠されており、その結果、数千人の預金者に危機がもたらされた。

議長およびMDを含む主要幹部が逮捕され、不動産が差し押さえられた。続いてRBIは、PMC銀行をUnity Small Finance Bankと統合する計画を承認し、預金者への資金の段階的な返還を可能にした。​

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