フロリダ州南部地区の米国破産裁判所（US Bankruptcy Court for the Southern District of Florida）に提出された直近の書類によると、同社の負債は最大$500 million（5億ドル）に達する可能性があり、返済に充てられる金額は$1 million（100万ドル）から$10 million（1000万ドル）の間だという。
I asked the founder, Chris Delgado about the lack of distributions to investors, and he replied “operations will be back to normal… Dec 15th-18th”.
It’s been a month and payments have reportedly not resumed. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 25, 2026
2月上旬までに、調査報道のジャーナリスト、ダニー・デ・ヘック（Danny De Hek）が公に、疑われる分配用ウォレット（distribution wallets）を一覧化し、被害者、内部関係者、告発者に対して取引記録、スクリーンショット、オンチェーンのデータを共有し、資金の流れの追跡に役立てるよう呼びかけていた。
暗号通貨企業Goliath Ventures、CEOの逮捕を受け破産申請 $328M Ponziスキームの疑い
フロリダ州に拠点を置く暗号資産（crypto）企業ゴリアテ・ベンチャーズ（Goliath Ventures）は、最高経営責任者（CEO）クリストファー・デルガド（Christopher Delgado）の逮捕を受けて、第11章（Chapter 11）による破産保護を申請した。デルガドは、ポンジ・スキームに関連して少なくとも$328 million（3億2800万ドル）を2,000人超の投資家から吸い上げたとされる件で、連邦当局のワイヤー・フロード（wire fraud）およびマネーロンダリング（money laundering）の容疑に直面している。
フロリダ州南部地区の米国破産裁判所（US Bankruptcy Court for the Southern District of Florida）に提出された直近の書類によると、同社の負債は最大$500 million（5億ドル）に達する可能性があり、返済に充てられる金額は$1 million（100万ドル）から$10 million（1000万ドル）の間だという。
ゴリアテ・ベンチャーズのポンジ・スキームに関連して、投資家の資金の取り扱いにおける自社の役割や、不審な活動を認識していたかどうかを判断するため、多数の主要企業が召喚状（subpoena）を受けている。
ゴリアテ・ベンチャーズの投資家は集団訴訟（class action）でJPMorgan Chase（JPMorgan Chase）を訴えており、銀行が$328 millionのポンジ・スキームを可能にしたと主張している。
今月初めに提出された申立書（complaint）によれば、デルガドは主要なチェース口座を通じて大半の資金を振り向け、以前の投資家へのリターン（利回り）を支払いながら、自身に数百万ドルを流用したという。この訴訟は、銀行が監視システムおよび規制上の義務にもかかわらず詐欺を検知できなかったと主張しており、影響を受けたすべての投資家に対する損害賠償を求めている。
デルガドに対する刑事告発
フロリダ州アポッパカ（Apopka）在住の34歳のデルガドは、フロリダ州中部地区の米国検事局（US Attorney’s Office for the Middle District of Florida）によって提出された刑事告発（criminal complaint）を受けて拘束された。
申立書によれば、デルガドは、以前はGen-Z Venture Firmとして知られていたゴリアテ・ベンチャーズ（Goliath Ventures）を、2023年1月から2026年1月まで運営し、資本が暗号資産の流動性プール（crypto liquidity pools）に投入され、安定したリターンを生むとするでっち上げの主張で被害者を勧誘した。
検察側は、約束された利回りは年率でおよそ3%から8%の範囲だったと主張している。
しかし実際には、捜査当局によれば、入金された資金の大半は、初期の参加者への支払いに回されるか、贅沢な法人支出、豪華な旅行、そしてデルガドの個人用の不動産ポートフォリオに充てるために流用されていた。連邦当局によると、そのポートフォリオには、各$1.15 million（115万ドル）から$8.5 million（850万ドル）と評価された4つの物件が含まれている。
初期の警告と独立した調査
ゴリアテの運営をめぐる警戒の兆候は、2025年後半に、公に報道され始めた。投資家への月次の分配（monthly distributions）が、報じられるところによれば遅れ、そしてその後まったく停止した。
YouTubeの調査者として知られるコーヒージラ（Coffeezilla）のステファン・フィンデイゼン（Stephen Findeisen）は、1月に、見逃された支払いについてデルガドに直接問いただした。
2月上旬までに、調査報道のジャーナリスト、ダニー・デ・ヘック（Danny De Hek）が公に、疑われる分配用ウォレット（distribution wallets）を一覧化し、被害者、内部関係者、告発者に対して取引記録、スクリーンショット、オンチェーンのデータを共有し、資金の流れの追跡に役立てるよう呼びかけていた。
クラウドソース（crowd-sourced）による鑑識的な取り組みにより、定期的な支払いに使われた可能性のある複数のウォレットアドレスが特定され、アナリストは、初期の内部関係者による引き出しや、いわゆるダスティング（dusting）活動と一致するパターンを指摘した。