米国の押収された$15Bn Prince Group Cryptoに関する計画に疑問が浮上

（MENAFN- Asia Times） 先月10月、米国司法省は、アメリカ史上最大規模の資産差し押さえを発表した。カンボジア拠点のプリンス・グループに結び付くビットコインの隠し財産で、その時点での価値は150億ドルだった。検察側の主張によれば、当該グループは人身売買の帝国と、産業規模の詐欺を統べていたという。

この報道は、高度な暗号資産（クリプト）詐欺の被害者にとって、まれに見る希望の兆しを与えた。暗号資産のマネーロンダリングが容易なことも一因となり、被害者たちは、失った生活資金を取り戻すことも、捜査当局にそうした資金の追跡を始めさせることすらも、極めて困難な状況に置かれてきた。

「強制労働と欺瞞を土台に築かれた犯罪の帝国を解体することで、米国は、被害者を守るために、盗まれた資産を回収するために、そして利益のために脆弱な人々を搾取する者を法の裁きにかけるために、手元にあるあらゆる手段を用いると明確なメッセージを送ります」と、米司法長官パム・ボンディは共同声明で述べた。

しかし、発表から5カ月が経つ中で、差し押さえられた歴史的な資金の「扱い」について、疑問や不満が渦巻き始めている。司法省は、差し押さえられた12万7,271ビットコイン（現在の価値は約90億ドル）を今後どうするつもりなのか、ほとんど示していない。多数の申し立て被害者の代理人である弁護士が資金に関する請求を行っても、司法省は迅速に却下している。

暗号資産詐欺の申し立て被害者数百人を代理するダニエル・ソーンバーグと他の弁護士は、政府は差し押さえ資金を正当な所有者に返すための実行可能な道筋を提示していない、と述べている。

被害者支援の関係者や弁護士は、当局が資金を使って、暗号資産業界が後押しするドナルド・トランプ大統領の「国家戦略ビットコイン備蓄（Strategic Bitcoin Reserve）」に資本投入する可能性を懸念している。

「これは、被害者が自国政府によって再び被害を負うことにつながります」とソーンバーグは述べた。

同氏は、差し押さえ資産の責任を引き継ぐための「特別被害者基金」を求めている、増えつつある弁護士や被害者支援の関係者の一員だ。彼らは、この代替策のほうが、被害者への賠償（原状回復金）の支払いという点で、より明確な道筋を提供できると主張している。

司法省はこの件についてコメントを拒否した。

11月、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）と36のパートナーメディアが「The Coin Laundry（コインランドリー）」の調査を公表した。同調査は、暗号資産の不正経済が急速に拡大するなかで、暗号資産詐欺の被害者が資金回収でいかに大きな困難に直面しているかを示した。

インタビューで多数の被害者が、ICIJとそのメディアパートナーに対し、犯罪者たちが盗んだ資金を秘密めいた暗号資産ウォレットを通じて急速にマネーロンダリングすることで、経済的破滅に追い込まれたと語った。多くのケースで、捜査当局への通報はまったく反応がなかった。

プリンス・グループの創業者チェン・ジーから、米国がビットコインを数十億ドル規模で差し押さえた件は、同氏が国境を越える犯罪組織を運営し、詐欺の拠点で強制労働を用いて、世界中の被害者を欺いたという申し立てに端を発している。同組織が米国および英国の制裁を受けた後、チェンは2026年1月にカンボジアで拘束され、そして中国へ送られた。

被害者側の弁護士がいかに依頼人の金を取り戻すかを戦略化する一方で、この事件には、根本的な疑問が残っている。そもそも米当局が最初にどのように、そしていつ資金を入手したのか、といった点が含まれる。弁護士たちは、より多くの情報があれば、被害者が資産に関してより強い主張を行える可能性がある一方で、プリンス・グループは、詳細が欠けていることは、政府がそもそも暗号資産を保有してよいという「薄い」根拠を示している、と論じている。

司法省はビットコインをどのように入手したのかについてコメントを拒否したが、中国政府は最近、米国が高度なハッキングでそれを盗んだと非難した。

チェンに対する政府の起訴状には、事件の重要性を考えると特に目立つと思われる不規則さが含まれている。チェンに対する検察側の証拠は、一部、プリンス・グループの暴力的な手法を示すとされる写真に依拠していた。

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ICIJは、起訴状に含まれる1枚の不穏な写真が、倒れた椅子につながれた男性を写しているが、プリンス・グループとは関係がないようだと確認した。問題の写真は、2020年4月にモンゴル語のウェブサイトで掲載された、気楽な投稿の一部だった。そこでは、奇妙な医学的出来事が描写されている。

別のケースでは、起訴状でプリンス・グループの被害者として描かれた男性が、ICIJのインタビューで、自分は組織犯罪の被害者になったことは一度もないと語った。

** 被害者の主張は迅速に却下された**

政府当局が資産を差し押さえると、それらの資産を公共部門の用途に使うことができる。さらに、問題となっている犯罪でお金を失った被害者に資産を分配することもでき、あるいはその両方を組み合わせることも可能だ。資産を「もし、どのように」被害者へ返すべきかを判断するプロセスは複雑で、何年もかかり得る。

プリンス・グループの差し押さえを受けて、ある米上院議員は、その資産は一部、ドナルド・トランプの「国家戦略ビットコイン備蓄」を強化するために使えるのではないかと述べた。同備蓄は、暗号資産業界の支持者が「ビットコインの存在感を高めるのに役立つ」と言う、米国政府の暗号資産のストックパイルだ。

同時に、複数の申し立て被害者とその弁護士たちが、差し押さえられた資産に関する請求を大量に司法省へ押し寄せた。

同省は、それらの多くを迅速に却下し、被害者には正当な請求権がないとして、多種多様な理由を挙げた。例えば、被害者が自分の案件を差し押さえられた資金に結び付けるための具体的な証拠を提示していなかったこと、そしてそもそもその資金を有利に主張するための法的根拠が欠けていること、などだ。

被害者とその弁護士は、ICIJに対し、問題のある状況として、司法省が被害者の主張を「拒否することを前提にしているように見える」姿が浮かび上がっている、と語った。

差し押さえに関する追加の情報がないため、詐欺被害者は不利になる。申し立てによれば、問題の「洗浄（ロンダリング）」は非常に高度で、特定の詐欺をデジタル通貨の隠し資金（キャッシュ）に直接結び付けることが難しいからだ、と弁護士は言う。

「ここで起きていることは、まったく普通ではありません」と、ニューヨークを拠点とする暗号資産詐欺の被害者代理弁護士であるマーク・フィタペリは述べた。「裁判所が、この資産を支配する独立した人物を任命すべきです。」

ソーンバーグはICIJに対し、司法省の弁護士との最近の会話によって、政府が被害者の請求を拒否することに固く取り組んでいると確信したため、プリンス・グループに関連付ける追加の証拠を集めるという、成功率の低い長距離ミッションとしてカンボジアへの渡航を予約したと語った。

ソーンバーグは、3月上旬に1週間にわたって、この国の悪名高い詐欺拠点で働いた元従業員たちを多数面接したが、依頼人の案件を司法省が差し押さえた資金につなぐための文書を見つけることにはほとんど成功しなかった、と述べた。

「何を示すのにあれほどの仕事が必要だったかというと、私がたぶんすでに知っていたことを立証するためでした。つまり、これは不可能になる、ということです」とソーンバーグは語った。「たとえ私が成功していたとしても、被害者やその弁護士が、資産を取り戻すために世界のはるか向こうまで旅行しなければならないはずではありません。」

ソーンバーグは、6月に発表された別の注目度の高い暗号資産の没収（forfeiture）の手続における司法省の戦術について懸念を表明した。先月、政府側の弁護士は、被害者はこの差し押さえから資金を回収するに値しないとして議論した。被害者たちが詐欺師に対してそれを自由に渡してしまった、というのが理由だった。

「彼らの自発的な移転は、誤った表示によって誘導された可能性があるものの、それらの移転はそれでも自発的に行われた」と、司法省は提出書類で述べた。

複数の専門家は、被害者の資金を回収する上で最も有望な道筋として法律を挙げた。サイバー詐欺の被害者のための支援団体Operation Shamrockの創設者であるエリン・ウェストは、ICIJに対し、同組織は、差し押さえられた資金を被害者に割り当てる法律を後押しするため、パートナーと協働することになるだろうと語った。 「私たちには、見つかった（found）資産を、最もそれを必要とする人々の手に戻すという驚くべき機会があります」とウェストは述べた。

フィタペリは、先月司法省の弁護士との電話会談では、直接的な答えはほとんど得られなかったと述べた。 「『DOJが適切だと判断した場合/必要になった場合には、政府から被害者に連絡する』と言われました」と彼は言った。「つまり、司法省のどこかの弁護士が彼らのファイルにたまたまつまずいて連絡してくれることを期待すべきなのですか？ そんなのはあまりにも不公平です。」

お金をめぐるより深い疑問

詐欺被害者だけが、事件について司法省からより多くの情報を求めているわけではない。

政府が歴史的な差し押さえを発表した直後から、暗号資産の専門家たちは、巨額のビットコインがどこから来たのかという基本的な疑問を投げ始めた。米国当局によれば、プリンス・グループの申し立てによるマネーロンダリングの手口は、詐欺の収益を、LuBianというビットコイン・マイニング会社の資金として流用し、その会社が新たな「新しく、（clean）」なビットコインを生み出したという。

イランのテロをめぐる申し立て被害者の代理をする数千人規模の弁護士は、このビットコイン・マイニング事業にはイランとの広範なつながりがあったとして、差し押さえられたビットコインについても請求を行っている。

しかし、これらのコインの歴史にはひねりがある。ブロックチェーン、つまり多くの暗号資産取引の公開台帳上で、専門家は、報道によれば2020年に正体不明のハッカーにより盗まれたとされる、差し押さえられたビットコインの巨額が、その後何年も、所有者が不明な暗号資産ウォレットの中で眠ったままだったことを確認できたのだ。

暗号資産アナリストのユーリー・セロフ氏はICIJに対し、この暗号資産は2020年後半から2024年半ばまで手が付けられず、その後、ビットコインの隠し資金（キャッシュ）は新しい一群のウォレットへ移されたが、それ以来ずっと同じ状態でそこに残っている、と語った。

ICIJが確認した提出書類には、米国政府がそのビットコインをどのように入手したのかについての詳細が記載されていない。公式な説明が欠けていることが、専門家、利害関係者、そしてライバルの超大国の間で憶測の余地を生み出している。

中国のサイバー犯罪機関は最近、米国政府が2020年に高度なハッキングによって当初そのビットコインを盗んだのだと示唆した。

先週、チェンを代理する弁護士は、司法省に対し、同省がどのように資金を差し押さえたのかを説明するよう求めた。

資産没収に関する司法省の提出書類には、政府が150億ドルを取るに至った理由が説明されているが、それもまた、どの被害者がその資金を受け取る資格があるのかについて、いくらか混乱を生じさせている。

2025年に政府が差し押さえを発表した後、アナリストはすぐに、ビットコインの150億ドル相当が、2020年に報じられた盗難の後も何年ものあいだ暗号資産ウォレットで眠っていたことを指摘した。チェン側の弁護人は、これらの「眠っていた」資産には、2020年以降、詐欺被害者から奪った金と混ざり合う機会がなかったと主張している。

しかし、資産没収に関する提出書類の中で、政府の最も具体的な記述のいくつかは、プリンス・グループの申し立てによる詐欺として、差し押さえられたビットコインが眠っていた後の2021年および2022年に起きた詐欺を含んでいる。

先週、チェン側の弁護士は、資産没収の申立てが、2020年以降流通していなかった金を差し押さえる根拠として、これらの申し立て犯罪を持ち出したことを批判した。

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プリンス・グループは、米国政府がどういうわけかコインを取り、そしてそれを正当化するために物語を作ったのだと主張している。 「この起訴状は、巨大な現金強奪のための単なる“空中防護”です。これは、これらの暗号資産詐欺の被害者に対しても不利益を与えますし、無実の男性に対する不正にもなっています」と、プリンス・グループのスポークスマンは声明でICIJに対し述べた。

「検察側は誇張、欺瞞、そしてとんでもない不可能性を用いて、裁判所にビットコイン窃盗を遡って承認させ、さらに大陪審に、日常のアメリカ人として無実の男性、チェン・ジーを起訴させようとしたのです」とスポークスマンは述べた。 「検察側は、下品なうわさや含みを使って、チェンとまったく結び付かない容疑をでたらめにでっち上げただけでなく、重大なミスをし、真実ではないことをまるごと作り上げ、絶望的で根拠のない申し立てを正当化するために、重大な不注意を働いたのです。」

偽の写真証拠？

先週の裁判所提出書類の中で、プリンス・グループの弁護士は、米当局によるチェンへの訴追案件の中で、別の可能性として問題のある部分を強調した。起訴状が不正行為の証拠だと主張するいくつかの写真は、プリンス・グループや同社の申し立て犯罪との間に、明確な関係がないように見える。

そのうちの1枚は、米国の検察側がプリンス・グループの暴力の例として提示したもので、倒れたプラスチック製の芝生用椅子につながれた男性を写している。しかしICIJは、同じ写真が6年前にモンゴル語のウェブサイトで取り上げられていたことを確認できた。2020年4月の投稿で、芝生用の椅子に精巣が挟まってしまい、医療従事者が椅子から引き抜く必要があった男性について述べているものだ。この記事には、プリンス・グループやいかなる不正行為についても触れられていない。

起訴状の別の写真では、プリンス・グループの被害者とされる人物の頭部の傷から血が流れている。だが、プリンス・グループの関係者が手配したズーム通話の中で、匿名を希望したその男性はICIJに対し、その写真が示すのは2015年に泥酔しての喧嘩で負った負傷だと述べ、また自分は組織犯罪集団による暴力の被害者になったことは一度もない、と語った。

カリフォルニア大学バークレー校のビジュアル・フォレンジック（画像鑑定）専門家であるハニー・ファリードは、ズームでICIJが話した男性が、起訴状に掲載された人物と同一人物であることを確認した。

司法省は写真についてコメントを拒否した。

この記事はもともと国際調査報道ジャーナリスト連合によって掲載されたものです。許可を得てAsia Timesにより再掲載されています。

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