（原題：河南省南陽市のある国有のレストラングループ責任者が、階層ごとの「防火壁」を設計し、親族と共謀して「事業運営型の汚職」を大々的に行う。国有企業の優良プロジェクトは、個人の出金用口座になってよいのか（反汚職の貫通力を継続的に高める））ある国有企業の責任者の息子が北京で住宅を購入したのはなぜか。ほかの人が数百万元もの金を送金したのはなぜか？10年間有効なホテル賃貸契約で、利益も良好だったのに、わずか1年ほどでなぜ突然解約したのか？1枚の銀行口座の名義人は長期間河北に住んでいるのに、なぜこの口座が鄭州で頻繁に使用されているのか？…………このたび、これらの情報を集約して作られた案件が河南省南陽市の市紀律検査・監督委員会に送られた。手がかりは共同して、南陽市にある国有のレストラン・ホテルグループの責任者であり、元党委書記の李林を指し示していた。南陽市紀律検査・監督委員会の捜査担当者は、ここから糸をたどるように調査を開始した。李林の事件は複数の会社に及び、捜査から逃れるために、李林は故意に株式の紛争に関する帳簿をかき乱し、捜査の難度を高めていた。南陽市紀律検査・監督委員会の捜査担当者は、近3週間を費やして、株式譲渡、資金の貸借、利息の清算などのデータを1件ずつ照合し、ようやく彼女の違反・違法行為の経緯を明らかにした。事件の突破口は、一見すると普通の住宅購入代金にあった。李林の息子に、陳鋭という名の人物が数百万元の住宅購入代金を送金していたのだ。この手がかりに沿って調査チームが深く踏み込み調べたところ、李林本人および親族の口座にある運用資金、彼女名義および関連者名義の複数の不動産などのデータが判明し、真相はまもなく姿を現した。捜査担当者は、複数の見知らぬ会社と李林の親族の間で頻繁に資金のやり取りが行われていることを見つけた。その中でも2社の送金記録が特に緻密だった。「これらの会社は李林とは無関係だが、資金の最終的な行き先は彼女の親族の名義による保有（代持）口座だったのです」。南陽市紀律検査・監督委員会第8審査調査室の副主任、庞克はそう述べた。疑わしい資金の出所は、一つの病院の家賃支払いにあり、捜査担当者は手がかりを追って「奇妙な」不動産の存在を突き止めた。この不動産は鄭州市にあり、2014年に、李林が管理するホテルと、その不動産の所有者との間で10年間の賃貸借契約が締結された。契約では、毎年この不動産を賃借してホテルの支店を開くと定められていた。支店の立地は良く、設備も整っており、10か月で投資を回収し、グループの利益を生む重要な店舗となった。しかし、わずか1年後、その支店は閉店した。それはなぜか。実は、李林はここから新しい「商機」を見つけていた。ある病院もこの場所に目を付けており、より高い家賃を支払う用意があったのだ。巨額の利益を前に、李林は邪な考えに走った。彼女はまず義理の弟（妹夫）の陳鋭に会社を設立させ、実際には自分のために名義を借りて保有させた。前脚で、彼女は当該不動産の所有者との賃貸借契約を解除し；後脚で、彼女は陳鋭の会社が「元のホテルの改組・再編後の受け皿」であると偽って、同じ家賃基準で再び賃貸を継続させた；続いて、元の賃借価格を上回り、年に4%ずつ上乗せする価格で、その病院へ転貸した。こうした一連の操作で、李林は「転貸の仲介業者」になった。本来は国有ホテルの取り分として得られるはずの収益が、途切れることなく個人の懐に入っていった。調査の中で庞克は、李林がこれらの家賃を直接受け取っているのではなく、陳鋭名義の銀行口座から現金を引き出していることも見つけた。捜査担当者の丁颖は、「陳鋭の銀行口座では、鄭州での現金引き出しが長年にわたって行われていますが、陳鋭本人はほとんど河北を離れていません。李林の姪の銀行口座は、ある銀行のATMで頻繁に引き出しが行われていますが、そのATMは李林が居住する小区のすぐ向かい一帯にあります。さまざまな証拠は、李林本人がこれらの銀行口座を使用していたことを示しています」と述べた。李林は人に代持させるだけでなく、「影のように」企業の株式を操ってもいた。李林が管理するあるビジネスホテルは、ある学校の管理・サービス事業で、見事落札に成功した。この事業は、真面目にサービスすれば毎年安定して相応の収益を得られる。だからこそそれは彼女にとって「おいしい話」になり、そこから利益を得る計画を始めたのだ。個人による支配を実現するために、李林は自分が管理するビジネスホテルに、新会社を設立させて当該事業を専門に運営させるよう提案した。続いて李林は、出資能力のない一般の従業員である杜一を指名して、この会社の株式90%を代持させ、李林が管理するビジネスホテルはわずか象徴的に株式10%を保有するだけにした。杜一が代持するこの90%株式の収益の大部分は、李林の手元に収まっていた。パッケージ化を経て、李林はこの国有企業が落札した優良プロジェクトを個人の懐に収めた。「事情を知らない人から見ると、この会社は国有ホテルの100%子会社です。実際には、李林の個人的な出金装置になってしまったのです」と調査チームのメンバーは説明した。その後、李林は相次いで、スタッフに「消耗品」「給与」などの名目で架空のインボイスを発行させ、一部の財務担当者の口座から現金を引き出した上で、自分のものにして、資金を数百万元も抜き取った。「代持の銀行口座」「影の株式」……金を受け取ることでも、住宅を買うことでも、株式を保有することでも、李林は背後で人に名義を借りさせており、汚職行為を隠すための数多くの「防火壁」を設計し、やり過ごそうとしていた。しかし南陽市紀律検査・監督委員会は、李林の株式の代持、投資の入れ子構造などの幾重もの偽装を首尾よく突き抜け、こうした新型の汚職および隠れた汚職事件の真相を明らかにした。最終的に李林は、組織規律違反、廉潔規律違反に加え、収賄罪、汚職（職務上の）犯罪、国有企業従業員による職権濫用罪に問われ、南陽市臥竜区人民法院により数罪を併合して有期懲役14年の判決を受け、罰金も科された。同時に、彼女の違反・違法による資金は追徴された。「これらの腐敗行為は異なる時期に起こり、広い範囲に広がっていました。以前は人手での照合作業に頼っており、『大海の中から針を探す』ようなものです。今は新技術を活用して捜査の効率を高めることで、隠された『事業運営型の汚職』をすぐに切り結び、完全な証拠の連鎖として繋げ、逃げ場のない形にできるのです」と調査チームのメンバーは述べた。事件の捜査・処理は終わったが、仕事はそこで止まったわけではない。南陽市紀律検査・監督委員会は「事例をもとに是正を促す（以案促改）」を深く推進し、当該グループの国有資産監督の仕組み、国有企業の経営幹部の競業制限などの制度・メカニズムを整備し、「1件の案件を調べて、1セットの制度を充実させ、1類型の問題を解決する」という目標の実現を図った。（記事中の関係者はすべて仮名）
国有企業の優良プロジェクトが個人の金庫と化すことはあってはならない（反腐敗の浸透力を不断に高める）
（原題：河南省南陽市のある国有のレストラングループ責任者が、階層ごとの「防火壁」を設計し、親族と共謀して「事業運営型の汚職」を大々的に行う。国有企業の優良プロジェクトは、個人の出金用口座になってよいのか（反汚職の貫通力を継続的に高める））
ある国有企業の責任者の息子が北京で住宅を購入したのはなぜか。ほかの人が数百万元もの金を送金したのはなぜか？
10年間有効なホテル賃貸契約で、利益も良好だったのに、わずか1年ほどでなぜ突然解約したのか？
1枚の銀行口座の名義人は長期間河北に住んでいるのに、なぜこの口座が鄭州で頻繁に使用されているのか？
…………
このたび、これらの情報を集約して作られた案件が河南省南陽市の市紀律検査・監督委員会に送られた。手がかりは共同して、南陽市にある国有のレストラン・ホテルグループの責任者であり、元党委書記の李林を指し示していた。南陽市紀律検査・監督委員会の捜査担当者は、ここから糸をたどるように調査を開始した。
李林の事件は複数の会社に及び、捜査から逃れるために、李林は故意に株式の紛争に関する帳簿をかき乱し、捜査の難度を高めていた。南陽市紀律検査・監督委員会の捜査担当者は、近3週間を費やして、株式譲渡、資金の貸借、利息の清算などのデータを1件ずつ照合し、ようやく彼女の違反・違法行為の経緯を明らかにした。
事件の突破口は、一見すると普通の住宅購入代金にあった。李林の息子に、陳鋭という名の人物が数百万元の住宅購入代金を送金していたのだ。この手がかりに沿って調査チームが深く踏み込み調べたところ、李林本人および親族の口座にある運用資金、彼女名義および関連者名義の複数の不動産などのデータが判明し、真相はまもなく姿を現した。
捜査担当者は、複数の見知らぬ会社と李林の親族の間で頻繁に資金のやり取りが行われていることを見つけた。その中でも2社の送金記録が特に緻密だった。「これらの会社は李林とは無関係だが、資金の最終的な行き先は彼女の親族の名義による保有（代持）口座だったのです」。南陽市紀律検査・監督委員会第8審査調査室の副主任、庞克はそう述べた。
疑わしい資金の出所は、一つの病院の家賃支払いにあり、捜査担当者は手がかりを追って「奇妙な」不動産の存在を突き止めた。
この不動産は鄭州市にあり、2014年に、李林が管理するホテルと、その不動産の所有者との間で10年間の賃貸借契約が締結された。契約では、毎年この不動産を賃借してホテルの支店を開くと定められていた。支店の立地は良く、設備も整っており、10か月で投資を回収し、グループの利益を生む重要な店舗となった。しかし、わずか1年後、その支店は閉店した。
それはなぜか。実は、李林はここから新しい「商機」を見つけていた。ある病院もこの場所に目を付けており、より高い家賃を支払う用意があったのだ。
巨額の利益を前に、李林は邪な考えに走った。彼女はまず義理の弟（妹夫）の陳鋭に会社を設立させ、実際には自分のために名義を借りて保有させた。前脚で、彼女は当該不動産の所有者との賃貸借契約を解除し；後脚で、彼女は陳鋭の会社が「元のホテルの改組・再編後の受け皿」であると偽って、同じ家賃基準で再び賃貸を継続させた；続いて、元の賃借価格を上回り、年に4%ずつ上乗せする価格で、その病院へ転貸した。
こうした一連の操作で、李林は「転貸の仲介業者」になった。本来は国有ホテルの取り分として得られるはずの収益が、途切れることなく個人の懐に入っていった。
調査の中で庞克は、李林がこれらの家賃を直接受け取っているのではなく、陳鋭名義の銀行口座から現金を引き出していることも見つけた。
捜査担当者の丁颖は、「陳鋭の銀行口座では、鄭州での現金引き出しが長年にわたって行われていますが、陳鋭本人はほとんど河北を離れていません。李林の姪の銀行口座は、ある銀行のATMで頻繁に引き出しが行われていますが、そのATMは李林が居住する小区のすぐ向かい一帯にあります。さまざまな証拠は、李林本人がこれらの銀行口座を使用していたことを示しています」と述べた。
李林は人に代持させるだけでなく、「影のように」企業の株式を操ってもいた。李林が管理するあるビジネスホテルは、ある学校の管理・サービス事業で、見事落札に成功した。この事業は、真面目にサービスすれば毎年安定して相応の収益を得られる。だからこそそれは彼女にとって「おいしい話」になり、そこから利益を得る計画を始めたのだ。
個人による支配を実現するために、李林は自分が管理するビジネスホテルに、新会社を設立させて当該事業を専門に運営させるよう提案した。続いて李林は、出資能力のない一般の従業員である杜一を指名して、この会社の株式90%を代持させ、李林が管理するビジネスホテルはわずか象徴的に株式10%を保有するだけにした。杜一が代持するこの90%株式の収益の大部分は、李林の手元に収まっていた。パッケージ化を経て、李林はこの国有企業が落札した優良プロジェクトを個人の懐に収めた。
「事情を知らない人から見ると、この会社は国有ホテルの100%子会社です。実際には、李林の個人的な出金装置になってしまったのです」と調査チームのメンバーは説明した。その後、李林は相次いで、スタッフに「消耗品」「給与」などの名目で架空のインボイスを発行させ、一部の財務担当者の口座から現金を引き出した上で、自分のものにして、資金を数百万元も抜き取った。
「代持の銀行口座」「影の株式」……金を受け取ることでも、住宅を買うことでも、株式を保有することでも、李林は背後で人に名義を借りさせており、汚職行為を隠すための数多くの「防火壁」を設計し、やり過ごそうとしていた。しかし南陽市紀律検査・監督委員会は、李林の株式の代持、投資の入れ子構造などの幾重もの偽装を首尾よく突き抜け、こうした新型の汚職および隠れた汚職事件の真相を明らかにした。最終的に李林は、組織規律違反、廉潔規律違反に加え、収賄罪、汚職（職務上の）犯罪、国有企業従業員による職権濫用罪に問われ、南陽市臥竜区人民法院により数罪を併合して有期懲役14年の判決を受け、罰金も科された。同時に、彼女の違反・違法による資金は追徴された。
「これらの腐敗行為は異なる時期に起こり、広い範囲に広がっていました。以前は人手での照合作業に頼っており、『大海の中から針を探す』ようなものです。今は新技術を活用して捜査の効率を高めることで、隠された『事業運営型の汚職』をすぐに切り結び、完全な証拠の連鎖として繋げ、逃げ場のない形にできるのです」と調査チームのメンバーは述べた。
事件の捜査・処理は終わったが、仕事はそこで止まったわけではない。南陽市紀律検査・監督委員会は「事例をもとに是正を促す（以案促改）」を深く推進し、当該グループの国有資産監督の仕組み、国有企業の経営幹部の競業制限などの制度・メカニズムを整備し、「1件の案件を調べて、1セットの制度を充実させ、1類型の問題を解決する」という目標の実現を図った。
（記事中の関係者はすべて仮名）