Coindcx 行：捜査の深まりに伴い、さらなる逮捕の可能性

（MENAFN- IANS）ニューデリー、3月24日（IANS）暗号資産取引所CoinDCXについて、トラブルはまだ終わっていない可能性がある。関係筋によれば、進行中のRs 71 lakh（7,100万ルピー）詐欺事件では、さらに多くの個人が捜査の対象になる可能性があるという。

事情に詳しい情報筋によると、CoinDCXに関連する疑惑の暗号資産詐欺に関する捜査は今後数日で広がる可能性があり、逮捕者が増える見込みもある。

捜査当局は、FIR（刑事告発状）に名指しされた複数の被疑者の役割を調べていると報じられており、そのうち4人は現在も行方不明のままだ。

この事件は先に、バンガロールからムンブラ警察がCoinDCXの共同創業者であるSumit GuptaとNeeraj Khandelwalを逮捕したことで、すでに進展があった。

逮捕は、保険アドバイザーが、暗号資産に関連したスキームを通じて、7か月の期間にわたり約Rs 71.6 lakh（715万ルピー）だまし取られたとする告訴に基づいて行われた。

しかし、複数のメディア報道によれば、その後、申立人がターネ裁判所に対し宣誓供述書を提出し、自身は6人の被疑者のうちの1人から金を取り戻したため、もはや何らの不服もないと述べたことで、事件は劇的に転機を迎えたという。

これを受けて、GuptaとKhandelwalは保釈請求を行い、裁判所は判断を留保している。2人の創業者は、警察側の身柄拘束延長が終了した後、司法拘禁に送られた。

警察によると、申立人は2025年半ばに、高い利回りを約束され、CoinDCXに関連するとされる仮想通貨のフランチャイズを提示されるなどして、誘い込まれたとされる。

申立人は月次の利回りとして10〜12パーセントが保証されると確約され、マハーラーシュトラ州向けのフランチャイズ権も提示されたと報じられている。

これらの主張をもとに、申立人はオンライン送金と現金の両方を通じて複数回の支払いを行った。

しかし、利回りもフランチャイズも実現せず、今月初めに警察へ相談することになった。

CoinDCXは一貫して、問題となっている詐欺への関与を否定している。同社は、FIRを「虚偽」と位置づけ、なりすましが同社のブランド名を悪用することで進められたより大規模な陰謀の一部だと述べている。

同社は、詐欺は自社の公式プラットフォームでは起きておらず、CoinDCXおよび創業者を名乗った偽のウェブサイトを通じて行われたものだと主張している。

ただし昨年、Enforcement Directorate（ED、執行局）は、関連する全国規模のサイバー詐欺捜査において、Rs 8.46 crore（8億4600万ルピー）相当の資産を差し押さえ（添付）した。

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