新洁能：非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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無錫新潔能股份有限公司による非独立取締役の辞任および非独立取締役の補選に関する公告

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

1. 取締役の離任の状況

（一）事前離任の基本情報

（二）離任が会社に与える影響

無錫新潔能股份有限公司（以下「会社」という。）の取締役会は、近日、会社の取締役である朱久桃氏から提出された書面による辞職届を受領しました。朱久桃氏は、個人的理由により、会社の第5期取締役会の取締役の職を辞任する申請を行いました。辞任後も、朱久桃氏は会社の全資子会社である無錫電基集成股份有限公司（以下「電基集成」という。）の責任者を引き続き務めます。

会社法、会社の定款および関連規定に基づき、朱久桃氏の辞職により、取締役会の構成員数が会社の定款で定められる人数を下回ることになります。株主総会で新任取締役が選任されるまで、朱久桃氏は、関連する法令および会社の定款の規定に従い、引き続き取締役としての職務を履行する必要があります。

朱久桃氏は、会社の取締役として在任中、職務に忠実であり、勤勉かつ責任を持って職務にあたり、会社の規範的な運営に積極的な役割を果たしました。会社の取締役会は、在任期間中に朱久桃氏が行った貢献に対し、心より感謝の意を表します。

2. 取締役の補選の状況

当社は2026年3月26日に第5期取締役会第5回会議を開催し、「

氏名離任職務離任日時当初の任期満了日離任理由上場会社およびその支配子会社における継続就任の有無具体的職務（該当する場合）未完了の公開的な約束の履行の有無朱久桃取締役は株主総会における新任取締役の選任後2028年5月14日個人的理由は無錫電基集成股份有限公司責任者否

補選取締役に関する議案」を審議し、取締役会の指名委員会の審査を経て可決されました。取締役会は、贡玺氏を第5期取締役会の取締役候補者として指名することに同意しました（履歴書は付属資料参照）。任期は、会社の株主総会での選任が承認された日から、第5期取締役会が満了する日までとします。

取締役会の指名委員会は、取締役候補者である贡玺氏の任用資格を審査し、贡玺氏が会社法などの関連する法令、部門規則、規範文書および会社の定款に定める取締役の任用条件を満たしており、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所が、取締役を務めることができないと定める状況に該当しないこと、取締役としての職務を履行するための任用条件、専門的背景および就業経験を備えていることを認めました。よって、贡玺氏を当社の第5期取締役会の取締役候補者として指名し、これを取締役会の審議に付すことに同意します。

以上のとおり公告します。

無錫新潔能股份有限公司取締役会

2026年3月27日

贡玺は1993年4月生まれ。修士課程修了（修士）。同済大学の車両工学専攻を卒業。過去に、采埃孚（中国）投資有限公司にてグローバル・トレーニー（Global管培生）、グローバル電子物料調達を担当。ビジマ威（中国）にて自動車業界のビジネス開拓。上海勁邦株式投資管理有限公司にて投資部 副総経理。長城汽車産業基金（長城资本）にて華東総経理および半導体戦略部部长。現在、蘇州共跡科技有限公司の取締役。領科匯智科技有限公司の取締役。

贡玺氏は、会社の取締役、高級管理職、実質的支配人、および持株5％以上の株主との間に関連関係はなく、会社株式を保有していません。

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責任者：小浪快報