沐曦股份はガバナンスの最適化を開始し、会社定款を改訂し、複数の内部制度を策定しました

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近日、ムシー・インテグレーテッド・サーキット（上海）株式会社（証券コード：688802、証券略称：ムシー株式）が公告を発表し、同社が2026年3月25日に第1回取締役会第23回会議を開催し、「<会社定款>を改訂し、工商変更登記の手続きを行う議案」および「会社の一部の内部ガバナンス制度を制定・改訂する議案」を審議・可決したことを明らかにした。これにより、企業統治の枠組みをさらに最適化し、規範的な運営水準を高めることを目的としている。

会社定款改訂のポイント解説

今回の《会社定款》の改訂は主として《中华人民共和国公司法（2023年改訂）》《上場企業ガバナンス・ガイドライン（2025年10月改訂）》等の最新の法規要求に基づき、会社の実情と結び付けて行われた。主な改訂内容は以下のとおり。

主要条項の調整

• 株主の権利募集メカニズム：株主の権利募集は無償方式により行う必要があることを明確化し、募集者は必要な情報を十分に開示しなければならず、会社および株主総会の招集者は募集者に対して追加の条件を設定してはならないとし、株主が議決権を行使することをさらに確実にする。

• 取締役の選任制度：累積投票制度の適用範囲を細分化し、株主総会が2名以上の非独立取締役または独立取締役を選任する場合はいずれも累積投票制度を実施する必要があることを明確化するとともに、候補者の得票状況を開示することを求める。

• 取締役の就任資格：《会社法》第178条に規定される禁止事由を新たに追加し、取締役の就任資格に関する審査を強化し、取締役会指名委員会が候補者の資格を審査し、審査意見を開示する必要があることを明確化する。

• 取締役の義務と責任：取締役の善管注意義務に関する具体的要件を補充し、「すべての株主に対して公平に対応し、投資家とのコミュニケーションを強化する」等の内容を含める。さらに、取締役の退任管理に関する条項を新設し、退任する取締役が業務の引き継ぎを完了させ、未完了の約束（コミットメント）を引き続き履行することを求める。

• 取締役会の運営メカニズム：臨時取締役会の会議通知の期限を5日前倒しから3日前倒しに短縮し、意思決定効率を高める。取締役の責任保険に関する条項を新設し、株主総会の承認により取締役に対する職務責任保険に加入できるようにする。

• 報酬およびインセンティブ・メカニズム：「報酬とインセンティブ」と題する独立した章を新設し、会社の業績および個人業績と連動する報酬メカニズムを構築することを明確化する。取締役および上級管理者の報酬案は取締役会の報酬・評価委員会が作成し、取締役の報酬は株主総会が決定し、開示する。

発起人情報の更新

公告によると、会社の発起人である深圳市紅杉瀚辰株式投資パートナーシップ（有限パートナーシップ）の名称が、深圳市瀚辰創業投資基金パートナーシップ（有限パートナーシップ）へ変更された。関連する工商情報は、同時に定款へ反映済みである。

複数の内部ガバナンス制度を同時に整備

会社定款の改訂に合わせて、同社は同時に9件の内部ガバナンス制度を制定・改訂した。具体的な状況は以下のとおり：

上記制度のうち、《取締役および上級管理者の報酬管理制度》《取締役会議事規則》《株主総会議事規則》および《独立取締役の業務制度》は、会社の2025年度年次株主総会に付議し審議する必要がある。同社は、関連制度の制定および改訂により、会社のガバナンスメカニズムをさらに整備し、規範的な運営水準を高め、会社および全株主の適法な権益を維持することになると述べている。

今回の会社定款の改訂および関連ガバナンス制度の調整は、なお会社の株主総会に付議し、承認を得る必要がある。最終的に変更される内容は、市場監督管理部門の承認結果による。改訂後の《会社定款》および関連制度の全文は、上海証券取引所のウェブサイトに掲載・開示されている。

公告の原文を確認>>

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担当：小浪快報