中信証券2025年取締役会及び専門委員会の効率的運営、関連取引などの重要事項（他の類似の重要事項も含む）に関する審議規範

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中訪網データ　中信証券株式会社は2025年3月26日に、独立非執行取締役の2025年度の職務報告書を公表しました。報告によると、同社は2025年度において統治構造の運用が効率的かつ規範的に行われています。年間を通じて計12回の取締役会および4回の株主総会（分類株主総会を含む）を開催し、取締役会の下に設置された監査、報酬・考課、指名、関連取引管理等の各専門委員会は合計20回を超える会議を開催、独立取締役の専門委員会は4回開催しました。全ての独立取締役は勤勉に職務を遂行し、会議に期限どおり出席し、各種の議案について慎重に審議し、独立した決議を行いました。

報告の重点は、同社が複数の重要事項についてどのように審議したかを明らかにした点にあります。関連取引の管理に関しては、同社は上場規則および社内規程を厳格に遵守し、取締役会および関連取引管理委員会等の機関が、2025年度の日常的な関連取引の見込み、2024年度の重要な関連取引に関する特別監査報告書、中国中信グループとの日常的な関連取引枠組み協定の更新締結等の複数の議案を審議・可決しました。関連する取引はいずれも、規範的な承認手続および情報開示義務を履行しています。財務監査に関しては、同社は2025年度の監査機関として、KPMG華振（KPMG Huazhen）およびKPMG会計士事務所を継続して聘任します。人事・報酬に関しては、取締役会は、最高情報責任者の于新利の任命、経営管理委員会執行委員の陳志明および孫毅の増補、並びに張長義等6名の取締役の増補に関する議案を審議・可決し、さらに取締役および上級管理職の2024年度の報酬状況について審議・確認しました。加えて、同社は財務部の規定に基づき会計方針を相応に変更しています。

独立取締役は職務報告書の中で、同社の各種重要事項の意思決定手続が法令および規則に適合しており、同社および全体の株主（特に中小株主）の利益を損なう事象は見当たらないことを確認しています。彼らは株主総会への列席、業績説明会への出席等の方法により中小株主とのコミュニケーションを維持しており、今後さらに現地調査を強化して同社の業務をより包括的に理解し、監督・コンサルティングの役割を継続して発揮し、同社全体の利益を守る計画です。

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