犯罪嫌疑人张青民のローン詐欺、張淑民のマネーロンダリング違法収益没収事件の一審判決

央视新闻によると、2026年3月27日、陝西省渭南市中級人民法院は、犯罪容疑者の張青民の貸付詐欺、張淑民のマネーロンダリング違法所得の没収事件について公開宣告を行い、張青民と張淑民がキプロスで購入した17の不動産、7つの銀行口座内の資金とその利息を法に従って追徴し、被害者に返還することを裁定した。

審理の結果、2011年から2016年にかけて、犯罪容疑者の張青民は他者と共謀し、自作のタングステン混入偽黄金を用いて陝西、河南など四つの金融機関で金の質入れローンを行い、合計約27億元の損失をもたらした。同時期、張青民は他者に指示し、騙し取った銀行資金を犯罪容疑者の張淑民とその管理口座に振り込み、張淑民はこれらの犯罪所得を隠すために、上記の口座内の資金約14億元を分散してマネーロンダリングの関係者の口座に移し、香港などに資金を移動させ、その一部をキプロスに送金し、二人の不動産購入や預金に充てた。2016年5月、二人は国外に逃亡した。

渭南市中級人民法院は、本件には証拠があり、犯罪容疑者の張青民が貸付詐欺を行ったこと、張淑民がマネーロンダリングを行ったことを証明していると認定し、二人が逃亡してから1年以上逮捕されていないことを踏まえ、渭南市人民検察院が没収を申請した張青民と張淑民のキプロスにある17の不動産と7つの銀行口座内の資金は、犯罪の違法所得およびその他の関係財産に属すると判断した。これらは、法に従って被害者に返還されるべきものであり、その他の没収対象とされた。

渭南市中級人民法院は、立案審査の後、法に従って本件を受理し、公告を行った。公告期間の6か月間に、四つの金融機関が訴訟参加を申請し、騙し取られた資金の返還を求めた。2026年3月20日、渭南市中級人民法院は法に従って本件の公開審理を行い、犯罪容疑者や関係者の訴訟権利を十分に保障した。

全国人民代表大会の代表、政協委員、各界の市民約30人が裁判の傍聴を行った。

（中央テレビ記者 奚丹霓）

編集 毛天宇