漢王科技2025年度内部控制評価報告は財務報告の内部統制が有効であり、重大な欠陥は発見されませんでした

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中訪網データ　漢王科技股份有限公司は2026年3月26日に、2025年度の内部統制評価報告書を公表しました。報告の基準日は2025年12月31日です。評価結果によると、当社の取締役会は、評価基準日までに、同社が企業内部統制の規範体系の要件に従い、すべての重要な面において財務報告に係る内部統制が有効であることを維持しており、財務報告に係る内部統制の重大な欠陥は認められなかったと考えています。同時に、報告期間中においても、財務報告に係る内部統制の重大な欠陥は確認されませんでした。また、非財務報告に係る内部統制の重大な欠陥も確認されませんでした。

報告によると、当社の内部統制評価の範囲は、当社およびそのすべての連結子会社を対象とし、資産合計および営業収益の構成比はいずれも100%です。評価業務の主な根拠は《企業内部統制基本規範》およびその関連ガイドラインであり、調達管理、販売管理、資金管理、対外投資、情報開示および関連取引などの高リスク領域に重点が置かれています。当社は、財務報告および非財務報告に係る内部統制の欠陥に対する定量的ならびに定性的な認定基準を明確にしています。たとえば、財務報告の重大欠陥の定量的基準では、収益、利益または資産合計の潜在的な誤表示が特定の割合を超える場合が含まれます。

報告は、内部統制プロセスが日常的に運用される過程で一般的な欠陥が存在する可能性があるものの、当社はタイムリーな是正措置を講じることでリスクが管理可能であり、内部統制目標の達成に対して実質的な影響は与えないとしています。報告の基準日現在、未完了の是正がある財務報告または非財務報告に係る内部統制の重大ならびに重要な欠陥は存在しません。さらに、報告の基準日から報告書の公表日までの間に、内部統制の有効性評価の結論に影響を及ぼす要因は発生していません。加えて、内部統制監査意見は、会社の自己評価の結論と一致しています。

会社は、本年度は「強い内部統制、リスク防止、コンプライアンス推進」を主軸として内部統制システムの構築を強化し、内部統制と事業の深い融合を推進すると述べています。2026年の展望として、当社はリスクを起点とし、デジタル化を手段として、内部統制の体系化、スマート化、価値化の水準をさらに高め、それを戦略の着地点を動かす中核的な原動力にする計画です。

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