黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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証券コード：600054(Ａ株) 銘柄名：黄山観光(Ａ株) 番号：2026-010

900942(Ｂ株) 黄山Ｂ株(Ｂ株)

黄山観光発展株式会社

第9回取締役会第21回会議決議公告

本社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な遗漏が存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に法的責任を負います。

黄山観光発展株式会社（以下「会社」といいます）の第9回取締役会第21回会議の通知は2026年3月24日に書面、ファックス、または電子メール等の方法で送付され、会議は2026年3月27日に通信表決方式で開催されました。本会議には出席すべき取締役11名があり、実際に出席した取締役も11名でした。本会議は会社の董事長である章德辉氏によって招集され、議長を務めました。本会議の開催は《会社法》および《会社章程》の関連規定に適合しています。本会議の審議状況は以下の通りです：

一、 「情報開示管理制度」の改訂に関する議案を審議し、可決しました；

表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。

制度の全文は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）をご覧ください。

二、 「情報開示の一時的な停止および免除管理制度」の改訂に関する議案を審議し、可決しました；

表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。

制度の全文は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）をご覧ください。

三、 「内部情報知情人登録管理制度」の改訂に関する議案を審議し、可決しました；

表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。

制度の全文は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）をご覧ください。

四、 「投資家関係管理制度」の改訂に関する議案を審議し、可決しました；

表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。

制度の全文は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）をご覧ください。

五、 「資金調達管理方法」の改訂に関する議案を審議し、可決しました；

表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。

方法の全文は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）をご覧ください。

六、 「取締役および上級管理職の退職管理制度」の制定に関する議案を審議し、可決しました；

表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。

制度の全文は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）をご覧ください。

七、 「取締役および上級管理職が保有する本会社の株式およびその変動管理制度」の制定に関する議案を審議し、可決しました；

表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。

制度の全文は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）をご覧ください。

八、 「三重一大」決定制度実施方法の改訂に関する議案を審議し、可決しました。

表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。

以上、公告いたします。

黄山観光発展株式会社取締役会

2026年3月28日

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