証券コード：600919 証券略称：江蘇銀行 公告番号：2026-004優先株コード：360026 優先株略称：蘇銀優1 江蘇銀行股份有限公司取締役会決議公告本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重要な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負います。江蘇銀行股份有限公司（以下「当社」という。）第六回取締役会第26回会議の通知は、2026年3月17日付けで電子メールにより発出され、3月27日に書面で開催されました。本会議には、投票に参加する取締役15名が必要で、実際に投票に参加した取締役15名でした。会議は《会社法》などの法律及び規則及び会社の定款の関連規定に適合しており、投票によって形成された決議は合法で、有効です。会議は以下の議案を審議し、承認しました：一、江蘇銀行股份有限公司2025年度主要株主（大株主）評価報告の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。本議案は、株主総会に報告する必要があります。二、江蘇銀行股份有限公司2025年度負債品質管理評価報告の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。三、江蘇銀行股份有限公司2026年度給与総額予算案の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。四、江蘇銀行股份有限公司2025年度包括的リスク管理報告の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。五、江蘇銀行股份有限公司2026年度リスク限度案の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。六、江蘇銀行股份有限公司2026年度リスク管理戦略の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。七、江蘇銀行股份有限公司2026年度リスク嗜好声明書の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。八、江蘇銀行股份有限公司2025年度金融資産リスク分類状況報告の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。九、江蘇銀行股份有限公司2025年度案件リスク防止評価報告の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。十、江蘇銀行股份有限公司2025年度インターネットローン業務評価報告の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。十一、江蘇銀行股份有限公司2025年度消費者権益保護業務報告及び2026年度業務要点の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。十二、江蘇銀行股份有限公司累積投票制実施細則の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。本議案は、会社の株主総会に提出して審議承認を受ける必要があります。十三、江蘇銀行股份有限公司取締役会専門委員会作業規則の修正に関する議案1.取締役会戦略及びESG委員会作業規則の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。2.取締役会監査委員会作業規則の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。3.取締役会関連取引管理委員会作業規則の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。4.取締役会リスク管理委員会作業規則の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。5.取締役会指名及び報酬委員会作業規則の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。6.取締役会消費者権益保護委員会作業規則の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。十四、江蘇銀行股份有限公司小売代行資産管理商品の業務管理方法の修正に関する議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。十五、江蘇銀行股份有限公司包括的リスク管理政策の修正に関する議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。十六、江蘇銀行股份有限公司信用リスク内部格付けシステム関連制度の議案1.信用リスク内部格付けシステム管理政策の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。2.信用リスクデフォルト認定管理方法投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。3.信用リスク内部格付け適用管理方法投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。4.信用リスク計量モデル管理方法の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。5.非小売顧客内部格付け管理方法の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。6.小売リスク分池管理方法の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。7.信用リスク内部格付けシステム全面検証管理方法の修正投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。十七、江蘇銀行資本測定高度方法の遵守基準達成実施計画（2025-2026年）の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。十八、江蘇銀行股份有限公司と華泰証券、蘇銀消金、蘇銀金租、江蘇金租関連取引の議案1.華泰証券股份有限公司との関連取引本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。関連取締役胡軍、姜健、于蘭英、李心丹は投票を回避しました。投票結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。2.蘇銀凯基消費金融有限公司との関連取引本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。3.蘇銀金融租賃股份有限公司との関連取引本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。関連取締役林海涛は投票を回避しました。投票結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。4.江蘇金融租賃股份有限公司との関連取引本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。関連取締役于蘭英は投票を回避しました。投票結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。十九、江蘇銀行股份有限公司と取締役、高級管理職及びその関連者との関連取引の議案1.非独立取締役及びその関連者との関連取引本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。関連取締役葛仁余、袁軍、吴典軍、陸松聖、胡軍、林海涛、姜健、唐劲松、于蘭英、任桐は投票を回避しました。投票結果：賛成5票、反対0票、棄権0票。2.独立取締役及びその関連者との関連取引本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。関連取締役李心丹、洪磊、陳忠陽、于緒剛、顧生は投票を回避しました。投票結果：賛成10票、反対0票、棄権0票。3.高級管理職及びその関連者との関連取引本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。関連取締役袁軍、吴典軍、陸松聖は投票を回避しました。投票結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。二十、蘇銀理財有限責任公司未分配利益の登録資本への転換の議案投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。会議はまた、『江蘇銀行2025年度リスク嗜好実施状況評価報告』『江蘇銀行2025年度従業員行動評価状況報告』『江蘇銀行省外支店2025年経営発展及び管理状況報告』『江蘇銀行資金運営センター2025年経営発展及び管理状況報告』『江蘇銀行2025年度データガバナンス業務状況報告』『江蘇銀行中国人民銀行の法執行検査意見の是正状況報告』を審査しました。以上を公告します。江蘇銀行股份有限公司取締役会2026年3月28日 膨大な情報、正確な解説は、全て新浪金融APPで
江苏银行股份有限公司董事会決議公告
証券コード：600919 証券略称：江蘇銀行 公告番号：2026-004
優先株コード：360026 優先株略称：蘇銀優1
江蘇銀行股份有限公司取締役会決議公告
本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重要な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負います。
江蘇銀行股份有限公司（以下「当社」という。）第六回取締役会第26回会議の通知は、2026年3月17日付けで電子メールにより発出され、3月27日に書面で開催されました。本会議には、投票に参加する取締役15名が必要で、実際に投票に参加した取締役15名でした。会議は《会社法》などの法律及び規則及び会社の定款の関連規定に適合しており、投票によって形成された決議は合法で、有効です。
会議は以下の議案を審議し、承認しました：
一、江蘇銀行股份有限公司2025年度主要株主（大株主）評価報告の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
本議案は、株主総会に報告する必要があります。
二、江蘇銀行股份有限公司2025年度負債品質管理評価報告の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
三、江蘇銀行股份有限公司2026年度給与総額予算案の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
四、江蘇銀行股份有限公司2025年度包括的リスク管理報告の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
五、江蘇銀行股份有限公司2026年度リスク限度案の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
六、江蘇銀行股份有限公司2026年度リスク管理戦略の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
七、江蘇銀行股份有限公司2026年度リスク嗜好声明書の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
八、江蘇銀行股份有限公司2025年度金融資産リスク分類状況報告の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
九、江蘇銀行股份有限公司2025年度案件リスク防止評価報告の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
十、江蘇銀行股份有限公司2025年度インターネットローン業務評価報告の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
十一、江蘇銀行股份有限公司2025年度消費者権益保護業務報告及び2026年度業務要点の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
十二、江蘇銀行股份有限公司累積投票制実施細則の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の株主総会に提出して審議承認を受ける必要があります。
十三、江蘇銀行股份有限公司取締役会専門委員会作業規則の修正に関する議案
1.取締役会戦略及びESG委員会作業規則の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
2.取締役会監査委員会作業規則の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
3.取締役会関連取引管理委員会作業規則の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
4.取締役会リスク管理委員会作業規則の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
5.取締役会指名及び報酬委員会作業規則の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
6.取締役会消費者権益保護委員会作業規則の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
十四、江蘇銀行股份有限公司小売代行資産管理商品の業務管理方法の修正に関する議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
十五、江蘇銀行股份有限公司包括的リスク管理政策の修正に関する議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
十六、江蘇銀行股份有限公司信用リスク内部格付けシステム関連制度の議案
1.信用リスク内部格付けシステム管理政策の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
2.信用リスクデフォルト認定管理方法
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
3.信用リスク内部格付け適用管理方法
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
4.信用リスク計量モデル管理方法の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
5.非小売顧客内部格付け管理方法の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
6.小売リスク分池管理方法の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
7.信用リスク内部格付けシステム全面検証管理方法の修正
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
十七、江蘇銀行資本測定高度方法の遵守基準達成実施計画（2025-2026年）の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
十八、江蘇銀行股份有限公司と華泰証券、蘇銀消金、蘇銀金租、江蘇金租関連取引の議案
1.華泰証券股份有限公司との関連取引
本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。
関連取締役胡軍、姜健、于蘭英、李心丹は投票を回避しました。
投票結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。
2.蘇銀凯基消費金融有限公司との関連取引
本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
3.蘇銀金融租賃股份有限公司との関連取引
本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。
関連取締役林海涛は投票を回避しました。
投票結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。
4.江蘇金融租賃股份有限公司との関連取引
本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。
関連取締役于蘭英は投票を回避しました。
投票結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。
十九、江蘇銀行股份有限公司と取締役、高級管理職及びその関連者との関連取引の議案
1.非独立取締役及びその関連者との関連取引
本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。
関連取締役葛仁余、袁軍、吴典軍、陸松聖、胡軍、林海涛、姜健、唐劲松、于蘭英、任桐は投票を回避しました。
投票結果：賛成5票、反対0票、棄権0票。
2.独立取締役及びその関連者との関連取引
本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。
関連取締役李心丹、洪磊、陳忠陽、于緒剛、顧生は投票を回避しました。
投票結果：賛成10票、反対0票、棄権0票。
3.高級管理職及びその関連者との関連取引
本議案は、会社の独立取締役専門会議及び取締役会関連取引管理委員会によって審議承認されました。
関連取締役袁軍、吴典軍、陸松聖は投票を回避しました。
投票結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
二十、蘇銀理財有限責任公司未分配利益の登録資本への転換の議案
投票結果：賛成15票、反対0票、棄権0票。
会議はまた、『江蘇銀行2025年度リスク嗜好実施状況評価報告』『江蘇銀行2025年度従業員行動評価状況報告』『江蘇銀行省外支店2025年経営発展及び管理状況報告』『江蘇銀行資金運営センター2025年経営発展及び管理状況報告』『江蘇銀行2025年度データガバナンス業務状況報告』『江蘇銀行中国人民銀行の法執行検査意見の是正状況報告』を審査しました。
以上を公告します。
江蘇銀行股份有限公司取締役会
2026年3月28日
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