ブラジル、$500 百万マネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

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ブラジルの連邦当局は、暗号通貨ベースのピラミッド構造を通じて数十億を洗浄したとされる大規模な犯罪ネットワークを解体することを目的とした広範な法執行作戦を開始しました。

「オペレーション・クリプトランドリー」と名付けられたこの調査は、崩壊したGAS Consultoriaスキームに以前関与していたとされ、「ビットコインのファラオ」として広く知られるグライドソン・アカシオ・ドス・サントスに関連しているとされるグループをターゲットにしています。連邦警察によれば、ネットワークは暗号取引やフロント企業を利用して、大規模に不正資金を移動・隠蔽していたといいます。

襲撃はブラジルとヨーロッパに広がる

この作戦の一環として、捜査官は24件の捜索令状を執行し、9件の予防的逮捕命令を発行しました。 当局は、8人の容疑者が拘束され、ブラジルの連邦地区で6件、スペインで2件の逮捕が行われたことを確認し、疑われているスキームの国際的な広がりを浮き彫りにしました。

調査は、ネットワークがGAS Consultoriaの初期の暴露を超えても活動を続けており、合法的な投資活動の外見の下で運営を継続するためにその構造を適応させていたことを示唆しています。

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数万の被害者が影響を受ける

警察の推定によれば、このスキームはブラジル全体で少なくとも62,000人の被害者に影響を及ぼした可能性があります。捜査官は、グループが不正な利益としてR$404百万を生み出し、時間をかけてはるかに大きな資金を洗浄したと考えています。

これに応じて、連邦裁判所は高級不動産、農場、商業用不動産を含む最大R$685百万の資産の凍結を許可しました。 当局は、これらの資産が違法な収益の出所を隠すために使用され、正式な経済に統合されることを目的としていたと述べています。

複雑な洗浄構造

捜査官は、組織が規制されたファンドに似せたシェル企業や投資スタイルの団体に依存していたと主張しています。この構造により、グループは資金を暗号資産に流し込み、国境を越えて価値を移動させ、取引の足跡を隠すことができたとされています。

調査を受けている者は、司法プロセスの結果に応じて、金融詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪グループへの参加に関連する罪に直面する可能性があります。

オペレーション・クリプトランドリーは、暗号を利用した金融犯罪をターゲットにしたブラジルの最も重要な法執行措置の一つであり、デジタル資産と従来の詐欺メカニズムを融合させたスキームに対する厳しい監視の高まりを強調しています。