博敏電子股份有限公司2026年第一次臨時股東會決議公告

証券コード：603936 証券略称：博敏電子 公告番号：2026-034

博敏電子股份有限公司

2026年第一次臨時株主総会決議公告

本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。

重要内容の提示：

● 本次会議に否決議案はありますか：無

一、会議開催および出席状況

(一) 株主総会の開催日時：2026年3月27日

(二) 株主総会の開催場所：広東省梅州市経済開発試験区東昇工業園B区会社一階会議室

(三) 出席した普通株主および復権を有する優先株主およびその保有株式状況：

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(四) 投票方法が《会社法》および《会社定款》の規定に準拠しているかどうか、会議の議長の状況など。

本次株主総会は会社の取締役会が招集し、議長の徐緩氏が司会を務め、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方法で行われました。会議の招集、開催および投票方法は《会社法》《会社定款》などの関連規定に準拠しています。

(五) 会社の取締役および取締役会秘書の出席状況

1、会社の在任取締役6人、出席6人。

2、取締役会秘書の劉佳杰氏が本次株主総会に出席；会社の他の上級管理者も本次株主総会に出席。

二、議案審議状況

(一) 非累積投票議案

1、議案名称：会社の《2026年制限付き株式および株式オプションインセンティブプラン（草案）》およびその要約に関する議案

審議結果：可決

投票状況：

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2、議案名称：会社の《2026年制限付き株式および株式オプションインセンティブプラン実施評価管理方法》に関する議案

審議結果：可決

投票状況：

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3、議案名称：株主総会に対し取締役会に会社の2026年制限付き株式および株式オプションインセンティブプランに関連する事柄を処理する権限を付与する議案

審議結果：可決

投票状況：

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4、議案名称：会社の対外投資を終了し、完全子会社を解散する議案

審議結果：可決

投票状況：

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(二) 重大事項に関する5%未満の株主の投票状況

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(三) 議案投票に関する状況説明

本次株主総会で審議された議案1-3は特別決議議案であり、この議案は現場およびネット投票に参加した株主（株主代表を含む）が保有する有効投票権株式総数の三分の二以上の賛成を得ました。上記を除き、残りの議案は普通決議議案であり、現場およびネット投票に参加した非関連株主（株主代表を含む）が保有する有効投票権株式総数の二分の一以上の賛成を得ました。なお、劉遠程、宋志福、李云萍、羅文明、黄建国は関連株主であり、投票を回避する必要があり、回避する投票株数は合計705,604株です。

三、弁護士の証明状況

1、本次株主総会を証明した法律事務所：広東信達法律事務所

弁護士：李翼、黎詩芸

2、弁護士の証明結論意見：

信達弁護士は次のように考えています：会社の本次株主総会の招集、開催手続きは《会社法》《上場会社株主総会規則》《上場会社ガバナンス基準》等の法律、規則および規範的文書の規定に準拠しており、現行の《会社定款》の関連規定にも合致しています。出席または列席した会議参加者の資格、招集者の資格は合法的かつ有効であり、本次株主総会の投票手続きは合法であり、会議で形成された《博敏電子股份有限公司2026年第一次臨時株主総会決議》は合法かつ有効です。

特此公告。

博敏電子股份有限公司取締役会

2026年3月28日

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