証券コード：600266 証券略称：城建発展 公告番号：2026-10北京市城建発展股份有限公司北京城奥置業有限公司のための担保提供に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な脱漏がないことを保証し、本公告の内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。重要情報の提示：● 担保対象および基本状況■● 累計担保状況■一、担保の状況概要（一）担保の基本状況北京城奥置業有限公司（以下「城奥会社」）は、当社の支配株主子会社であり、当社と北京市城市副中心投資建設グループ有限公司（以下「北投グループ」）が共同出資して設立されました。当社の持株比率は83%、北投グループの持株比率は17%であり、共同開発として城奥ビルを担当します。共同協定では、各自が城奥ビルの面積に応じて享受する比率（5:2）により投資比率を確定すると定められています。株主からの借入金をできるだけ早く返済し、財務コストを引き下げるため、城奥会社は中国民生銀行北京支店に対し、13.5億元を上限とする融資の申請を行い、期限は3年以内とし、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供します。さらに当社および北投グループは、投資比率の約定（5:2）に従い、連帯責任保証担保を提供します。すなわち、当社の担保額は964,285,714.29元を上限とします。（二）社内の意思決定手続当社は2025年6月5日および2025年6月26日に、それぞれ第9期取締役会第17回会議および2024年年度株主総会を開催し、「2025年〜2026年度担保付与の授権に関する議案」を審議のうえ可決しました。当社は城奥会社に対し、250,000万元（含む）を上限とする担保総額を見込んでおり、本件担保は担保枠の範囲および授権の有効期間内で行われます。2026年3月26日、当社は第9期取締役会第33回会議を開催し、会議は「城奥会社が中国民生銀行に対し13.5億元を上限とする融資を申請し、当社が投資比率に応じて担保を提供する件」を審議のうえ可決しました。城奥会社が中国民生銀行に対し13.5億元を上限とする融資を申請することに同意し、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供します。さらに当社および北投グループは、投資比率の約定（5:2）に従い、連帯責任保証担保を提供します。二、被担保者の基本状況■三、担保契約の主要内容城奥会社は中国民生銀行北京支店に対し、13.5億元を上限とする融資を申請し、期限は3年以内とし、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供します。さらに当社および北投グループは、投資比率の約定（5:2）に従い、連帯責任保証担保を提供します。すなわち、当社の担保額は964,285,714.29元を上限とします。四、担保の必要性および合理性現時点までに、城奥会社には社外借入金がなく、利息の付く負債はすべて株主借入金です。城奥会社の資産負債率は70%を超えていますが、事業は安定しており、その信用状態は良好で、満期の債務を返済する能力があります。当社が当該会社に対して担保を提供するリスクは比較的小さく、当社に不利な影響を与えることはありません。五、取締役会の意見当社の出席取締役は全員一致で、城奥会社が中国民生銀行北京支店に対し13.5億元を上限とする融資を申請し、期限は3年以内とし、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供し、さらに当社および北投グループが投資比率の約定（5:2）に従い連帯責任保証担保を提供すること、すなわち当社の担保額が964,285,714.29元を上限とすることに同意しました。六、累計の対外担保件数および期限切れの担保件数公告の開示時点までに、当社およびその支配株主子会社による対外担保総額は657,900.00万元であり、当社の直近の期末における監査済み純資産に占める割合は29.58%です。当社が支配株主子会社に提供する担保総額は543,900.00万元であり、当社の直近の期末における監査済み純資産に占める割合は24.45%です。当社は支配株主、実質的支配者およびその関連当事者に対して担保を提供しておらず、対外担保において期限切れで回収されていない状況はありません。ここに公告します。北京市城建投資発展股份有限公司 取締役会2026年3月27日証券コード：600266 証券略称：城建発展 公告番号：2026-09北京市城建投資発展股份有限公司第9期取締役会第33回会議決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な脱漏がないことを保証し、本公告の内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。一、取締役会会議の開催状況2026年3月26日、北京市城建投資発展股份有限公司（以下「当社」）第9期取締役会第33回会議が、当社6階会議室にて開催されました。会議通知および資料は2026年3月23日に、書面および電子方式により全取締役に送達されました。出席すべき取締役は7名であり、実際に出席した取締役は7名でした。取締役会長の斉占峰が会議を主宰し、当社の一部の高級管理職が会議にオブザーバーとして出席しました。本件会議の開催は、「会社法」等の関連する法律・法規および「会社定款」の規定に適合しています。二、取締役会会議の審議状況（一）観光地の資産で黒龍潭観光地の経営権譲渡費を相殺する件に関する議案決議結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。（二）城奥会社が中国民生銀行に対し13.5億元を上限とする融資を申請し、当社が投資比率に応じて担保を提供する件に関する議案同意：北京市城奥置業有限公司が中国民生銀行北京支店に対し、13.5億元を上限とする融資を申請すること。期限は3年以内とし、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供し、さらに当社および北京市城市副中心投資建設グループ有限公司が投資比率の約定（5:2）に従い連帯責任保証担保を提供すること。 決議結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。詳細は、当社が公表した公告番号2026-10をご参照ください。ここに公告します。北京市城建投資発展股份有限公司 取締役会2026年3月27日大量の情報、精密な解釈は新浪財経APPにお任せください
北京城建发展股份有限公司について北京城奥置业有限公司への保証提供に関する公告
証券コード：600266 証券略称：城建発展 公告番号：2026-10
北京市城建発展股份有限公司
北京城奥置業有限公司のための
担保提供に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な脱漏がないことを保証し、本公告の内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。
重要情報の提示：
● 担保対象および基本状況
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● 累計担保状況
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一、担保の状況概要
（一）担保の基本状況
北京城奥置業有限公司（以下「城奥会社」）は、当社の支配株主子会社であり、当社と北京市城市副中心投資建設グループ有限公司（以下「北投グループ」）が共同出資して設立されました。当社の持株比率は83%、北投グループの持株比率は17%であり、共同開発として城奥ビルを担当します。共同協定では、各自が城奥ビルの面積に応じて享受する比率（5:2）により投資比率を確定すると定められています。株主からの借入金をできるだけ早く返済し、財務コストを引き下げるため、城奥会社は中国民生銀行北京支店に対し、13.5億元を上限とする融資の申請を行い、期限は3年以内とし、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供します。さらに当社および北投グループは、投資比率の約定（5:2）に従い、連帯責任保証担保を提供します。すなわち、当社の担保額は964,285,714.29元を上限とします。
（二）社内の意思決定手続
当社は2025年6月5日および2025年6月26日に、それぞれ第9期取締役会第17回会議および2024年年度株主総会を開催し、「2025年〜2026年度担保付与の授権に関する議案」を審議のうえ可決しました。当社は城奥会社に対し、250,000万元（含む）を上限とする担保総額を見込んでおり、本件担保は担保枠の範囲および授権の有効期間内で行われます。
2026年3月26日、当社は第9期取締役会第33回会議を開催し、会議は「城奥会社が中国民生銀行に対し13.5億元を上限とする融資を申請し、当社が投資比率に応じて担保を提供する件」を審議のうえ可決しました。城奥会社が中国民生銀行に対し13.5億元を上限とする融資を申請することに同意し、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供します。さらに当社および北投グループは、投資比率の約定（5:2）に従い、連帯責任保証担保を提供します。
二、被担保者の基本状況
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三、担保契約の主要内容
城奥会社は中国民生銀行北京支店に対し、13.5億元を上限とする融資を申請し、期限は3年以内とし、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供します。さらに当社および北投グループは、投資比率の約定（5:2）に従い、連帯責任保証担保を提供します。すなわち、当社の担保額は964,285,714.29元を上限とします。
四、担保の必要性および合理性
現時点までに、城奥会社には社外借入金がなく、利息の付く負債はすべて株主借入金です。城奥会社の資産負債率は70%を超えていますが、事業は安定しており、その信用状態は良好で、満期の債務を返済する能力があります。当社が当該会社に対して担保を提供するリスクは比較的小さく、当社に不利な影響を与えることはありません。
五、取締役会の意見
当社の出席取締役は全員一致で、城奥会社が中国民生銀行北京支店に対し13.5億元を上限とする融資を申請し、期限は3年以内とし、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供し、さらに当社および北投グループが投資比率の約定（5:2）に従い連帯責任保証担保を提供すること、すなわち当社の担保額が964,285,714.29元を上限とすることに同意しました。
六、累計の対外担保件数および期限切れの担保件数
公告の開示時点までに、当社およびその支配株主子会社による対外担保総額は657,900.00万元であり、当社の直近の期末における監査済み純資産に占める割合は29.58%です。当社が支配株主子会社に提供する担保総額は543,900.00万元であり、当社の直近の期末における監査済み純資産に占める割合は24.45%です。当社は支配株主、実質的支配者およびその関連当事者に対して担保を提供しておらず、対外担保において期限切れで回収されていない状況はありません。
ここに公告します。
北京市城建投資発展股份有限公司 取締役会
2026年3月27日
証券コード：600266 証券略称：城建発展 公告番号：2026-09
北京市城建投資発展股份有限公司
第9期取締役会第33回会議
決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な脱漏がないことを保証し、本公告の内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。
一、取締役会会議の開催状況
2026年3月26日、北京市城建投資発展股份有限公司（以下「当社」）第9期取締役会第33回会議が、当社6階会議室にて開催されました。会議通知および資料は2026年3月23日に、書面および電子方式により全取締役に送達されました。出席すべき取締役は7名であり、実際に出席した取締役は7名でした。取締役会長の斉占峰が会議を主宰し、当社の一部の高級管理職が会議にオブザーバーとして出席しました。本件会議の開催は、「会社法」等の関連する法律・法規および「会社定款」の規定に適合しています。
二、取締役会会議の審議状況
（一）観光地の資産で黒龍潭観光地の経営権譲渡費を相殺する件に関する議案
決議結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
（二）城奥会社が中国民生銀行に対し13.5億元を上限とする融資を申請し、当社が投資比率に応じて担保を提供する件に関する議案
同意：北京市城奥置業有限公司が中国民生銀行北京支店に対し、13.5億元を上限とする融資を申請すること。期限は3年以内とし、城奥ビルの当該家賃および物件費により質権設定の担保を提供し、さらに当社および北京市城市副中心投資建設グループ有限公司が投資比率の約定（5:2）に従い連帯責任保証担保を提供すること。
決議結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
詳細は、当社が公表した公告番号2026-10をご参照ください。
ここに公告します。
北京市城建投資発展股份有限公司 取締役会
2026年3月27日
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