ケーススタディ | この英国制裁は、法的な暗号エコシステムと違法な暗号エコシステムの早期分離を示しています

イギリス（UK）は、東南アジアに関連する世界的な詐欺ネットワークに対する広範な取り締まりの一環として、主要な暗号通貨関連の闇市場であるXinbiに対して大規模な制裁を課しました。

外務・連邦・開発省によって発表されたこの措置は、詐欺を助長する中国語のオンラインマーケットプレイスとして説明されるXinbiや、大規模な詐欺行為に関連する個人および団体を対象としています。 当局は、このプラットフォームが盗まれた個人データの販売、マネーロンダリングサービス、および犯罪ネットワークが使用する通信ツールを可能にしていると述べています。

ブロックチェーン分析の推定によれば、Xinbiは2021年から2025年の間に約200億ドルの取引を処理したとされ、その多くは違法活動に関連しています。

制裁の下では、Xinbiに関連するイギリス国内の資産は凍結され、プラットフォームは同国の金融システムから切り離されます。 銀行や暗号企業を含むイギリスの企業は、このネットワークに対してサービス、資金、またはインフラを提供することを禁止されています。

政府のプレスリリースには次のように記載されています：

イギリスの制裁は、プラットフォームを合法的な暗号エコシステムから孤立させ、その運営を大きく妨害し、暗号通貨取引の送受信能力に影響を与えます

スキャンダルの利益を洗浄するために使用されていた別の暗号通貨プラットフォームであるBYEXは、昨年のイギリスの制裁を受けて閉鎖されました

この取り締まりは、カンボジアの詐欺コンパウンドの運営者にも及んでおり、*「#8 Park」*に関連するものも含まれています。これは、工業規模の詐欺スキームを運営するために使用されているとされる大規模な施設です。 これらの活動は、人身売買とも関連しており、被害者は偽の投資提案や恋愛詐欺などのオンライン詐欺を強要されています。

イギリスの行動を受けて、カンボジア政府は詐欺経済に対する史上最大の取り締まりを開始し、地元当局は2,500のサイトが襲撃され、数百の詐欺センターが閉鎖され、数万の外国人が解放されたと推定しています。

当局は、目標は世界的な暗号通貨を利用した詐欺を支える重要なインフラを孤立させ、それらを維持する金融フローとツールを妨害することだと述べています。 Xinbiの違法サービスのハブとしての役割は、当局が急速に成長する国際的な詐欺経済と表現するものを解体する努力において、中心的なターゲットとなっています。

この動きは、これまでの暗号通貨関連犯罪に対するイギリスの最も重要な行動の一つを示しており、詐欺ネットワークを閉鎖し、違法資産を押収するための国際的なパートナーとの以前の協調努力に基づいています。

規制 | 米国裁判所が非保管型ソフトウェアソリューションの規制保護を求める訴訟を却下

グローバルな暗号規制の最新情報については、BitKEをフォローしてください。

こちらからWhatsAppチャンネルに参加してください。