証券コード：688353 証券略称：華盛リチウム電池 公告番号：2026-016江苏華盛リチウム電池材料股份有限公司2026年第一次臨時株主会決議公告本社取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対し法的責任を負います。重要事項の提示：● 本会議で否決された議案はありません：無一、会議の開催と出席状況（一）株主会の開催日：2026年3月26日（二）株主会の開催場所：江苏扬子江国際化学工業園德盛路1号会社1階会議室（三）出席した普通株主、特別議決権株主、議決権が回復された優先株主及びその持つ議決権の数量の状況：■注：本株主会の株式登記日現在、会社の総株式数は159,500,000株であり、そのうち会社の自己株式専用口座にある株式数は4,780,934株です。「上場会社の株式買戻し規則」に基づき、上場会社が買い戻した株式は株主会の議決権を享受しません。今回の株主会での議決権を有する株式の総数は154,719,066株です。（四）議決方式が「会社法」及び会社の定款の規定に適合しているか、株主会の進行状況等。今回の株主会は会社取締役会の招集により開催され、議長は沈錦良氏が務め、会議は現場投票とネット投票を併用した議決方式で行われました。本株主会の招集、開催手続き及び議決方式、議決手続きは「中華人民共和国会社法」と「江苏華盛リチウム電池材料股份有限公司定款」の規定に適合しています。（五）会社の取締役及び取締役会秘書の出席状況1、在任取締役9人、出席9人；2、取締役会秘書の黄振東氏が今回の株主会に出席；他の幹部も出席。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名：《会社がH株式を発行し香港联合交易所に上場する議案》審議結果：通過投票状況：■2.00、議案名：《会社がH株式を発行し香港联合交易所に上場する方案の議案》2.01、議案名：《上場場所》審議結果：通過投票状況：■2.02、議案名：《発行する株式の種類と面値》審議結果：通過投票状況：■2.03、議案名：《発行及び上場の時期》審議結果：通過投票状況：■2.04、議案名：《発行方式》審議結果：通過投票状況：■2.05、議案名：《発行規模》審議結果：通過投票状況：■2.06、議案名：《価格決定方式》審議結果：通過投票状況：■2.07、議案名：《発行対象》審議結果：通過投票状況：■2.08、議案名：《販売原則》審議結果：通過投票状況：■3、議案名：《会社が海外において株式を募集する株式会社への移行に関する議案》審議結果：通過投票状況：■4、議案名：《会社がH株式を発行し香港联合交易所に上場する決議の有効期限に関する議案》審議結果：通過投票状況：■5、議案名：《株主会に対し取締役会及び権限を委任された者に本件海外公募H株式発行及び上場に関する全ての事項を処理する権限を付与する議案》審議結果：通過投票状況：■6、議案名：《会社の海外公募H株式発行による資金の使用計画に関する議案》審議結果：通過投票状況：■7、議案名：《会社がH株式を発行する前の利益分配計画に関する議案》審議結果：通過投票状況：■8.00、議案名：《会社H株式発行上場後に適用される〈会社定款（草案）〉及び関連議事規則（草案）の議案》8.01、議案名：《会社定款（草案）》審議結果：通過投票状況：■8.02、議案名：《株主会議事規則（草案）》審議結果：通過投票状況：■8.03、議案名：《取締役会議事規則（草案）》審議結果：通過投票状況：■9.00議案名：《H株上場会社の要求に従って会社内部統治制度を改訂する議案》9.01、議案名：《独立取締役業務制度（草案）》審議結果：通過投票状況：■9.02、議案名：《対外担保管理制度（草案）》審議結果：通過投票状況：■9.03、議案名：《対外投資管理制度（草案）》審議結果：通過投票状況：■9.04議案名：《募集資金使用管理制度（草案）》審議結果：通過投票状況：■9.05、議案名：《関連（連）取引管理制度（草案）》審議結果：通過投票状況：■9.06、議案名：《累積投票制実施細則（草案）》審議結果：通過投票状況：■9.07、議案名：《持株子会社管理制度（草案）》審議結果：通過投票状況：■9.08、議案名：《取締役、高級管理職の報酬管理制度（草案）》審議結果：通過投票状況：■10、議案名：《会社の取締役、高級管理職及び関連者の責任保険及び募集要項責任保険を購入する議案》審議結果：通過投票状況：■11、議案名：《H株発行及び上場の監査機関を聘用する議案》審議結果：通過投票状況：■12.00、議案名：《取締役会の独立非執行取締役を選出する議案》12.01、議案名：《張維氏を会社第三期取締役会独立非執行取締役に選出する議案》審議結果：通過投票状況：■（二）重大事項に関するもので、5%以下の株主の投票状況を示す必要があります■（三）議案投票に関する状況説明1、今回の株主会議案1、2、3、4、5、6、7、8.01は特別決議議案であり、出席した株主または株主代理人が所持する有効議決権の数の三分の二以上の票をもって通過しました。その他の議案はすべて普通決議議案であり、出席した株主または株主代理人が所持する有効議決権の総数の二分の一以上の票をもって通過しました。2、今回の株主会における中小投資家の個別計票議案：議案1、2、3、4、5、6、7、10、11、12。三、弁護士の証明状況1、今回の株主会の証明を行った法律事務所：国浩法律事務所（南京）弁護士：朱軍輝、陳慧宇2、弁護士の証明結論意見：以上の通り、本所の弁護士は、貴社の今回の臨時株主会の招集、開催手続きは「会社法」「株主会規則」「規範的運営指針」及び会社「定款」の規定に適合していると考えます；出席者の資格及び招集者の資格は合法で有効です；今回の会議の提案、会議の議決手続きは合法で有効です；今回の臨時株主会が形成した決議は合法で有効です。特此公告。江苏華盛リチウム電池材料股份有限公司取締役会2026年3月27日 大量の情報、正確な解釈は、すべて新浪财经APPでご覧いただけます。
江苏華盛リチウム電池材料股份有限公司2026年第一臨時株主総会決議公告
証券コード：688353 証券略称：華盛リチウム電池 公告番号：2026-016
江苏華盛リチウム電池材料股份有限公司2026年第一次臨時株主会決議公告
本社取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対し法的責任を負います。
重要事項の提示：
● 本会議で否決された議案はありません：無
一、会議の開催と出席状況
（一）株主会の開催日：2026年3月26日
（二）株主会の開催場所：江苏扬子江国際化学工業園德盛路1号会社1階会議室
（三）出席した普通株主、特別議決権株主、議決権が回復された優先株主及びその持つ議決権の数量の状況：
■
注：本株主会の株式登記日現在、会社の総株式数は159,500,000株であり、そのうち会社の自己株式専用口座にある株式数は4,780,934株です。「上場会社の株式買戻し規則」に基づき、上場会社が買い戻した株式は株主会の議決権を享受しません。今回の株主会での議決権を有する株式の総数は154,719,066株です。
（四）議決方式が「会社法」及び会社の定款の規定に適合しているか、株主会の進行状況等。
今回の株主会は会社取締役会の招集により開催され、議長は沈錦良氏が務め、会議は現場投票とネット投票を併用した議決方式で行われました。本株主会の招集、開催手続き及び議決方式、議決手続きは「中華人民共和国会社法」と「江苏華盛リチウム電池材料股份有限公司定款」の規定に適合しています。
（五）会社の取締役及び取締役会秘書の出席状況
1、在任取締役9人、出席9人；
2、取締役会秘書の黄振東氏が今回の株主会に出席；他の幹部も出席。
二、議案審議状況
（一）非累積投票議案
1、議案名：《会社がH株式を発行し香港联合交易所に上場する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
2.00、議案名：《会社がH株式を発行し香港联合交易所に上場する方案の議案》
2.01、議案名：《上場場所》
審議結果：通過
投票状況：
■
2.02、議案名：《発行する株式の種類と面値》
審議結果：通過
投票状況：
■
2.03、議案名：《発行及び上場の時期》
審議結果：通過
投票状況：
■
2.04、議案名：《発行方式》
審議結果：通過
投票状況：
■
2.05、議案名：《発行規模》
審議結果：通過
投票状況：
■
2.06、議案名：《価格決定方式》
審議結果：通過
投票状況：
■
2.07、議案名：《発行対象》
審議結果：通過
投票状況：
■
2.08、議案名：《販売原則》
審議結果：通過
投票状況：
■
3、議案名：《会社が海外において株式を募集する株式会社への移行に関する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
4、議案名：《会社がH株式を発行し香港联合交易所に上場する決議の有効期限に関する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
5、議案名：《株主会に対し取締役会及び権限を委任された者に本件海外公募H株式発行及び上場に関する全ての事項を処理する権限を付与する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
6、議案名：《会社の海外公募H株式発行による資金の使用計画に関する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
7、議案名：《会社がH株式を発行する前の利益分配計画に関する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
8.00、議案名：《会社H株式発行上場後に適用される〈会社定款（草案）〉及び関連議事規則（草案）の議案》
8.01、議案名：《会社定款（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
8.02、議案名：《株主会議事規則（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
8.03、議案名：《取締役会議事規則（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
9.00議案名：《H株上場会社の要求に従って会社内部統治制度を改訂する議案》
9.01、議案名：《独立取締役業務制度（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
9.02、議案名：《対外担保管理制度（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
9.03、議案名：《対外投資管理制度（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
9.04議案名：《募集資金使用管理制度（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
9.05、議案名：《関連（連）取引管理制度（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
9.06、議案名：《累積投票制実施細則（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
9.07、議案名：《持株子会社管理制度（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
9.08、議案名：《取締役、高級管理職の報酬管理制度（草案）》
審議結果：通過
投票状況：
■
10、議案名：《会社の取締役、高級管理職及び関連者の責任保険及び募集要項責任保険を購入する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
11、議案名：《H株発行及び上場の監査機関を聘用する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
12.00、議案名：《取締役会の独立非執行取締役を選出する議案》
12.01、議案名：《張維氏を会社第三期取締役会独立非執行取締役に選出する議案》
審議結果：通過
投票状況：
■
（二）重大事項に関するもので、5%以下の株主の投票状況を示す必要があります
■
（三）議案投票に関する状況説明
1、今回の株主会議案1、2、3、4、5、6、7、8.01は特別決議議案であり、出席した株主または株主代理人が所持する有効議決権の数の三分の二以上の票をもって通過しました。その他の議案はすべて普通決議議案であり、出席した株主または株主代理人が所持する有効議決権の総数の二分の一以上の票をもって通過しました。
2、今回の株主会における中小投資家の個別計票議案：議案1、2、3、4、5、6、7、10、11、12。
三、弁護士の証明状況
1、今回の株主会の証明を行った法律事務所：国浩法律事務所（南京）
弁護士：朱軍輝、陳慧宇
2、弁護士の証明結論意見：
以上の通り、本所の弁護士は、貴社の今回の臨時株主会の招集、開催手続きは「会社法」「株主会規則」「規範的運営指針」及び会社「定款」の規定に適合していると考えます；出席者の資格及び招集者の資格は合法で有効です；今回の会議の提案、会議の議決手続きは合法で有効です；今回の臨時株主会が形成した決議は合法で有効です。
特此公告。
江苏華盛リチウム電池材料股份有限公司取締役会
2026年3月27日
大量の情報、正確な解釈は、すべて新浪财经APPでご覧いただけます。