証券コード：600623 900909 株式略称：華誼グループ 華誼B株 番号：2026-011上海華誼グループ株式会社部分制限付き株式の買い戻しおよび消却による登録資本の減少に関する通知および債権者への公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission が存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に法的責任を負います。一、債権者への通知理由上海華誼グループ株式会社（以下「会社」または「本会社」といいます）は、2026年3月9日に第11回取締役会第13回会議を開催し、2026年3月27日に2026年第一次臨時株主総会を開催し、それぞれ「部分的なインセンティブ対象者に付与されたが、解除されていない制限付き株式の買い戻しおよび消却と買い戻し価格の調整に関する提案」を審議し、承認しました。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトをご覧ください（「上海華誼グループ株式会社A株制限付き株式インセンティブ計画（草案修正原稿）」「上海華誼グループ株式会社A株制限付き株式インセンティブ計画実施評価方法」および「上海華誼グループ株式会社A株制限付き株式インセンティブ計画実施管理方法（修正原稿）」の関連規定に基づき、会社が初めて授与した1名のインセンティブ対象者は個人のパフォーマンス評価結果が一般であり、その授与されたが解除されていない12,464株の株式は会社によって買い戻し消却されるべきです；会社が初めて授与した7名のインセンティブ対象者は退職等の理由によりインセンティブ対象者の条件を満たさなくなり、その授与されたが解除されていない205,908株の株式は会社によって買い戻し消却されるべきです；会社が初めて授与した7名のインセンティブ対象者は法定定年に達して正常退職するか、組織の調整により会社から外され、その授与されたが解除されていない273,440株の株式は会社によって買い戻し消却されるべきです；会社が留保して授与した1名のインセンティブ対象者は個人のパフォーマンス評価結果が一般であり、その授与されたが解除されていない8,689株の株式は会社によって買い戻し消却されるべきです；また、2023年度および2024年度の会社レベルの業績評価およびインセンティブ対象者が所属する子会社の実際の業績達成状況に基づき、会社は初めて授与された制限付き株式2,718,088株および留保授与された制限付き株式121,877株を買い戻し消却する必要があります。以上を総合すると、会社は関連規定に従い、前述の合計3,340,466株の制限付き株式を買い戻し消却します。買い戻し消却が完了した後、会社の株式総数は2,122,831,280株から2,119,490,814株に変更され、会社の登録資本も2,122,831,280元から2,119,490,814元に変更され、会社は買い戻し消却完了の公告を適時に開示します。会社は買い戻し消却完了後に商業変更登録などの関連手続きを履行します。二、債権者に知っておいてほしい関連情報上記の制限付き株式の買い戻し消却事項は、会社の総株式及び登録資本を減少させることになります。中華人民共和国会社法などの関係法律、規則に基づき、会社は債権者に特に通知します。債権者は、会社から通知を受け取った日から30日以内、または通知を受けていない者は本公告の開示日から45日以内に有効な債権書類および証拠に基づいて、本会社に対して債務返済の義務を履行するよう要求するか、本会社に対してその債権に対する相応の担保を提供するよう要求することができます。債権者が期限内に会社に上記の要求を申し立てなかった場合でも、その債権の有効性には影響せず、関連する債務（義務）は会社が原債権書類の約定に従って引き続き履行します。本回の制限付き株式の買い戻し消却による登録資本の減少に関する関連事項は法定手続きに従って継続して実施されます。債権者が会社に債務の清算または相応の担保を提供することを要求する場合は、中華人民共和国会社法などの関係法律、規則に従い、会社に対して明確な書面による申請を提出する必要があります（債権者が法人の場合は、債権者の公章を押印すること；債権者が自然人の場合は、債権者の署名が必要です。）および債権申告に必要な資料を添付してください。（一）債権申告に必要な資料会社の債権者は、債権債務関係の存在を証明する契約、協定および他の証拠の原本およびコピーを持参して会社に債権を申告できます。債権者が法人の場合は、法人の営業許可証の副本の原本およびコピー、法定代表者の身分証明書の原本およびコピーを持参する必要があります。代理人に申告を委託する場合は、上記の書類に加え、法定代表者の委任状および代理人の有効な身分証の原本およびコピーを持参する必要があります。債権者が自然人の場合は、有効な身分証の原本およびコピーを持参する必要があります。代理人に申告を委託する場合は、上記の書類に加え、委任状および代理人の有効な身分証明書の原本およびコピーを持参する必要があります。（二）債権申告の具体的方法1、申告登録場所：上海市常徳路809号2、申告期間：2026年3月29日から2026年5月12日まで3、申告方法：債権者は現地、ファックス、郵送、電子メールによる申告が可能です。郵送による申告の場合、申告日は発送日を基準とします；ファックスまたはメールによる申告の場合、申告日は会社の相応のシステムが書類を受け取った日を基準とします。「債権申告」と明記してください。4、連絡先：上海華誼グループ株式会社取締役会事務局5、電話番号：021-235301526、ファックス：021-64456042-8801527、メール： IR@shhuayi.com以上、公告いたします。上海華誼グループ株式会社取締役会2026年3月28日証券コード：600623 証券略称：華誼グループ 公告番号：2026-010900909 華誼B株上海華誼グループ株式会社2026年第一次臨時株主総会決議公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission が存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に法的責任を負います。重要内容の提示：● 本会議に否決された議案はありません：なし一、会議の開催および出席状況(一)株主総会開催日時：2026年3月27日(二)株主総会開催場所：上海市徐家汇路560号3階会議室(三)会議に出席した普通株主および議決権が復活した優先株主およびその持株状況：■(四)議決方式が「会社法」および「会社定款」の規定に適合しているか、会議の進行状況等。本会議は上海華誼グループ株式会社取締役会によって召集され、顧立立氏が進行を担当し、現地投票とネット投票を組み合わせた方式で議決が行われました。本会議の召集および開催は「会社法」と「会社定款」の関係規定に適合しています。(五)会社の取締役および取締役会秘書の出席状況1、会社の現任取締役7名中、4名が出席、独立取締役の李垣氏、程林氏、従業員取締役の李良君氏は業務上の理由により本会議に出席できませんでした；2、財務責任者、取締役会秘書の徐力珩氏が本株主総会に出席しました。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名：部分的なインセンティブ対象者に付与されたが、解除されていない制限付き株式の買い戻しおよび消却と買い戻し価格の調整に関する議案審議結果：通過投票状況：■2、議案名：登録資本の変更および会社定款の修正に関する議案審議結果：通過投票状況：■3、議案名：上海華誼グループ財務有限責任会社の資本増加10億元に関する議案審議結果：通過投票状況：■4、議案名：2025年度の日常的な関連取引の実績および2026年度の予想日常的な関連取引に関する議案審議結果：通過投票状況：■5、議案名：2025年度の監査法人の監査費用調整に関する議案審議結果：通過投票状況：■(二)重要事項に関する5%未満株主の投票状況■(三)議案投票に関する関連状況の説明議案2は特別決議議案であり、会議に出席した株主または株主代表が保有する議決権の2/3以上で審議通過し、残りの議案は会議に出席した株主または株主代表が保有する議決権の1/2以上で審議通過しました。議案1-5は中小投資家に対して単独で票を集計し、議案3、議案4では関連株主の上海華誼控股グループ有限公司が投票を回避しました。三、弁護士の証明状況1、本株主総会の証明を行った法律事務所：上海市国茂法律事務所弁護士：齐元浩、肖正熊2、弁護士証明の結論意見：会社の本株主総会の召集および開催手続きは「会社法」、「証券法」、「株主総会ルール」などの関連法律、規則、規範的文書および「会社定款」の規定に適合し、出席した会議参加者の資格、召集者の資格は合法で有効であり、本株主総会の投票手続き、投票結果は合法で有効です。以上、公告いたします。上海華誼グループ株式会社取締役会2026年3月28日● インターネット公告文書認証された法律事務所の主任が署名し、会社印が押印された法律意見書
上海華譽集団股份有限公司に関する自己株式取得および一部制限付株式の消却による登録資本金の減少および債権者への通知に関する公告
証券コード：600623 900909 株式略称：華誼グループ 華誼B株 番号：2026-011
上海華誼グループ株式会社
部分制限付き株式の買い戻しおよび消却による登録資本の減少に関する通知
および債権者への公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission が存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に法的責任を負います。
一、債権者への通知理由
上海華誼グループ株式会社（以下「会社」または「本会社」といいます）は、2026年3月9日に第11回取締役会第13回会議を開催し、2026年3月27日に2026年第一次臨時株主総会を開催し、それぞれ「部分的なインセンティブ対象者に付与されたが、解除されていない制限付き株式の買い戻しおよび消却と買い戻し価格の調整に関する提案」を審議し、承認しました。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトをご覧ください（
「上海華誼グループ株式会社A株制限付き株式インセンティブ計画（草案修正原稿）」「上海華誼グループ株式会社A株制限付き株式インセンティブ計画実施評価方法」および「上海華誼グループ株式会社A株制限付き株式インセンティブ計画実施管理方法（修正原稿）」の関連規定に基づき、会社が初めて授与した1名のインセンティブ対象者は個人のパフォーマンス評価結果が一般であり、その授与されたが解除されていない12,464株の株式は会社によって買い戻し消却されるべきです；会社が初めて授与した7名のインセンティブ対象者は退職等の理由によりインセンティブ対象者の条件を満たさなくなり、その授与されたが解除されていない205,908株の株式は会社によって買い戻し消却されるべきです；会社が初めて授与した7名のインセンティブ対象者は法定定年に達して正常退職するか、組織の調整により会社から外され、その授与されたが解除されていない273,440株の株式は会社によって買い戻し消却されるべきです；会社が留保して授与した1名のインセンティブ対象者は個人のパフォーマンス評価結果が一般であり、その授与されたが解除されていない8,689株の株式は会社によって買い戻し消却されるべきです；また、2023年度および2024年度の会社レベルの業績評価およびインセンティブ対象者が所属する子会社の実際の業績達成状況に基づき、会社は初めて授与された制限付き株式2,718,088株および留保授与された制限付き株式121,877株を買い戻し消却する必要があります。以上を総合すると、会社は関連規定に従い、前述の合計3,340,466株の制限付き株式を買い戻し消却します。
買い戻し消却が完了した後、会社の株式総数は2,122,831,280株から2,119,490,814株に変更され、会社の登録資本も2,122,831,280元から2,119,490,814元に変更され、会社は買い戻し消却完了の公告を適時に開示します。会社は買い戻し消却完了後に商業変更登録などの関連手続きを履行します。
二、債権者に知っておいてほしい関連情報
上記の制限付き株式の買い戻し消却事項は、会社の総株式及び登録資本を減少させることになります。中華人民共和国会社法などの関係法律、規則に基づき、会社は債権者に特に通知します。債権者は、会社から通知を受け取った日から30日以内、または通知を受けていない者は本公告の開示日から45日以内に有効な債権書類および証拠に基づいて、本会社に対して債務返済の義務を履行するよう要求するか、本会社に対してその債権に対する相応の担保を提供するよう要求することができます。
債権者が期限内に会社に上記の要求を申し立てなかった場合でも、その債権の有効性には影響せず、関連する債務（義務）は会社が原債権書類の約定に従って引き続き履行します。本回の制限付き株式の買い戻し消却による登録資本の減少に関する関連事項は法定手続きに従って継続して実施されます。
債権者が会社に債務の清算または相応の担保を提供することを要求する場合は、中華人民共和国会社法などの関係法律、規則に従い、会社に対して明確な書面による申請を提出する必要があります（債権者が法人の場合は、債権者の公章を押印すること；債権者が自然人の場合は、債権者の署名が必要です。）および債権申告に必要な資料を添付してください。
（一）債権申告に必要な資料
会社の債権者は、債権債務関係の存在を証明する契約、協定および他の証拠の原本およびコピーを持参して会社に債権を申告できます。債権者が法人の場合は、法人の営業許可証の副本の原本およびコピー、法定代表者の身分証明書の原本およびコピーを持参する必要があります。代理人に申告を委託する場合は、上記の書類に加え、法定代表者の委任状および代理人の有効な身分証の原本およびコピーを持参する必要があります。債権者が自然人の場合は、有効な身分証の原本およびコピーを持参する必要があります。代理人に申告を委託する場合は、上記の書類に加え、委任状および代理人の有効な身分証明書の原本およびコピーを持参する必要があります。
（二）債権申告の具体的方法
1、申告登録場所：上海市常徳路809号
2、申告期間：2026年3月29日から2026年5月12日まで
3、申告方法：債権者は現地、ファックス、郵送、電子メールによる申告が可能です。郵送による申告の場合、申告日は発送日を基準とします；ファックスまたはメールによる申告の場合、申告日は会社の相応のシステムが書類を受け取った日を基準とします。「債権申告」と明記してください。
4、連絡先：上海華誼グループ株式会社取締役会事務局
5、電話番号：021-23530152
6、ファックス：021-64456042-880152
7、メール： IR@shhuayi.com
以上、公告いたします。
上海華誼グループ株式会社
取締役会
2026年3月28日
証券コード：600623 証券略称：華誼グループ 公告番号：2026-010
900909 華誼B株
上海華誼グループ株式会社
2026年第一次臨時株主総会決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission が存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に法的責任を負います。
重要内容の提示：
● 本会議に否決された議案はありません：なし
一、会議の開催および出席状況
(一)株主総会開催日時：2026年3月27日
(二)株主総会開催場所：上海市徐家汇路560号3階会議室
(三)会議に出席した普通株主および議決権が復活した優先株主およびその持株状況：
■
(四)議決方式が「会社法」および「会社定款」の規定に適合しているか、会議の進行状況等。
本会議は上海華誼グループ株式会社取締役会によって召集され、顧立立氏が進行を担当し、現地投票とネット投票を組み合わせた方式で議決が行われました。本会議の召集および開催は「会社法」と「会社定款」の関係規定に適合しています。
(五)会社の取締役および取締役会秘書の出席状況
1、会社の現任取締役7名中、4名が出席、独立取締役の李垣氏、程林氏、従業員取締役の李良君氏は業務上の理由により本会議に出席できませんでした；
2、財務責任者、取締役会秘書の徐力珩氏が本株主総会に出席しました。
二、議案審議状況
(一)非累積投票議案
1、議案名：部分的なインセンティブ対象者に付与されたが、解除されていない制限付き株式の買い戻しおよび消却と買い戻し価格の調整に関する議案
審議結果：通過
投票状況：
■
2、議案名：登録資本の変更および会社定款の修正に関する議案
審議結果：通過
投票状況：
■
3、議案名：上海華誼グループ財務有限責任会社の資本増加10億元に関する議案
審議結果：通過
投票状況：
■
4、議案名：2025年度の日常的な関連取引の実績および2026年度の予想日常的な関連取引に関する議案
審議結果：通過
投票状況：
■
5、議案名：2025年度の監査法人の監査費用調整に関する議案
審議結果：通過
投票状況：
■
(二)重要事項に関する5%未満株主の投票状況
■
(三)議案投票に関する関連状況の説明
議案2は特別決議議案であり、会議に出席した株主または株主代表が保有する議決権の2/3以上で審議通過し、残りの議案は会議に出席した株主または株主代表が保有する議決権の1/2以上で審議通過しました。議案1-5は中小投資家に対して単独で票を集計し、議案3、議案4では関連株主の上海華誼控股グループ有限公司が投票を回避しました。
三、弁護士の証明状況
1、本株主総会の証明を行った法律事務所：上海市国茂法律事務所
弁護士：齐元浩、肖正熊
2、弁護士証明の結論意見：
会社の本株主総会の召集および開催手続きは「会社法」、「証券法」、「株主総会ルール」などの関連法律、規則、規範的文書および「会社定款」の規定に適合し、出席した会議参加者の資格、召集者の資格は合法で有効であり、本株主総会の投票手続き、投票結果は合法で有効です。
以上、公告いたします。
上海華誼グループ株式会社取締役会
2026年3月28日
● インターネット公告文書
認証された法律事務所の主任が署名し、会社印が押印された法律意見書