本紙記者 李冰 熊悦先日、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会、中国証券投資基金業協会、中国先物業協会、中国上場企業協会、中国決済・清算協会など7つの協会が共同で、「仮想通貨などの違法行為の防止に関するリスク・リマインダー」（以下「リマインダー」）を発表した。リマインダーでは、不正な者たちが機に乗じて、関係する取引の投機・売買をあおることがあり、ステーブルコイン、エアコイン（πコイン等）、現実世界の資産（RWA）トークン、「マイニング」の口実を掲げて違法な資金集め、マルチ商法の詐欺などの違法行為を行い、さらに仮想通貨を使って違法な犯罪収益を移転し、社会の一般の人々の財産の安全を深刻に侵害し、経済・金融の正常な秩序を乱していると指摘している。これにより、7つの協会は共同で、1つ目に仮想通貨、現実世界の資産トークンおよび関連活動の本質的な属性を正しく認識すること、2つ目に関係機関が仮想通貨、現実世界の資産トークンに関連する業務を行わないこと、3つ目に社会の一般の人々があらゆる形態の仮想通貨、現実世界の資産トークンの業務活動に対して高度に警戒することを呼びかけた。リマインダーは、仮想通貨および仮想通貨に関連する活動を行うことの性質を明確にした。リマインダーでは、仮想通貨は通貨当局が発行するものではなく、国家の法定通貨でもなく、法定通貨と同等の法的地位を有しておらず、我が国の国内で通貨として流通・使用することはできないとしている。国内の機関および個人が国内で、法定通貨と仮想通貨の交換、現実世界の資産トークンの発行および融資などの活動を行うことは、違法なトークンの売り出し、違法な資金集め、無断での証券の公募、違法な先物（期貨）業務の経営などの違法な金融活動に該当するおそれがある。国外の仮想通貨、現実世界の資産トークンサービス提供者が、直接または実質的に、さまざまな方式で我が国の国内で関連業務活動を行うためのサービスを提供することも同様に違法な金融活動に当たる。関連する国外の仮想通貨サービス提供者の国内勤務者、およびそれが仮想通貨に関連する業務であることを知っている、または知り得るにもかかわらずそのサービス提供を行う国内の機関や個人は、法に基づき責任を追及される。7つの協会は、関係機関が仮想通貨、現実世界の資産トークンに関連する業務を行ってはならないこと、ならびに銀行、決済機関、証券、ファンド（基金）、先物機関、インターネット・プラットフォーム企業など、異なる種類の機関・主体ごとに、コンプライアンスに基づく事業展開の境界線を画定することを明確に要求している。たとえば、銀行や決済機関の会員ユニットは、国内で仮想通貨、現実世界の資産トークン関連の発行および取引のための業務活動に対してサービスを提供してはならず、仮想通貨の「マイニング」企業およびプロジェクトに対していかなる形式の金融サービスや信用支援もしてはならない。顧客に対するデューデリジェンスを厳格に実施し、仮想通貨、現実世界の資産トークンの取引やマネーロンダリングのリスクに関与している可能性がないかをタイムリーに分析・判断し、事業展開が監督管理の要件に適合することを確保し、不審な手がかりを発見した場合は手順に従って措置を取り、関係当局に報告するといったことを行わなければならない。7つの協会はさらに、社会の一般の人々はあらゆる形態の仮想通貨、現実世界の資産トークンの業務活動に対して高度に警戒すべきだと述べた。リマインダーでは、一般の人々が警戒すべき違法犯罪行為のいくつかの類型を挙げており、たとえば、仮想通貨、現実世界の資産トークンの業務活動を宣伝するコミュニティに参加することを防ぐこと、仮想通貨や現実世界の資産トークンの過去の利回り、売買の助言、または投機の見通しを含む虚偽の宣伝に警戒することなどが含まれる。中国（上海）自由貿易試験区研究院金融研究室の主任である劉斌は、『証券日報』の記者に対し、普通の投資家としては、1つ目に仮想通貨が法定通貨ではないという本質を見極め、関連する取引やそれに付随する活動に一切関与しないこと、2つ目に仮想通貨の宣伝に近づかず、虚偽の約束を信じず、海外の規制違反プラットフォームには手を出さないこと、3つ目に投機的な考え方を捨て、リスクを識別する能力を高めること、だと語った。南開大学金融学教授の田利輝は、普通の投資家が仮想通貨関連の取引活動のリスクを防ぐには、「参加しない」「軽信しない」「拡散しない」という「三不」の原則を忘れてはならないと述べた。仮想通貨の取引に参加しない、 「高い収益・低いリスク」という虚偽宣伝を信じない、関連する宣伝情報を拡散しない、海外の取引プラットフォームのリンクやQRコードなどから遠ざかること。 （編集：文静） キーワード： 仮想通貨
7つの協会が集団で仮想通貨リスクを警告
本紙記者 李冰 熊悦
先日、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会、中国証券投資基金業協会、中国先物業協会、中国上場企業協会、中国決済・清算協会など7つの協会が共同で、「仮想通貨などの違法行為の防止に関するリスク・リマインダー」（以下「リマインダー」）を発表した。
リマインダーでは、不正な者たちが機に乗じて、関係する取引の投機・売買をあおることがあり、ステーブルコイン、エアコイン（πコイン等）、現実世界の資産（RWA）トークン、「マイニング」の口実を掲げて違法な資金集め、マルチ商法の詐欺などの違法行為を行い、さらに仮想通貨を使って違法な犯罪収益を移転し、社会の一般の人々の財産の安全を深刻に侵害し、経済・金融の正常な秩序を乱していると指摘している。
これにより、7つの協会は共同で、1つ目に仮想通貨、現実世界の資産トークンおよび関連活動の本質的な属性を正しく認識すること、2つ目に関係機関が仮想通貨、現実世界の資産トークンに関連する業務を行わないこと、3つ目に社会の一般の人々があらゆる形態の仮想通貨、現実世界の資産トークンの業務活動に対して高度に警戒することを呼びかけた。
リマインダーは、仮想通貨および仮想通貨に関連する活動を行うことの性質を明確にした。リマインダーでは、仮想通貨は通貨当局が発行するものではなく、国家の法定通貨でもなく、法定通貨と同等の法的地位を有しておらず、我が国の国内で通貨として流通・使用することはできないとしている。国内の機関および個人が国内で、法定通貨と仮想通貨の交換、現実世界の資産トークンの発行および融資などの活動を行うことは、違法なトークンの売り出し、違法な資金集め、無断での証券の公募、違法な先物（期貨）業務の経営などの違法な金融活動に該当するおそれがある。国外の仮想通貨、現実世界の資産トークンサービス提供者が、直接または実質的に、さまざまな方式で我が国の国内で関連業務活動を行うためのサービスを提供することも同様に違法な金融活動に当たる。関連する国外の仮想通貨サービス提供者の国内勤務者、およびそれが仮想通貨に関連する業務であることを知っている、または知り得るにもかかわらずそのサービス提供を行う国内の機関や個人は、法に基づき責任を追及される。
7つの協会は、関係機関が仮想通貨、現実世界の資産トークンに関連する業務を行ってはならないこと、ならびに銀行、決済機関、証券、ファンド（基金）、先物機関、インターネット・プラットフォーム企業など、異なる種類の機関・主体ごとに、コンプライアンスに基づく事業展開の境界線を画定することを明確に要求している。
たとえば、銀行や決済機関の会員ユニットは、国内で仮想通貨、現実世界の資産トークン関連の発行および取引のための業務活動に対してサービスを提供してはならず、仮想通貨の「マイニング」企業およびプロジェクトに対していかなる形式の金融サービスや信用支援もしてはならない。顧客に対するデューデリジェンスを厳格に実施し、仮想通貨、現実世界の資産トークンの取引やマネーロンダリングのリスクに関与している可能性がないかをタイムリーに分析・判断し、事業展開が監督管理の要件に適合することを確保し、不審な手がかりを発見した場合は手順に従って措置を取り、関係当局に報告するといったことを行わなければならない。
7つの協会はさらに、社会の一般の人々はあらゆる形態の仮想通貨、現実世界の資産トークンの業務活動に対して高度に警戒すべきだと述べた。リマインダーでは、一般の人々が警戒すべき違法犯罪行為のいくつかの類型を挙げており、たとえば、仮想通貨、現実世界の資産トークンの業務活動を宣伝するコミュニティに参加することを防ぐこと、仮想通貨や現実世界の資産トークンの過去の利回り、売買の助言、または投機の見通しを含む虚偽の宣伝に警戒することなどが含まれる。
中国（上海）自由貿易試験区研究院金融研究室の主任である劉斌は、『証券日報』の記者に対し、普通の投資家としては、1つ目に仮想通貨が法定通貨ではないという本質を見極め、関連する取引やそれに付随する活動に一切関与しないこと、2つ目に仮想通貨の宣伝に近づかず、虚偽の約束を信じず、海外の規制違反プラットフォームには手を出さないこと、3つ目に投機的な考え方を捨て、リスクを識別する能力を高めること、だと語った。
南開大学金融学教授の田利輝は、普通の投資家が仮想通貨関連の取引活動のリスクを防ぐには、「参加しない」「軽信しない」「拡散しない」という「三不」の原則を忘れてはならないと述べた。仮想通貨の取引に参加しない、 「高い収益・低いリスク」という虚偽宣伝を信じない、関連する宣伝情報を拡散しない、海外の取引プラットフォームのリンクやQRコードなどから遠ざかること。
（編集：文静）
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