滁州皖东農商行が75万の罰金を科される、複数の違反行為に関与

ジャイアニュース3月27日、中国人民銀行滁州市支店は行政処分情報公示表を発表し、滁州皖東農村商業銀行股份有限公司を指摘しました。

罰金通知書によると、滁州皖東農商銀行の主な違法行為には、登録済み口座の開設・取消に関する資料の報告義務を怠ったこと、顧客の適正調査を規定通りに行わなかったこと、疑わしい取引の報告義務を果たさなかったこと、偽造通貨を発見したにもかかわらず回収しなかったこと、偽造通貨の回収義務を怠ったこと、偽造通貨を当地の人民銀行に引き渡さなかったこと、そして財政資金の不正占用を行ったことです。

これらの違法行為に対し、中国人民銀行滁州市支店は警告を行い、75万元の罰金を科しました。