証券コード：600287 証券略称：蘇豪ファッション 公告番号：2026-008江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社第11期取締役会第19回会議決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導を招く陳述、または重大な脱落が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社の取締役会は、2026年3月23日に書面により全取締役へ第11期取締役会第19回会議の通知を行い、会議は2026年3月26日に通信方式により開催されました。会議は4名の取締役が表決に参加することになっており、実際に4名の取締役が表決に参加し、「会社法」および「会社定款」の関連規定に合致しています。会議は当社取締役会長の李炎洲氏が主宰し、書面表決の結果、下記の決議事項が満場一致で可決されました。一、審議可決「紫金財産保険股份有限公司の持分の優先譲受権を放棄する件」。詳細は当社の2026-009「持分参照会社の持分優先譲受権を放棄する公告」をご参照ください。表決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。二、審議可決「当社の組織体制をさらに最適化する件」。テクノロジーの革新、デジタル・プラットフォーム構築および海外マーケティング支援業務をより適切に統括し、研究開発成果と市場ニーズの精密なマッチングを推進し、従来型の貿易のデジタル化への転換を加速するため、当社は従来の研究開発イノベーション事業部ならびに従来の越境EC事業部を統合し、研究開発イノベーション事業部（越境EC事業部）とします。同時に、当社はトライアル（サンプル作成）センターを設置し、当社のサンプル作成資源を統括して、サンプル開発プロセスを標準化し、サンプルの研究開発効率および工芸（プロセス）水準を向上させることにより、フロントエンドの市場開拓、受注の転換、バックエンドの生産納品に向けて確かな技術的支援を提供します。表決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。以上、ここに公告します。江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社 取締役会2026年3月27日証券コード：600287 証券略称：蘇豪ファッション 公告番号：2026-009江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社持分参照会社の持分優先譲受権を放棄する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導を招く陳述、または重大な脱落が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要事項の要旨：● 取引の概要：江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社（以下「当社」）は紫金財産保険股份有限公司（以下「紫金財険」）に出資しており、紫金財険の株主である南京市河西新区国有資産経営控股（グループ）有限責任公司（以下「河西グループ」）は、同社が保有する紫金財険の5.47%の持分を、同社の完全子会社である南京河西投資資産管理有限公司（以下「河西投資」）へ無償で移転する予定です。当社取締役会は、当社が持分の優先譲受権を放棄することに同意し、経営陣に対し関係規定に従って関連事項を処理することを授権することに同意します。● 本取引は関連取引を構成しません● 本取引は重大資産再編を構成しません● 取引の実施には、なお履行すべき承認およびその他の関連手続が必要：本取引は株主総会の審議基準に達していないため、株主総会への付議は不要です。● 投資家が重点的に注視すべきその他のリスク事項：本件における紫金財険の持分の優先譲受権の放棄は、当社の参照会社における保有持分比率および投資上の権益に影響を与えず、当社の日常的な経営および財務状況に不利な影響を及ぼさず、また当社および全株主の利益を害する状況は存在しません。一、取引の概要（一）本取引の基本事項1、本取引の概要紫金財険は当社の参照会社であり、本公告日までに当社は同社の2.67%の持分を保有しています。近日、当社は、紫金財険の株主である河西グループが、同社が保有する紫金財険の5.47%の持分を、同社の完全子会社である河西投資へ無償で移転する予定であることを把握しました。上記の持分移転が完了した後も、当社の紫金財険に対する保有持分比率および投資上の権益は影響を受けず、紫金財険は引き続き当社の参照会社となります。当社は持分の優先譲受権を放棄します。2、本取引の取引要素■（二）簡潔説明：本件に関する当社取締役会による審議議案の表決状況2026年3月26日、当社第11期取締役会第19回会議は「紫金財産保険股份有限公司の持分の優先譲受権を放棄する件」について審議し、可決しました。表決結果は賛成4票、反対0票、棄権0票です。取締役会は、当社が本件における紫金財産保険股份有限公司の持分の優先譲受権を放棄することに同意しました。（三）取引の効力発生にあたってなお履行すべき承認およびその他の手続本件の優先譲受権の放棄は関連取引を構成せず、また「上場会社重大資産再編管理弁法」に定める重大資産再編も構成しません。「上海証券取引所株式上場規則」等の規定に基づき、本取引は当社株主総会へ付議する必要はありません。二、取引相手方の状況紹介（一）譲渡側の基本状況■（二）譲受側の基本状況■三、取引対象の基本状況（一）取引対象の概要1、取引対象の基本状況取引対象は河西グループが保有する紫金財険5.47%の持分です。2、取引対象の権利帰属状況取引対象の所有権は明確であり、抵当権、質権およびその他一切の譲渡を制限する状況はありません。訴訟、仲裁事項、差押え・凍結などの司法措置に関与せず、また権利移転を妨げるその他の状況も存在しません。3、取引対象の具体的情報（1）基本情報■（2）持分構成本取引前の持分構成：■本取引後の持分構成：■（3）その他情報現時点までに、蘇豪匯鴻が2026年3月20日に開示した「持分参照会社の持分優先譲受権を放棄する公告」以外に、当社は紫金財険の他の株主が優先譲受権を放棄するか否かについての書面による声明をいまだ受領していません。紫金財険は信用失墜者（強制執行の被執行者）には該当しません。（二）取引対象の主要な財務情報単位：万元■四、取引対象の評価・価格設定状況河西グループは、保有する紫金財険5.47%の持分を、自社の完全子会社である河西投資へ譲渡する予定であり、同一グループ内部の持分の無償移転に該当するため、譲入側は対価の支払いを要しません。五、資産の購入・売却が上場会社に与える影響当社が紫金財険の持分の優先譲受権を放棄することは、参照会社における当社の保有持分比率および投資上の権益に影響を与えず、当社の日常的な経営および財務状況に不利な影響を及ぼさず、また当社および全株主の利益を害する状況は存在しません。以上、ここに公告します。江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社 取締役会2026年3月27日 大量の情報、精密な解釈は、Sina Finance APP へ
江苏苏豪ファッショングループ株式会社第十一期取締役会第十九回会議決議公告
証券コード：600287 証券略称：蘇豪ファッション 公告番号：2026-008
江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社
第11期取締役会第19回会議決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導を招く陳述、または重大な脱落が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社の取締役会は、2026年3月23日に書面により全取締役へ第11期取締役会第19回会議の通知を行い、会議は2026年3月26日に通信方式により開催されました。会議は4名の取締役が表決に参加することになっており、実際に4名の取締役が表決に参加し、「会社法」および「会社定款」の関連規定に合致しています。会議は当社取締役会長の李炎洲氏が主宰し、書面表決の結果、下記の決議事項が満場一致で可決されました。
一、審議可決「紫金財産保険股份有限公司の持分の優先譲受権を放棄する件」。
詳細は当社の2026-009「持分参照会社の持分優先譲受権を放棄する公告」をご参照ください。
表決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。
二、審議可決「当社の組織体制をさらに最適化する件」。
テクノロジーの革新、デジタル・プラットフォーム構築および海外マーケティング支援業務をより適切に統括し、研究開発成果と市場ニーズの精密なマッチングを推進し、従来型の貿易のデジタル化への転換を加速するため、当社は従来の研究開発イノベーション事業部ならびに従来の越境EC事業部を統合し、研究開発イノベーション事業部（越境EC事業部）とします。同時に、当社はトライアル（サンプル作成）センターを設置し、当社のサンプル作成資源を統括して、サンプル開発プロセスを標準化し、サンプルの研究開発効率および工芸（プロセス）水準を向上させることにより、フロントエンドの市場開拓、受注の転換、バックエンドの生産納品に向けて確かな技術的支援を提供します。
表決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。
以上、ここに公告します。
江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社 取締役会
2026年3月27日
証券コード：600287 証券略称：蘇豪ファッション 公告番号：2026-009
江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社
持分参照会社の持分優先譲受権を放棄する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導を招く陳述、または重大な脱落が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要事項の要旨：
● 取引の概要：江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社（以下「当社」）は紫金財産保険股份有限公司（以下「紫金財険」）に出資しており、紫金財険の株主である南京市河西新区国有資産経営控股（グループ）有限責任公司（以下「河西グループ」）は、同社が保有する紫金財険の5.47%の持分を、同社の完全子会社である南京河西投資資産管理有限公司（以下「河西投資」）へ無償で移転する予定です。当社取締役会は、当社が持分の優先譲受権を放棄することに同意し、経営陣に対し関係規定に従って関連事項を処理することを授権することに同意します。
● 本取引は関連取引を構成しません
● 本取引は重大資産再編を構成しません
● 取引の実施には、なお履行すべき承認およびその他の関連手続が必要：本取引は株主総会の審議基準に達していないため、株主総会への付議は不要です。
● 投資家が重点的に注視すべきその他のリスク事項：本件における紫金財険の持分の優先譲受権の放棄は、当社の参照会社における保有持分比率および投資上の権益に影響を与えず、当社の日常的な経営および財務状況に不利な影響を及ぼさず、また当社および全株主の利益を害する状況は存在しません。
一、取引の概要
（一）本取引の基本事項
1、本取引の概要
紫金財険は当社の参照会社であり、本公告日までに当社は同社の2.67%の持分を保有しています。近日、当社は、紫金財険の株主である河西グループが、同社が保有する紫金財険の5.47%の持分を、同社の完全子会社である河西投資へ無償で移転する予定であることを把握しました。上記の持分移転が完了した後も、当社の紫金財険に対する保有持分比率および投資上の権益は影響を受けず、紫金財険は引き続き当社の参照会社となります。当社は持分の優先譲受権を放棄します。
2、本取引の取引要素
■
（二）簡潔説明：本件に関する当社取締役会による審議議案の表決状況
2026年3月26日、当社第11期取締役会第19回会議は「紫金財産保険股份有限公司の持分の優先譲受権を放棄する件」について審議し、可決しました。表決結果は賛成4票、反対0票、棄権0票です。取締役会は、当社が本件における紫金財産保険股份有限公司の持分の優先譲受権を放棄することに同意しました。
（三）取引の効力発生にあたってなお履行すべき承認およびその他の手続
本件の優先譲受権の放棄は関連取引を構成せず、また「上場会社重大資産再編管理弁法」に定める重大資産再編も構成しません。「上海証券取引所株式上場規則」等の規定に基づき、本取引は当社株主総会へ付議する必要はありません。
二、取引相手方の状況紹介
（一）譲渡側の基本状況
■
（二）譲受側の基本状況
■
三、取引対象の基本状況
（一）取引対象の概要
1、取引対象の基本状況
取引対象は河西グループが保有する紫金財険5.47%の持分です。
2、取引対象の権利帰属状況
取引対象の所有権は明確であり、抵当権、質権およびその他一切の譲渡を制限する状況はありません。訴訟、仲裁事項、差押え・凍結などの司法措置に関与せず、また権利移転を妨げるその他の状況も存在しません。
3、取引対象の具体的情報
（1）基本情報
■
（2）持分構成
本取引前の持分構成：
■
本取引後の持分構成：
■
（3）その他情報
現時点までに、蘇豪匯鴻が2026年3月20日に開示した「持分参照会社の持分優先譲受権を放棄する公告」以外に、当社は紫金財険の他の株主が優先譲受権を放棄するか否かについての書面による声明をいまだ受領していません。紫金財険は信用失墜者（強制執行の被執行者）には該当しません。
（二）取引対象の主要な財務情報
単位：万元
■
四、取引対象の評価・価格設定状況
河西グループは、保有する紫金財険5.47%の持分を、自社の完全子会社である河西投資へ譲渡する予定であり、同一グループ内部の持分の無償移転に該当するため、譲入側は対価の支払いを要しません。
五、資産の購入・売却が上場会社に与える影響
当社が紫金財険の持分の優先譲受権を放棄することは、参照会社における当社の保有持分比率および投資上の権益に影響を与えず、当社の日常的な経営および財務状況に不利な影響を及ぼさず、また当社および全株主の利益を害する状況は存在しません。
以上、ここに公告します。
江蘇蘇豪ファッション・グループ株式会社 取締役会
2026年3月27日
大量の情報、精密な解釈は、Sina Finance APP へ