証券コード：600715 証券略称：文投控股 公告番号：2026-006文投控股股份有限公司総経理辞任及び総経理の任命に関する公告本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。重要内容の提示：● 文投控股股份有限公司（以下「会社」といいます。）の取締役会は、最近、会社の総経理である金青海氏からの書面による辞職届を受け取りました。金青海氏は職務の異動により、会社の総経理職を辞任することを申請しました。辞任後も金青海氏は会社の第11期取締役会の取締役、取締役会戦略委員会委員及び取締役会指名委員会委員の職務を継続します。● 会社は2026年3月26日に第11期取締役会第12回会議を開催し、「文投控股股份有限公司の総経理任命に関する議案」を審議し承認しました。会社の主要株主である首都文化科技グループ有限公司の推薦により、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は施煜氏を会社の総経理に任命することに同意しました。任期は本次取締役会の審議承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。一、高級管理職の離任状況（一）早期離任の基本状況会社の取締役会は最近、総経理である金青海氏からの書面による辞職届を受け取りました。金青海氏は職務の異動により、会社の総経理職を辞任することを申請しました。辞任後も金青海氏は会社の第11期取締役会の取締役、取締役会戦略委員会委員及び取締役会指名委員会委員の職務を継続します。■（二）離任が会社に与える影響《中華人民共和国会社法》《文投控股股份有限公司章程》などの規定に基づき、金青海氏の辞職届は取締役会に到達した日から効力を発生します。現在までに、金青海氏は業務の引き継ぎを完了しており、彼の辞任は会社の正常な生産業務に悪影響を与えることはありません。金青海氏は会社の総経理在任中、職務を全うし、尽力し、会社の司法再建を推進し、会社の規範的運営と改革向上に顕著な貢献をしてきました。会社の取締役会は金青海氏が任職以来行った貢献に心より感謝申し上げます。二、総経理任命の状況会社は2026年3月26日に第11期取締役会第12回会議を開催し、「文投控股股份有限公司の総経理任命に関する議案」を審議し承認しました。会社の主要株主である首都文化科技グループ有限公司の推薦により、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は施煜氏を会社の総経理に任命することに同意しました（履歴書は後述）。任期は本次取締役会の審議承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。会社の全ての情報は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）及び関連指定メディアで開示された情報を基準とします。投資家の皆様には合理的な投資をお願いし、リスクにご注意ください。以上、公告いたします。文投控股股份有限公司取締役会2026年3月27日履歴書施煜、男性、42歳、修士課程卒、高級会計士、登録会計士。かつて北京市文化投資発展グループ有限責任会社の財務部長；北京市文化科技ファイナンスリース株式会社の副総経理、財務ディレクター；北京市文化創意産業投資基金管理有限公司の総経理；首都文化科技グループ有限公司の財務管理部長、戦略投資部長を務めた。確認の結果、施煜氏は主要株主である首都文化科技グループ有限公司の子会社である北京振弘企業運営管理有限公司の董事長を務めている（マネージャー職は辞任しており、工商変更登記手続きは未完了）、株主である北京文資控股有限公司の関連会社である北京市文化創意産業投資基金管理有限公司の取締役職を持ち、株主である北京文資控股有限公司の関連会社である北京文資汇众投資管理有限公司の董事長を務めている（マネージャー職は辞任しており、工商変更登記手続きは未完了）。それ以外に、施煜氏は会社の他の持株5％以上の株主とは関連関係がなく、会社の取締役、高級管理職とは関連関係がない。項目《会社法》などの法律及び規定に基づき、取締役、高級管理職を務めることができない状況は存在しない；中国証券監督管理委員会から上場会社の取締役、高級管理職を務めることができない市場禁止措置を受けておらず、期間は満了していない；証券取引所から上場会社の取締役、高級管理職を務めるのに適さないと公に認定されておらず、期間は満了していない；過去36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会から行政処分を受けたことはない；過去36ヶ月以内に証券取引所から公に非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたことはない；犯罪の疑いで司法機関による立件調査や違法行為の疑いで中国証券監督管理委員会による調査を受けたことはなく、明確な結論は出ていない；重大な信用不良などの不良記録は存在しない。現在までに、施煜氏は会社の株式を保有していない。証券コード：600715 証券略称：文投控股 番号：2026-007文投控股股份有限公司第11期取締役会第12回会議決議公告本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。一、取締役会会議開催状況文投控股股份有限公司（以下「会社」といいます。）の第11期取締役会第12回会議は、2026年3月26日午前9時30分に、現場と通信投票を組み合わせた方式で開催されました。本次取締役会は臨時会議であり、会社の取締役である徐建氏が主持しました。本次会議には9名の取締役が出席する予定でしたが、実際には9名の取締役が出席しました（その中には、取締役の何斐氏、独立取締役の杨步亭氏、独立取締役の安景文氏が通信投票方式で会議に出席し、取締役の冯亚星氏は取締役の李玥氏に出席を委任し、代理で投票権を行使）。会社の総経理、取締役会秘書などの高級管理職が出席しました。本次会議の通知及び会議資料は2026年3月17日に通信方式で送付されました。本次会議の召集、開催、投票手続きは、《中華人民共和国会社法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司取締役会議事規則》及び関連法律及び規則の規定に準拠しており、会議の決議は合法かつ有効です。二、取締役会会議審議状況会社の全ての取締役は、現場と通信投票を組み合わせた方式で「文投控股股份有限公司の総経理任命に関する議案」を審議し承認しました。会社の経営発展の需要により、主要株主である首都文化科技グループ有限公司の推薦に基づき、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は施煜氏を会社の総経理に任命することに同意しました。任期は本次取締役会の審議承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。具体的な内容は、会社が同日に発表した「文投控股股份有限公司の総経理辞任及び総経理の任命に関する公告」（公告番号：2026-006）をご覧ください。本議案は、会社の第11期取締役会指名委員会の第3回会議で審議され承認されました。投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票、通過。会社の全ての情報は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）及び関連指定メディアで開示された情報を基準とします。投資家の皆様には合理的な投資をお願いし、リスクにご注意ください。以上、公告いたします。文投控股股份有限公司取締役会2026年3月27日海量の情報、正確な解読は、すべて新浪财经APPで。
文投控股股份有限公司における総経理辞任および新総経理の任命に関する公告
証券コード：600715 証券略称：文投控股 公告番号：2026-006
文投控股股份有限公司
総経理辞任及び総経理の任命に関する公告
本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。
重要内容の提示：
● 文投控股股份有限公司（以下「会社」といいます。）の取締役会は、最近、会社の総経理である金青海氏からの書面による辞職届を受け取りました。金青海氏は職務の異動により、会社の総経理職を辞任することを申請しました。辞任後も金青海氏は会社の第11期取締役会の取締役、取締役会戦略委員会委員及び取締役会指名委員会委員の職務を継続します。
● 会社は2026年3月26日に第11期取締役会第12回会議を開催し、「文投控股股份有限公司の総経理任命に関する議案」を審議し承認しました。会社の主要株主である首都文化科技グループ有限公司の推薦により、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は施煜氏を会社の総経理に任命することに同意しました。任期は本次取締役会の審議承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。
一、高級管理職の離任状況
（一）早期離任の基本状況
会社の取締役会は最近、総経理である金青海氏からの書面による辞職届を受け取りました。金青海氏は職務の異動により、会社の総経理職を辞任することを申請しました。辞任後も金青海氏は会社の第11期取締役会の取締役、取締役会戦略委員会委員及び取締役会指名委員会委員の職務を継続します。
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（二）離任が会社に与える影響
《中華人民共和国会社法》《文投控股股份有限公司章程》などの規定に基づき、金青海氏の辞職届は取締役会に到達した日から効力を発生します。
現在までに、金青海氏は業務の引き継ぎを完了しており、彼の辞任は会社の正常な生産業務に悪影響を与えることはありません。
金青海氏は会社の総経理在任中、職務を全うし、尽力し、会社の司法再建を推進し、会社の規範的運営と改革向上に顕著な貢献をしてきました。会社の取締役会は金青海氏が任職以来行った貢献に心より感謝申し上げます。
二、総経理任命の状況
会社は2026年3月26日に第11期取締役会第12回会議を開催し、「文投控股股份有限公司の総経理任命に関する議案」を審議し承認しました。会社の主要株主である首都文化科技グループ有限公司の推薦により、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は施煜氏を会社の総経理に任命することに同意しました（履歴書は後述）。任期は本次取締役会の審議承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。
会社の全ての情報は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）及び関連指定メディアで開示された情報を基準とします。投資家の皆様には合理的な投資をお願いし、リスクにご注意ください。
以上、公告いたします。
文投控股股份有限公司取締役会
2026年3月27日
履歴書
施煜、男性、42歳、修士課程卒、高級会計士、登録会計士。かつて北京市文化投資発展グループ有限責任会社の財務部長；北京市文化科技ファイナンスリース株式会社の副総経理、財務ディレクター；北京市文化創意産業投資基金管理有限公司の総経理；首都文化科技グループ有限公司の財務管理部長、戦略投資部長を務めた。
確認の結果、施煜氏は主要株主である首都文化科技グループ有限公司の子会社である北京振弘企業運営管理有限公司の董事長を務めている（マネージャー職は辞任しており、工商変更登記手続きは未完了）、株主である北京文資控股有限公司の関連会社である北京市文化創意産業投資基金管理有限公司の取締役職を持ち、株主である北京文資控股有限公司の関連会社である北京文資汇众投資管理有限公司の董事長を務めている（マネージャー職は辞任しており、工商変更登記手続きは未完了）。それ以外に、施煜氏は会社の他の持株5％以上の株主とは関連関係がなく、会社の取締役、高級管理職とは関連関係がない。項目《会社法》などの法律及び規定に基づき、取締役、高級管理職を務めることができない状況は存在しない；中国証券監督管理委員会から上場会社の取締役、高級管理職を務めることができない市場禁止措置を受けておらず、期間は満了していない；証券取引所から上場会社の取締役、高級管理職を務めるのに適さないと公に認定されておらず、期間は満了していない；過去36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会から行政処分を受けたことはない；過去36ヶ月以内に証券取引所から公に非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたことはない；犯罪の疑いで司法機関による立件調査や違法行為の疑いで中国証券監督管理委員会による調査を受けたことはなく、明確な結論は出ていない；重大な信用不良などの不良記録は存在しない。
現在までに、施煜氏は会社の株式を保有していない。
証券コード：600715 証券略称：文投控股 番号：2026-007
文投控股股份有限公司
第11期取締役会第12回会議決議公告
本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。
一、取締役会会議開催状況
文投控股股份有限公司（以下「会社」といいます。）の第11期取締役会第12回会議は、2026年3月26日午前9時30分に、現場と通信投票を組み合わせた方式で開催されました。本次取締役会は臨時会議であり、会社の取締役である徐建氏が主持しました。本次会議には9名の取締役が出席する予定でしたが、実際には9名の取締役が出席しました（その中には、取締役の何斐氏、独立取締役の杨步亭氏、独立取締役の安景文氏が通信投票方式で会議に出席し、取締役の冯亚星氏は取締役の李玥氏に出席を委任し、代理で投票権を行使）。会社の総経理、取締役会秘書などの高級管理職が出席しました。
本次会議の通知及び会議資料は2026年3月17日に通信方式で送付されました。本次会議の召集、開催、投票手続きは、《中華人民共和国会社法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司取締役会議事規則》及び関連法律及び規則の規定に準拠しており、会議の決議は合法かつ有効です。
二、取締役会会議審議状況
会社の全ての取締役は、現場と通信投票を組み合わせた方式で「文投控股股份有限公司の総経理任命に関する議案」を審議し承認しました。
会社の経営発展の需要により、主要株主である首都文化科技グループ有限公司の推薦に基づき、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は施煜氏を会社の総経理に任命することに同意しました。任期は本次取締役会の審議承認日から会社の第11期取締役会の任期満了日までとします。
具体的な内容は、会社が同日に発表した「文投控股股份有限公司の総経理辞任及び総経理の任命に関する公告」（公告番号：2026-006）をご覧ください。
本議案は、会社の第11期取締役会指名委員会の第3回会議で審議され承認されました。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票、通過。
会社の全ての情報は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）及び関連指定メディアで開示された情報を基準とします。投資家の皆様には合理的な投資をお願いし、リスクにご注意ください。
以上、公告いたします。
文投控股股份有限公司取締役会
2026年3月27日
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