新浪財経APPにログインして【情報開示】を検索し、評価等級の詳細を確認してください > 株を買うなら金麒麟のアナリストによる調査レポートを見てください。権威性があり、専門的で、タイムリーで、包括的です。潜在的なテーマ機会を掘り起こすのにお役立てください！ 香港の関連する規制当局は毎年、KPMG香港に対して独立した検査を実施しています。直近3年間の業務品質検査では、監査業務に重大な影響を与える事項は見つかっていません。（二）プロジェクト情報1.基本情報KPMG華振およびKPMG香港が、同社の2026年度の財務諸表監査業務を担う会社として、プロジェクト・パートナー、署名登録会計士ならびにプロジェクト品質管理の再確認者の基本情報は以下のとおりです。本プロジェクトに任命予定のプロジェクト・パートナーおよび署名登録会計士である張楠女士は、2013年に中国の登録会計士資格を取得しました。張楠女士は2005年よりKPMG華振で業務に従事し、2006年より上場会社の監査に従事しています。張楠女士は直近3年で、上場会社の監査報告書を7件署名またはレビューしています。本プロジェクトに任命予定の署名登録会計士である倪益先生は、2018年に中国の登録会計士資格を取得しました。倪益先生は2014年よりKPMG華振で業務に従事し、2014年より上場会社の監査に従事しています。倪益先生は直近3年で、上場会社の監査報告書を2件署名またはレビューしています。本プロジェクトの品質管理の再確認者である姜昆先生は、2003年に中国の登録会計士となり、上場会社の監査に従事を開始し、2025年からKPMGで上場会社の監査に従事しています。直近3年で、上場会社の監査報告書を2件署名またはレビューしています。本プロジェクトの国際基準による監査報告書における署名登録会計士は彭成初先生であり、1995年に香港の登録会計士資格を取得しました。彭成初先生は1992年からKPMG香港で業務に従事し、1995年から上場会社の監査に従事しています。彭成初先生は直近3年で、上場会社の監査報告書を10件超署名またはレビューしています。上記の人員は、本件の任命が会社の株主総会で審議・承認された後、本社のために監査サービスの提供を開始する予定です。2.誠実性の記録プロジェクト・パートナー、署名登録会計士およびプロジェクト品質管理の再確認者はいずれも、直近3年において、業務行為により刑事処罰、行政処罰、ならびに証券監督管理委員会およびその派出機関による行政監督措置、または証券取引所、業界団体等の自主規制組織による自主規制措置や懲戒処分を受けていません。3.独立性KPMG華振、KPMG香港およびプロジェクト・パートナー、署名登録会計士、プロジェクト品質管理の再確認者は、職業倫理規範の規定に従い独立性を維持しています。4.監査報酬同社の2026年の国内および国外における監査、レビュー等のサービス費用の合計は、人民元330万元を超えません（子会社の監査費用は含みません。そのうち内部統制監査費用は人民元50万元）。2026年度の監査サービス料金は、監査業務量および公正かつ合理的な原則に基づき設定され、上昇幅は20%に達しません。会社は株主総会に対し、監査内容の変更等により監査費用が増加する場合には、会社の経営陣が市場原則に基づいて監査費用を決定し、関連する契約書に署名することを授権するよう提議します。二、再任する会計監査人事務所の履行手続（一）監査委員会の審議意見会社の第6期取締役会監査委員会は2026年3月27日に2026年度第1回会議を開催し、「2026年度の会計監査人事務所の招聘に関する議案」を審議・可決しました。KPMG華振およびKPMG香港は、専門的な適格性、投資家保護能力、独立性および誠実性の状況等の点で、同社が監査機関に求める要件を満たすことができます。取締役会監査委員会の全メンバーは、本件の再任を同意し、かつ「2026年度の会計監査人事務所の招聘に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。（二）取締役会の審議および採決状況会社の第6期取締役会第14回会議は2026年3月27日に開催され、15票の賛成、0票の反対、0票の棄権により、「2026年度の会計監査人事務所の招聘に関する議案」を審議・可決しました。（三）発効日本件の2026年度会計監査人事務所の招聘は、会社の株主総会に提出して審議され、会社の株主総会で承認された日から効力を生じます。以上、公告します。東方証券股份有限公司 取締役会2026年3月27日証券コード：600958 証券略称：東方証券 公告番号：2026-013東方証券股份有限公司第6期取締役会第14回会議決議公告当社の取締役会ならびに全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な脱落が存在しないこと、ならびにその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負うことを保証します。東方証券股份有限公司（以下「会社」という。）の第6期取締役会第14回会議の通知は、2026年3月13日に電子メールおよび担当者による直接の送付により発出されました。会議は2026年3月27日に東方証券ビル15階の会議室において、現地参加とビデオの併用方式で開催されました。本会議の出席すべき取締役は15名であり、実際の出席取締役は15名でした。本会議は、取締役会議長の周磊先生が主宰しました。会社の一部の上級管理職が会議に陪席しました。本会議の招集および開催は、「会社法」「会社定款」等の関連規定に適合しています。本会議では、以下の議案を審議し可決しました。一、 「会社2025年度取締役会業務報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。本議案は株主総会で審議する必要があります。二、「会社2025年度財務決算報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。本議案は株主総会で審議する必要があります。三、「会社2025年度利益配分案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。取締役会は審議の結果、会社の2025年度利益配分は現金配当の方式とし、2025年末時点の発行済株式総数8,496,645,292株を基数として、当社が現在保有する自己株式（回購用専用証券口座に保有される61,546,481株）を控除した後、株式登記日に台帳に記載されているA株株主およびH株株主に対し、10株につき人民元2.00元（課税後）を現金配当として支払う予定で、合計で人民元16.87億元の現金配当を支払います。2025年の中間利益配分は2025年10月に人民元10.12億元の現金配当が支払われており、これに加えて2025年度に支払う予定金額を加算すると、2025年度の連結ベースで親会社の所有者に帰属する純利益に占める割合は47.91%です（合計）。現金配当は人民元で表示および宣言し、A株株主には人民元で支払い、H株株主には香港ドルで支払います。香港ドルでの実際の支払額は、会社の2025年度年次株主総会の開催日前の5営業日間における中国人民銀行の人民元から香港ドルへの平均基準為替レートに基づき算定します。本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2025年度利益配分案公告」をご参照ください。本議案は株主総会で審議する必要があります。四、「会社2026年中間利益配分の授権に関する議案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。取締役会は審議の結果、会社の2025年度年次株主総会において、取締役会に対し、会社の収益状況、資金状況ならびに関連するリスク管理の指標に関する要求に基づいて、中間の現金配当比率が当該期間の連結財務諸表ベースで親会社の株主に帰属する純利益の30%を超えない前提のもと、2026年の中間利益配分の具体案を策定し、定められた期間内に実施することを授権するよう提議します。本議案は株主総会で審議する必要があります。五、「会社2026年度の自己勘定規模に関する議案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。取締役会は審議の結果、中国証券監督管理委員会の各種規制要求を満たす前提のもとで、会社の自己勘定による持分性の証券およびそのデリバティブの投資規模は純資本の最大80%を超えず、自己勘定による持分性でない証券およびそのデリバティブの投資規模は純資本の最大400%を超えないことに同意しました。また、株主総会に対し、会社の取締役会が、証券監督管理委員会に関する自己勘定管理、リスク監視等の関連規定を満たす前提で、市場の変化および業務の発展状況に応じて、上記の限度枠内で具体的な投資規模を決定することを授権するよう提議します。本議案は株主総会で審議する必要があります。六、「会社が国内外の債務資金調達手段に関する一般的授権を行う議案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。取締役会は審議の結果、会社の国内外の債務資金調達手段の未償還残高の合計が、直前事業年度末の監査済み連結ベースの純資産の270%を超えないこと（既に発行され未償還の国内外の債務資金調達手段を含む）に同意しました。さらに、株主総会に対し、会社の取締役会が本授権の枠組み内で発行関連の事項について全権を会社の経営管理層に委任することに同意するよう提議します。本議案は株主総会で審議する必要があります。七、「会社2025年度コンプライアンス報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。八、「会社2025年度リスク管理業務報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。九、「会社2025年度内部統制評価報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2025年度内部統制評価報告」およびKPMG華振会計事務所（特別一般パートナーシップ）が発行した「当社内部統制監査報告」をご参照ください。本議案は、会社の取締役会監査委員会のメンバーによって事前審議の上で可決されています。十、「会社2025年度コンプライアンス管理の有効性評価報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。十一、「会社2025年度包括的リスク管理評価報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。十二、「会社2025年度内部監査業務報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。十三、「会社2025年度マネーロンダリング防止のための特別監査報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。十四、「会社2025年年次報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2025年年次報告およびその要約」（A株）および「会社2025年度業績公告」（H株）をご参照ください。本議案は、会社の取締役会監査委員会のメンバーによって事前審議の上で可決されています。本議案は株主総会で審議する必要があります。十五、「会社2025年度情報技術管理に関する特別報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。十六、「会社2025年度持続可能な発展/ESG報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2025年度持続可能な発展報告」（A株）および「会社2025年度環境、社会およびガバナンス報告」（H株）をご参照ください。十七、「会社2025年度関連当事者取引の監査に関する議案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。本議案は、会社の取締役会監査委員会メンバーおよび独立取締役の専門会議によって事前審議の上で可決されています。十八、「会社2026年度の予想される日常関連当事者取引に関する議案」の審議・可決関連する取締役は、本議案における関連する事項の採決からそれぞれ回避し、非関連の取締役が採決を行いました。反対票または棄権票はありません。本議案は採決の結果可決されました。本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2026年度の予想される日常関連当事者取引に関する公告」をご参照ください。本議案は、会社の取締役会監査委員会メンバーおよび独立取締役の専門会議によって事前審議の上で可決されています。本議案は株主総会で審議する必要があります。十九、「会社2026年度の対外保証に関する予想議案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。取締役会は審議の結果、株主総会に付議し、会社および子会社が資産負債率70%以下の完全子会社に対して提供する追加保証の総額は、会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはならず、また資産負債率が70%を超える完全子会社に対して提供する追加保証の総額も、会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはならないことに同意しました。上記の保証事項の有効期間は、会社の2025年度年次株主総会で当該事項が承認された日から、2026年度年次株主総会が開催される日までとし、あわせて、会社の取締役会に対し、ならびに会社の取締役会による再授権により、会社または子会社の経営管理層、または権限ある取締役が、上記保証に関連するすべての具体的事項を全権で処理すること（ただし、これに限られません。書面への署名ならびに関連する監督当局による承認、届出等の履行を含む）を行うよう提議します。さらに、会社または子会社がその完全子会社に対して保証状を発行する、または保証書類を作成・発行する際には、関連する法令の規定に基づき、適時に相応の情報開示義務を履行することに同意します。本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2026年度の対外保証に関する予想公告」をご参照ください。本議案は株主総会で審議する必要があります。二十、「2026年度の会計監査人事務所の招聘に関する議案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。取締役会は審議の結果、KPMG華振会計事務所（特別一般パートナーシップ）を、会社の2026年度の国内監査機関ならびに会社の2026年度の内部統制監査機関として再任し、中国企業会計準則等に基づき関連する監査サービスを提供することに同意しました。契約期間は1年で、2026年度の財務および特別監督報告書の監査費用は120万元、内部統制監査費用は50万元とします。さらに、KPMG会計事務所を2026年度の国外監査機関として再任し、国際財務報告基準等に基づき関連する監査およびレビューサービスを提供することに同意しました。契約期間は1年で、2025年度の財務報告書の監査費用は90万元、半期レビュー費用は70万元とします。監査内容の変更等により監査費用が増加する場合には、株主総会が会社の経営陣に授権し、市場原則に基づいて監査費用を決定し、関連する契約書に署名するものとします。本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2026年度会計監査人事務所の再任に関する公告」をご参照ください。本議案は、会社の取締役会監査委員会メンバーによって事前審議の上で可決されています。本議案は株主総会で審議する必要があります。二十一、「会社の取締役の2025年度の評価および報酬に関する報告」の審議・可決採決結果：13票の賛成、0票の反対、0票の棄権。魯大印および孫維東の2名の取締役は採決を回避しました。本議案は、会社の報酬・指名委員会メンバーによって事前審議の上で可決されています。本議案は株主総会で審議する必要があります。二十二、「会社の上級管理職の2025年度の評価および報酬に関する報告」の審議・可決採決結果：14票の賛成、0票の反対、0票の棄権。魯大印の取締役は採決を回避しました。本議案は、会社の報酬・指名委員会メンバーによって事前審議の上で可決されています。二十三、「会社の独立取締役の2025年度職務報告」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。本議案は株主総会で審議する必要があります。二十四、「〈会社の取締役および上級管理職の離職管理制度〉の制定に関する議案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。二十五、「会社の今後3年間の株主還元計画（2026-2028）」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。本議案は株主総会で審議する必要があります。二十六、「会社2025年年次株主総会を開催する議案」の審議・可決採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。取締役会は審議の結果、上海で会社2025年年次株主総会を開催することに同意し、さらに取締役会議長が適時に具体的な開催時期を決定することを授権しました。今回の取締役会では、さらに「会社2025年度純資本のリスク管理指標の実施状況に関する報告」「会社取締役会監査委員会2025年度の職務執行報告」ならびに監査委員会が提出した「会社2025年度会計監査人事務所の職務執行状況に関する評価報告」「会社取締役会監査委員会2025年度における会計監査人事務所の監督責任の履行状況に関する報告」を聴取し、「会社取締役会における独立取締役の独立性に関する特別意見」が確認されました。以上、公告します。東方証券股份有限公司 取締役会2026年3月27日証券コード：600958 証券略称：東方証券東方証券股份有限公司2025年度 持続可能な発展報告書の要約第1節 重要な注意事項1、本要約は持続可能な発展報告書の全文から作成されています。本会社の環境・社会・コーポレート・ガバナンスに関する論点に関連する影響、リスクおよび機会、ならびに持続可能な発展戦略等の関連事項を全面的に理解するため、投資家はwww.sse.com.cnのウェブサイトにて持続可能な発展報告書全文を慎重にお読みください。2、本持続可能な発展報告書は会社の取締役会で審議・承認されました。3、SGSトンビアオ標準技術サービス有限公司は、持続可能な発展報告書全文（または一部の論点、指標）について、保証確認または検証報告書を発行しました。第2節 報告の基本情報1、基本情報■2、持続可能な発展のガバナンス体制（1）持続可能な発展に関する関連する影響、リスクおよび機会を管理・監督するガバナンス機関を設置しているか：√はい。ガバナンス機関の名称は取締役会戦略・持続可能な発展委員会 □いいえ（2）持続可能な発展の情報に関する社内報告メカニズムを構築しているか：√はい。報告の方法および頻度は、会社の取締役会戦略・持続可能な発展委員会が持続可能な発展に関する関連事宜の監督責任を積極的に履行することです。取締役会および取締役会戦略・持続可能な発展委員会は、毎年、会議を開催する方式により、持続可能な発展に関連する議案を審議・承認します。 □いいえ（3）持続可能な発展の監督メカニズム（内部統制制度、監督手順、監督措置および考課状況等）を構築しているか：√はい 。関連する制度または措置は、会社が上から下へ向かう「意思決定層-管理層-実行層」の持続可能な発展に関する管理の枠組みを構築したことです。取締役会は、会社の持続可能な発展戦略および環境・社会・ガバナンス（ESG）のビジョン、目標等を審定し、その有効性について責任を負います。取締役会戦略・持続可能な発展委員会は、会社の持続可能な発展（ESG）に関連する政策、目標および管理方針を研究し、提言を行います。改革をさらに深めるためのリーダーシップグループが、金融「5つの大きな重要な取り組み」を統括してリードする役割を担い、その下にグリーン・ファイナンスの発展作業を推進する特別班等の10の作業特別班が設置されます。作業特別班のリーダーは会社の上級管理職が務め、持続可能な発展に関する関連リスク、機会を特定し、理念と目標を策定し、定期的に業績考課を実施します。 □いいえ3、利害関係者とのコミュニケーション会社は、インタビュー、座談会、アンケート調査等の方式により利害関係者とのコミュニケーションを実施し、その内容を開示しているか：√はい □いいえ■4、二重の重要性評価の結果■注：『上海証券取引所 上場会社の自主規制ガイダンス 第14号―持続可能な発展報告書（試行）』（以下『第14号ガイダンス』という。）が定める論点のうち、会社に重要性がないものとして、「廃棄物の処理」「環境コンプライアンス管理」「エネルギー利用」「水資源利用」「循環経済」「サプライチェーンの安全」「汚染物の排出」「生態系および生物多様性の保護」「中小企業に対する平等な待遇」「デューデリジェンス」「利害関係者とのコミュニケーション」があります。上記の論点は、『第14号ガイダンス』第7条の規定に従い、報告書において説明・解釈がなされています。そのうち、デューデリジェンスおよび利害関係者とのコミュニケーションは、会社の論点重要性評価における重要なステップであり、論点の評価対象とはしていません。会社の金融企業としての属性およびオフィス運営の実際の状況を踏まえると、汚染物の排出、生態系および生物多様性の保護、中小企業に対する平等な待遇は適用されない論点です。廃棄物の処理、環境コンプライアンス管理、エネルギー利用、水資源利用、循環経済、サプライチェーンの安全は、論点の重要性に関する分析判断において、会社の財務上の重要性および影響上の重要性の判定に係る閾値に達していないため、重要性のない論点とされています。証券コード：600958 証券略称：東方証券 公告番号：2026-016東方証券股份有限公司会社2026年度の対外保証（担保）に関する予想公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な脱落が存在しないこと、ならびにその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負うことを保証します。重要事項の提示：● 今回の保証見込み：東方証券股份有限公司（以下「会社」という。）の取締役会が審議・承認し、かつ株主総会に付議して審議を求めます。会社および子会社が、資産負債率70%以下および70%超のそれぞれの完全子会社に対して提供する追加保証の総額は、いずれも会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはなりません。● 被保証者の名称：会社が直接および間接に保有する完全子会社● 被保証者は会社の関連当事者か：いいえ● 今回の保証に反保証はあるか：いいえ● 対外保証の期限超過分の累計数量：なし一、保証の見込みに関する基本状況会社の事業計画およびこれまでの年度における保証の実績状況を踏まえ、資金調達コストの低減および子会社の対外事業能力の強化を目的として、会社および子会社は、その完全子会社に対し保証を提供する予定です。法律、法規ならびに「会社定款」「会社の対外保証管理規則」等の関連規定に従い、取締役会は株主総会に付議して審議・承認を求めることに同意し、以下の事項を承認します。1.保証枠：会社および子会社が、資産負債率70%以下の完全子会社に提供する追加保証の総額は、会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはなりません。会社および子会社が、資産負債率70%超の完全子会社に提供する追加保証の総額は、会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはなりません。2.保証の種類：公開または非公開による国内外の債務資金調達手段（普通社債、劣後債、超短期融資券、短期融資券、中期票据等を含むがこれらに限らない）ならびに国内外の金融機関からの融資（銀行授信、銀行ローン、シンジケートローン等を含むがこれらに限らない）等の債務に対する保証を含みますが、これに限定されません。また、国際デリバティブのフレームワーク契約（ISDA）、基本決済契約（Master Clearing Agreement）、債券市場協会/国際証券市場協会のグローバル・リポ契約（TBMA/ISMA GMRA）、プライムブローカーのサービス契約、貴金属の実物売買、ブローカー業務、ストラクチャード・ノートの発行等の取引に対する保証も含まれますが、これに限定されません。3.保証の形態：保証（Guarantee）担保、抵当担保、質権担保等、関連する法律・法規に定められる保証の形態。4.被保証者：会社が直接および間接に保有する完全子会社。5.授権の期間：上記の保証事項の有効期間は、会社2025年度年次株主総会が本事項を審議・承認した日から、2026年度年次株主総会が開催される日までとします。6.授権事項：前述の保証に関する枠、種類、形態、被保証者、期間等の各要素の範囲内で、株主総会から会社の取締役会に授権し、さらに取締役会から会社または子会社の経営管理層、または権限ある取締役に再授権することを通じて、上記保証に関わるすべての具体的事項を全権で処理するよう求めます。具体例として、文書への署名および関連する規制当局による承認、届出等の履行を含みますが、これらに限定されません。会社または子会社がその完全子会社に対して保証状を発行する、または保証書類を作成・発行する際には、関連する法令の規定に基づき、適時に相応の情報開示義務を履行します。二、被保証者の基本状況上記の被保証対象は、会社以下の直接または間接に保有する完全子会社およびその下位子会社を含みますが、これらに限定されません。1.東方金融ホールディングス（香港）有限公司所在地：香港中環皇后大道中100号28-29階設立時期：2010年2月17日資本金：37.54億香港ドル持分比率：100%取締役会議長：魯大印事業内容：投資持株。異なる子会社およびライセンスを保有する孫会社を設立することで、香港証券監督管理委員会が『証券及び先物条例』に基づき規制する証券ブローカレッジ業務、先物ブローカレッジ業務、資産運用業務、投資銀行業務、ならびに融資保証業務等をそれぞれ運営する。監査済みの財務データによると、2025年12月31日現在、被保証者である東方金控の資産合計は138.25億香港ドル、負債合計は114.17億香港ドル、資産純額は24.08億香港ドルです。2025年1月1日から2025年12月31日までに、被保証者は営業収入4.77億香港ドル、純利益1.94億香港ドルを計上しました。2.海外のその他の完全子会社およびBVI会社会社は、資金調達または取引の必要性に応じて確定する海外のその他の完全子会社およびBVI会社とします。本公告の開示日時点において、被保証者の債務履行能力に影響を及ぼす重大または偶発的事項は存在しません。三、保証の必要性および合理性会社の年度保証の見込みは、海外子会社の資金調達チャネルを充実させ、資金調達コストを効果的に引き下げ、海外子会社の対外事業運営能力を強化することを目的としています。会社が見込む被保証対象はすべて、会社が直接または間接に保有する完全子会社です。会社はそれらの債務履行能力を適時に把握することができ、保証リスクは管理可能であり、会社および株主の利益を損なうことはありません。四、取締役会の意見会社の第6期取締役会第14回会議は2026年3月27日に開催され、15票の賛成、0票の反対、0票の棄権により、「会社2026年度の対外保証に関する予想議案」を審議・可決しました。本議案はなお会社の株主総会で審議される必要があります。五、累計対外保証の数量本公告の開示日時点において、会社および支配株主子会社の対外保証総額は人民元143.61億元であり、すべて会社および支配株主子会社がその完全子会社に提供する保証です。これは、会社が2025年12月31日時点で監査済みの純資産に占める割合は17.37%です。このうち、会社が支配株主子会社に提供する保証総額は人民元27.31億元であり、会社の直近の監査済み純資産に占める割合は3.30%です。会社および支配株主子会社に、期限超過した保証はありません。以上、公告します。東方証券股份有限公司 取締役会2026年3月27日 大量の情報、正確な解釈はSina財経APPへ
東方証券股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
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香港の関連する規制当局は毎年、KPMG香港に対して独立した検査を実施しています。直近3年間の業務品質検査では、監査業務に重大な影響を与える事項は見つかっていません。
（二）プロジェクト情報
1.基本情報
KPMG華振およびKPMG香港が、同社の2026年度の財務諸表監査業務を担う会社として、プロジェクト・パートナー、署名登録会計士ならびにプロジェクト品質管理の再確認者の基本情報は以下のとおりです。
本プロジェクトに任命予定のプロジェクト・パートナーおよび署名登録会計士である張楠女士は、2013年に中国の登録会計士資格を取得しました。張楠女士は2005年よりKPMG華振で業務に従事し、2006年より上場会社の監査に従事しています。張楠女士は直近3年で、上場会社の監査報告書を7件署名またはレビューしています。
本プロジェクトに任命予定の署名登録会計士である倪益先生は、2018年に中国の登録会計士資格を取得しました。倪益先生は2014年よりKPMG華振で業務に従事し、2014年より上場会社の監査に従事しています。倪益先生は直近3年で、上場会社の監査報告書を2件署名またはレビューしています。
本プロジェクトの品質管理の再確認者である姜昆先生は、2003年に中国の登録会計士となり、上場会社の監査に従事を開始し、2025年からKPMGで上場会社の監査に従事しています。直近3年で、上場会社の監査報告書を2件署名またはレビューしています。
本プロジェクトの国際基準による監査報告書における署名登録会計士は彭成初先生であり、1995年に香港の登録会計士資格を取得しました。彭成初先生は1992年からKPMG香港で業務に従事し、1995年から上場会社の監査に従事しています。彭成初先生は直近3年で、上場会社の監査報告書を10件超署名またはレビューしています。
上記の人員は、本件の任命が会社の株主総会で審議・承認された後、本社のために監査サービスの提供を開始する予定です。
2.誠実性の記録
プロジェクト・パートナー、署名登録会計士およびプロジェクト品質管理の再確認者はいずれも、直近3年において、業務行為により刑事処罰、行政処罰、ならびに証券監督管理委員会およびその派出機関による行政監督措置、または証券取引所、業界団体等の自主規制組織による自主規制措置や懲戒処分を受けていません。
3.独立性
KPMG華振、KPMG香港およびプロジェクト・パートナー、署名登録会計士、プロジェクト品質管理の再確認者は、職業倫理規範の規定に従い独立性を維持しています。
4.監査報酬
同社の2026年の国内および国外における監査、レビュー等のサービス費用の合計は、人民元330万元を超えません（子会社の監査費用は含みません。そのうち内部統制監査費用は人民元50万元）。2026年度の監査サービス料金は、監査業務量および公正かつ合理的な原則に基づき設定され、上昇幅は20%に達しません。
会社は株主総会に対し、監査内容の変更等により監査費用が増加する場合には、会社の経営陣が市場原則に基づいて監査費用を決定し、関連する契約書に署名することを授権するよう提議します。
二、再任する会計監査人事務所の履行手続
（一）監査委員会の審議意見
会社の第6期取締役会監査委員会は2026年3月27日に2026年度第1回会議を開催し、「2026年度の会計監査人事務所の招聘に関する議案」を審議・可決しました。KPMG華振およびKPMG香港は、専門的な適格性、投資家保護能力、独立性および誠実性の状況等の点で、同社が監査機関に求める要件を満たすことができます。取締役会監査委員会の全メンバーは、本件の再任を同意し、かつ「2026年度の会計監査人事務所の招聘に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。
（二）取締役会の審議および採決状況
会社の第6期取締役会第14回会議は2026年3月27日に開催され、15票の賛成、0票の反対、0票の棄権により、「2026年度の会計監査人事務所の招聘に関する議案」を審議・可決しました。
（三）発効日
本件の2026年度会計監査人事務所の招聘は、会社の株主総会に提出して審議され、会社の株主総会で承認された日から効力を生じます。
以上、公告します。
東方証券股份有限公司 取締役会
2026年3月27日
証券コード：600958 証券略称：東方証券 公告番号：2026-013
東方証券股份有限公司
第6期取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会ならびに全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な脱落が存在しないこと、ならびにその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負うことを保証します。
東方証券股份有限公司（以下「会社」という。）の第6期取締役会第14回会議の通知は、2026年3月13日に電子メールおよび担当者による直接の送付により発出されました。会議は2026年3月27日に東方証券ビル15階の会議室において、現地参加とビデオの併用方式で開催されました。本会議の出席すべき取締役は15名であり、実際の出席取締役は15名でした。本会議は、取締役会議長の周磊先生が主宰しました。会社の一部の上級管理職が会議に陪席しました。本会議の招集および開催は、「会社法」「会社定款」等の関連規定に適合しています。本会議では、以下の議案を審議し可決しました。
一、 「会社2025年度取締役会業務報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
二、「会社2025年度財務決算報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
三、「会社2025年度利益配分案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
取締役会は審議の結果、会社の2025年度利益配分は現金配当の方式とし、2025年末時点の発行済株式総数8,496,645,292株を基数として、当社が現在保有する自己株式（回購用専用証券口座に保有される61,546,481株）を控除した後、株式登記日に台帳に記載されているA株株主およびH株株主に対し、10株につき人民元2.00元（課税後）を現金配当として支払う予定で、合計で人民元16.87億元の現金配当を支払います。2025年の中間利益配分は2025年10月に人民元10.12億元の現金配当が支払われており、これに加えて2025年度に支払う予定金額を加算すると、2025年度の連結ベースで親会社の所有者に帰属する純利益に占める割合は47.91%です（合計）。
現金配当は人民元で表示および宣言し、A株株主には人民元で支払い、H株株主には香港ドルで支払います。香港ドルでの実際の支払額は、会社の2025年度年次株主総会の開催日前の5営業日間における中国人民銀行の人民元から香港ドルへの平均基準為替レートに基づき算定します。
本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2025年度利益配分案公告」をご参照ください。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
四、「会社2026年中間利益配分の授権に関する議案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
取締役会は審議の結果、会社の2025年度年次株主総会において、取締役会に対し、会社の収益状況、資金状況ならびに関連するリスク管理の指標に関する要求に基づいて、中間の現金配当比率が当該期間の連結財務諸表ベースで親会社の株主に帰属する純利益の30%を超えない前提のもと、2026年の中間利益配分の具体案を策定し、定められた期間内に実施することを授権するよう提議します。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
五、「会社2026年度の自己勘定規模に関する議案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
取締役会は審議の結果、中国証券監督管理委員会の各種規制要求を満たす前提のもとで、会社の自己勘定による持分性の証券およびそのデリバティブの投資規模は純資本の最大80%を超えず、自己勘定による持分性でない証券およびそのデリバティブの投資規模は純資本の最大400%を超えないことに同意しました。また、株主総会に対し、会社の取締役会が、証券監督管理委員会に関する自己勘定管理、リスク監視等の関連規定を満たす前提で、市場の変化および業務の発展状況に応じて、上記の限度枠内で具体的な投資規模を決定することを授権するよう提議します。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
六、「会社が国内外の債務資金調達手段に関する一般的授権を行う議案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
取締役会は審議の結果、会社の国内外の債務資金調達手段の未償還残高の合計が、直前事業年度末の監査済み連結ベースの純資産の270%を超えないこと（既に発行され未償還の国内外の債務資金調達手段を含む）に同意しました。さらに、株主総会に対し、会社の取締役会が本授権の枠組み内で発行関連の事項について全権を会社の経営管理層に委任することに同意するよう提議します。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
七、「会社2025年度コンプライアンス報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
八、「会社2025年度リスク管理業務報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
九、「会社2025年度内部統制評価報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2025年度内部統制評価報告」およびKPMG華振会計事務所（特別一般パートナーシップ）が発行した「当社内部統制監査報告」をご参照ください。
本議案は、会社の取締役会監査委員会のメンバーによって事前審議の上で可決されています。
十、「会社2025年度コンプライアンス管理の有効性評価報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
十一、「会社2025年度包括的リスク管理評価報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
十二、「会社2025年度内部監査業務報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
十三、「会社2025年度マネーロンダリング防止のための特別監査報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
十四、「会社2025年年次報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2025年年次報告およびその要約」（A株）および「会社2025年度業績公告」（H株）をご参照ください。
本議案は、会社の取締役会監査委員会のメンバーによって事前審議の上で可決されています。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
十五、「会社2025年度情報技術管理に関する特別報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
十六、「会社2025年度持続可能な発展/ESG報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2025年度持続可能な発展報告」（A株）および「会社2025年度環境、社会およびガバナンス報告」（H株）をご参照ください。
十七、「会社2025年度関連当事者取引の監査に関する議案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の取締役会監査委員会メンバーおよび独立取締役の専門会議によって事前審議の上で可決されています。
十八、「会社2026年度の予想される日常関連当事者取引に関する議案」の審議・可決
関連する取締役は、本議案における関連する事項の採決からそれぞれ回避し、非関連の取締役が採決を行いました。反対票または棄権票はありません。本議案は採決の結果可決されました。
本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2026年度の予想される日常関連当事者取引に関する公告」をご参照ください。
本議案は、会社の取締役会監査委員会メンバーおよび独立取締役の専門会議によって事前審議の上で可決されています。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
十九、「会社2026年度の対外保証に関する予想議案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
取締役会は審議の結果、株主総会に付議し、会社および子会社が資産負債率70%以下の完全子会社に対して提供する追加保証の総額は、会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはならず、また資産負債率が70%を超える完全子会社に対して提供する追加保証の総額も、会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはならないことに同意しました。
上記の保証事項の有効期間は、会社の2025年度年次株主総会で当該事項が承認された日から、2026年度年次株主総会が開催される日までとし、あわせて、会社の取締役会に対し、ならびに会社の取締役会による再授権により、会社または子会社の経営管理層、または権限ある取締役が、上記保証に関連するすべての具体的事項を全権で処理すること（ただし、これに限られません。書面への署名ならびに関連する監督当局による承認、届出等の履行を含む）を行うよう提議します。さらに、会社または子会社がその完全子会社に対して保証状を発行する、または保証書類を作成・発行する際には、関連する法令の規定に基づき、適時に相応の情報開示義務を履行することに同意します。
本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2026年度の対外保証に関する予想公告」をご参照ください。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
二十、「2026年度の会計監査人事務所の招聘に関する議案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
取締役会は審議の結果、KPMG華振会計事務所（特別一般パートナーシップ）を、会社の2026年度の国内監査機関ならびに会社の2026年度の内部統制監査機関として再任し、中国企業会計準則等に基づき関連する監査サービスを提供することに同意しました。契約期間は1年で、2026年度の財務および特別監督報告書の監査費用は120万元、内部統制監査費用は50万元とします。さらに、KPMG会計事務所を2026年度の国外監査機関として再任し、国際財務報告基準等に基づき関連する監査およびレビューサービスを提供することに同意しました。契約期間は1年で、2025年度の財務報告書の監査費用は90万元、半期レビュー費用は70万元とします。監査内容の変更等により監査費用が増加する場合には、株主総会が会社の経営陣に授権し、市場原則に基づいて監査費用を決定し、関連する契約書に署名するものとします。
本議案の具体的内容は、同日付で開示する「会社2026年度会計監査人事務所の再任に関する公告」をご参照ください。
本議案は、会社の取締役会監査委員会メンバーによって事前審議の上で可決されています。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
二十一、「会社の取締役の2025年度の評価および報酬に関する報告」の審議・可決
採決結果：13票の賛成、0票の反対、0票の棄権。魯大印および孫維東の2名の取締役は採決を回避しました。
本議案は、会社の報酬・指名委員会メンバーによって事前審議の上で可決されています。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
二十二、「会社の上級管理職の2025年度の評価および報酬に関する報告」の審議・可決
採決結果：14票の賛成、0票の反対、0票の棄権。魯大印の取締役は採決を回避しました。
本議案は、会社の報酬・指名委員会メンバーによって事前審議の上で可決されています。
二十三、「会社の独立取締役の2025年度職務報告」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
二十四、「〈会社の取締役および上級管理職の離職管理制度〉の制定に関する議案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
二十五、「会社の今後3年間の株主還元計画（2026-2028）」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会で審議する必要があります。
二十六、「会社2025年年次株主総会を開催する議案」の審議・可決
採決結果：15票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
取締役会は審議の結果、上海で会社2025年年次株主総会を開催することに同意し、さらに取締役会議長が適時に具体的な開催時期を決定することを授権しました。
今回の取締役会では、さらに「会社2025年度純資本のリスク管理指標の実施状況に関する報告」「会社取締役会監査委員会2025年度の職務執行報告」ならびに監査委員会が提出した「会社2025年度会計監査人事務所の職務執行状況に関する評価報告」「会社取締役会監査委員会2025年度における会計監査人事務所の監督責任の履行状況に関する報告」を聴取し、「会社取締役会における独立取締役の独立性に関する特別意見」が確認されました。
以上、公告します。
東方証券股份有限公司 取締役会
2026年3月27日
証券コード：600958 証券略称：東方証券
東方証券股份有限公司
2025年度 持続可能な発展報告書の要約
第1節 重要な注意事項
1、本要約は持続可能な発展報告書の全文から作成されています。本会社の環境・社会・コーポレート・ガバナンスに関する論点に関連する影響、リスクおよび機会、ならびに持続可能な発展戦略等の関連事項を全面的に理解するため、投資家はwww.sse.com.cnのウェブサイトにて持続可能な発展報告書全文を慎重にお読みください。
2、本持続可能な発展報告書は会社の取締役会で審議・承認されました。
3、SGSトンビアオ標準技術サービス有限公司は、持続可能な発展報告書全文（または一部の論点、指標）について、保証確認または検証報告書を発行しました。
第2節 報告の基本情報
1、基本情報
■
2、持続可能な発展のガバナンス体制
（1）持続可能な発展に関する関連する影響、リスクおよび機会を管理・監督するガバナンス機関を設置しているか：√はい。ガバナンス機関の名称は取締役会戦略・持続可能な発展委員会 □いいえ
（2）持続可能な発展の情報に関する社内報告メカニズムを構築しているか：√はい。報告の方法および頻度は、会社の取締役会戦略・持続可能な発展委員会が持続可能な発展に関する関連事宜の監督責任を積極的に履行することです。取締役会および取締役会戦略・持続可能な発展委員会は、毎年、会議を開催する方式により、持続可能な発展に関連する議案を審議・承認します。 □いいえ
（3）持続可能な発展の監督メカニズム（内部統制制度、監督手順、監督措置および考課状況等）を構築しているか：√はい 。関連する制度または措置は、会社が上から下へ向かう「意思決定層-管理層-実行層」の持続可能な発展に関する管理の枠組みを構築したことです。取締役会は、会社の持続可能な発展戦略および環境・社会・ガバナンス（ESG）のビジョン、目標等を審定し、その有効性について責任を負います。取締役会戦略・持続可能な発展委員会は、会社の持続可能な発展（ESG）に関連する政策、目標および管理方針を研究し、提言を行います。改革をさらに深めるためのリーダーシップグループが、金融「5つの大きな重要な取り組み」を統括してリードする役割を担い、その下にグリーン・ファイナンスの発展作業を推進する特別班等の10の作業特別班が設置されます。作業特別班のリーダーは会社の上級管理職が務め、持続可能な発展に関する関連リスク、機会を特定し、理念と目標を策定し、定期的に業績考課を実施します。 □いいえ
3、利害関係者とのコミュニケーション
会社は、インタビュー、座談会、アンケート調査等の方式により利害関係者とのコミュニケーションを実施し、その内容を開示しているか：√はい □いいえ
■
4、二重の重要性評価の結果
■
注：『上海証券取引所 上場会社の自主規制ガイダンス 第14号―持続可能な発展報告書（試行）』（以下『第14号ガイダンス』という。）が定める論点のうち、会社に重要性がないものとして、「廃棄物の処理」「環境コンプライアンス管理」「エネルギー利用」「水資源利用」「循環経済」「サプライチェーンの安全」「汚染物の排出」「生態系および生物多様性の保護」「中小企業に対する平等な待遇」「デューデリジェンス」「利害関係者とのコミュニケーション」があります。上記の論点は、『第14号ガイダンス』第7条の規定に従い、報告書において説明・解釈がなされています。そのうち、デューデリジェンスおよび利害関係者とのコミュニケーションは、会社の論点重要性評価における重要なステップであり、論点の評価対象とはしていません。会社の金融企業としての属性およびオフィス運営の実際の状況を踏まえると、汚染物の排出、生態系および生物多様性の保護、中小企業に対する平等な待遇は適用されない論点です。廃棄物の処理、環境コンプライアンス管理、エネルギー利用、水資源利用、循環経済、サプライチェーンの安全は、論点の重要性に関する分析判断において、会社の財務上の重要性および影響上の重要性の判定に係る閾値に達していないため、重要性のない論点とされています。
証券コード：600958 証券略称：東方証券 公告番号：2026-016
東方証券股份有限公司
会社2026年度の対外保証（担保）に関する予想公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な脱落が存在しないこと、ならびにその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負うことを保証します。
重要事項の提示：
● 今回の保証見込み：東方証券股份有限公司（以下「会社」という。）の取締役会が審議・承認し、かつ株主総会に付議して審議を求めます。会社および子会社が、資産負債率70%以下および70%超のそれぞれの完全子会社に対して提供する追加保証の総額は、いずれも会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはなりません。
● 被保証者の名称：会社が直接および間接に保有する完全子会社
● 被保証者は会社の関連当事者か：いいえ
● 今回の保証に反保証はあるか：いいえ
● 対外保証の期限超過分の累計数量：なし
一、保証の見込みに関する基本状況
会社の事業計画およびこれまでの年度における保証の実績状況を踏まえ、資金調達コストの低減および子会社の対外事業能力の強化を目的として、会社および子会社は、その完全子会社に対し保証を提供する予定です。法律、法規ならびに「会社定款」「会社の対外保証管理規則」等の関連規定に従い、取締役会は株主総会に付議して審議・承認を求めることに同意し、以下の事項を承認します。
1.保証枠：会社および子会社が、資産負債率70%以下の完全子会社に提供する追加保証の総額は、会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはなりません。
会社および子会社が、資産負債率70%超の完全子会社に提供する追加保証の総額は、会社の直近の監査済み純資産の10%を超えてはなりません。
2.保証の種類：公開または非公開による国内外の債務資金調達手段（普通社債、劣後債、超短期融資券、短期融資券、中期票据等を含むがこれらに限らない）ならびに国内外の金融機関からの融資（銀行授信、銀行ローン、シンジケートローン等を含むがこれらに限らない）等の債務に対する保証を含みますが、これに限定されません。また、国際デリバティブのフレームワーク契約（ISDA）、基本決済契約（Master Clearing Agreement）、債券市場協会/国際証券市場協会のグローバル・リポ契約（TBMA/ISMA GMRA）、プライムブローカーのサービス契約、貴金属の実物売買、ブローカー業務、ストラクチャード・ノートの発行等の取引に対する保証も含まれますが、これに限定されません。
3.保証の形態：保証（Guarantee）担保、抵当担保、質権担保等、関連する法律・法規に定められる保証の形態。
4.被保証者：会社が直接および間接に保有する完全子会社。
5.授権の期間：上記の保証事項の有効期間は、会社2025年度年次株主総会が本事項を審議・承認した日から、2026年度年次株主総会が開催される日までとします。
6.授権事項：前述の保証に関する枠、種類、形態、被保証者、期間等の各要素の範囲内で、株主総会から会社の取締役会に授権し、さらに取締役会から会社または子会社の経営管理層、または権限ある取締役に再授権することを通じて、上記保証に関わるすべての具体的事項を全権で処理するよう求めます。具体例として、文書への署名および関連する規制当局による承認、届出等の履行を含みますが、これらに限定されません。会社または子会社がその完全子会社に対して保証状を発行する、または保証書類を作成・発行する際には、関連する法令の規定に基づき、適時に相応の情報開示義務を履行します。
二、被保証者の基本状況
上記の被保証対象は、会社以下の直接または間接に保有する完全子会社およびその下位子会社を含みますが、これらに限定されません。
1.東方金融ホールディングス（香港）有限公司
所在地：香港中環皇后大道中100号28-29階
設立時期：2010年2月17日
資本金：37.54億香港ドル
持分比率：100%
取締役会議長：魯大印
事業内容：投資持株。異なる子会社およびライセンスを保有する孫会社を設立することで、香港証券監督管理委員会が『証券及び先物条例』に基づき規制する証券ブローカレッジ業務、先物ブローカレッジ業務、資産運用業務、投資銀行業務、ならびに融資保証業務等をそれぞれ運営する。
監査済みの財務データによると、2025年12月31日現在、被保証者である東方金控の資産合計は138.25億香港ドル、負債合計は114.17億香港ドル、資産純額は24.08億香港ドルです。2025年1月1日から2025年12月31日までに、被保証者は営業収入4.77億香港ドル、純利益1.94億香港ドルを計上しました。
2.海外のその他の完全子会社およびBVI会社
会社は、資金調達または取引の必要性に応じて確定する海外のその他の完全子会社およびBVI会社とします。
本公告の開示日時点において、被保証者の債務履行能力に影響を及ぼす重大または偶発的事項は存在しません。
三、保証の必要性および合理性
会社の年度保証の見込みは、海外子会社の資金調達チャネルを充実させ、資金調達コストを効果的に引き下げ、海外子会社の対外事業運営能力を強化することを目的としています。会社が見込む被保証対象はすべて、会社が直接または間接に保有する完全子会社です。会社はそれらの債務履行能力を適時に把握することができ、保証リスクは管理可能であり、会社および株主の利益を損なうことはありません。
四、取締役会の意見
会社の第6期取締役会第14回会議は2026年3月27日に開催され、15票の賛成、0票の反対、0票の棄権により、「会社2026年度の対外保証に関する予想議案」を審議・可決しました。本議案はなお会社の株主総会で審議される必要があります。
五、累計対外保証の数量
本公告の開示日時点において、会社および支配株主子会社の対外保証総額は人民元143.61億元であり、すべて会社および支配株主子会社がその完全子会社に提供する保証です。これは、会社が2025年12月31日時点で監査済みの純資産に占める割合は17.37%です。このうち、会社が支配株主子会社に提供する保証総額は人民元27.31億元であり、会社の直近の監査済み純資産に占める割合は3.30%です。会社および支配株主子会社に、期限超過した保証はありません。
以上、公告します。
東方証券股份有限公司 取締役会
2026年3月27日
大量の情報、正確な解釈はSina財経APPへ