ログインして新浪财经APPで【信披】を検索し、評価レベルをさらに見る 証券コード：603759 証券略称：海天股份 公告番号：2026-028海天水務グループ股份公司「海天転債」の転換価格を下方修正しないことに関する公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。重要内容の提示：● 「海天転債」の存続期間中に、当社の株式が任意の30日連続取引日のうち、少なくとも15日の取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回る事象が発生し、株式会社海天水務グループの不特定対象への可換社債発行に関する募集要項（以下「募集要項」という）に定められた「海天転債」の転換価格の下方修正条項が発動されました。会社の第5期取締役会の第4回会議において審議の結果、取締役会は今回転換価格を下方修正しないことを決定し、この取締役会の決議後3か月以内（2026年3月27日から2026年6月26日まで）においても転換価格を下方修正する提案を行わないことを決定しました。● 2026年6月27日からの最初の取引日から再計算を開始します。「海天転債」が今後再び転換価格の下方修正条項を発動した場合、取締役会は再度会議を開催し、「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使するかどうかを決定します。一、海天転債の状況中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」という）による「海天水務グループ株式会社の不特定対象への可換社債発行登録を承認する件」（証監許可〔2026〕83号）の承認を得て、当社は2026年2月5日に801.00万枚の可換社債（以下「可転債」という）を公開発行しました。各1枚の額面は100元、発行総額は80,100.00万元、期間は6年です。上海証券取引所の承認を受け、今回発行された可転債は2026年3月12日から上海証券取引所で取引が開始され、債券略称は「海天転債」、債券コードは「113700」です。関連規定および「募集要項」の定めにより、「海天転債」の転換期間は本回の可換社債の発行終了日（2026年2月11日、T+4日）から満6か月後の最初の取引日（2026年8月11日、非取引日を繰り延べ）から可転債の満期日（2032年2月4日）まで（法定休日または休業日に遇う場合はその後の第1営業日まで延長される；延長期間の利息は別途計算しない）です。二、「海天転債」転換価格の修正条項及び発動状況（一）転換価格修正条項「募集要項」における「海天転債」転換価格の下方修正条項の規定は以下の通りです：1、修正権限と修正幅度本回発行された可換社債の存続期間中、当社のA株が任意の連続30取引日のうち15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回る場合、取締役会は転換価格の下方修正提案を提出し、株主総会の審議に付す権利を有します。修正後の転換価格は、前述の株主総会開催日前の20取引日のA株の取引平均価格および前日のA株の取引平均価格を下回ってはならず、最近の監査済みの1株当たり純資産および株式の額面以上でなければなりません。上述の提案は、出席した株主が持つ議決権の3分の2以上の賛成を得なければ実施されません。株主総会が転換価格の下方修正提案を審議する際、今回発行された可換社債を保有する株主は議決を回避しなければなりません。前述の取引日内に転換価格調整が行われた場合、転換価格調整日前の取引日には調整前の転換価格および終値で計算し、転換価格調整日以降の取引日には調整後の転換価格および終値で計算します。2、修正手続き会社が転換価格を下方修正することを決定した場合、会社は条件を満たす上場企業情報開示メディアに株主総会決議公告を掲載し、修正幅度、株式登録日および転換停止期間（必要な場合）などに関する情報を公告します。株式登録日以降の最初の取引日（転換価格修正日）から、転換申請の再開が始まり、修正後の転換価格が適用されます。転換価格修正日が転換申請日またはその以降であり、株式登録日以前である場合、その種の転換申請は修正後の転換価格で実施されるものとします。（二）転換価格修正条項発動状況「海天転債」の存続期間中、当社の株式が任意の30日連続取引日のうち少なくとも15日の取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回り、「海天転債」の転換価格修正条件が発動しました。三、今回「海天転債」の転換価格を下方修正しない具体的な説明「海天転債」が可転債の満期日までの距離がまだ遠く、最近当社の株価がマクロ経済や市場などの要因に影響され、会社の長期的な発展の内在的価値を正しく反映していないことを考慮し、現在の市場状況および会社自身の実情に基づき、投資家の利益を考慮して、取締役会は今回「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使しないことを決定し、今後3か月（2026年3月27日から2026年6月26日まで）内に再度「募集要項」に定められた「海天転債」の転換価格の下方修正条項が発動した場合も、下方修正提案を行わないことを決定しました。次回の転換価格修正条件の発動期間は2026年6月27日から再計算を開始します（2026年6月27日は非取引日であり、次の取引日まで繰り延べられます）。その後、「海天転債」が再び転換価格の下方修正条項を発動した場合、取締役会は再度会議を開催し、「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使するかどうかを決定します。特此公告。海天水務グループ股份株式会社取締役会2026年3月27日証券コード：603759 証券略称：海天股份 公告番号：2026-027海天水務グループ股份株式会社第5期取締役会第4回会議決議公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。一、取締役会会議の開催状況（一）海天水務グループ株式会社（以下「会社」と称す）の第5期取締役会第4回会議の招集および開催は、「会社法」等の関連法令、行政規則、部門規則、規範的文書および「会社定款」の規定に適合しています。（二）会議通知は2026年3月25日に書面および電子メールの方法で全取締役に送達されました。（三）本会議は2026年3月26日に通信投票の方式で開催されました。（四）本会議には出席すべき取締役が9名おり、実際に受け取った投票は7票であり、慎重を期すために取締役の費功全氏、取締役の費俊杰氏は投票を回避しました。（五）会社の上級管理者が会議に出席しました。二、取締役会会議の審議状況（一）「海天転債」の転換価格を下方修正しないことに関する議案が審議され、承認されました。投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避2票。慎重を期すために取締役の費功全氏、費俊杰氏は今回の投票を回避しました。「海天転債」の存続期間中、当社の株式が任意の30日連続取引日のうち、少なくとも15日の取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回る状況が発生し、株式会社海天水務グループの不特定対象への可換社債発行に関する募集要項（以下「募集要項」という）に定められた「海天転債」の転換価格の下方修正条項が発動されました。「海天転債」が可転債の満期日までの距離がまだ遠く、最近当社の株価がマクロ経済や市場などの要因に影響され、会社の長期的な発展の内在的価値を正しく反映していないことを考慮し、現在の市場状況および会社自身の実情に基づき、投資家の利益を考慮して、取締役会は今回「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使しないことを決定し、今後3か月（2026年3月27日から2026年6月26日まで）内に再度「募集要項」に定められた「海天転債」の転換価格の下方修正条項が発動した場合も、下方修正提案を行わないことを決定しました。次回の転換価格修正条件の発動期間は2026年6月27日から再計算を開始します（2026年6月27日は非取引日であり、次の取引日まで繰り延べられます）。その後、「海天転債」が再び転換価格の下方修正条項を発動した場合、取締役会は再度会議を開催し、「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使するかどうかを決定します。特此公告。海天水務グループ股份株式会社取締役会2026年3月27日 膨大な情報、正確な解説は、すべて新浪财经APPで。
海天水務グループ株式会社による、「海天転換社債」の転換価格を引き下げない旨の公告
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証券コード：603759 証券略称：海天股份 公告番号：2026-028
海天水務グループ股份公司
「海天転債」の転換価格を下方修正しないことに関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。
重要内容の提示：
● 「海天転債」の存続期間中に、当社の株式が任意の30日連続取引日のうち、少なくとも15日の取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回る事象が発生し、株式会社海天水務グループの不特定対象への可換社債発行に関する募集要項（以下「募集要項」という）に定められた「海天転債」の転換価格の下方修正条項が発動されました。会社の第5期取締役会の第4回会議において審議の結果、取締役会は今回転換価格を下方修正しないことを決定し、この取締役会の決議後3か月以内（2026年3月27日から2026年6月26日まで）においても転換価格を下方修正する提案を行わないことを決定しました。
● 2026年6月27日からの最初の取引日から再計算を開始します。「海天転債」が今後再び転換価格の下方修正条項を発動した場合、取締役会は再度会議を開催し、「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使するかどうかを決定します。
一、海天転債の状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」という）による「海天水務グループ株式会社の不特定対象への可換社債発行登録を承認する件」（証監許可〔2026〕83号）の承認を得て、当社は2026年2月5日に801.00万枚の可換社債（以下「可転債」という）を公開発行しました。各1枚の額面は100元、発行総額は80,100.00万元、期間は6年です。上海証券取引所の承認を受け、今回発行された可転債は2026年3月12日から上海証券取引所で取引が開始され、債券略称は「海天転債」、債券コードは「113700」です。
関連規定および「募集要項」の定めにより、「海天転債」の転換期間は本回の可換社債の発行終了日（2026年2月11日、T+4日）から満6か月後の最初の取引日（2026年8月11日、非取引日を繰り延べ）から可転債の満期日（2032年2月4日）まで（法定休日または休業日に遇う場合はその後の第1営業日まで延長される；延長期間の利息は別途計算しない）です。
二、「海天転債」転換価格の修正条項及び発動状況
（一）転換価格修正条項
「募集要項」における「海天転債」転換価格の下方修正条項の規定は以下の通りです：
1、修正権限と修正幅度
本回発行された可換社債の存続期間中、当社のA株が任意の連続30取引日のうち15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回る場合、取締役会は転換価格の下方修正提案を提出し、株主総会の審議に付す権利を有します。
修正後の転換価格は、前述の株主総会開催日前の20取引日のA株の取引平均価格および前日のA株の取引平均価格を下回ってはならず、最近の監査済みの1株当たり純資産および株式の額面以上でなければなりません。上述の提案は、出席した株主が持つ議決権の3分の2以上の賛成を得なければ実施されません。株主総会が転換価格の下方修正提案を審議する際、今回発行された可換社債を保有する株主は議決を回避しなければなりません。
前述の取引日内に転換価格調整が行われた場合、転換価格調整日前の取引日には調整前の転換価格および終値で計算し、転換価格調整日以降の取引日には調整後の転換価格および終値で計算します。
2、修正手続き
会社が転換価格を下方修正することを決定した場合、会社は条件を満たす上場企業情報開示メディアに株主総会決議公告を掲載し、修正幅度、株式登録日および転換停止期間（必要な場合）などに関する情報を公告します。株式登録日以降の最初の取引日（転換価格修正日）から、転換申請の再開が始まり、修正後の転換価格が適用されます。転換価格修正日が転換申請日またはその以降であり、株式登録日以前である場合、その種の転換申請は修正後の転換価格で実施されるものとします。
（二）転換価格修正条項発動状況
「海天転債」の存続期間中、当社の株式が任意の30日連続取引日のうち少なくとも15日の取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回り、「海天転債」の転換価格修正条件が発動しました。
三、今回「海天転債」の転換価格を下方修正しない具体的な説明
「海天転債」が可転債の満期日までの距離がまだ遠く、最近当社の株価がマクロ経済や市場などの要因に影響され、会社の長期的な発展の内在的価値を正しく反映していないことを考慮し、現在の市場状況および会社自身の実情に基づき、投資家の利益を考慮して、取締役会は今回「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使しないことを決定し、今後3か月（2026年3月27日から2026年6月26日まで）内に再度「募集要項」に定められた「海天転債」の転換価格の下方修正条項が発動した場合も、下方修正提案を行わないことを決定しました。
次回の転換価格修正条件の発動期間は2026年6月27日から再計算を開始します（2026年6月27日は非取引日であり、次の取引日まで繰り延べられます）。その後、「海天転債」が再び転換価格の下方修正条項を発動した場合、取締役会は再度会議を開催し、「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使するかどうかを決定します。
特此公告。
海天水務グループ股份株式会社取締役会
2026年3月27日
証券コード：603759 証券略称：海天股份 公告番号：2026-027
海天水務グループ股份株式会社
第5期取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。
一、取締役会会議の開催状況
（一）海天水務グループ株式会社（以下「会社」と称す）の第5期取締役会第4回会議の招集および開催は、「会社法」等の関連法令、行政規則、部門規則、規範的文書および「会社定款」の規定に適合しています。
（二）会議通知は2026年3月25日に書面および電子メールの方法で全取締役に送達されました。
（三）本会議は2026年3月26日に通信投票の方式で開催されました。
（四）本会議には出席すべき取締役が9名おり、実際に受け取った投票は7票であり、慎重を期すために取締役の費功全氏、取締役の費俊杰氏は投票を回避しました。
（五）会社の上級管理者が会議に出席しました。
二、取締役会会議の審議状況
（一）「海天転債」の転換価格を下方修正しないことに関する議案が審議され、承認されました。
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避2票。慎重を期すために取締役の費功全氏、費俊杰氏は今回の投票を回避しました。
「海天転債」の存続期間中、当社の株式が任意の30日連続取引日のうち、少なくとも15日の取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回る状況が発生し、株式会社海天水務グループの不特定対象への可換社債発行に関する募集要項（以下「募集要項」という）に定められた「海天転債」の転換価格の下方修正条項が発動されました。
「海天転債」が可転債の満期日までの距離がまだ遠く、最近当社の株価がマクロ経済や市場などの要因に影響され、会社の長期的な発展の内在的価値を正しく反映していないことを考慮し、現在の市場状況および会社自身の実情に基づき、投資家の利益を考慮して、取締役会は今回「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使しないことを決定し、今後3か月（2026年3月27日から2026年6月26日まで）内に再度「募集要項」に定められた「海天転債」の転換価格の下方修正条項が発動した場合も、下方修正提案を行わないことを決定しました。
次回の転換価格修正条件の発動期間は2026年6月27日から再計算を開始します（2026年6月27日は非取引日であり、次の取引日まで繰り延べられます）。その後、「海天転債」が再び転換価格の下方修正条項を発動した場合、取締役会は再度会議を開催し、「海天転債」の転換価格の下方修正権を行使するかどうかを決定します。
特此公告。
海天水務グループ股份株式会社取締役会
2026年3月27日
膨大な情報、正確な解説は、すべて新浪财经APPで。