証券コード：600420 証券略称：国薬現代 公告番号：2026-013上海現代製薬株式会社2025年度利益配分計画に関する公告当社の取締役会および全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。重要な内容の提示：● 配分比率：毎10株に対し現金配当2.00元（税金込み）。● 今回の利益配分は、実施権利配分の株式登録日で登録された総株式数を基準とし、具体的な日付は権利配分実施公告に明記されます。権利配分の株式登録日前に会社の総株式数が変更された場合、配分総額は変わらず、各株式配分比率を相応に調整し、具体的な調整状況は別途公告します。● 今回の利益配分は、《上海証券取引所株式上場規則》第9.8.1条第1項第（八）項に規定された他のリスク警告が実施される可能性には触れません。一、利益配分計画の内容（一）利益配分計画の具体的内容天健会計事務所（特別普通合伙）による監査の結果、上海現代製薬株式会社（以下「会社」といいます）は、2025年度において上場会社株主に帰属する純利益941,601,686.09元を達成し、2025年12月31日時点で母会社の財務諸表における期末未配当利益残高は2,494,355,715.15元であることが確認されました。会社の第九回取締役会第三回会議で審議された結果、2025年度利益配分計画は以下の通りです：会社は、実施権利配分の株式登録日で登録された総株式数を基準として、全ての株主に対して毎10株に現金配当2.00元（税金込み）を配分することを提案します。2025年12月31日時点で会社の総株式数は1,341,172,692株であり、これに基づき合計268,234,538.40元（税金込み）の現金配当を予定しています。本年度の会社の現金配当（中間配当として既に配分された現金配当134,117,269.20元を含む）の総額は402,351,807.60元であり、本年度の上場会社株主に帰属する純利益の42.73%を占めています。本公告の開示日から権利配分の株式登録日までの間に会社の総株式数に変動があった場合、会社は配分総額を維持し、相応に各株式配分比率を調整することを提案します。総株式数に変化があった場合には、別途具体的な調整状況を公告します。今回の利益配分計画は、会社の2025年度年次株主総会での審議を必要とします。（二）その他のリスク警告に触れる可能性について会社は上場して21会計年度が経過し、本年度の純利益はプラスであり、母会社の財務諸表の年度末未配当利益もプラスであるため、他のリスク警告には触れません。具体的な指標は以下の通りです：単位：元■二、会社が履行した決定プロセス会社は2026年3月26日に第九回取締役会第三回会議を開催し、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権により《2025年度利益配分計画》を審議・承認し、会社の2025年度年次株主総会に提出することを決定しました。本計画は《会社定款》における現金配当に関する規定、および会社の《今後3年間（2025-2027年）の株主還元計画》に適合しています。三、関連リスクの提示会社の2025年度利益配分計画は、業界のトレンド、会社の発展計画、将来の資金需要などの要因を総合的に考慮して策定されたものであり、会社の営業キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な営業および長期的な発展にも影響を与えることはありません。今回の利益配分計画は、会社の2025年度年次株主総会での承認後に実施される必要があります。投資家の皆様には投資リスクにご注意いただきたいと思います。以上、公告いたします。上海現代製薬株式会社 取締役会2026年3月28日証券コード：600420 証券略称：国薬現代 公告番号：2026-010上海現代製薬株式会社第九回取締役会第三回会議決議公告当社の取締役会および全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。一、取締役会会議の開催状況上海現代製薬株式会社（以下「会社」といいます）の第九回取締役会第三回会議は、2026年3月26日に上海市浦東新区建陸路378号において、現地およびビデオ会議を併用して開催されました。本会議の通知および資料は、2026年3月16日に電子メールにより送付されました。本会議には参加すべき取締役9名があり、実際に参加した取締役は9名（そのうちビデオ方式で参加した取締役は4名）でした。会議は取締役会長の許繼輝氏が主持し、会社の一部の上級管理職が出席しました。本会議の招集および開催手続きは、《会社法》および《会社定款》の関連規定に適合しており、会議は合法で有効です。二、取締役会会議の審議状況本会議では以下の事項が審議され、承認されました：1．《2025年度社長業務報告》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。2．《2025年度取締役会業務報告》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。会社の《2025年度取締役会業務報告》は《2025年度年次株主総会資料》に開示される予定です。3．《取締役会による独立取締役2025年度独立性自己点検および職務評価状況の報告》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。会社の取締役会は2025年度在任の独立取締役による《独立取締役の独立性自己点検状況に関する報告》および《独立取締役2025年度職務報告》を審査し、《取締役会による独立取締役2025年度独立性保持状況に関する特別意見》を発行しました。上記特別意見および《独立取締役2025年度職務報告》の詳細は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnをご覧ください。独立取締役は会社の2025年度年次株主総会で職務報告を行います。4．《2025年度報告および年次報告概要》の審議および承認2025年度財務報告は、取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。会社の2025年度報告全文および概要は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。5．《2025年度環境、社会および企業統治（ESG）報告》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。会社の《2025年度環境、社会および企業統治（ESG）報告》全文は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。6．《2026年中期配当安排に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。「投資家を中心に」という発展理念を積極的に実践し、投資家のリターン期待を安定させ、経営成果を共有するために、《上場会社監督指針第3号一上場会社現金配当》《会社定款》などの関連規定、および会社の《今後3年間（2025-2027年）の株主還元計画》に基づき、会社は2026年半期に未配当利益と当期業績に基づいて中期配当を行う予定です。配当手続きを簡素化するため、取締役会は株主総会に対し、上記の配当条件を満たす場合において、具体的な2026年中期配当計画を策定し、所定の期限内に実施する権限を付与することを提案します。7．《2025年度「品質向上、効率向上、リターン重視」行動計画の実施状況および2026年度「品質向上、効率向上、リターン重視」行動計画》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。会社の《2025年度「品質向上、効率向上、リターン重視」行動計画の実施状況および2026年度「品質向上、効率向上、リターン重視」行動計画》全文は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。8．《取締役、高級管理職責任保険の購入に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出会社の全取締役は、今回の責任保険の被保険者であり、利害関係者に該当します。全取締役はこの議案の審議時に投票を回避し、この議案は直接会社の2025年度年次株主総会に提出されます。表決結果：賛成0票、反対0票、棄権0票、回避9票。議案の内容は、会社が同日に公告した《取締役、高級管理職責任保険の購入に関する公告》をご覧ください。9．《2026年度経営計画》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。2026年、会社は主な責任と業務に引き続き集中し、発展戦略、業界のトレンドおよび市場状況に基づいて、調達、生産、販売などの重点業務のタスクを合理的に計画し、各種の経営措置を積極的に推進し、会社のビジネスの安定した発展を促進します。会社は2025年度の実際の経営状況に基づき、2026年度に合併売上高90.06億元の実現を計画しています。会社の2026年度生産経営計画の指標は、2026年度の利益予測を示すものではなく、投資家に対する実質的な約束を構成するものではありません。10．《2026年度投資計画》の審議および承認本議案は取締役会戦略および投資委員会の2026年第二回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。2026年、会社は22.69億元の投資を計画しており、そのうち固定資産プロジェクトに対する投資計画は11.19億元、株式プロジェクトに対する投資計画は11.50億元です。上記の投資計画は会社の年間投資に対する全体的な予測であり、投資家に対する実質的な約束を構成するものではありません。具体的な投資プロジェクトについては、会社は規定に従い別途適切な決定手続きを履行し、承認された実際の投資に基づくものとします。11．《2025年度リスク管理業務報告》の審議および承認本報告は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。12．《戦略管理規程の改訂に関する議案》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。会社の発展戦略管理を強化するために、《会社定款》および《取締役会戦略および投資委員会業務規程》の関連規定に基づき、会社の経営管理の必要に応じて、会社は原《戦略管理規程》を全面的に改訂し、改訂後の《発展戦略管理規程》全文は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。13．《「十四五」計画実施状況の評価報告》の審議および承認本報告は取締役会戦略および投資委員会の2026年第二回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。14．《2025年度利益配分計画》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。議案の内容は、会社が同日に公告した《2025年度利益配分計画に関する公告》をご覧ください。15．《2026年度日常関連取引の予想に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出この議案は会社の独立取締役の2026年第一次特別会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。この議案は関連取引に関するものであり、3名の関連取締役蔡買松氏、邢永剛氏、祝林氏は議案の表決を回避しました。表決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票、回避3票。議案の内容は、会社が同日に公告した《2026年度日常関連取引の予想に関する公告》をご覧ください。16．《国薬グループ財務有限公司との金融サービス契約の締結および関連取引に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出この議案は会社の独立取締役の2026年第一次特別会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。この議案は関連取引に関するものであり、3名の関連取締役蔡買松氏、邢永剛氏、祝林氏は議案の表決を回避しました。表決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票、回避3票。議案の内容は、会社が同日に公告した《国薬グループ財務有限公司との金融サービス契約の締結および関連取引に関する公告》をご覧ください。17．《国薬グループ財務有限公司の2025年度リスク継続評価報告》の審議および承認3名の関連取締役蔡買松氏、邢永剛氏、祝林氏は議案の表決を回避しました。表決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票、回避3票。会社の《国薬グループ財務有限公司の2025年度リスク継続評価報告》全文は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。18．《総合信用申請に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。議案の内容は、会社が同日に公告した《総合信用申請に関する公告》をご覧ください。19．《2026年度対外寄付に関する議案》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。企業の社会的責任を積極的に実践するために、2026年度に会社は青少年基金会、他の公益的社会団体、県レベル以上の人民政府（所属部門）、直接受益者への寄付などを通じて、合計163.00万元を対外寄付することを見込んでいます。20．《完全子会社がその所属企業に対して保証を提供することに関する議案》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。議案の内容は、会社が同日に公告した《完全子会社がその所属企業に対して保証を提供することに関する公告》をご覧ください。21．《会社および下属会社間で引き続き委託貸付などの方法で資金調達を行うことに関する議案》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。会社および下属会社の日常的な経営やリスクが制御可能な前提の下で、会社および下属会社間は国薬グループ財務有限公司または他の金融機関を通じて委託貸付などの方法で内部資金を合理的に調整し、資金使用効率を高めることを続けます。会社および下属会社間では、2026年度に委託貸付などの方法で合理的に内部資金を調整する額は50億元を超えない見込みであり、上記の範囲内の資金は循環的に使用されます。取締役会は、会社の経営上の必要に基づき、上記の委託貸付などの業務の具体的な事項（会社を代表して委託貸付契約に署名することを含むが、これに限定されない）を承認する権限を会社の経営陣に付与することに同意しました。権限の有効期間は本取締役会の承認日から18ヶ月とします。上記の委託貸付などの方法で資金調達を行う事項は、会社の親会社およびその関連者に対する借入には含まれません。22．《2026年度会計事務所の再任に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出本議案は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。議案の内容は、会社が同日に公告した《2026年度会計事務所の再任に関する公告》をご覧ください。23．《2025年度取締役、高級管理職の報酬に関する議案》の審議および承認、取締役の報酬は会社の2025年度年次株主総会に提出本議案は取締役会報酬および評価委員会の2026年第一次会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。関係者はすべて表決を回避しました。取締役の許繼輝氏、劉勇氏、呉范宏氏、儲文功氏、李颖琦氏、田侃氏の報酬案は、会社の2025年度年次株主総会に提出する必要があります。2025年の会社内部の取締役および高級管理者の月間報酬、第九回取締役会第一次会議で承認された《会社の経営陣メンバーの2024年度業績評価および報酬の支払いに関する議案》、および会社の独立取締役の報酬基準に基づき、2025年度の会社の取締役および高級管理者の報酬支払いについての案を形成しました。取締役会は本議案を一つずつ審議し、承認しました：（1）許繼輝の報酬表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。（2）劉勇の報酬表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。（3）呉范宏の報酬表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。（4）儲文功の報酬表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。（5）李颖琦、田侃の報酬表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。（6）張忠喜、王祥臣、蔡正艷、李显林、魏冬松、倪峰の報酬表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。会社の取締役、高級管理者の2025年度報酬支払い状況の詳細は、会社の《2025年度報告》の関連章に記載されています。24．《2026年度給与総額予算案》の審議および承認本議案は取締役会報酬および評価委員会の2026年第一次会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。25．《2025年度内部統制評価報告》の審議および承認本報告は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。会社の《2025年度内部統制評価報告》全文は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。26．《2025年度法務、コンプライアンス業務報告》の審議および承認本報告は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。27．《2025年度内部監査業務報告および2026年度内部監査業務計画》の審議および承認本報告は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第二回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。28．《2025年度年次株主総会の開催に関する議案》の審議および承認表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。議案の内容は、会社が同日に公告した《2025年度年次株主総会の開催に関する通知》をご覧ください。以上、公告いたします。上海現代製薬株式会社 取締役会2026年3月28日
上海現代製薬株式会社による2025年度の利益配分案の公告
証券コード：600420 証券略称：国薬現代 公告番号：2026-013
上海現代製薬株式会社
2025年度利益配分計画に関する公告
当社の取締役会および全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。
重要な内容の提示：
● 配分比率：毎10株に対し現金配当2.00元（税金込み）。
● 今回の利益配分は、実施権利配分の株式登録日で登録された総株式数を基準とし、具体的な日付は権利配分実施公告に明記されます。権利配分の株式登録日前に会社の総株式数が変更された場合、配分総額は変わらず、各株式配分比率を相応に調整し、具体的な調整状況は別途公告します。
● 今回の利益配分は、《上海証券取引所株式上場規則》第9.8.1条第1項第（八）項に規定された他のリスク警告が実施される可能性には触れません。
一、利益配分計画の内容
（一）利益配分計画の具体的内容
天健会計事務所（特別普通合伙）による監査の結果、上海現代製薬株式会社（以下「会社」といいます）は、2025年度において上場会社株主に帰属する純利益941,601,686.09元を達成し、2025年12月31日時点で母会社の財務諸表における期末未配当利益残高は2,494,355,715.15元であることが確認されました。会社の第九回取締役会第三回会議で審議された結果、2025年度利益配分計画は以下の通りです：
会社は、実施権利配分の株式登録日で登録された総株式数を基準として、全ての株主に対して毎10株に現金配当2.00元（税金込み）を配分することを提案します。2025年12月31日時点で会社の総株式数は1,341,172,692株であり、これに基づき合計268,234,538.40元（税金込み）の現金配当を予定しています。本年度の会社の現金配当（中間配当として既に配分された現金配当134,117,269.20元を含む）の総額は402,351,807.60元であり、本年度の上場会社株主に帰属する純利益の42.73%を占めています。
本公告の開示日から権利配分の株式登録日までの間に会社の総株式数に変動があった場合、会社は配分総額を維持し、相応に各株式配分比率を調整することを提案します。総株式数に変化があった場合には、別途具体的な調整状況を公告します。
今回の利益配分計画は、会社の2025年度年次株主総会での審議を必要とします。
（二）その他のリスク警告に触れる可能性について
会社は上場して21会計年度が経過し、本年度の純利益はプラスであり、母会社の財務諸表の年度末未配当利益もプラスであるため、他のリスク警告には触れません。具体的な指標は以下の通りです：
単位：元
■
二、会社が履行した決定プロセス
会社は2026年3月26日に第九回取締役会第三回会議を開催し、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権により《2025年度利益配分計画》を審議・承認し、会社の2025年度年次株主総会に提出することを決定しました。本計画は《会社定款》における現金配当に関する規定、および会社の《今後3年間（2025-2027年）の株主還元計画》に適合しています。
三、関連リスクの提示
会社の2025年度利益配分計画は、業界のトレンド、会社の発展計画、将来の資金需要などの要因を総合的に考慮して策定されたものであり、会社の営業キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な営業および長期的な発展にも影響を与えることはありません。
今回の利益配分計画は、会社の2025年度年次株主総会での承認後に実施される必要があります。投資家の皆様には投資リスクにご注意いただきたいと思います。
以上、公告いたします。
上海現代製薬株式会社 取締役会
2026年3月28日
証券コード：600420 証券略称：国薬現代 公告番号：2026-010
上海現代製薬株式会社
第九回取締役会第三回会議決議公告
当社の取締役会および全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。
一、取締役会会議の開催状況
上海現代製薬株式会社（以下「会社」といいます）の第九回取締役会第三回会議は、2026年3月26日に上海市浦東新区建陸路378号において、現地およびビデオ会議を併用して開催されました。本会議の通知および資料は、2026年3月16日に電子メールにより送付されました。本会議には参加すべき取締役9名があり、実際に参加した取締役は9名（そのうちビデオ方式で参加した取締役は4名）でした。会議は取締役会長の許繼輝氏が主持し、会社の一部の上級管理職が出席しました。本会議の招集および開催手続きは、《会社法》および《会社定款》の関連規定に適合しており、会議は合法で有効です。
二、取締役会会議の審議状況
本会議では以下の事項が審議され、承認されました：
1．《2025年度社長業務報告》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2．《2025年度取締役会業務報告》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の《2025年度取締役会業務報告》は《2025年度年次株主総会資料》に開示される予定です。
3．《取締役会による独立取締役2025年度独立性自己点検および職務評価状況の報告》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は2025年度在任の独立取締役による《独立取締役の独立性自己点検状況に関する報告》および《独立取締役2025年度職務報告》を審査し、《取締役会による独立取締役2025年度独立性保持状況に関する特別意見》を発行しました。
上記特別意見および《独立取締役2025年度職務報告》の詳細は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnをご覧ください。独立取締役は会社の2025年度年次株主総会で職務報告を行います。
4．《2025年度報告および年次報告概要》の審議および承認
2025年度財務報告は、取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の2025年度報告全文および概要は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。
5．《2025年度環境、社会および企業統治（ESG）報告》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の《2025年度環境、社会および企業統治（ESG）報告》全文は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。
6．《2026年中期配当安排に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
「投資家を中心に」という発展理念を積極的に実践し、投資家のリターン期待を安定させ、経営成果を共有するために、《上場会社監督指針第3号一上場会社現金配当》《会社定款》などの関連規定、および会社の《今後3年間（2025-2027年）の株主還元計画》に基づき、会社は2026年半期に未配当利益と当期業績に基づいて中期配当を行う予定です。
配当手続きを簡素化するため、取締役会は株主総会に対し、上記の配当条件を満たす場合において、具体的な2026年中期配当計画を策定し、所定の期限内に実施する権限を付与することを提案します。
7．《2025年度「品質向上、効率向上、リターン重視」行動計画の実施状況および2026年度「品質向上、効率向上、リターン重視」行動計画》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の《2025年度「品質向上、効率向上、リターン重視」行動計画の実施状況および2026年度「品質向上、効率向上、リターン重視」行動計画》全文は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。
8．《取締役、高級管理職責任保険の購入に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出
会社の全取締役は、今回の責任保険の被保険者であり、利害関係者に該当します。全取締役はこの議案の審議時に投票を回避し、この議案は直接会社の2025年度年次株主総会に提出されます。
表決結果：賛成0票、反対0票、棄権0票、回避9票。
議案の内容は、会社が同日に公告した《取締役、高級管理職責任保険の購入に関する公告》をご覧ください。
9．《2026年度経営計画》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2026年、会社は主な責任と業務に引き続き集中し、発展戦略、業界のトレンドおよび市場状況に基づいて、調達、生産、販売などの重点業務のタスクを合理的に計画し、各種の経営措置を積極的に推進し、会社のビジネスの安定した発展を促進します。会社は2025年度の実際の経営状況に基づき、2026年度に合併売上高90.06億元の実現を計画しています。
会社の2026年度生産経営計画の指標は、2026年度の利益予測を示すものではなく、投資家に対する実質的な約束を構成するものではありません。
10．《2026年度投資計画》の審議および承認
本議案は取締役会戦略および投資委員会の2026年第二回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2026年、会社は22.69億元の投資を計画しており、そのうち固定資産プロジェクトに対する投資計画は11.19億元、株式プロジェクトに対する投資計画は11.50億元です。
上記の投資計画は会社の年間投資に対する全体的な予測であり、投資家に対する実質的な約束を構成するものではありません。具体的な投資プロジェクトについては、会社は規定に従い別途適切な決定手続きを履行し、承認された実際の投資に基づくものとします。
11．《2025年度リスク管理業務報告》の審議および承認
本報告は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
12．《戦略管理規程の改訂に関する議案》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の発展戦略管理を強化するために、《会社定款》および《取締役会戦略および投資委員会業務規程》の関連規定に基づき、会社の経営管理の必要に応じて、会社は原《戦略管理規程》を全面的に改訂し、改訂後の《発展戦略管理規程》全文は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。
13．《「十四五」計画実施状況の評価報告》の審議および承認
本報告は取締役会戦略および投資委員会の2026年第二回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
14．《2025年度利益配分計画》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
議案の内容は、会社が同日に公告した《2025年度利益配分計画に関する公告》をご覧ください。
15．《2026年度日常関連取引の予想に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出
この議案は会社の独立取締役の2026年第一次特別会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。この議案は関連取引に関するものであり、3名の関連取締役蔡買松氏、邢永剛氏、祝林氏は議案の表決を回避しました。
表決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票、回避3票。
議案の内容は、会社が同日に公告した《2026年度日常関連取引の予想に関する公告》をご覧ください。
16．《国薬グループ財務有限公司との金融サービス契約の締結および関連取引に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出
この議案は会社の独立取締役の2026年第一次特別会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。この議案は関連取引に関するものであり、3名の関連取締役蔡買松氏、邢永剛氏、祝林氏は議案の表決を回避しました。
表決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票、回避3票。
議案の内容は、会社が同日に公告した《国薬グループ財務有限公司との金融サービス契約の締結および関連取引に関する公告》をご覧ください。
17．《国薬グループ財務有限公司の2025年度リスク継続評価報告》の審議および承認
3名の関連取締役蔡買松氏、邢永剛氏、祝林氏は議案の表決を回避しました。
表決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票、回避3票。
会社の《国薬グループ財務有限公司の2025年度リスク継続評価報告》全文は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。
18．《総合信用申請に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
議案の内容は、会社が同日に公告した《総合信用申請に関する公告》をご覧ください。
19．《2026年度対外寄付に関する議案》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
企業の社会的責任を積極的に実践するために、2026年度に会社は青少年基金会、他の公益的社会団体、県レベル以上の人民政府（所属部門）、直接受益者への寄付などを通じて、合計163.00万元を対外寄付することを見込んでいます。
20．《完全子会社がその所属企業に対して保証を提供することに関する議案》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
議案の内容は、会社が同日に公告した《完全子会社がその所属企業に対して保証を提供することに関する公告》をご覧ください。
21．《会社および下属会社間で引き続き委託貸付などの方法で資金調達を行うことに関する議案》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社および下属会社の日常的な経営やリスクが制御可能な前提の下で、会社および下属会社間は国薬グループ財務有限公司または他の金融機関を通じて委託貸付などの方法で内部資金を合理的に調整し、資金使用効率を高めることを続けます。会社および下属会社間では、2026年度に委託貸付などの方法で合理的に内部資金を調整する額は50億元を超えない見込みであり、上記の範囲内の資金は循環的に使用されます。
取締役会は、会社の経営上の必要に基づき、上記の委託貸付などの業務の具体的な事項（会社を代表して委託貸付契約に署名することを含むが、これに限定されない）を承認する権限を会社の経営陣に付与することに同意しました。権限の有効期間は本取締役会の承認日から18ヶ月とします。
上記の委託貸付などの方法で資金調達を行う事項は、会社の親会社およびその関連者に対する借入には含まれません。
22．《2026年度会計事務所の再任に関する議案》の審議および承認、会社の2025年度年次株主総会に提出
本議案は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
議案の内容は、会社が同日に公告した《2026年度会計事務所の再任に関する公告》をご覧ください。
23．《2025年度取締役、高級管理職の報酬に関する議案》の審議および承認、取締役の報酬は会社の2025年度年次株主総会に提出
本議案は取締役会報酬および評価委員会の2026年第一次会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。関係者はすべて表決を回避しました。取締役の許繼輝氏、劉勇氏、呉范宏氏、儲文功氏、李颖琦氏、田侃氏の報酬案は、会社の2025年度年次株主総会に提出する必要があります。
2025年の会社内部の取締役および高級管理者の月間報酬、第九回取締役会第一次会議で承認された《会社の経営陣メンバーの2024年度業績評価および報酬の支払いに関する議案》、および会社の独立取締役の報酬基準に基づき、2025年度の会社の取締役および高級管理者の報酬支払いについての案を形成しました。取締役会は本議案を一つずつ審議し、承認しました：
（1）許繼輝の報酬
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。
（2）劉勇の報酬
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。
（3）呉范宏の報酬
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。
（4）儲文功の報酬
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、回避1票。
（5）李颖琦、田侃の報酬
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（6）張忠喜、王祥臣、蔡正艷、李显林、魏冬松、倪峰の報酬
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
会社の取締役、高級管理者の2025年度報酬支払い状況の詳細は、会社の《2025年度報告》の関連章に記載されています。
24．《2026年度給与総額予算案》の審議および承認
本議案は取締役会報酬および評価委員会の2026年第一次会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
25．《2025年度内部統制評価報告》の審議および承認
本報告は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の《2025年度内部統制評価報告》全文は、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cnでご覧いただけます。
26．《2025年度法務、コンプライアンス業務報告》の審議および承認
本報告は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第三回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
27．《2025年度内部監査業務報告および2026年度内部監査業務計画》の審議および承認
本報告は取締役会監査およびリスク管理委員会の2026年第二回会議で審議され、承認され、会社の取締役会に提出されることになりました。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
28．《2025年度年次株主総会の開催に関する議案》の審議および承認
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
議案の内容は、会社が同日に公告した《2025年度年次株主総会の開催に関する通知》をご覧ください。
以上、公告いたします。
上海現代製薬株式会社 取締役会
2026年3月28日