3月28日、The Streetによると、フロリダ拠点の暗号資産企業Goliath Venturesは、米国フロリダ州南部地区連邦破産裁判所にて、第11章の破産保護を申請した。 同社は、被害者が2,000人超に上るとされる3億2800万ドル規模のポンジ・スキームと関連しているとされている。 その中には、Gregory Wilson氏が約874万ドルを失い、John Euliano氏が約128万ドルを失ったと報じられている。 さらに、原告らは翌月初めに、JPMorgan Chaseに対して集団訴訟を提起し、銀行がGoliath Venturesの疑わしい取引を見て見ぬふりをしていたと非難した。これまでに、Goliath Venturesの元CEOであるChristopher Alexander Delgado氏が、約3億2800万ドル規模のポンジ・スキームへの関与が疑われるとして逮捕されたと報じられていた。 Delgado氏は、ワイヤー・フロード（電信詐欺）およびマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で起訴に直面している。 同氏は、暗号資産の流動性プールへの投資に対して毎月のリターンを約束することで被害者を勧誘したとされるが、資金は代わりに初期の投資家への支払い、豪華な住宅の購入、そして度を超えた活動の資金に充てられたという。
Goliath Ventures、ポンジスキームの疑いの中で破産保護を申請
3月28日、The Streetによると、フロリダ拠点の暗号資産企業Goliath Venturesは、米国フロリダ州南部地区連邦破産裁判所にて、第11章の破産保護を申請した。 同社は、被害者が2,000人超に上るとされる3億2800万ドル規模のポンジ・スキームと関連しているとされている。 その中には、Gregory Wilson氏が約874万ドルを失い、John Euliano氏が約128万ドルを失ったと報じられている。 さらに、原告らは翌月初めに、JPMorgan Chaseに対して集団訴訟を提起し、銀行がGoliath Venturesの疑わしい取引を見て見ぬふりをしていたと非難した。
これまでに、Goliath Venturesの元CEOであるChristopher Alexander Delgado氏が、約3億2800万ドル規模のポンジ・スキームへの関与が疑われるとして逮捕されたと報じられていた。 Delgado氏は、ワイヤー・フロード（電信詐欺）およびマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で起訴に直面している。 同氏は、暗号資産の流動性プールへの投資に対して毎月のリターンを約束することで被害者を勧誘したとされるが、資金は代わりに初期の投資家への支払い、豪華な住宅の購入、そして度を超えた活動の資金に充てられたという。