一、董事会会議召開情況日照港股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第二十三次會議的通知於2026年3月16日通過電子郵件方式發出。2026年3月26日，本次會議以現場方式在公司會議室召開，應參會董事11人，實際參會董事11人。董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。會議由董事長牟偉先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。二、董事會會議審議情況會議以記名投票方式表決，形成如下決議：1.審議通過《2025年年度報告》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。年報全文及摘要詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。董事、高級管理人員對《2025年年度報告》簽署了書面確認意見。2.審議通過《2025年度可持續發展報告》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案需提交股東會審議。3.審議通過《2025年度董事會工作報告》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案需提交股東會審議。4.審議通過《2025年度總經理工作報告》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。5.審議通過《關於制定〈市值管理制度〉的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。6.審議通過《關於制定〈董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案需提交股東會審議。7.逐項審議通過《關於制定2026年度董事薪酬方案的議案》7.1審議通過《關於制定獨立董事李旭修2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。獨立董事李旭修對該議案迴避表決。7.2審議通過《關於制定獨立董事真虹2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。獨立董事真虹對該議案迴避表決。7.3審議通過《關於制定獨立董事範黎波2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。獨立董事範黎波對該議案迴避表決。7.4審議通過《關於制定獨立董事汪平2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。獨立董事汪平對該議案迴避表決。7.5審議通過《關於制定董事高健2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。董事高健對該議案迴避表決。7.6審議通過《關於制定董事鎖旭升2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。董事鎖旭升對該議案迴避表決。7.7審議通過《關於制定董事周濤2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。董事周濤對該議案迴避表決。本議案需提交股東會審議。8.逐項審議通過《關於制定2026年度高級管理人員薪酬方案的議案》8.1審議通過《關於制定總經理高健2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。董事高健對該議案迴避表決。8.2審議通過《關於制定非董事高管2026年度薪酬方案的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。第7、8項議案均已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，關聯委員均迴避表決。9.審議了《關於為董事及高級管理人員購買責任保險的議案》本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議，因董事會薪酬與考核委員會委員均迴避表決，議案直接提交董事會審議。作為受益人，全體董事迴避表決。此議案將直接提交股東會審議。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於為董事及高級管理人員購買責任保險的公告》（臨2026-015）。10.審議通過《關於制定2025年度利潤分配預案的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。2025年度利潤分配預案為：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.725元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本3,075,653,888股，以此計算合計擬派發現金紅利222,984,906.88元（含稅）。其中，公司已於2025年10月向全體股東派發2025年中期現金紅利101,496,578.30元（每10股派發現金紅利0.33元（含稅）），剩餘現金紅利121,488,328.58元（每10股派發現金紅利0.395元（含稅））將在股東會決議作出之日起2個月內完成派發事宜。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於2025年年度利潤分配方案的公告》（臨2026-016）。本議案需提交股東會審議。11.審議通過《2025年度內部控制評價報告》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。報告全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。12.審議通過《2025年度董事會審計委員會履職情況報告》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。報告全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。13.審議通過《關於聘任2026年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。董事會同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2026年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於變更會計師事務所的公告》（臨2026-017）。本議案需提交股東會審議。14.審議通過《2025年度財務決算報告》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。15.審議通過《2026年度財務預算報告》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。16.審議通過《關於制定2026年度生產經營計劃的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。在確保安全生產的前提下，完成吞吐量4.99億噸，營業收入79.74億元，淨利潤5.76億元，歸屬於母公司所有者淨利潤4.99億元，資產投資34.24億元。17.審議通過《關於制定2026年度資金借款計劃的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。根據公司2026年生產經營及投資計劃，預計融資總額85億元。本議案有效期至下一年度審議資金借款計劃的董事會召開之日。董事會同意授權董事長辦理具體借款審批事項。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。18.審議通過《關於山東港口集團財務有限責任公司風險持續評估報告的議案》表決結果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。關聯董事牟偉、卞克、李永進對該議案迴避表決。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於山東港口集團財務有限責任公司風險持續評估報告的公告》（臨2026-018）。19.審議通過《關於與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的議案 》表決結果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。關聯董事牟偉、卞克、李永進對該議案迴避表決。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的公告》（臨2026-019）。本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。本議案需提交股東會審議。20.審議通過《關於與山東陸海裝備集團有限公司發生關聯交易的議案》表決結果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。關聯董事牟偉、卞克、李永進對該議案迴避表決。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於與山東陸海裝備集團有限公司發生關聯交易的公告》（臨2026-020）。本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。本議案需提交股東會審議。21.審議通過《關於預計2026年度與山東能源集團有限公司控股子公司發生港口作業服務事項的議案》表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。關聯董事袁勇對該議案迴避表決。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於預計2026年度與山東能源集團有限公司控股子公司發生港口作業服務事項的公告》（臨2026-021）。本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。22.審議通過《關於對〈2025年度估值提升計劃〉〈"提質增效重回報"行動方案〉進行年度評估並完善的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於對〈2025年度估值提升計劃〉〈"提質增效重回報"行動方案〉進行年度評估並完善的公告》（臨2026-022）。23.審議通過《關於召開2025年年度股東會的議案》表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。公司2025年年度股東會擬於近期召開，會議時間、會議地點等具體事宜將另行通知。特此公告。● 報備文件1.董事會第二十三次會議決議；2.獨立董事專門會議第八次會議決議；3.董事會薪酬與考核委員會第三次會議決議；4.董事會審計委員會第十二次會議決議。日照港股份有限公司董事會2026年3月27日證券代碼：600017 證券簡稱：日照港 編號：2026－021日照港股份有限公司關於預計2026年度與山東能源集團有限公司控股子公司發生港口作業服務事項的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：● 交易類別：日常經營性關聯交易預計。● 交易金額預計：2026年度，日照港股份有限公司及控股子公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）向山東能源集團有限公司（以下簡稱"山東能源集團"）控股子公司提供港口作業服務的金額不超過25,000萬元。● 該項關聯交易的價格以市場價格為基礎，本著公開、公平、公正的原則，相關價格標準與公開市場中同等條件下非關聯方交易價格相同，關聯交易的發生不會形成公司對關聯方的依賴。● 該項關聯交易無需提交股東會審議。一、關聯交易概述2025年11月4日，公司披露《關於持股5%以上股東減持至5%以下的權益變動提示性公告》，山東能源集團及其一致行動人持有的公司股份比例降至5%以下。根據《上海證券交易所股票上市規則》，在過去12個月內，持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他組織）及其一致行動人，為上市公司關聯方。本公司為山東能源集團控股子公司提供港口貨物裝卸、中轉、搬運和堆存服務並取得收入，構成關聯交易。該項關聯交易在董事會審議批准權限範圍內，無需提交股東會審議。二、關聯方介紹（一）關聯方關係介紹山東能源集團為過去12個月內持有公司5%以上股份的法人，山東能源集團控股子公司為本公司關聯方。山東能源集團控股子公司包括但不限於兖礦能源集團股份有限公司、物泊科技有限公司、棗莊礦業（集團）有限責任公司、山東新巨龍能源有限責任公司等。（二）關聯方基本情況1. 企業名稱：山東能源集團有限公司統一社會信用代碼：91370000166120002R類型：有限責任公司(國有控股)註冊地址：山東省濟南市高新區舜華路28號法定代表人：李偉註冊資本：3,020,000萬元整成立日期：1996年3月12日經營範圍：授權範圍內的國有資產經營;開展煤炭等資源性產品、煤電、煤化工、高端裝備製造、新能源新材料、現代物流貿易、油氣、工程和技術研究及管理諮詢、高科技、金融等行業領域的投資、管理;規劃、組織、協調集團所屬企業在上述行業領域內的生產經營活動。投資諮詢;期刊出版,有線廣播及電視的安裝、開通、維護和器材銷售;許可證批准範圍內的增值電信業務;對外承包工程資質證書批准範圍內的承包與實力、規模、業績相適應的國外工程項目及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(以下仅限分支机构经营):熱電、供熱及發電餘熱綜合利用;公路運輸;木材加工;水、暖管道安裝、維修;餐飲、旅館;水的開採及銷售;黃金、貴金屬、有色金屬的地質探礦、開採、選冶、加工、銷售及技術服務。廣告業務;機電產品、服裝、紡織及橡膠製品的銷售;備案範圍內的進出口業務;園林綠化;房屋、土地、設備的租賃;煤炭、煤化工及煤電鋁技術開發服務;建築材料、硫酸銨(白色結晶粉末)生產、銷售;礦用設備、機電設備、成套設備及零配件的製造、安裝、維修、銷售;裝飾裝修;電器設備安裝、維修、銷售;通用零部件、機械配件、加工及銷售;汙水處理及中水的銷售;房地產開發、物業管理;日用百貨、工藝品、金屬材料、燃氣設備銷售;鐵路貨物(區內自備)運輸。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)（三）其他說明本公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面獨立於上述關聯方。三、預計2026年度關聯交易金額根據測算，2026年度本公司預計向山東能源集團控股子公司提供港口作業服務的金額不超過25,000萬元。若超出上述預計金額，且超出部分達到董事會或股東會審議標準的，本公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，將超出預計部分的金額提請董事會或股東會審議並披露。四、關聯交易定價依據本公司為山東能源集團控股子公司提供港口貨物裝卸、中轉、搬運和堆存服務，均遵循公開、公平、公正的原則，以市場價格為基礎，定價政策與其他無關聯關係的客戶一致。本公司與山東能源集團控股子公司之間的關聯交易定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司持續經營能力造成負面影響。五、關聯交易審議情況（一）公司於2026年3月26日召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於預計2026年度與山東能源集團有限公司控股子公司發生港口作業服務事項的議案》，表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事袁勇迴避了對議案的表決。（二）該項關聯交易在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。（三）該項關聯交易無需提交股東會審議。六、關聯交易簽署本公司將在董事會審議通過後，按照市場價格簽訂相關港口作業協議。七、備查文件（一）獨立董事專門會議第八次會議決議；（二）第八屆董事會第二十三次會議決議。特此公告。日照港股份有限公司董事會2026年3月27日證券代碼：600017 證券簡稱：日照港 編號：2026－019日照港股份有限公司關於與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：● 本公告所述交易構成了公司與關聯方之間的關聯交易，但尚不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。● 本公司控股子公司與控股股東山東港口日照港集團有限公司控股子公司山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易，合同總金額為79,353.81萬元。● 本公告所述關聯交易尚需提交股東會審議。一、交易概述近期，山東港灣建設集團有限公司（以下簡稱"山東港灣"）中標本公司控股子公司日照港集裝箱發展有限公司（以下簡稱"集發公司"）、日照港股份嵐山有限公司（以下簡稱"股份嵐山公司"）、日照港寶嵐碼頭有限公司（以下簡稱"寶嵐碼頭公司"）工程項目。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述交易構成了本公司控股子公司與關聯方之間的關聯交易。至本次關聯交易為止，除已提交股東會審議的關聯交易外，過去12個月公司及子公司與山東港灣累計發生10項工程招標類關聯交易，累計合同金額為7.94億元，已達到3,000萬元以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，需提交股東會審議批准。二、關聯方介紹（一）關聯關係介紹山東港灣是本公司控股股東山東港口日照港集團有限公司的控股子公司。（二）關聯方基本情況關聯方名稱：山東港灣建設集團有限公司統一社會信用代碼：91371100X1359336XD企業類型：其他有限責任公司法定代表人：鄒德健註冊資本：人民幣197,455.1萬元成立時間：2001年9月3日住所：日照市連雲港路98號經營範圍：土石方爆破、水下炸礁與拆除工程（有效期以許可證為准)；壓力管道安裝(有效期限以許可證為准)；起重機械安裝、維修(有效期限以許可證為准)；港口設施維修經營（有效期限以許可證為准）；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員(有效期限以許可證為准)。港口與航道工程施工；房屋建築工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、公路路基工程、市政公用工程施工；預拌商品混凝土、預製構件生產；物料輸送類設備製造；建築設備安裝；機電設備安裝；機械設備租賃；瀝青（不含危險化學品）銷售。其他水上運輸輔助活動；裝卸搬運。在資質許可範圍內開展水運工程、工業與民用建築工程設計、勘察（岩土工程、工程測量）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）（三）關聯方財務情況截至2025年12月31日，山東港灣資產總額171.58億元，資產淨額36.13億元。2025年1-12月，山東港灣實現營業收入63.96億元，淨利潤1.91億元（經審計數據）。（四）其他說明公司及控股子公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面獨立於上述關聯方。三、關聯交易名稱及金額單位：萬元■四、關聯交易主要內容1.日照港石臼港區泊位堆場擴建、雨棚及庫房建設、變電站港內線路土建、道路改造工程本交易所述項目位於日照港石臼港區，施工標的主要包括南區#14#15泊位堆場擴建工程（堆場部分）土建施工、西#18泊雨棚建設、港南二路庫房工程、110kV港口7站項目港內線路土建、港東十八路改造工程，本項關聯交易由多個單項合同組成。2.日照港嵐山港區南一突堤候工樓、港內變電站及電纜溝施工工程本交易所述項目位於日照港嵐山港區，施工標的主要包括南一突堤候工樓、港內變電站及電纜溝施工工程，本項關聯交易由多個單項合同組成。3.日照港嵐山港區北作業區碼頭工程疏浚、碼頭堆場配套工程本交易所述項目位於日照港嵐山港區北作業區，施工標的主要包括港池、停泊水域、航道清淤疏浚工程、礦石碼頭堆場配套工程。五、關聯交易定價依據上述關聯交易以市場價格為基礎，依據招標結果確定中標方及合同金額。上述交易遵循公開、公平、公正的原則，價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司持續經營能力造成負面影響。六、關聯交易對公司的影響上述關聯交易是公司生產經營之必需，有助於進一步優化公司基礎設施，提升港口服務水平和市場競爭力。七、關聯交易審議情況（一）公司於2026年3月26日召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的議案》，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事牟偉、卞克、李永進迴避表決。（二）該項關聯交易在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。（三）該項關聯交易尚需提交股東會審議，關聯股東山東港口日照港集團有限公司、日照港集團嵐山港務有限公司需迴避表決。八、合同簽署情況依據有
日照港株式会社
一、董事会会議召開情況
日照港股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第二十三次會議的通知於2026年3月16日通過電子郵件方式發出。2026年3月26日，本次會議以現場方式在公司會議室召開，應參會董事11人，實際參會董事11人。董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。
會議由董事長牟偉先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式表決，形成如下決議：
1.審議通過《2025年年度報告》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
年報全文及摘要詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。董事、高級管理人員對《2025年年度報告》簽署了書面確認意見。
2.審議通過《2025年度可持續發展報告》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案需提交股東會審議。
3.審議通過《2025年度董事會工作報告》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案需提交股東會審議。
4.審議通過《2025年度總經理工作報告》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
5.審議通過《關於制定〈市值管理制度〉的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
6.審議通過《關於制定〈董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案需提交股東會審議。
7.逐項審議通過《關於制定2026年度董事薪酬方案的議案》
7.1審議通過《關於制定獨立董事李旭修2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
獨立董事李旭修對該議案迴避表決。
7.2審議通過《關於制定獨立董事真虹2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
獨立董事真虹對該議案迴避表決。
7.3審議通過《關於制定獨立董事範黎波2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
獨立董事範黎波對該議案迴避表決。
7.4審議通過《關於制定獨立董事汪平2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
獨立董事汪平對該議案迴避表決。
7.5審議通過《關於制定董事高健2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
董事高健對該議案迴避表決。
7.6審議通過《關於制定董事鎖旭升2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
董事鎖旭升對該議案迴避表決。
7.7審議通過《關於制定董事周濤2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
董事周濤對該議案迴避表決。
本議案需提交股東會審議。
8.逐項審議通過《關於制定2026年度高級管理人員薪酬方案的議案》
8.1審議通過《關於制定總經理高健2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
董事高健對該議案迴避表決。
8.2審議通過《關於制定非董事高管2026年度薪酬方案的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
第7、8項議案均已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，關聯委員均迴避表決。
9.審議了《關於為董事及高級管理人員購買責任保險的議案》
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議，因董事會薪酬與考核委員會委員均迴避表決，議案直接提交董事會審議。
作為受益人，全體董事迴避表決。此議案將直接提交股東會審議。
具體情況詳見《日照港股份有限公司關於為董事及高級管理人員購買責任保險的公告》（臨2026-015）。
10.審議通過《關於制定2025年度利潤分配預案的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
2025年度利潤分配預案為：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.725元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本3,075,653,888股，以此計算合計擬派發現金紅利222,984,906.88元（含稅）。其中，公司已於2025年10月向全體股東派發2025年中期現金紅利101,496,578.30元（每10股派發現金紅利0.33元（含稅）），剩餘現金紅利121,488,328.58元（每10股派發現金紅利0.395元（含稅））將在股東會決議作出之日起2個月內完成派發事宜。
具體情況詳見《日照港股份有限公司關於2025年年度利潤分配方案的公告》（臨2026-016）。
本議案需提交股東會審議。
11.審議通過《2025年度內部控制評價報告》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。報告全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
12.審議通過《2025年度董事會審計委員會履職情況報告》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。報告全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
13.審議通過《關於聘任2026年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。董事會同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2026年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。具體情況詳見《日照港股份有限公司關於變更會計師事務所的公告》（臨2026-017）。
本議案需提交股東會審議。
14.審議通過《2025年度財務決算報告》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
15.審議通過《2026年度財務預算報告》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
16.審議通過《關於制定2026年度生產經營計劃的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
在確保安全生產的前提下，完成吞吐量4.99億噸，營業收入79.74億元，淨利潤5.76億元，歸屬於母公司所有者淨利潤4.99億元，資產投資34.24億元。
17.審議通過《關於制定2026年度資金借款計劃的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
根據公司2026年生產經營及投資計劃，預計融資總額85億元。本議案有效期至下一年度審議資金借款計劃的董事會召開之日。董事會同意授權董事長辦理具體借款審批事項。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
18.審議通過《關於山東港口集團財務有限責任公司風險持續評估報告的議案》
表決結果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
關聯董事牟偉、卞克、李永進對該議案迴避表決。
具體情況詳見《日照港股份有限公司關於山東港口集團財務有限責任公司風險持續評估報告的公告》（臨2026-018）。
19.審議通過《關於與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的議案 》
表決結果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
關聯董事牟偉、卞克、李永進對該議案迴避表決。
具體情況詳見《日照港股份有限公司關於與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的公告》（臨2026-019）。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。
本議案需提交股東會審議。
20.審議通過《關於與山東陸海裝備集團有限公司發生關聯交易的議案》
表決結果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
關聯董事牟偉、卞克、李永進對該議案迴避表決。
具體情況詳見《日照港股份有限公司關於與山東陸海裝備集團有限公司發生關聯交易的公告》（臨2026-020）。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。
本議案需提交股東會審議。
21.審議通過《關於預計2026年度與山東能源集團有限公司控股子公司發生港口作業服務事項的議案》
表決結果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
關聯董事袁勇對該議案迴避表決。
具體情況詳見《日照港股份有限公司關於預計2026年度與山東能源集團有限公司控股子公司發生港口作業服務事項的公告》（臨2026-021）。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。
22.審議通過《關於對〈2025年度估值提升計劃〉〈"提質增效重回報"行動方案〉進行年度評估並完善的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
具體情況詳見《日照港股份有限公司關於對〈2025年度估值提升計劃〉〈"提質增效重回報"行動方案〉進行年度評估並完善的公告》（臨2026-022）。
23.審議通過《關於召開2025年年度股東會的議案》
表決結果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
公司2025年年度股東會擬於近期召開，會議時間、會議地點等具體事宜將另行通知。
特此公告。
● 報備文件
1.董事會第二十三次會議決議；
2.獨立董事專門會議第八次會議決議；
3.董事會薪酬與考核委員會第三次會議決議；
4.董事會審計委員會第十二次會議決議。
日照港股份有限公司董事會
2026年3月27日
證券代碼：600017 證券簡稱：日照港 編號：2026－021
日照港股份有限公司
關於預計2026年度與山東能源集團有限公司
控股子公司發生港口作業服務事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 交易類別：日常經營性關聯交易預計。
● 交易金額預計：2026年度，日照港股份有限公司及控股子公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）向山東能源集團有限公司（以下簡稱"山東能源集團"）控股子公司提供港口作業服務的金額不超過25,000萬元。
● 該項關聯交易的價格以市場價格為基礎，本著公開、公平、公正的原則，相關價格標準與公開市場中同等條件下非關聯方交易價格相同，關聯交易的發生不會形成公司對關聯方的依賴。
● 該項關聯交易無需提交股東會審議。
一、關聯交易概述
2025年11月4日，公司披露《關於持股5%以上股東減持至5%以下的權益變動提示性公告》，山東能源集團及其一致行動人持有的公司股份比例降至5%以下。根據《上海證券交易所股票上市規則》，在過去12個月內，持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他組織）及其一致行動人，為上市公司關聯方。本公司為山東能源集團控股子公司提供港口貨物裝卸、中轉、搬運和堆存服務並取得收入，構成關聯交易。該項關聯交易在董事會審議批准權限範圍內，無需提交股東會審議。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
山東能源集團為過去12個月內持有公司5%以上股份的法人，山東能源集團控股子公司為本公司關聯方。山東能源集團控股子公司包括但不限於兖礦能源集團股份有限公司、物泊科技有限公司、棗莊礦業（集團）有限責任公司、山東新巨龍能源有限責任公司等。
（二）關聯方基本情況
統一社會信用代碼：91370000166120002R
類型：有限責任公司(國有控股)
註冊地址：山東省濟南市高新區舜華路28號
法定代表人：李偉
註冊資本：3,020,000萬元整
成立日期：1996年3月12日
經營範圍：授權範圍內的國有資產經營;開展煤炭等資源性產品、煤電、煤化工、高端裝備製造、新能源新材料、現代物流貿易、油氣、工程和技術研究及管理諮詢、高科技、金融等行業領域的投資、管理;規劃、組織、協調集團所屬企業在上述行業領域內的生產經營活動。投資諮詢;期刊出版,有線廣播及電視的安裝、開通、維護和器材銷售;許可證批准範圍內的增值電信業務;對外承包工程資質證書批准範圍內的承包與實力、規模、業績相適應的國外工程項目及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(以下仅限分支机构经营):熱電、供熱及發電餘熱綜合利用;公路運輸;木材加工;水、暖管道安裝、維修;餐飲、旅館;水的開採及銷售;黃金、貴金屬、有色金屬的地質探礦、開採、選冶、加工、銷售及技術服務。廣告業務;機電產品、服裝、紡織及橡膠製品的銷售;備案範圍內的進出口業務;園林綠化;房屋、土地、設備的租賃;煤炭、煤化工及煤電鋁技術開發服務;建築材料、硫酸銨(白色結晶粉末)生產、銷售;礦用設備、機電設備、成套設備及零配件的製造、安裝、維修、銷售;裝飾裝修;電器設備安裝、維修、銷售;通用零部件、機械配件、加工及銷售;汙水處理及中水的銷售;房地產開發、物業管理;日用百貨、工藝品、金屬材料、燃氣設備銷售;鐵路貨物(區內自備)運輸。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
（三）其他說明
本公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面獨立於上述關聯方。
三、預計2026年度關聯交易金額
根據測算，2026年度本公司預計向山東能源集團控股子公司提供港口作業服務的金額不超過25,000萬元。
若超出上述預計金額，且超出部分達到董事會或股東會審議標準的，本公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，將超出預計部分的金額提請董事會或股東會審議並披露。
四、關聯交易定價依據
本公司為山東能源集團控股子公司提供港口貨物裝卸、中轉、搬運和堆存服務，均遵循公開、公平、公正的原則，以市場價格為基礎，定價政策與其他無關聯關係的客戶一致。
本公司與山東能源集團控股子公司之間的關聯交易定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司持續經營能力造成負面影響。
五、關聯交易審議情況
（一）公司於2026年3月26日召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於預計2026年度與山東能源集團有限公司控股子公司發生港口作業服務事項的議案》，表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事袁勇迴避了對議案的表決。
（二）該項關聯交易在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。
（三）該項關聯交易無需提交股東會審議。
六、關聯交易簽署
本公司將在董事會審議通過後，按照市場價格簽訂相關港口作業協議。
七、備查文件
（一）獨立董事專門會議第八次會議決議；
（二）第八屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
日照港股份有限公司董事會
2026年3月27日
證券代碼：600017 證券簡稱：日照港 編號：2026－019
日照港股份有限公司
關於與山東港灣建設集團有限公司
發生關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本公告所述交易構成了公司與關聯方之間的關聯交易，但尚不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
● 本公司控股子公司與控股股東山東港口日照港集團有限公司控股子公司山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易，合同總金額為79,353.81萬元。
● 本公告所述關聯交易尚需提交股東會審議。
一、交易概述
近期，山東港灣建設集團有限公司（以下簡稱"山東港灣"）中標本公司控股子公司日照港集裝箱發展有限公司（以下簡稱"集發公司"）、日照港股份嵐山有限公司（以下簡稱"股份嵐山公司"）、日照港寶嵐碼頭有限公司（以下簡稱"寶嵐碼頭公司"）工程項目。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述交易構成了本公司控股子公司與關聯方之間的關聯交易。
至本次關聯交易為止，除已提交股東會審議的關聯交易外，過去12個月公司及子公司與山東港灣累計發生10項工程招標類關聯交易，累計合同金額為7.94億元，已達到3,000萬元以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，需提交股東會審議批准。
二、關聯方介紹
（一）關聯關係介紹
山東港灣是本公司控股股東山東港口日照港集團有限公司的控股子公司。
（二）關聯方基本情況
關聯方名稱：山東港灣建設集團有限公司
統一社會信用代碼：91371100X1359336XD
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：鄒德健
註冊資本：人民幣197,455.1萬元
成立時間：2001年9月3日
住所：日照市連雲港路98號
經營範圍：土石方爆破、水下炸礁與拆除工程（有效期以許可證為准)；壓力管道安裝(有效期限以許可證為准)；起重機械安裝、維修(有效期限以許可證為准)；港口設施維修經營（有效期限以許可證為准）；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員(有效期限以許可證為准)。港口與航道工程施工；房屋建築工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、公路路基工程、市政公用工程施工；預拌商品混凝土、預製構件生產；物料輸送類設備製造；建築設備安裝；機電設備安裝；機械設備租賃；瀝青（不含危險化學品）銷售。其他水上運輸輔助活動；裝卸搬運。在資質許可範圍內開展水運工程、工業與民用建築工程設計、勘察（岩土工程、工程測量）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（三）關聯方財務情況
截至2025年12月31日，山東港灣資產總額171.58億元，資產淨額36.13億元。2025年1-12月，山東港灣實現營業收入63.96億元，淨利潤1.91億元（經審計數據）。
（四）其他說明
公司及控股子公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面獨立於上述關聯方。
三、關聯交易名稱及金額
單位：萬元
■
四、關聯交易主要內容
1.日照港石臼港區泊位堆場擴建、雨棚及庫房建設、變電站港內線路土建、道路改造工程
本交易所述項目位於日照港石臼港區，施工標的主要包括南區#14#15泊位堆場擴建工程（堆場部分）土建施工、西#18泊雨棚建設、港南二路庫房工程、110kV港口7站項目港內線路土建、港東十八路改造工程，本項關聯交易由多個單項合同組成。
2.日照港嵐山港區南一突堤候工樓、港內變電站及電纜溝施工工程
本交易所述項目位於日照港嵐山港區，施工標的主要包括南一突堤候工樓、港內變電站及電纜溝施工工程，本項關聯交易由多個單項合同組成。
3.日照港嵐山港區北作業區碼頭工程疏浚、碼頭堆場配套工程
本交易所述項目位於日照港嵐山港區北作業區，施工標的主要包括港池、停泊水域、航道清淤疏浚工程、礦石碼頭堆場配套工程。
五、關聯交易定價依據
上述關聯交易以市場價格為基礎，依據招標結果確定中標方及合同金額。上述交易遵循公開、公平、公正的原則，價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司持續經營能力造成負面影響。
六、關聯交易對公司的影響
上述關聯交易是公司生產經營之必需，有助於進一步優化公司基礎設施，提升港口服務水平和市場競爭力。
七、關聯交易審議情況
（一）公司於2026年3月26日召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的議案》，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事牟偉、卞克、李永進迴避表決。
（二）該項關聯交易在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。
（三）該項關聯交易尚需提交股東會審議，關聯股東山東港口日照港集團有限公司、日照港集團嵐山港務有限公司需迴避表決。
八、合同簽署情況
依據有