ログインして新浪财经APPを開き、【信披】を検索して評価レベルをさらに確認してください。 会社コード：600097 会社略称：開創国際第一節 重要な注意事項1、本年度報告の要約は年度報告全文から作成されており、当社の経営成果、財務状況、および将来の発展計画を包括的に理解するために、投資家はwww.sse.com.cnウェブサイトで年度報告全文を慎重に読む必要があります。2、本会社の取締役会および取締役、高級管理職は、年度報告の内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、個別および連帯の法的責任を負います。3、会社の全取締役が取締役会議に出席します。4、致同会計士事務所（特殊普通合伙）が本会社に対して標準的な無保留意見の監査報告書を発行しました。5、取締役会の決議により本報告期間の利益配分案または資本準備金の増資案が承認されました。致同会計士事務所（特殊普通合伙）の監査により、2025年度に上場会社の株主に帰属する純利益は73,894,019.42元であることが確認されました。会社は2025年12月31日の総株式数240,936,559株を基に、全ての株主に対して10株ごとに1.00元（税引き後）の現金配当を支給する予定です。総配当額は24,093,655.90元であり、残余の未配分利益は今後の年度に繰り越されます。今回の配分は資本準備金の増資を行いません。権利配分の株主名簿登録日前に会社の総株式数が変動した場合、配分総額は変わらず、各株の配分比率が相応に調整されます。この利益配分案は株主総会の審議を必要とします。報告期間の末において、親会社には未弁済の損失に関する状況とそれが会社の配当などの事項に与える影響があります。□適用 √不適用第二節 会社基本情報1、会社概要■2、報告期間の主要事業概要会社は主に遠洋漁業の漁獲、水産物の加工販売および関連貿易に従事しており、「一魚一虾」（マグロ、南極エビ）をコア事業として、遠洋漁業に注力し、マグロ産業の発展を構築し、漁獲、加工、貿易、輸送の一体化したパターンを形成しています。遠洋漁業：報告期間中、会社のマグロ囲網船隊は11隻の船舶で全負荷運営を行い、中西太平洋で生産作業を展開しました。製品はカツオ、キハダが主で、船隊の規模および漁獲量は国内の先頭レベルにあります。江蘇深藍遠洋漁業有限公司と協力して南極海域でエビを漁獲し、製品は冷凍エビおよびエビ粉が中心です。加工業務：スペインのALBO社の加工製品は主にマグロ缶詰および缶詰即席食品で、現地では高い市場シェアおよびブランド認知度があります。国内の岱山加工工場ではマグロ原料魚を加工しており、製品はフィレが中心で、主に海外市場に販売されています。海上輸送：冷蔵輸送船隊は主にマグロ囲網船隊と作業を連携し、冷凍マグロの輸送、人的および物資の移送を担当し、他の輸送業務を積極的に拡大しています。貿易業務：会社の貿易業務は遠洋漁獲および水産物加工品を中心に、外販は主に国際市場を対象としており、「漁獲－加工－貿易」の全産業チェーンを依拠して運営を展開し、水産物貿易業務を継続して拡大しています。3、会社の主要会計データおよび財務指標3.1 過去3年の主要会計データおよび財務指標単位：元 通貨：人民元■3.2 報告期間の四半期ごとの主要会計データ単位：元 通貨：人民元■四半期データと既に開示された定期報告データの差異説明□適用 √不適用4、株主状況4.1 報告期末および年報開示前の1か月末の普通株株主総数、議決権が復活した優先株株主数および特別議決権株式を保有する株主数と上位10名株主の状況単位：株■北京小間科技発展有限公司、北京易診科技発展有限公司、北京ナムナニ資産管理有限公司、呉長会、北京セナ投資発展有限公司、ブクク（北京）科技発展有限公司は一致行動者（以下「小間科技およびその一致行動者」）です。報告期間中、小間科技およびその一致行動者は集中競売方式で合計17,111,259株を減持し、会社の総株式の7.10%を占めました。2025年12月31日現在、小間科技およびその一致行動者は合計6,983,101株を保有し、会社の総株式の2.90%を占めています。4.2 会社と控股株主間の所有権および管理関係のフローチャート√適用 □不適用■4.3 会社と実質的支配者間の所有権および管理関係のフローチャート√適用 □不適用■注：上海市国有資産監督管理委員会が2020年12月31日に発表した「東浩蘭生（グループ）有限公司など9社の一部国有資本の移管に関する通知」（沪国資委権限[2020]463号）に基づき、上海市国有資産監督管理委員会が保有する光明食品（グループ）有限公司の0.431%の国有株式を一括で上海市財務局に移管しました。上記の無償移管はまだ工商登録の変更を完了していません。4.4 報告期末の会社の優先株株主総数および上位10名株主の状況□適用 √不適用5、会社の債券状況□適用 √不適用第三節 重要な事項1、会社は重要性の原則に基づいて、報告期間内の会社の経営状況における重大な変化、および報告期間内に発生した会社の経営状況に重大な影響を及ぼす事項や将来に影響を及ぼすと予測される事項を開示する必要があります。報告期間中、会社はマグロの漁獲量88,560.73トンを実現し、前年同期比で0.86%の増加、南極エビの漁獲量70,091.50トンを実現し、前年同期比で97.16%の増加を達成しました。営業収入は233,650.30万元で前年同期比で0.90%の増加となり、マグロの販売は営業収入79,697.98万元を実現し、前年同期比で3.57%の減少、エビの販売は営業収入15,378.37万元を実現し前年同期比で13.86%の増加となりました。母会社に帰属する純利益は7,389.40万元で前年同期比で20.76%の増加です。2、会社の年度報告開示後に上場廃止リスク警告または上場廃止の状況が存在する場合、その原因を開示する必要があります。□適用 √不適用証券コード：600097 証券略称：開創国際 公告番号：臨2026-04上海開創国際海洋資源股份有限公司資産減損準備金の計上に関する公告本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。上海開創国際海洋資源股份有限公司（以下「会社」）は2026年3月26日に第十回取締役会第22回会議を開催し、「資産減損準備金の計上に関する議案」を審議し、以下の具体的な状況を承認しました。一、資産減損準備金の計上概要「企業会計基準」および会社の会計方針の関連規定に基づき、慎重性の原則に従い、2025年12月31日の資産状況および経営成果を真実かつ正確に反映するために、会社は2025年末の関連資産に対して減損テストを実施しました。テストの結果、会社は減損損失が発生する可能性のある一部の資産に対して減損準備金19,913,007.99元を計上しました。二、減損の根拠、金額および理由の説明「企業会計基準」および会社の会計方針の関連規定に基づき、会社の在庫を減損テストし、19,913,007.99元の減損準備金を計上し、当期の損益に計上します。三、今回の資産減損準備金の計上が会社に与える影響在庫の減損準備金を計上したことにより、当期の利益総額に19,913,007.99元の影響があり、上場会社の株主に帰属する純利益に19,913,007.99元の影響があります。四、手続きの履行状況1、2026年3月26日、会社は第十回取締役会第22回会議を開催し、9票賛成、0票反対、0票棄権で「資産減損準備金の計上に関する議案」を全会一致で審議通過させました。以上、公告します。上海開創国際海洋資源股份有限公司取締役会2026年3月28日証券コード：600097 証券略称：開創国際 公告番号：臨2026-03上海開創国際海洋資源股份有限公司2026年度の日常関連取引の予測に関する公告本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。重要な注意事項：● 本次2026年度の日常関連取引は株主総会の審議を必要としません。● 会社は関連者に対して重大な依存はありません。上海開創国際海洋資源股份有限公司（以下「会社」）の取締役会は2025年度の日常関連取引の状況に基づき、2026年度の会社および子会社が控股株主およびその関連企業との間で発生する日常関連取引の上限を6,550万元とすることを承認しました。2025年度の日常関連取引の実績および2026年度の予測状況は以下の通りです。一、日常関連取引の基本状況(一) 本次日常関連取引の審議手続き1、2026年3月16日、独立取締役2026年第一次会議で4票賛成、0票留保、0票反対、0票発言不能で「2026年度の日常関連取引の予測に関する議案」を審議通過させ、独立取締役は本件が関連取引であり、関連取引は日常の経営業務に必要であり、会社の独立性に影響を与えず、重大な依存関係は存在しないことを認めました。2、2026年3月26日、会社は第十回取締役会第22回会議を開催し、関連取締役である王海峰、朱正偉、許幸民、呉昔磊は投票を回避し、非関連取締役は5票賛成、0票反対、0票棄権で「2026年度の日常関連取引の予測に関する議案」を全会一致で通過させました。3、本次関連取引は株主総会の審議を必要としません。(二) 2025年度の日常関連取引の予測および実施状況2025年、取締役会は会社および子会社が控股株主およびその関連企業との間で発生する日常関連取引の上限を6,567万元とし、実際の発生額は3,300.61万元であり、許可された金額の範囲内です。単位：人民元■(三) 2026年度の日常関連取引の予測状況2026年度、会社は年間の日常関連取引が6,550万元を超えないと予測しています。その中で、関連企業への賃貸業務は約2,850万元、関連者から材料を購入およびサービスを受ける業務は約1,750万元、関連者に商品を販売およびサービスを提供する業務は約1,950万元です。具体的には以下の通りです：単位：人民元■注：船舶の賃貸に関する関連取引については、賃貸期間満了後、会社が法的に関連取引の審議手続きを履行する期間中、双方は原契約に基づく条件で船舶の使用を延長することに同意します。二、関連者の紹介および関連関係（一）光明食品（グループ）有限公司光明食品（グループ）有限公司の登録地は上海で、経営範囲は食品販売管理（物理的方式ではなく）、国有資産の経営および管理、実業投資、農業、林業、畜産、水産業、水利およびそのサービス業、国内商業の卸売小売（特別な規定を除く）、貨物の輸出入および技術の輸出入業務、財産仲介、展示会サービスです。（二）上海水産グループ有限公司上海水産グループ有限公司の登録地は上海で、経営範囲は海洋漁業、淡水養殖、漁船、漁機、網および関連製品、漁業資材、不動産開発、海外経済技術協力業務、日用品、倉庫輸送、情報技術サービス、海外での労働者派遣、各種商品の輸出入業務（輸出入商品目録を別途添付しない）、国家が限定する商品および国家が禁止する商品や技術を除く、材料加工および「三来一補」業務、対消費貿易およびトランジット貿易を展開します。【法的に許可されるプロジェクトは、関連部門の許可を得た後に営業活動を開始できます】。三、関連取引の主要内容および価格政策本議案に関連する日常取引は、会社が関連企業から資産を賃借し、商品を調達し、商品を販売し、サービスを受けることを主な内容とします。関連取引契約の主要条項は法律および規則に従って制定および実施され、契約価格の設定は公正かつ合理的な原則を遵守し、市場の公正価格を基にし、原則的に独立した第三者の価格や料金基準から逸脱しないものとし、いかなる一方も他方の利益を損なうことはありません。四、関連会社の履行能力分析上記の関連者は法的に存続しており、双方の取引は正常に決済でき、前契約の履行状況も良好であり、良好な履行能力を持っています。会社は2026年度に予測される日常的な関連取引に関して関連者と関連契約または協定を締結し、約定に従って厳格に実施し、双方の履行には法的な保障があります。五、取引の目的および会社への影響本次関連取引は会社の日常経営業務に必要であり、会社の当期および将来の財務状況および経営成果に不利な影響を及ぼさず、重大な依存関係を構成せず、会社の独立性に影響を与えません。また、会社または中小株主の利益を損なうことはありません。以上、公告します。上海開創国際海洋資源股份有限公司取締役会2026年3月28日証券コード：600097 証券略称：開創国際 公告番号：臨2026-06上海開創国際海洋資源股份有限公司2025年年度株主総会の開催通知本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。重要な内容の注意事項：● 株主総会開催日：2026年4月17日● 本次株主総会で使用されるネット投票システム：上海証券取引所株主大会ネット投票システム一、会議の基本状況(一) 株主総会の種類と回次2025年年度株主総会(二) 株主総会の招集者：取締役会(三) 投票方式：本次株主総会で採用される投票方式は現場投票とネット投票の組み合わせです。(四) 現場会議の開催日、時間および場所開催日時間：2026年4月17日 13時00分開催場所：上海市楊浦区安浦路661号3号棟4階会議室(五) ネット投票のシステム、起止日および投票時間ネット投票システム：上海証券取引所株主大会ネット投票システムネット投票起止時間：2026年4月17日から2026年4月17日まで上海証券取引所ネット投票システムを通じて、取引システム投票プラットフォームでの投票時間は株主総会開催日の取引時間帯、即ち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00であり、インターネット投票プラットフォームでの投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00です。(六) 融資融券、転融通、約定買戻し業務口座および上海株通投資者の投票手続き融資融券、転融通業務、約定買戻し業務関連口座および上海株通投資者の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督指針第1号一規範運営」などの関連規定に従って実施します。(七) 公開募集株主の投票権に関する事項なし二、会議の審議事項本次株主総会で審議される議案および投票株主のタイプ■1、各議案の開示時間および開示メディア上記の議案は会社第十回取締役会第22回会議で審議通過され、2026年3月28日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で公告されました。2、特別決議議案：なし3、中小投資家の単独計票に関する議案：議案二、三、五4、関連株主の投票回避に関する議案：該当なし投票を回避すべき関連株主の名称：該当なし5、優先株主の投票参加に関する議案：該当なし三、株主総会の投票に関する注意事項(一) 本会社の株主は上海証券取引所株主大会ネット投票システムを通じて投票権を行使する場合、指定取引の証券会社の取引端末を通じて取引システム投票プラットフォームにログインして投票することも、インターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。初めてインターネット投票プラットフォームにログインして投票する場合、投資者は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイト説明を参照してください。(二) より多くの中小投資家にサービスを提供し、投票意向のある中小投資者が適時に会議に参加し、便利に投票できるようにするため、会社は上証所情報ネットワーク有限公司（以下「上証情報」）が提供する株主大会リマインダーサービス（即ち「ワンタッチサービス」）を使用する予定です。上証情報は、株式登録日名簿に基づいて株主に会議への参加および投票を積極的にリマインドします。投資者はインテリジェントSMSを受け取った後、「上場会社株主大会ネット投票ワンタッチサービス利用者使用マニュアル」の手順に従って直接投票することができ、混雑などの状況が発生した場合でも既存の取引システム投票プラットフォームおよびインターネット投票プラットフォームを通じて投票することができます。(三) 複数の株主口座を持つ株主は、行使できる投票権の数は、同名義のすべての株主口座が保有する同一種類の普通株と同一品種の優先株の数量の合計です。複数の株主口座を持つ株主が上海証券取引所ネット投票システムを通じて株主総会のネット投票に参加する場合、任意の株主口座を通じて参加できます。投票後、そのすべての株主口座における同一種類の普通株および同一品種の優先株は、同じ意見の投票票が投じられたものと見なされます。複数の株主口座を持つ株主が複数の株主口座を通じて重複して投票した場合、そのすべての株主口座における同一種類の普通株および同一品種の優先株の投票意見は、それぞれの種類および品種の株式の最初の投票結果に基づくものとします。(四) 同一の投票権が現場、上海証券取引所ネット投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して投票された場合、最初の投票結果が優先されます。(五) 株主はすべての議案に投票を完了してから提出する必要があります。四、会議出席対象(一) 株権登録日終了後に中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録されている会社株主は株主総会に出席する権利があります（具体的な状況は下表を参照）し、書面形式で代理人を委任して会議に出席し、投票に参加することができます。代理人は会社の株主である必要はありません。■(二) 会社の取締役、監事および高級管理職。(三) 会社が雇った弁護士。(四) その他の人物。五、会議登録方法（一）法人株主は株主口座カード、法定代表者の委任状、法人営業許可証のコピーおよび代理人の身分証明書を持参して登録を行います。（二）自然人株主は本人の身分証明書、株式口座カードを持参して登録を行います。委任代理人は株主の自筆の署名がある委任状、株主本人の身分証明書のコピーおよび代理人の身分証明書を持参して登録を行います。（三）会議に出席予定の株主は2026年4月15日（午前9:00－11:00、午後1:30－4:30）に上海市楊浦区安浦路661号滨江国際広場3号棟419室で会議出席資格登録手続きを行う必要があります。遠隔地の株主はFAXまたは郵送の方法で登録することができ、FAXまたは郵便は登録所または本社に到着した時間を基準とします。六、その他の事項（一）本次現場会議は半日を予定しており、参加する株主は宿泊、食事および交通費を自己負担とします。（二）本会社の連絡先：陳曉靜電話番号：021-65690310 FAX番号：021-65673892住所：上海市楊浦区安浦路661号3号棟419室郵便番号：200082以上、公告します。上海開創国際海洋資源股份有限公司取締役会2026年3月28日添付1：委任状上海開創国際海洋資源股份有限公司：ここに委任する 先生（または女士）が貴社の2026年4月17日に開催される2025年度株主総会に出席し、投票権を代行して行使することを委任します。委任者が持つ普通株数：委任者の株主口座番号：■委任者の署名（印）： 受託者の署名：委任者の身分証番号： 受託者の身分証番号：委任日： 年 月 日備考：委任者は委任状に「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選び「√」を記入する必要があります。本委任状に具体的な指示がない場合、受託者は自身の意志に従って投票する権利を持ちます。証券コード：600097 証券略称：開創国際 公告番号：臨2026-05上海開創国際海洋資源股份有限公司会計士事務所の再任に関する公告本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。重要な内容の注意事項：● 再任予定の会計士事務所の名称：致同会計士事務所（特殊普通合伙）● 本件は株主総会の審議を必要とします。上海開創国際海洋資源股份有限公司（以下「会社」）は2026年3月26日に第十回取締役会第22回会議を開催し、「致同会計士事務所（特殊普通合伙）を会社の2026年度監査機関として再任し、その報酬を確定する議案」を審議通過させました。会社は致同会計士事務所（特殊普通合伙）（以下「致同所」）を2026年度の財務報告監査および内部統制監査機関として再任し、その具体的内容は以下の通りです：一、再任予定の会計士事務所の基本状況（一）機関情報1、基本情報会計士事務所名称：致同会計士事務所（特殊普通合伙）工商登録日：2011年12月22日登録住所：北京市朝陽区建国門外大街22号サイテ広場5階首席パートナー：李惠琦業務証明書発行機関および番号：北京市財政局 NO 00144692025年末時点で、致同所の職員数は約6000人であり、その中にはパートナー244名、登録会計士1,361名が含まれ、証券サービス業務の監査報告書に署名した登録会計士は400人を超えています。致同所の2024年度業務収入は26.14億元で、そのうち監査業務の収入は21.03億元、証券業務の収入は4.82億元です。2024年の年次報告上市会社の監査顧客は297社で、主要な業界には製造業、情報伝達、ソフトウェアおよび情報技術サービス業、卸売小売業、電力、熱力、ガスおよび水供給業、交通運輸、倉庫および郵便業が含まれ、合計料金は3.86億元で、2024年の年次報告上場会社顧客は166社で、監査料金は4,156.24万元であり、当社の同業上場会社の監査顧客は4社です。2、投資者保護能力致同所は職業保険を購入しており、累計賠償限度額は9億元で、職業保険の購入は関連規定に準拠しています。2024年末の職業リスク基金は1,877.29万元です。致同所は過去3年にわたり、業務行為に関連する民事訴訟を結審しており、いずれも民事責任を負う必要はありません。3、信頼記録致同所は過去3年にわたり、業務行為により刑事処罰を受けたことは0回、行政処罰は5回、監督管理措置は19回、自律監督措置は12回、懲戒処分は3回です。81名の職員は過去3年にわたり、業務行為により刑事処罰を受けたことは0回、行政処罰は6回、監督管理措置は20回、自律監督措置は11回、懲戒処分は6回です。（二）プロジェクトメンバー情報1、職員情報プロジェクトパートナー、署名登録会計士、プロジェクト品質レビューのパートナーの基本情報は以下の通りです：プロジェクトパートナー：王龍旷、1997年に登録会計士となり、2009年から本所で業務を行い、2009年から上場会社の監査に従事。過去3年間に署名した上場会社の監査報告書は3件です。署名登録会計士：于慶慶、2010年に登録会計士となり、2017年から上場会社の監査に従事、2016年から本所で業務を行っています。これまでに多くの大手国営企業、上場会社および多国籍企業に監査サービスを提供し、15年の登録会計士業界の経験を有し、証券サービス業における経験もあります。プロジェクト品質レビューのパートナー：李宜、1993年に登録会計士となり、1995年から上場会社の監査に従事し、2012年から本所で業務を行っています。過去3年間にレビューした上場会社の監査報告書は7件です。2、信頼記録プロジェクトパートナー、署名登録会計士、プロジェクト品質レビューのパートナーは過去3年にわたり、業務行為により刑事処罰を受けたことはなく、証券監督管理委員
上海开创国际海洋资源股份有限公司2025年年度报告摘要
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会社コード：600097 会社略称：開創国際
第一節 重要な注意事項
1、本年度報告の要約は年度報告全文から作成されており、当社の経営成果、財務状況、および将来の発展計画を包括的に理解するために、投資家はwww.sse.com.cnウェブサイトで年度報告全文を慎重に読む必要があります。
2、本会社の取締役会および取締役、高級管理職は、年度報告の内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、個別および連帯の法的責任を負います。
3、会社の全取締役が取締役会議に出席します。
4、致同会計士事務所（特殊普通合伙）が本会社に対して標準的な無保留意見の監査報告書を発行しました。
5、取締役会の決議により本報告期間の利益配分案または資本準備金の増資案が承認されました。
致同会計士事務所（特殊普通合伙）の監査により、2025年度に上場会社の株主に帰属する純利益は73,894,019.42元であることが確認されました。会社は2025年12月31日の総株式数240,936,559株を基に、全ての株主に対して10株ごとに1.00元（税引き後）の現金配当を支給する予定です。総配当額は24,093,655.90元であり、残余の未配分利益は今後の年度に繰り越されます。今回の配分は資本準備金の増資を行いません。権利配分の株主名簿登録日前に会社の総株式数が変動した場合、配分総額は変わらず、各株の配分比率が相応に調整されます。この利益配分案は株主総会の審議を必要とします。
報告期間の末において、親会社には未弁済の損失に関する状況とそれが会社の配当などの事項に与える影響があります。
□適用 √不適用
第二節 会社基本情報
1、会社概要
■
2、報告期間の主要事業概要
会社は主に遠洋漁業の漁獲、水産物の加工販売および関連貿易に従事しており、「一魚一虾」（マグロ、南極エビ）をコア事業として、遠洋漁業に注力し、マグロ産業の発展を構築し、漁獲、加工、貿易、輸送の一体化したパターンを形成しています。
遠洋漁業：報告期間中、会社のマグロ囲網船隊は11隻の船舶で全負荷運営を行い、中西太平洋で生産作業を展開しました。製品はカツオ、キハダが主で、船隊の規模および漁獲量は国内の先頭レベルにあります。江蘇深藍遠洋漁業有限公司と協力して南極海域でエビを漁獲し、製品は冷凍エビおよびエビ粉が中心です。
加工業務：スペインのALBO社の加工製品は主にマグロ缶詰および缶詰即席食品で、現地では高い市場シェアおよびブランド認知度があります。国内の岱山加工工場ではマグロ原料魚を加工しており、製品はフィレが中心で、主に海外市場に販売されています。
海上輸送：冷蔵輸送船隊は主にマグロ囲網船隊と作業を連携し、冷凍マグロの輸送、人的および物資の移送を担当し、他の輸送業務を積極的に拡大しています。
貿易業務：会社の貿易業務は遠洋漁獲および水産物加工品を中心に、外販は主に国際市場を対象としており、「漁獲－加工－貿易」の全産業チェーンを依拠して運営を展開し、水産物貿易業務を継続して拡大しています。
3、会社の主要会計データおよび財務指標
3.1 過去3年の主要会計データおよび財務指標
単位：元 通貨：人民元
■
3.2 報告期間の四半期ごとの主要会計データ
単位：元 通貨：人民元
■
四半期データと既に開示された定期報告データの差異説明
□適用 √不適用
4、株主状況
4.1 報告期末および年報開示前の1か月末の普通株株主総数、議決権が復活した優先株株主数および特別議決権株式を保有する株主数と上位10名株主の状況
単位：株
■
北京小間科技発展有限公司、北京易診科技発展有限公司、北京ナムナニ資産管理有限公司、呉長会、北京セナ投資発展有限公司、ブクク（北京）科技発展有限公司は一致行動者（以下「小間科技およびその一致行動者」）です。報告期間中、小間科技およびその一致行動者は集中競売方式で合計17,111,259株を減持し、会社の総株式の7.10%を占めました。2025年12月31日現在、小間科技およびその一致行動者は合計6,983,101株を保有し、会社の総株式の2.90%を占めています。
4.2 会社と控股株主間の所有権および管理関係のフローチャート
√適用 □不適用
■
4.3 会社と実質的支配者間の所有権および管理関係のフローチャート
√適用 □不適用
■
注：上海市国有資産監督管理委員会が2020年12月31日に発表した「東浩蘭生（グループ）有限公司など9社の一部国有資本の移管に関する通知」（沪国資委権限[2020]463号）に基づき、上海市国有資産監督管理委員会が保有する光明食品（グループ）有限公司の0.431%の国有株式を一括で上海市財務局に移管しました。上記の無償移管はまだ工商登録の変更を完了していません。
4.4 報告期末の会社の優先株株主総数および上位10名株主の状況
□適用 √不適用
5、会社の債券状況
□適用 √不適用
第三節 重要な事項
1、会社は重要性の原則に基づいて、報告期間内の会社の経営状況における重大な変化、および報告期間内に発生した会社の経営状況に重大な影響を及ぼす事項や将来に影響を及ぼすと予測される事項を開示する必要があります。
報告期間中、会社はマグロの漁獲量88,560.73トンを実現し、前年同期比で0.86%の増加、南極エビの漁獲量70,091.50トンを実現し、前年同期比で97.16%の増加を達成しました。営業収入は233,650.30万元で前年同期比で0.90%の増加となり、マグロの販売は営業収入79,697.98万元を実現し、前年同期比で3.57%の減少、エビの販売は営業収入15,378.37万元を実現し前年同期比で13.86%の増加となりました。母会社に帰属する純利益は7,389.40万元で前年同期比で20.76%の増加です。
2、会社の年度報告開示後に上場廃止リスク警告または上場廃止の状況が存在する場合、その原因を開示する必要があります。
□適用 √不適用
証券コード：600097 証券略称：開創国際 公告番号：臨2026-04
上海開創国際海洋資源股份有限公司
資産減損準備金の計上に関する公告
本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。
上海開創国際海洋資源股份有限公司（以下「会社」）は2026年3月26日に第十回取締役会第22回会議を開催し、「資産減損準備金の計上に関する議案」を審議し、以下の具体的な状況を承認しました。
一、資産減損準備金の計上概要
「企業会計基準」および会社の会計方針の関連規定に基づき、慎重性の原則に従い、2025年12月31日の資産状況および経営成果を真実かつ正確に反映するために、会社は2025年末の関連資産に対して減損テストを実施しました。テストの結果、会社は減損損失が発生する可能性のある一部の資産に対して減損準備金19,913,007.99元を計上しました。
二、減損の根拠、金額および理由の説明
「企業会計基準」および会社の会計方針の関連規定に基づき、会社の在庫を減損テストし、19,913,007.99元の減損準備金を計上し、当期の損益に計上します。
三、今回の資産減損準備金の計上が会社に与える影響
在庫の減損準備金を計上したことにより、当期の利益総額に19,913,007.99元の影響があり、上場会社の株主に帰属する純利益に19,913,007.99元の影響があります。
四、手続きの履行状況
1、2026年3月26日、会社は第十回取締役会第22回会議を開催し、9票賛成、0票反対、0票棄権で「資産減損準備金の計上に関する議案」を全会一致で審議通過させました。
以上、公告します。
上海開創国際海洋資源股份有限公司取締役会
2026年3月28日
証券コード：600097 証券略称：開創国際 公告番号：臨2026-03
上海開創国際海洋資源股份有限公司
2026年度の日常関連取引の予測に関する公告
本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。
重要な注意事項：
● 本次2026年度の日常関連取引は株主総会の審議を必要としません。
● 会社は関連者に対して重大な依存はありません。
上海開創国際海洋資源股份有限公司（以下「会社」）の取締役会は2025年度の日常関連取引の状況に基づき、2026年度の会社および子会社が控股株主およびその関連企業との間で発生する日常関連取引の上限を6,550万元とすることを承認しました。2025年度の日常関連取引の実績および2026年度の予測状況は以下の通りです。
一、日常関連取引の基本状況
(一) 本次日常関連取引の審議手続き
1、2026年3月16日、独立取締役2026年第一次会議で4票賛成、0票留保、0票反対、0票発言不能で「2026年度の日常関連取引の予測に関する議案」を審議通過させ、独立取締役は本件が関連取引であり、関連取引は日常の経営業務に必要であり、会社の独立性に影響を与えず、重大な依存関係は存在しないことを認めました。
2、2026年3月26日、会社は第十回取締役会第22回会議を開催し、関連取締役である王海峰、朱正偉、許幸民、呉昔磊は投票を回避し、非関連取締役は5票賛成、0票反対、0票棄権で「2026年度の日常関連取引の予測に関する議案」を全会一致で通過させました。
3、本次関連取引は株主総会の審議を必要としません。
(二) 2025年度の日常関連取引の予測および実施状況
2025年、取締役会は会社および子会社が控股株主およびその関連企業との間で発生する日常関連取引の上限を6,567万元とし、実際の発生額は3,300.61万元であり、許可された金額の範囲内です。
単位：人民元
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(三) 2026年度の日常関連取引の予測状況
2026年度、会社は年間の日常関連取引が6,550万元を超えないと予測しています。その中で、関連企業への賃貸業務は約2,850万元、関連者から材料を購入およびサービスを受ける業務は約1,750万元、関連者に商品を販売およびサービスを提供する業務は約1,950万元です。具体的には以下の通りです：
単位：人民元
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注：船舶の賃貸に関する関連取引については、賃貸期間満了後、会社が法的に関連取引の審議手続きを履行する期間中、双方は原契約に基づく条件で船舶の使用を延長することに同意します。
二、関連者の紹介および関連関係
（一）光明食品（グループ）有限公司
光明食品（グループ）有限公司の登録地は上海で、経営範囲は食品販売管理（物理的方式ではなく）、国有資産の経営および管理、実業投資、農業、林業、畜産、水産業、水利およびそのサービス業、国内商業の卸売小売（特別な規定を除く）、貨物の輸出入および技術の輸出入業務、財産仲介、展示会サービスです。
（二）上海水産グループ有限公司
上海水産グループ有限公司の登録地は上海で、経営範囲は海洋漁業、淡水養殖、漁船、漁機、網および関連製品、漁業資材、不動産開発、海外経済技術協力業務、日用品、倉庫輸送、情報技術サービス、海外での労働者派遣、各種商品の輸出入業務（輸出入商品目録を別途添付しない）、国家が限定する商品および国家が禁止する商品や技術を除く、材料加工および「三来一補」業務、対消費貿易およびトランジット貿易を展開します。【法的に許可されるプロジェクトは、関連部門の許可を得た後に営業活動を開始できます】。
三、関連取引の主要内容および価格政策
本議案に関連する日常取引は、会社が関連企業から資産を賃借し、商品を調達し、商品を販売し、サービスを受けることを主な内容とします。関連取引契約の主要条項は法律および規則に従って制定および実施され、契約価格の設定は公正かつ合理的な原則を遵守し、市場の公正価格を基にし、原則的に独立した第三者の価格や料金基準から逸脱しないものとし、いかなる一方も他方の利益を損なうことはありません。
四、関連会社の履行能力分析
上記の関連者は法的に存続しており、双方の取引は正常に決済でき、前契約の履行状況も良好であり、良好な履行能力を持っています。会社は2026年度に予測される日常的な関連取引に関して関連者と関連契約または協定を締結し、約定に従って厳格に実施し、双方の履行には法的な保障があります。
五、取引の目的および会社への影響
本次関連取引は会社の日常経営業務に必要であり、会社の当期および将来の財務状況および経営成果に不利な影響を及ぼさず、重大な依存関係を構成せず、会社の独立性に影響を与えません。また、会社または中小株主の利益を損なうことはありません。
以上、公告します。
上海開創国際海洋資源股份有限公司取締役会
2026年3月28日
証券コード：600097 証券略称：開創国際 公告番号：臨2026-06
上海開創国際海洋資源股份有限公司
2025年年度株主総会の開催通知
本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。
重要な内容の注意事項：
● 株主総会開催日：2026年4月17日
● 本次株主総会で使用されるネット投票システム：上海証券取引所株主大会ネット投票システム
一、会議の基本状況
(一) 株主総会の種類と回次
2025年年度株主総会
(二) 株主総会の招集者：取締役会
(三) 投票方式：本次株主総会で採用される投票方式は現場投票とネット投票の組み合わせです。
(四) 現場会議の開催日、時間および場所
開催日時間：2026年4月17日 13時00分
開催場所：上海市楊浦区安浦路661号3号棟4階会議室
(五) ネット投票のシステム、起止日および投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所株主大会ネット投票システム
ネット投票起止時間：2026年4月17日から2026年4月17日まで
上海証券取引所ネット投票システムを通じて、取引システム投票プラットフォームでの投票時間は株主総会開催日の取引時間帯、即ち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00であり、インターネット投票プラットフォームでの投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00です。
(六) 融資融券、転融通、約定買戻し業務口座および上海株通投資者の投票手続き
融資融券、転融通業務、約定買戻し業務関連口座および上海株通投資者の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督指針第1号一規範運営」などの関連規定に従って実施します。
(七) 公開募集株主の投票権に関する事項
なし
二、会議の審議事項
本次株主総会で審議される議案および投票株主のタイプ
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1、各議案の開示時間および開示メディア
上記の議案は会社第十回取締役会第22回会議で審議通過され、2026年3月28日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で公告されました。
2、特別決議議案：なし
3、中小投資家の単独計票に関する議案：議案二、三、五
4、関連株主の投票回避に関する議案：該当なし
投票を回避すべき関連株主の名称：該当なし
5、優先株主の投票参加に関する議案：該当なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
(一) 本会社の株主は上海証券取引所株主大会ネット投票システムを通じて投票権を行使する場合、指定取引の証券会社の取引端末を通じて取引システム投票プラットフォームにログインして投票することも、インターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。初めてインターネット投票プラットフォームにログインして投票する場合、投資者は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイト説明を参照してください。
(二) より多くの中小投資家にサービスを提供し、投票意向のある中小投資者が適時に会議に参加し、便利に投票できるようにするため、会社は上証所情報ネットワーク有限公司（以下「上証情報」）が提供する株主大会リマインダーサービス（即ち「ワンタッチサービス」）を使用する予定です。上証情報は、株式登録日名簿に基づいて株主に会議への参加および投票を積極的にリマインドします。投資者はインテリジェントSMSを受け取った後、「上場会社株主大会ネット投票ワンタッチサービス利用者使用マニュアル」の手順に従って直接投票することができ、混雑などの状況が発生した場合でも既存の取引システム投票プラットフォームおよびインターネット投票プラットフォームを通じて投票することができます。
(三) 複数の株主口座を持つ株主は、行使できる投票権の数は、同名義のすべての株主口座が保有する同一種類の普通株と同一品種の優先株の数量の合計です。
複数の株主口座を持つ株主が上海証券取引所ネット投票システムを通じて株主総会のネット投票に参加する場合、任意の株主口座を通じて参加できます。投票後、そのすべての株主口座における同一種類の普通株および同一品種の優先株は、同じ意見の投票票が投じられたものと見なされます。
複数の株主口座を持つ株主が複数の株主口座を通じて重複して投票した場合、そのすべての株主口座における同一種類の普通株および同一品種の優先株の投票意見は、それぞれの種類および品種の株式の最初の投票結果に基づくものとします。
(四) 同一の投票権が現場、上海証券取引所ネット投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して投票された場合、最初の投票結果が優先されます。
(五) 株主はすべての議案に投票を完了してから提出する必要があります。
四、会議出席対象
(一) 株権登録日終了後に中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録されている会社株主は株主総会に出席する権利があります（具体的な状況は下表を参照）し、書面形式で代理人を委任して会議に出席し、投票に参加することができます。代理人は会社の株主である必要はありません。
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(二) 会社の取締役、監事および高級管理職。
(三) 会社が雇った弁護士。
(四) その他の人物。
五、会議登録方法
（一）法人株主は株主口座カード、法定代表者の委任状、法人営業許可証のコピーおよび代理人の身分証明書を持参して登録を行います。
（二）自然人株主は本人の身分証明書、株式口座カードを持参して登録を行います。委任代理人は株主の自筆の署名がある委任状、株主本人の身分証明書のコピーおよび代理人の身分証明書を持参して登録を行います。
（三）会議に出席予定の株主は2026年4月15日（午前9:00－11:00、午後1:30－4:30）に上海市楊浦区安浦路661号滨江国際広場3号棟419室で会議出席資格登録手続きを行う必要があります。遠隔地の株主はFAXまたは郵送の方法で登録することができ、FAXまたは郵便は登録所または本社に到着した時間を基準とします。
六、その他の事項
（一）本次現場会議は半日を予定しており、参加する株主は宿泊、食事および交通費を自己負担とします。
（二）本会社の連絡先：陳曉靜
電話番号：021-65690310 FAX番号：021-65673892
住所：上海市楊浦区安浦路661号3号棟419室
郵便番号：200082
以上、公告します。
上海開創国際海洋資源股份有限公司取締役会
2026年3月28日
添付1：
委任状
上海開創国際海洋資源股份有限公司：
ここに委任する 先生（または女士）が貴社の2026年4月17日に開催される2025年度株主総会に出席し、投票権を代行して行使することを委任します。
委任者が持つ普通株数：
委任者の株主口座番号：
■
委任者の署名（印）： 受託者の署名：
委任者の身分証番号： 受託者の身分証番号：
委任日： 年 月 日
備考：
委任者は委任状に「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選び「√」を記入する必要があります。本委任状に具体的な指示がない場合、受託者は自身の意志に従って投票する権利を持ちます。
証券コード：600097 証券略称：開創国際 公告番号：臨2026-05
上海開創国際海洋資源股份有限公司
会計士事務所の再任に関する公告
本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負います。
重要な内容の注意事項：
● 再任予定の会計士事務所の名称：致同会計士事務所（特殊普通合伙）
● 本件は株主総会の審議を必要とします。
上海開創国際海洋資源股份有限公司（以下「会社」）は2026年3月26日に第十回取締役会第22回会議を開催し、「致同会計士事務所（特殊普通合伙）を会社の2026年度監査機関として再任し、その報酬を確定する議案」を審議通過させました。会社は致同会計士事務所（特殊普通合伙）（以下「致同所」）を2026年度の財務報告監査および内部統制監査機関として再任し、その具体的内容は以下の通りです：
一、再任予定の会計士事務所の基本状況
（一）機関情報
1、基本情報
会計士事務所名称：致同会計士事務所（特殊普通合伙）
工商登録日：2011年12月22日
登録住所：北京市朝陽区建国門外大街22号サイテ広場5階
首席パートナー：李惠琦
業務証明書発行機関および番号：北京市財政局 NO 0014469
2025年末時点で、致同所の職員数は約6000人であり、その中にはパートナー244名、登録会計士1,361名が含まれ、証券サービス業務の監査報告書に署名した登録会計士は400人を超えています。
致同所の2024年度業務収入は26.14億元で、そのうち監査業務の収入は21.03億元、証券業務の収入は4.82億元です。2024年の年次報告上市会社の監査顧客は297社で、主要な業界には製造業、情報伝達、ソフトウェアおよび情報技術サービス業、卸売小売業、電力、熱力、ガスおよび水供給業、交通運輸、倉庫および郵便業が含まれ、合計料金は3.86億元で、2024年の年次報告上場会社顧客は166社で、監査料金は4,156.24万元であり、当社の同業上場会社の監査顧客は4社です。
2、投資者保護能力
致同所は職業保険を購入しており、累計賠償限度額は9億元で、職業保険の購入は関連規定に準拠しています。2024年末の職業リスク基金は1,877.29万元です。
致同所は過去3年にわたり、業務行為に関連する民事訴訟を結審しており、いずれも民事責任を負う必要はありません。
3、信頼記録
致同所は過去3年にわたり、業務行為により刑事処罰を受けたことは0回、行政処罰は5回、監督管理措置は19回、自律監督措置は12回、懲戒処分は3回です。81名の職員は過去3年にわたり、業務行為により刑事処罰を受けたことは0回、行政処罰は6回、監督管理措置は20回、自律監督措置は11回、懲戒処分は6回です。
（二）プロジェクトメンバー情報
1、職員情報
プロジェクトパートナー、署名登録会計士、プロジェクト品質レビューのパートナーの基本情報は以下の通りです：
プロジェクトパートナー：王龍旷、1997年に登録会計士となり、2009年から本所で業務を行い、2009年から上場会社の監査に従事。過去3年間に署名した上場会社の監査報告書は3件です。
署名登録会計士：于慶慶、2010年に登録会計士となり、2017年から上場会社の監査に従事、2016年から本所で業務を行っています。これまでに多くの大手国営企業、上場会社および多国籍企業に監査サービスを提供し、15年の登録会計士業界の経験を有し、証券サービス業における経験もあります。
プロジェクト品質レビューのパートナー：李宜、1993年に登録会計士となり、1995年から上場会社の監査に従事し、2012年から本所で業務を行っています。過去3年間にレビューした上場会社の監査報告書は7件です。
2、信頼記録
プロジェクトパートナー、署名登録会計士、プロジェクト品質レビューのパートナーは過去3年にわたり、業務行為により刑事処罰を受けたことはなく、証券監督管理委員