証券コード：600830 証券略称：香溢融通 公告番号：臨時2026-026香溢融通控股グループ株式会社第十二回取締役会第一次会議決議公告本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。一、取締役会会議開催状況2026年3月17日、香溢融通控股グループ株式会社（以下「会社」といいます）は、全ての取締役に対し、会社第十二回取締役会第一次会議を開催する通知を文書で発出し、2026年3月27日に寧波で現場と通信会議を組み合わせて取締役会を開催しました。本会議には出席が求められた取締役9名、実際に出席した取締役9名がいます。その中で、呉翔取締役はテンスンのオンライン会議方式で出席し、胡仁昱独立取締役は通信投票方式で出席しました。本会議は方国富取締役を議長に推挙し、会議の召集及び開催は「会社法」「会社定款」などの関連法令及び規範的な文書の要求に符合しています。二、取締役会会議審議状況出席した取締役による審議及び投票の結果、以下の議案が可決されました：（一）会社の取締役長選出に関する議案方国富氏を会社第十二回取締役会の取締役長に選出する。賛成9票、反対0票、棄権0票。（二）会社第十二回取締役会専門委員会メンバーの選出に関する議案取締役会戦略投資委員会メンバー：方国富氏、胡秋華氏、韋斌氏、周士捷氏、徐麟氏、方国富氏が召集人；取締役会報酬評価委員会メンバー：徐麟氏、俞新豊氏、胡仁昱氏、徐麟氏が召集人；取締役会予算監査委員会メンバー：王振宙氏、呉翔氏、胡仁昱氏、王振宙氏が召集人。賛成9票、反対0票、棄権0票。（三）会社の総経理の任命に関する議案（任命者の履歴は後附）取締役会に審議提出前、独立取締役専用会議は候補者の基本情報、教育背景、職務経歴、資格等の関連資料を十分に審査し、任命事項を承認しました。胡秋華氏を会社常務副総経理（業務を主導）として任命し、在任期間中に「会社定款」に規定された会社総経理関連職権を代行行使する権限及び取締役会から総経理に対して付与されたその他の職権を委任します。任期は本会議の可決日から第十二回取締役会の任期満了日までとします。賛成9票、反対0票、棄権0票。（四）会社副総経理及び財務監査官の任命に関する議案（任命者の履歴は後附）取締役会に審議提出前、独立取締役専用会議は候補者の基本情報、教育背景、職務経歴、資格等の関連資料を十分に審査し、任命事項を承認しました。1. 孫曙光氏を会社副総経理に任命し、任期は本会議の可決日から第十二回取締役会の任期満了日までとします。賛成9票、反対0票、棄権0票。2. 盛献智氏を会社財務監査官に任命し、任期は本会議の可決日から第十二回取締役会の任期満了日までとします。賛成9票、反対0票、棄権0票。（五）会社取締役会秘書及び証券業務代表の任命に関する議案（任命者の履歴は後附）取締役会に審議提出前、独立取締役専用会議は候補者の基本情報、教育背景、職務経歴、資格等の関連資料を十分に審査し、任命事項を承認しました。1. 錢菁氏を会社取締役会秘書に任命し、任期は本会議の可決日から第十二回取締役会の任期満了日までとします。賛成9票、反対0票、棄権0票。2. 劉茜氏を会社証券業務代表に任命し、任期は本会議の可決日から第十二回取締役会の任期満了日までとします。賛成9票、反対0票、棄権0票。（六）会社総経理に一定の範囲内で職権を行使する権限を付与する議案会社の経営管理業務の必要に応じて、会社第十二回取締役会第一次会議の研究に基づき、特に会社総経理に以下の範囲内で職権を行使する権限を付与します：1. 定型的な権限（1）国家の関連法律、規則及び「会社定款」により総経理が行使する権限。（2）必要に応じて、会社を代表して各種の経営、管理の契約、協定及び関連文書に署名する。（3）必要に応じて、単筆1億元（含む1億元）以内で、会社の資金調達に関する事項を決定し、資金調達残高は会社の総資産の60%（含む担保資金調達）を超えず、かつ会社の負債比率は70%を超えず、関連金融機関への担保資金調達残高は会社の総資産の45%を超えない。（4）必要に応じて、単筆会社の純資産10%以内で、会社と会社の持株子会社（子会社を含む）、会社の持株子会社（子会社を含む）間の資金の往来に関する事項を決定し、往来残高（投資比率で計算）を会社の純資産の40%を超えず、かつ総資産の25%を超えない；会社の単一持株子会社（子会社を含む）の往来残高（投資比率で計算）を会社の純資産の25%を超えない。（この付与は上交所の規定により「財務支援を提供する」状況には含まれない）（5）単筆6000万元以内（含む6000万元）で、会社の委託貸付を決定し、残高は会社の総資産の50%を超えず、かつ会社の純資産の70%を超えず、同一の顧客（関連方を含む）での累計残高は1.2億元を超えない。（6）必要に応じて、銀行の財務商品等短期投資を決定し、残高は会社の純資産の25%を超えない。（7）単筆6000万元以内（含む6000万元）で、金融関連業務（典当、委託貸付、リース業務、保証業務、金融投資業務を含むがこれに限らない）に関する業務処理及び資産処理を行う。残高は会社の総資産の40%を超えず、かつ会社の純資産の60%を超えず、同一の顧客（関連方を含む）での累計残高は1.2億元を超えない。（8）必要に応じて、単項1500万元（含む1500万元）以内で、会社の対外長期投資を決定し、当年累計3000万元を超えない。（この付与は年度株主総会で審議承認された金融投資業務計画の限度には含まれない）（9）必要に応じて、単項資産の純価値1000万元（含む1000万元）以内で、会社の資産処理を決定し、当年累計3000万元を超えない。以上の権限は会社第十二回取締役会の任期満了まで有効です。2. 2025年度株主総会での通過事項2025年度株主総会は「持株子会社への財務支援を提供する議案」を審議通過し、この事項は取締役会及び株主総会の権限に属し、かつ取締役会の権限範囲を超え、株主総会の審議承認を得た後、現在会社総経理に対し権限内で職権を行使することを付与します：会社及び持株子会社は負債比率70%（2025年12月31日）の持株子会社香溢租賃（他の株主は持株株主及びその関連方を含む）に対して財務支援3億元を提供し、支援期間は2年を超えず、資金使用料は銀行の同期貸付基準金利を下回らない；持株子会社香溢金聯（他の株主は持株株主及びその関連方を含む）には財務支援5000万元を提供し、支援期間は2年を超えず、資金使用料は銀行の同期貸付基準金利を下回らない。賛成9票、反対0票、棄権0票。特にこの公告を発表いたします。香溢融通控股グループ株式会社取締役会2026年3月27日香溢融通控股グループ株式会社上級管理者履歴胡秋華氏：1972年11月生まれ、漢族、中国共産党員、本科学歴、管理学士、会計士。磐安县タバコ専売局（分局）の党组書記、局長、経理を歴任し、浙江省タバコ専売局（会社）財務管理処副処長を務める。現在、会社の党委書記、副取締役、常務副総経理（業務を主導）。胡秋華氏は本社の株式を保有しておらず、「会社法」等法律及び規則、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定により上場会社の上級管理者として指名されることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録（地方監督局による資本市場の信用情報の調査において異常が確認されていない）など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。孫曙光氏：1970年4月生まれ、漢族、中国共産党員、大学院卒業、工商管理修士、経済学者、寧波大学工商管理修士の外部非常勤指導者、同済大学経済管理学院会計修士研究生の業界指導者、寧波大学商学院同窓会副会長を務める。中国銀行寧波市支店の企業金融部総経理、党支部書記、中国銀行寧波市江北支店党委書記、行長を歴任し、現在、会社副総経理を務める。孫曙光氏は本社の株式を保有しておらず、「会社法」等法律及び規則、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定により上場会社の上級管理者として指名されることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録（地方監督局による資本市場の信用情報の調査において異常が確認されていない）など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。盛献智氏：1986年7月生まれ、漢族、中国共産党員、大学院卒業、工商管理修士、高級会計士、登録会計士、税務会計士の専門資格を持つ。浙江省タバコ専売局（会社）で財務管理業務を担当し、現在、会社の財務監査官を務める。盛献智氏は本社の株式を保有しておらず、「会社法」等法律及び規則、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定により上場会社の上級管理者として指名されることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録（地方監督局による資本市場の信用情報の調査において異常が確認されていない）など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。錢菁氏：1975年12月生まれ、漢族、中国共産党員、本科学歴、管理学士。会社総経理室副主任、主任を歴任し、現在、会社取締役会秘書を務める。錢菁氏は直接または間接に会社の株式10,000株を保有しており、「会社法」等法律及び規則、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定により上場会社の上級管理者として指名されることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録（地方監督局による資本市場の信用情報の調査において異常が確認されていない）など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。証券業務代表履歴劉茜氏：1992年2月生まれ、漢族、本科学歴、管理学士、助理会計士。会社の財務管理部、取締役会秘書室で働いており、現在、会社証券業務代表を務める。劉茜氏は本社の株式を保有しておらず、上海証券取引所の規定により証券業務代表を務めることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。証券コード：600830 証券略称：香溢融通 公告番号：臨時2026-025香溢融通控股グループ株式会社2025年度株主総会決議公告本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。重要内容提示：● 本次会議に否決議案はありません：無一、会議開催及び出席状況(一)株主総会開催の日時：2026年3月27日(二)株主総会開催の場所：会社二階会議室（寧波市海曙区和義路109号）(三)出席した普通株主及び復帰した議決権の優先株主とその保有株式の状況：■(四)議決方式は「会社法」及び「会社定款」の規定に符合し、会議の進行状況等。1、本次会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催及び議決され、議決方式は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合しています。2、本次会議の召集者：取締役会。3、本次現場会議の進行者：方国富取締役長。(五)会社取締役及び取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9名、出席8名、その中で方国富取締役長、胡秋華取締役兼常務副総経理（業務を主導）、俞新豊取締役、韋斌取締役、周士捷取締役、何彬独立取締役、王振宙独立取締役が現場出席し、呉翔取締役はテンスンのオンライン会議方式で出席し、胡仁昱独立取締役は業務の関係で今回の株主総会に出席できませんでした；2、会社取締役会秘書の錢菁が現場出席し、副総経理の孫曙光、財務監査官の盛献智が現場出席しました。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名：会社2025年度取締役会業務報告審議結果：通過表決状況：■2、議案名：会社2025年度利益配分方案審議結果：通過表決状況：■3、議案名：持株子会社香溢の2026年度担保業務展開に関する特別担保提供の議案審議結果：通過表決状況：■4、議案名：持株子会社香溢租賃の2026年度ファクタリング融資及び商業貸付に関する特別担保提供の議案審議結果：通過表決状況：■5、議案名：全資子会社香溢金服の2026年度対外融資に関する担保提供の議案審議結果：通過表決状況：■6、議案名：会社2026年度担保業務計画に関する議案審議結果：通過表決状況：■7、議案名：会社2026年度特殊資産業務計画に関する議案審議結果：通過表決状況：■8、議案名：会社2026年度金融関連投資業務計画に関する議案審議結果：通過表決状況：■9、議案名：持株子会社への財務支援に関する議案審議結果：通過表決状況：■(二)累積投票議案表決状況10、会社第十二回取締役会非独立取締役の選挙に関する議案■11、会社第十二回取締役会独立取締役の選挙に関する議案■(三)現金配当分段表決状況■(四)重大事項に関する5%以下の株主の表決状況■(五)議案表決に関する状況説明1、上記第2項議案「会社2025年度利益配分方案」：会社は全ての株主に対し、10株あたり現金配当0.18元（税含む）を支給することに同意し、2025年末の総株数454,322,747株を基準に合計現金配当8,177,809.45元（税含む）を支給します。2025年12月31日現在、当社の資本準備金は481,792,438.44元であり、2025年度には資本準備金の株式への転換や株式の発行は行われません。この議案は特別決議議案であり、出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の三分の二以上の票数をもって通過したものです。2、上記第3項議案「持株子会社香溢に対する2026年度担保業務展開に関する特別担保提供の議案」：会社及び持株子会社は2026年度に香溢の担保業務展開に対して連帯責任担保を45億元提供することに同意し、上記計画限度内で単筆担保限度が会社の連結貸借対照表に掲載された最近期の監査済み純資産の10%を超えることを許可します。この議案は特別決議議案であり、出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の三分の二以上の票数をもって通過したものです。3、上記第4項議案「持株子会社香溢租賃の2026年度ファクタリング融資及び商業貸付に関する特別担保提供の議案」：会社及び持株子会社は2026年度に負債比率70%（2025年12月31日）の香溢租賃に対してファクタリング融資及び商業貸付に対する連帯責任担保を60億元提供することに同意し、上記計画限度内で単筆融資金額及びそれに対応する担保限度が連結貸借対照表に掲載された最近期の監査済み純資産の10%を超えることを許可します。この議案は特別決議議案であり、出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の三分の二以上の票数をもって通過したものです。4、上記第5項議案「全資子会社香溢金服の2026年度対外融資に関する担保提供の議案」：会社及び持株子会社は2026年度に負債比率70%（2025年12月31日）の香溢金服に対して対外融資の連帯責任担保を2億元提供することに同意します。この議案は特別決議議案であり、出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の三分の二以上の票数をもって通過したものです。5、上記第6項議案「会社2026年度担保業務計画に関する議案」：会社の2026年度担保業務の総額計画は25億元を超えないこととします。この議案は出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の過半数の票数をもって通過したものです。6、上記第7項議案「会社2026年度特殊資産業務計画に関する議案」：会社の2026年度特殊資産業務の発生額（会社出資）は8億元を超えないこととします。この議案は出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の過半数の票数をもって通過したものです。7、上記第8項議案「会社2026年度金融関連投資業務計画に関する議案」：会社の2026年度金融関連投資業務の発生額（会社出資）は2億元を超えないこととします。この議案は出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の過半数の票数をもって通過したものです。8、上記第9項議案「持株子会社への財務支援に関する議案」：会社及び持株子会社は負債比率70%（2025年12月31日）の香溢租賃（他の株主は持株株主及びその関連方を含む）に対して財務支援3億元を提供し、支援期間は2年を超えず、資金使用料は銀行の同期貸付基準金利を下回らない；香溢金聯（他の株主は持株株主及びその関連方を含む）には財務支援5000万元を提供し、支援期間は2年を超えず、資金使用料は銀行の同期貸付基準金利を下回らない。この議案は出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の過半数の票数をもって通過したものです。9、上記第10項議案「会社第十二回取締役会非独立取締役候補者の指名に関する議案」：方国富氏、胡秋華氏、呉翔氏、俞新豊氏、韋斌氏、周士捷氏が会社第十二回取締役会非独立取締役に選出されました。10、上記第11項議案「会社第十二回取締役会独立取締役の選挙に関する議案」：王振宙氏、胡仁昱氏、徐麟氏が会社第十二回取締役会独立取締役に選出されました。三、弁護士の証明状況1、本次株主総会の証明を行った法律事務所：浙江和義観達法律事務所弁護士：陳農、金妍2、弁護士の証明の結論意見：本次株主総会の召集及び開催手続き、召集者及び出席者の資格、表決手続き及び表決結果は「会社法」「株主総会規則」等の法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び「会社定款」の規定に符合し、本次株主総会の決議は合法かつ有効です。特にこの公告を発表いたします。香溢融通控股グループ株式会社取締役会2026年3月27日
香溢融通控股集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告
証券コード：600830 証券略称：香溢融通 公告番号：臨時2026-026
香溢融通控股グループ株式会社
第十二回取締役会第一次会議決議公告
本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。
一、取締役会会議開催状況
2026年3月17日、香溢融通控股グループ株式会社（以下「会社」といいます）は、全ての取締役に対し、会社第十二回取締役会第一次会議を開催する通知を文書で発出し、2026年3月27日に寧波で現場と通信会議を組み合わせて取締役会を開催しました。本会議には出席が求められた取締役9名、実際に出席した取締役9名がいます。その中で、呉翔取締役はテンスンのオンライン会議方式で出席し、胡仁昱独立取締役は通信投票方式で出席しました。本会議は方国富取締役を議長に推挙し、会議の召集及び開催は「会社法」「会社定款」などの関連法令及び規範的な文書の要求に符合しています。
二、取締役会会議審議状況
出席した取締役による審議及び投票の結果、以下の議案が可決されました：
（一）会社の取締役長選出に関する議案
方国富氏を会社第十二回取締役会の取締役長に選出する。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
（二）会社第十二回取締役会専門委員会メンバーの選出に関する議案
取締役会戦略投資委員会メンバー：方国富氏、胡秋華氏、韋斌氏、周士捷氏、徐麟氏、方国富氏が召集人；
取締役会報酬評価委員会メンバー：徐麟氏、俞新豊氏、胡仁昱氏、徐麟氏が召集人；
取締役会予算監査委員会メンバー：王振宙氏、呉翔氏、胡仁昱氏、王振宙氏が召集人。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
（三）会社の総経理の任命に関する議案（任命者の履歴は後附）
取締役会に審議提出前、独立取締役専用会議は候補者の基本情報、教育背景、職務経歴、資格等の関連資料を十分に審査し、任命事項を承認しました。
胡秋華氏を会社常務副総経理（業務を主導）として任命し、在任期間中に「会社定款」に規定された会社総経理関連職権を代行行使する権限及び取締役会から総経理に対して付与されたその他の職権を委任します。任期は本会議の可決日から第十二回取締役会の任期満了日までとします。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
（四）会社副総経理及び財務監査官の任命に関する議案（任命者の履歴は後附）
取締役会に審議提出前、独立取締役専用会議は候補者の基本情報、教育背景、職務経歴、資格等の関連資料を十分に審査し、任命事項を承認しました。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
（五）会社取締役会秘書及び証券業務代表の任命に関する議案（任命者の履歴は後附）
取締役会に審議提出前、独立取締役専用会議は候補者の基本情報、教育背景、職務経歴、資格等の関連資料を十分に審査し、任命事項を承認しました。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
（六）会社総経理に一定の範囲内で職権を行使する権限を付与する議案
会社の経営管理業務の必要に応じて、会社第十二回取締役会第一次会議の研究に基づき、特に会社総経理に以下の範囲内で職権を行使する権限を付与します：
（1）国家の関連法律、規則及び「会社定款」により総経理が行使する権限。
（2）必要に応じて、会社を代表して各種の経営、管理の契約、協定及び関連文書に署名する。
（3）必要に応じて、単筆1億元（含む1億元）以内で、会社の資金調達に関する事項を決定し、資金調達残高は会社の総資産の60%（含む担保資金調達）を超えず、かつ会社の負債比率は70%を超えず、関連金融機関への担保資金調達残高は会社の総資産の45%を超えない。
（4）必要に応じて、単筆会社の純資産10%以内で、会社と会社の持株子会社（子会社を含む）、会社の持株子会社（子会社を含む）間の資金の往来に関する事項を決定し、往来残高（投資比率で計算）を会社の純資産の40%を超えず、かつ総資産の25%を超えない；会社の単一持株子会社（子会社を含む）の往来残高（投資比率で計算）を会社の純資産の25%を超えない。（この付与は上交所の規定により「財務支援を提供する」状況には含まれない）
（5）単筆6000万元以内（含む6000万元）で、会社の委託貸付を決定し、残高は会社の総資産の50%を超えず、かつ会社の純資産の70%を超えず、同一の顧客（関連方を含む）での累計残高は1.2億元を超えない。
（6）必要に応じて、銀行の財務商品等短期投資を決定し、残高は会社の純資産の25%を超えない。
（7）単筆6000万元以内（含む6000万元）で、金融関連業務（典当、委託貸付、リース業務、保証業務、金融投資業務を含むがこれに限らない）に関する業務処理及び資産処理を行う。残高は会社の総資産の40%を超えず、かつ会社の純資産の60%を超えず、同一の顧客（関連方を含む）での累計残高は1.2億元を超えない。
（8）必要に応じて、単項1500万元（含む1500万元）以内で、会社の対外長期投資を決定し、当年累計3000万元を超えない。（この付与は年度株主総会で審議承認された金融投資業務計画の限度には含まれない）
（9）必要に応じて、単項資産の純価値1000万元（含む1000万元）以内で、会社の資産処理を決定し、当年累計3000万元を超えない。
以上の権限は会社第十二回取締役会の任期満了まで有効です。
2025年度株主総会は「持株子会社への財務支援を提供する議案」を審議通過し、この事項は取締役会及び株主総会の権限に属し、かつ取締役会の権限範囲を超え、株主総会の審議承認を得た後、現在会社総経理に対し権限内で職権を行使することを付与します：会社及び持株子会社は負債比率70%（2025年12月31日）の持株子会社香溢租賃（他の株主は持株株主及びその関連方を含む）に対して財務支援3億元を提供し、支援期間は2年を超えず、資金使用料は銀行の同期貸付基準金利を下回らない；持株子会社香溢金聯（他の株主は持株株主及びその関連方を含む）には財務支援5000万元を提供し、支援期間は2年を超えず、資金使用料は銀行の同期貸付基準金利を下回らない。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
特にこの公告を発表いたします。
香溢融通控股グループ株式会社取締役会
2026年3月27日
香溢融通控股グループ株式会社
上級管理者履歴
胡秋華氏：1972年11月生まれ、漢族、中国共産党員、本科学歴、管理学士、会計士。磐安县タバコ専売局（分局）の党组書記、局長、経理を歴任し、浙江省タバコ専売局（会社）財務管理処副処長を務める。現在、会社の党委書記、副取締役、常務副総経理（業務を主導）。
胡秋華氏は本社の株式を保有しておらず、「会社法」等法律及び規則、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定により上場会社の上級管理者として指名されることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録（地方監督局による資本市場の信用情報の調査において異常が確認されていない）など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。
孫曙光氏：1970年4月生まれ、漢族、中国共産党員、大学院卒業、工商管理修士、経済学者、寧波大学工商管理修士の外部非常勤指導者、同済大学経済管理学院会計修士研究生の業界指導者、寧波大学商学院同窓会副会長を務める。中国銀行寧波市支店の企業金融部総経理、党支部書記、中国銀行寧波市江北支店党委書記、行長を歴任し、現在、会社副総経理を務める。
孫曙光氏は本社の株式を保有しておらず、「会社法」等法律及び規則、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定により上場会社の上級管理者として指名されることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録（地方監督局による資本市場の信用情報の調査において異常が確認されていない）など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。
盛献智氏：1986年7月生まれ、漢族、中国共産党員、大学院卒業、工商管理修士、高級会計士、登録会計士、税務会計士の専門資格を持つ。浙江省タバコ専売局（会社）で財務管理業務を担当し、現在、会社の財務監査官を務める。
盛献智氏は本社の株式を保有しておらず、「会社法」等法律及び規則、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定により上場会社の上級管理者として指名されることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録（地方監督局による資本市場の信用情報の調査において異常が確認されていない）など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。
錢菁氏：1975年12月生まれ、漢族、中国共産党員、本科学歴、管理学士。会社総経理室副主任、主任を歴任し、現在、会社取締役会秘書を務める。
錢菁氏は直接または間接に会社の株式10,000株を保有しており、「会社法」等法律及び規則、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定により上場会社の上級管理者として指名されることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録（地方監督局による資本市場の信用情報の調査において異常が確認されていない）など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。
証券業務代表履歴
劉茜氏：1992年2月生まれ、漢族、本科学歴、管理学士、助理会計士。会社の財務管理部、取締役会秘書室で働いており、現在、会社証券業務代表を務める。
劉茜氏は本社の株式を保有しておらず、上海証券取引所の規定により証券業務代表を務めることができない状況が確認されておらず、中国証券監督管理委員会、証券取引所からの処罰及び重大な信義違反記録など、会社の規範的な運営に影響を与える可能性がある状況も確認されていません。
証券コード：600830 証券略称：香溢融通 公告番号：臨時2026-025
香溢融通控股グループ株式会社
2025年度株主総会決議公告
本社の取締役会及び全ての取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。
重要内容提示：
● 本次会議に否決議案はありません：無
一、会議開催及び出席状況
(一)株主総会開催の日時：2026年3月27日
(二)株主総会開催の場所：会社二階会議室（寧波市海曙区和義路109号）
(三)出席した普通株主及び復帰した議決権の優先株主とその保有株式の状況：
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(四)議決方式は「会社法」及び「会社定款」の規定に符合し、会議の進行状況等。
1、本次会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催及び議決され、議決方式は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合しています。
2、本次会議の召集者：取締役会。
3、本次現場会議の進行者：方国富取締役長。
(五)会社取締役及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9名、出席8名、その中で方国富取締役長、胡秋華取締役兼常務副総経理（業務を主導）、俞新豊取締役、韋斌取締役、周士捷取締役、何彬独立取締役、王振宙独立取締役が現場出席し、呉翔取締役はテンスンのオンライン会議方式で出席し、胡仁昱独立取締役は業務の関係で今回の株主総会に出席できませんでした；
2、会社取締役会秘書の錢菁が現場出席し、副総経理の孫曙光、財務監査官の盛献智が現場出席しました。
二、議案審議状況
(一)非累積投票議案
1、議案名：会社2025年度取締役会業務報告
審議結果：通過
表決状況：
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2、議案名：会社2025年度利益配分方案
審議結果：通過
表決状況：
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3、議案名：持株子会社香溢の2026年度担保業務展開に関する特別担保提供の議案
審議結果：通過
表決状況：
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4、議案名：持株子会社香溢租賃の2026年度ファクタリング融資及び商業貸付に関する特別担保提供の議案
審議結果：通過
表決状況：
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5、議案名：全資子会社香溢金服の2026年度対外融資に関する担保提供の議案
審議結果：通過
表決状況：
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6、議案名：会社2026年度担保業務計画に関する議案
審議結果：通過
表決状況：
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7、議案名：会社2026年度特殊資産業務計画に関する議案
審議結果：通過
表決状況：
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8、議案名：会社2026年度金融関連投資業務計画に関する議案
審議結果：通過
表決状況：
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9、議案名：持株子会社への財務支援に関する議案
審議結果：通過
表決状況：
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(二)累積投票議案表決状況
10、会社第十二回取締役会非独立取締役の選挙に関する議案
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11、会社第十二回取締役会独立取締役の選挙に関する議案
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(三)現金配当分段表決状況
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(四)重大事項に関する5%以下の株主の表決状況
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(五)議案表決に関する状況説明
1、上記第2項議案「会社2025年度利益配分方案」：会社は全ての株主に対し、10株あたり現金配当0.18元（税含む）を支給することに同意し、2025年末の総株数454,322,747株を基準に合計現金配当8,177,809.45元（税含む）を支給します。2025年12月31日現在、当社の資本準備金は481,792,438.44元であり、2025年度には資本準備金の株式への転換や株式の発行は行われません。
この議案は特別決議議案であり、出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の三分の二以上の票数をもって通過したものです。
2、上記第3項議案「持株子会社香溢に対する2026年度担保業務展開に関する特別担保提供の議案」：会社及び持株子会社は2026年度に香溢の担保業務展開に対して連帯責任担保を45億元提供することに同意し、上記計画限度内で単筆担保限度が会社の連結貸借対照表に掲載された最近期の監査済み純資産の10%を超えることを許可します。
この議案は特別決議議案であり、出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の三分の二以上の票数をもって通過したものです。
3、上記第4項議案「持株子会社香溢租賃の2026年度ファクタリング融資及び商業貸付に関する特別担保提供の議案」：会社及び持株子会社は2026年度に負債比率70%（2025年12月31日）の香溢租賃に対してファクタリング融資及び商業貸付に対する連帯責任担保を60億元提供することに同意し、上記計画限度内で単筆融資金額及びそれに対応する担保限度が連結貸借対照表に掲載された最近期の監査済み純資産の10%を超えることを許可します。
この議案は特別決議議案であり、出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の三分の二以上の票数をもって通過したものです。
4、上記第5項議案「全資子会社香溢金服の2026年度対外融資に関する担保提供の議案」：会社及び持株子会社は2026年度に負債比率70%（2025年12月31日）の香溢金服に対して対外融資の連帯責任担保を2億元提供することに同意します。
この議案は特別決議議案であり、出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の三分の二以上の票数をもって通過したものです。
5、上記第6項議案「会社2026年度担保業務計画に関する議案」：会社の2026年度担保業務の総額計画は25億元を超えないこととします。この議案は出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の過半数の票数をもって通過したものです。
6、上記第7項議案「会社2026年度特殊資産業務計画に関する議案」：会社の2026年度特殊資産業務の発生額（会社出資）は8億元を超えないこととします。この議案は出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の過半数の票数をもって通過したものです。
7、上記第8項議案「会社2026年度金融関連投資業務計画に関する議案」：会社の2026年度金融関連投資業務の発生額（会社出資）は2億元を超えないこととします。この議案は出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の過半数の票数をもって通過したものです。
8、上記第9項議案「持株子会社への財務支援に関する議案」：会社及び持株子会社は負債比率70%（2025年12月31日）の香溢租賃（他の株主は持株株主及びその関連方を含む）に対して財務支援3億元を提供し、支援期間は2年を超えず、資金使用料は銀行の同期貸付基準金利を下回らない；香溢金聯（他の株主は持株株主及びその関連方を含む）には財務支援5000万元を提供し、支援期間は2年を超えず、資金使用料は銀行の同期貸付基準金利を下回らない。この議案は出席した会議の株主及び株主代理人が保有する議決権の総数の過半数の票数をもって通過したものです。
9、上記第10項議案「会社第十二回取締役会非独立取締役候補者の指名に関する議案」：方国富氏、胡秋華氏、呉翔氏、俞新豊氏、韋斌氏、周士捷氏が会社第十二回取締役会非独立取締役に選出されました。
10、上記第11項議案「会社第十二回取締役会独立取締役の選挙に関する議案」：王振宙氏、胡仁昱氏、徐麟氏が会社第十二回取締役会独立取締役に選出されました。
三、弁護士の証明状況
1、本次株主総会の証明を行った法律事務所：浙江和義観達法律事務所
弁護士：陳農、金妍
2、弁護士の証明の結論意見：
本次株主総会の召集及び開催手続き、召集者及び出席者の資格、表決手続き及び表決結果は「会社法」「株主総会規則」等の法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び「会社定款」の規定に符合し、本次株主総会の決議は合法かつ有効です。
特にこの公告を発表いたします。
香溢融通控股グループ株式会社取締役会
2026年3月27日