惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司日常公告系列

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当社および取締役会の全員は、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、重大な脱漏がないことをここに保証します。

特記事項：

1、今回の株主総会では、議案の否決、修正、追加はありません。

2、今回の株主総会は、これまでの株主総会で可決された決議の変更に関係しません。

一、会議の開催および出席状況

1、株主総会の回次：2025年度株主総会

2、株主総会の招集者：会社の取締役会

3、会議の議長：取締役会長の高大鵬氏

4、会議開催の適法性・適合性：本株主総会の招集および開催手続は、《中華人民共和国会社法》、《上場会社株主総会規則》ならびに《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司定款》の関連規定に適合しています。

5、会議開催日時：

（1）現地会議の日時：2026年3月26日 午後14:30

（2）ネット投票の日時：2026年3月26日

深圳証券取引所の取引システムにより投票する具体的な時間は、2026年3月26日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00です。深圳証券取引所のインターネット投票システムによる投票の時間は、2026年3月26日午前9:15から午後15:00です。

6、会議開催場所：広東省惠州市惠城区惠南高新科技産業園惠泰北路6号、德赛西威会議室。

7、本会議の招集および開催は、関連する法律、行政法規、部門規則、規範性文書および定款の規定に適合しています。

8、会議出席状況

本株主総会に出席した株主および株主代理人は合計717名で、有効議決権株式総数は340,554,284株、会社の有効議決権株式総数に占める割合は57.0625%です。内訳は以下のとおりです：

（1）現地出席状況

現地で本株主総会に出席した株主および株主代理人は合計4名で、有効議決権株式総数は296,599,725株、会社の有効議決権株式総数に占める割合は49.6976%です。

（2）ネット投票状況

本株主総会は深圳証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システムで投票した株主が合計713名で、有効議決権株式総数は43,954,559株、会社の有効議決権株式総数に占める割合は7.3649%です。

（3）投票した少額投資家（少額投資家とは、上場会社の取締役・上級管理職者および単独または合算で会社の5%以上の株式を保有する株主以外のその他の株主を指します）の状況

本株主総会に参加して投票した少額投資家および代理人は合計714名で、有効議決権株式総数は59,098,139株、会社の有効議決権株式総数に占める割合は9.9023%です。

9、会社の全取締役が会議に出席し、一部の上級管理職者が会議に同席しました。国浩法律事務所（深圳）の立会弁護士が本株主総会の立会を行い、法律意見書を発行しました。

二、議案の審議状況

本会議は、現地での記名投票およびネット投票により、以下の議案を可決しました：

1.《会社2025年年次報告書および要約に関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,322,009株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.9318%；反対166,700株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0489%；棄権65,575株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0193%。投票結果：可決。

2.《会社2025年度の財務決算報告に関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,317,509株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.9305%；反対168,800株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0496%；棄権67,975株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0200%。投票結果：可決。

3.《会社2025年度の取締役会業務報告に関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,316,109株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.9301%；反対169,600株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0498%；棄権68,575株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0201%。投票結果：可決。

4.《会社2025年度の利益配分案に関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,304,909株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.9268%；反対184,200株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0541%；棄権65,175株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0191%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,848,764株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.5780%；反対184,200株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.3117%；棄権65,175株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.1103%。

5.《会社が銀行に対し信用枠（授信）枠の申請を行う議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,306,609株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.9273%；反対179,500株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0527%；棄権68,175株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0200%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,850,464株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.5809%；反対179,500株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.3037%；棄権68,175株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.1154%。

6.《会社〈取締役・上級管理職者の報酬管理制度〉を制定する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,111,409株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8700%；反対373,200株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1096%；棄権69,675株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0205%。投票結果：可決。

7.《会社の第4期取締役会の非独立取締役を選任する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成339,900,980株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8082%；反対586,529株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1722%；棄権66,775株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0196%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,444,835株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の98.8945%；反対586,529株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.9925%；棄権66,775株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.1130%。

8.《会社2026年度の取締役報酬案に関する議案》を審議し、可決

余寧市威立昌投資諮問パートナーシップ企業（有限パートナー）は、本議案の関連株主であり、保有する有効議決権株式合計8,963,553株については法に従い議決権行使を回避します。

投票結果：賛成331,140,756株、出席本株主総会における回避のない有効議決権株式総数の99.8643%；反対376,200株、出席本株主総会における回避のない有効議決権株式総数の0.1135%；棄権73,775株、出席本株主総会における回避のない有効議決権株式総数の0.0222%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,648,164株、出席本株主総会における非関連の少額株主の有効議決権株式総数の99.2386%；反対376,200株、出席本株主総会における非関連の少額株主の有効議決権株式総数の0.6366%；棄権73,775株、出席本株主総会における非関連の少額株主の有効議決権株式総数の0.1248%。

9.《〈会社定款〉の修正に関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,130,609株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8756%；反対353,200株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1037%；棄権70,475株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0207%。投票結果：可決。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

10.《会社のH株式を発行し香港聯合取引所有限会社に上場する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,106,442株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8685%；反対416,467株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1223%；棄権31,375株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0092%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,650,297株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2422%；反対416,467株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.7047%；棄権31,375株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0531%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.《会社のH株式を発行し香港聯合取引所有限会社に上場するための上場案に関する議案》を項目ごとに審議し、可決（10項の下位議案）：

11.01 発行株式の種類および額面

投票結果：賛成340,104,342株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8679%；反対412,667株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1212%；棄権37,275株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0109%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,648,197株、出席会議における少額投資家が保有する有効議決権株式総数の99.2387％;反対412,667株、出席会議における少額投資家が保有する有効議決権株式総数の0.6983%；棄権37,275株、出席会議における少額投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0631%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.02 発行および上場の時期

投票結果：賛成340,105,042株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8681%；反対410,267株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1205%；棄権38,975株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0114%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,648,897株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2398%；反対410,267株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6942%；棄権38,975株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0659%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.03 発行の方法

投票結果：賛成340,103,942株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8678%；反対410,467株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1205%；棄権39,875株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0117%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,647,797株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2380%；反対410,467株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6946%；棄権39,875株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0675%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.04 発行規模

投票結果：賛成340,107,642株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8688%；反対410,467株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1205%；棄権36,175株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0106%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,651,497株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2442%；反対410,467株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6946%；棄権36,175株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0612%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.05 価格決定の方法

投票結果：賛成340,104,442株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8679%；反対412,067株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1210%；棄権37,775株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0111%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,648,297株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2388%；反対412,067株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6973%；棄権37,775株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0639%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.06 買付の相手方

投票結果：賛成340,104,542株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8679%；反対411,967株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1210%；棄権37,775株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0111%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,648,397株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2390%；反対411,967株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6971%；棄権37,775株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0639%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.07 販売の原則

投票結果：賛成340,102,342株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8673%；反対410,567株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1206%；棄権41,375株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0121%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,646,197株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2353%；反対410,567株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6947%；棄権41,375株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0700%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.08 上場の場所

投票結果：賛成340,104,742株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8680%；反対410,467株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1205%；棄権39,075株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0115%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,648,597株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2393%；反対410,467株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6946%；棄権39,075株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0661%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.09 引受の方法

投票結果：賛成340,103,742株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8677%；反対410,567株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1206%；棄権39,975株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0117%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,647,597株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2376%；反対410,567株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6947%；棄権39,975株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0676%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

11.10 調達コスト分析

投票結果：賛成340,091,942株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8642%；反対410,267株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1205%；棄権52,075株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0153%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,635,797株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2177%；反対410,267株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6942%；棄権52,075株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0881%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

12.《会社を海外で募集する株式有限会社に転換する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,102,342株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8673%；反対417,467株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1226%；棄権34,475株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0101%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,646,197株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2353%；反対417,467株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.7064%；棄権34,475株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0583%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

13.《会社がH株式を発行して調達した資金の使用計画に関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,103,509株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8676%；反対410,000株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1204%；棄権40,775株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0120%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,647,364株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2372%；反対410,000株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6938%；棄権40,775株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0690%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

14.《H株式の発行・上場に関する決議の有効期間に関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,104,609株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8680%；反対409,900株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1204%；棄権39,775株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0117%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,648,464株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2391%；反対409,900株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6936%；棄権39,775株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0673%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

15.《株主総会が取締役会およびその授権を受けた者に対し、今回のH株式の発行・上場に関する事項を全権で処理することを付与することに関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,105,609株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8683%；反対411,300株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1208%；棄権37,375株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0110%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,649,464株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2408%；反対411,300株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6960%；棄権37,375株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0632%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

16.《会社がH株式を発行し、香港聯合交易所有限公司のメインボードに上場する前の繰越利益の配分案に関する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,102,309株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8673%；反対413,200株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1213%；棄権38,775株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0114%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,646,164株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2352%；反対413,200株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6992%；棄権38,775株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0656%。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

17.《H株式の発行・上場後に適用する〈会社定款〉および関連する議事規則の修正に関する議案》を項目ごとに審議し、可決（3項の下位議案）：

17.01 《会社定款（H株式の発行・上場後に適用）》

投票結果：賛成340,101,109株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8669%；反対416,300株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1222%；棄権36,875株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0108%。投票結果：可決。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

17.02 《株主総会の議事規則（H株式の発行・上場後に適用）》

投票結果：賛成340,103,909株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8678%；反対414,200株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1216%；棄権36,175株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0106%。投票結果：可決。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

17.03 《取締役会の議事規則（H株式の発行・上場後に適用）》

投票結果：賛成340,098,709株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8662%；反対413,900株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1215%；棄権41,675株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0122%。投票結果：可決。

本議案は特別決議議案であり、出席株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式の3分の2以上の賛成により可決されます。

18.《H株式の発行・上場後に適用する会社内部統治制度の修正に関する議案》を項目ごとに審議し、可決（2項の下位議案）：

18.01 《独立取締役の職務制度（H株式の発行・上場後に適用）》

投票結果：賛成340,077,509株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8600%；反対413,900株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1215%；棄権62,875株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0185%。投票結果：可決。

18.02 《関連（連）取引管理制度（H株式の発行・上場後に適用）》

投票結果：賛成340,101,109株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8669%；反対413,900株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1215%；棄権39,275株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0115%。投票結果：可決。

19.《会社の第4期取締役会の独立取締役を選任する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,109,575株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8694%；反対378,534株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1112%；棄権66,175株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0194%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,653,430株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2475%；反対378,534株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.6405%；棄権66,175株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.1120%。

20.《会社がH株式の発行および上場にかかる監査機関を招聘する議案》を審議し、可決

投票結果：賛成340,100,309株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の99.8667%；反対416,800株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.1224%；棄権37,175株、出席本株主総会の有効議決権株式総数の0.0109%。投票結果：可決。

そのうち少額投資家の投票状況は以下のとおりです：

賛成58,644,164株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の99.2318%；反対416,800株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.7053%；棄権37,175株、出席本株主総会における少額株主の有効議決権株式総数の0.0629%。

三、法律事務所が発行した法律意見

国浩法律事務所（深圳）は、立会証人の弁護士を派遣して本株主総会を立会い、法律意見書を発行しました。結論的な意見は以下のとおりです。本株主総会の招集および開催手続、招集者および出席者の資格、議決手続ならびに議決結果などの事項は、法律、法規、規範性文書および《会社定款》の規定に適合しており、本株主総会の決議は適法かつ有効です。 《国浩法律事務所（深圳）による惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司の2025年度株主総会に関する法律意見書》の全文は、情報開示媒体の巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

四、参照書類

1、会社の2025年度株主総会決議；

2、《国浩法律事務所（深圳）による惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司の2025年度株主総会に関する法律意見書》。

以上、公告いたします。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司　取締役会

2026年3月26日

証券コード：002920 証券略称：德赛西威 公告番号：2026-019

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第4期取締役会第18回会議決議公告

当社および取締役会の全員は、公告内容が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、重大な脱漏がないことをここに保証します。

一、取締役会会議の開催状況

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下「会社」という）の第4期取締役会第18回会議の通知は、2026年3月23日に電子メール形式により送付され、2026年3月26日に会社の会議室で開催されました。本会議は、会社の取締役会長高大鵬氏が招集し、議長を務めました。出席すべき取締役は9名であり、実出席は9名です。本会議の招集および開催手続は、《会社法》などの法律、行政法規、規範性文書ならびに《会社定款》の規定に適合しています。

二、会議で審議された事項

1.《H株式の発行・上場後に適用する〈取締役会の専門委員会実施細則〉の修正に関する議案》を審議し、可決

当社はH株式を発行し、香港聯合交易所有限会社（以下「香港聯交所」という）のメインボードに上場（以下「本発行上場」または「本発行」という）する予定です。本発行上場を完了するために、《中華人民共和国会社法》（以下「《会社法》」という）《香港聯合交易所有限会社 証券上場規則》（以下「《香港上場規則》」という）等の国内外の法律・法規に基づき、会社は《取締役会の専門委員会実施細則（H株式の発行・上場後に適用）》を改訂しました。

当該制度は、取締役会での審議・可決後、会社が本発行のH株式を香港聯交所に上場する日から効力を有します。それ以前は、既存の制度が引き続き適用されます。

また、取締役会は、授権を受けた者が本発行上場の目的のために、国内外の法律・法規および規範性文書の変更状況、国内外の政府機関・監督機関および証券取引所等の要求や提言ならびに本発行上場の実際の状況に応じて、《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司取締役会の専門委員会実施細則（H株式の発行・上場後に適用）》を随時、調整および改訂すること（文字、章、条項、発効条件などを含み、これらに限定されません）に同意します。

投票結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。投票結果：可決

2.《取締役の役割および職務機能を区分する議案》を審議し、可決

本発行上場の目的に基づき、《香港上場規則》等の関連要件に従い、会社の取締役会における各取締役の役割および職務機能の区分を以下のとおり確認する予定です。

業務執行取締役：高大鵬氏、凌剑辉氏

非業務執行取締役：姜捷氏、李兵兵氏、罗翔氏、尹毅强氏

独立非業務執行取締役：李薇氏、熊明良氏、徐焕茹氏

上記の取締役の役割および職務機能の確認は、取締役会の審議・可決後、ならびに本発行のH株式が香港聯交所に上場される日から効力を有します。

投票結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。投票結果：可決

本議案は、取締役会指名委員会で審議・可決済みです。

3.《会社の取締役会における一部専門委員会委員の追加選任に関する議案》を審議し、可決

《会社法》《香港上場規則》等の関連する法律・法規および《会社定款》、ならびに《取締役会の専門委員会実施細則》の規定に基づき、会社の取締役会の監査委員会、指名委員会ならびに報酬・評価委員会が正常に運営されることを確保するため、非独立取締役である尹毅强氏および独立取締役である李薇氏を、該当委員会の委員として補欠選任する予定です。補欠選任が完了した後、会社の取締役会の各委員会の構成は以下のとおりです：

（1）取締役会監査委員会の委員：熊明良氏、李兵兵氏、徐焕茹氏、李薇氏、尹毅强氏。熊明良氏が招集人です。

（2）取締役会指名委員会の委員：李薇氏、姜捷氏、熊明良氏、徐焕茹氏、罗翔氏。李薇氏が招集人です。

（3）取締役会報酬・評価委員会の委員：徐焕茹氏、姜捷氏、李薇氏、熊明良氏、高大鹏氏。徐焕茹氏が招集人です。

上記の取締役会専門委員会の委員の任期は、第4期取締役会の任期と一致します。

投票結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。投票結果：可決

三、参照書類

会社の第4期取締役会第18回会議決議。

以上、公告いたします！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

取締役会

2026年3月26日

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