ログインして新浪財経APPで【信披】を検索し、評価レベルをさらに詳しく見る 証券コード：600679 900916 株式略称：上海鳳凰 鳳凰B株 番号：2026-004上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司第11回董事会第8回会議決議公告本社の董事会及び全体の董事は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負います。上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司（以下、会社）は、2026年3月14日、書面及びメール形式で第11回董事会第8回会議の開催通知を発出し、会議は2026年3月17日に現地及び通信の方式で開催されました。今回の会議には出席すべき董事11名が実際に出席しました；会社の全ての上級管理者が会議に出席しました。会議は董事長の胡偉氏が主催しました。本会議の召集、開催及び表決手続きは《公司法》《公司章程》の規定に準拠しており、合法的かつ有効です。会議は以下の決議を審議し、表決を通過させました：一、審議を通過させた《上海鳳凰による集中競争取引方式でのB株の自社株買いに関する議案》表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会での審議を要します。内容の詳細は《上海鳳凰による集中競争取引方式でのB株の自社株買いの方案》（2026-005）を参照してください。二、審議を通過させた《上海鳳凰による2026年第一次臨時株主総会の開催に関する議案》表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。内容の詳細は《上海鳳凰による2026年第一次臨時株主総会の通知》（2026-006）を参照してください。これをもって公告します。上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司董事会2026年3月18日証券コード：600679 証券略称：上海鳳凰 公告番号：2026-005900916 | 鳳凰B株上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司集中競争取引方式による自社株買いに関する予案本社の董事会及び全体の董事は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。重要な内容の提示：● 自社株買いの株数：2,000.00万株（含む）国内上場外国資本株（B株）、具体的な自社株買いの株数は、実施完了または買い付け期限の満了時の実際の自社株買いの株数に基づきます。● 自社株買いの資金源：会社の自己資金。● 自社株買いの用途：会社の登録資本を減少させ、株式を廃止するために使用されます。● 自社株買いの価格：0.450米ドル/株（含む）を超えず、かつ董事会が自社株買いの決議を通過させた前30取引日の株式取引平均価格の120%を超えないものとします。● 自社株買いの方法：集中競争取引方式● 自社株買いの期限：株主総会でのB株の自社株買い方案の審議通過日から6ヶ月を超えないものとします。● 関連株主に減持計画があるか：会社はこの度のB株の自社株買いに関して、関連する董事及び持株5%以上の株主に問い合わせを行っています。公告日現在、会社の董事、控股株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及びその一致行動者のいずれも、今後6ヶ月内に会社の株式を減持する計画はありません。将来的に関連主体が減持計画を持つ場合、関連主体及び会社は関連する法律規則に従い、迅速に情報開示義務を履行します。● 関連リスクの提示：1、自社株買いの実施期間中に、会社の株価が継続的に変動し、買い付け価格の上限を超える場合、自社株買いの実施が中止される可能性があります。このため、自社株買いの計画が実施できない、または部分的にしか実施できないリスクがあります。2、自社株買いに関する規制機関による規定や要求が変更され、新しい規制に準じた自社株買いの計画が実施できない、または調整が必要なリスクがあります。一、自社株買いの計画の審議及び実施手続き上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司（以下、会社）は、2026年3月17日に第11回董事会第8回会議を開催し、《集中競争取引方式による自社株買いの議案》を審議し通過させました。本議案は会社の株主総会の審議通過後に実施可能です。二、自社株買い予案の主要内容今回の自社株買い予案の主要内容は以下の通りです：■（一）自社株買いの目的近年、B株市場の全体的な流動性、取引活発度等の要因により、会社のB株株価は会社の内在価値と乖離しており、会社の経営状況と成長見通しを十分に反映していません。会社の将来の発展に対する確固たる自信に基づき、多くの投資家、特に中小投資家の合法的権益を保護し、市場の期待を安定させるために、会社は自身の経営状況、財務状況及び将来の発展計画を考慮し、自己資金を用いてB株株式を買い戻し、廃止することを提案しています。これにより会社の登録資本を減少させ、1株当たりの利益を増加させ、株主の投資回収を向上させ、さらに会社の市場価値とブランドイメージを維持します。（二）買戻し株式の種類会社は上海証券取引所で上場されている国内上場外国資本株（B株）を対象とします。（三）自社株買いの方法上海証券取引所の取引システムを通じて集中競争取引方式でB株株式を買い戻します。買い戻しの行為は、中国証券監督管理委員会《上場会社株式買い戻し規則》、上海証券取引所《株式上場規則》《上海証券取引所上場会社自主規制管理規則第7号 - 自社株買い》等の関連法律規則に厳密に従います。（四）自社株買いの実施期限1、本次の自社株買いは、会社の株主総会がこの自社株買い方案を審議通過した日から6ヶ月を超えないものとします。会社は株主総会の決議に基づき、買い戻し期限内に市場の状況、会社の株価等を踏まえて、買い戻しを実施するタイミングを選定します。2、買戻し実施期間中、会社の株式が重大事項を計画して連続して10取引日以上の停牌を行う場合、この自社株買い方案は株式が再開した後に順延して実施され、適時に情報開示義務を履行します。3、次の状況が発生した場合、会社は自社株買い方案を早期に中止することができます：①自社株買いの株数が今回の予定株数である2,000.00万株に達した場合；②市場環境に重大な変化が生じ、自社株買いの計画を続行できない場合；③その他法律規則または株主総会の決議により自社株買いを中止する必要がある場合。早期に中止する場合、会社は関連する状況を適時に開示します。（五）自社株買いの用途、数量、会社の総株式に占める比率、資金総額自社株買いの用途：今回の自社株買いB株は全て廃止され、会社の登録資本が減少します。買い戻し完了後、会社は法的に株式廃止及び登録資本変更手続きを行います。買い戻し数量：2,000.00万株の会社B株。総株式に占める比率：現在の会社の総株式5.15億株を基準にすると、今回予定されている買い戻し株数は会社の総株式の約3.88%に相当します。具体的な比率は実際の買い戻し完了後の株式の状況によります。（六）自社株買いの価格または価格帯、価格決定の原則自社株買いの価格上限：今回のB株の自社株買いの価格は0.450米ドル/株（含む）を超えず、かつ董事会が自社株買いの決議を通過させた前30取引日の株式取引平均価格の120%を超えないものとします。価格決定の原則：具体的な自社株買い価格は、買い戻し実施期間中に会社のB株株価の動向、市場の資金状況、会社の経営状況等を総合的に考慮して決定し、自社株買いの行為が会社の価値と株主の権益を維持する意図に合致するようにします。価格調整：会社が買い戻し実施期限内に資本剰余金の増資、現金配当、株式配当、配股、株式分割や縮小などの権利変動を行った場合、株価の権利変動日以降、会社は中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に従い、今回の自社株買いの価格上限を適切に調整し、適時に情報開示義務を履行します。（七）自社株買いの資金源今回の自社株買いの資金源は会社の自己資金であり、資金源は合法かつ適正です。会社は買い戻しの進行状況に応じて、資金の支払いを合理的に計画し、買い戻し資金が適時かつ十分に準備されることを確保します。（八）買い戻し後の会社の株主構成の変動状況■（九）今回の自社株買いの会社への影響分析監査を受けていないデータによれば、2025年9月30日、会社の総資産は35.91億元、上場会社の株主に帰属する純資産は21.40億元、資産負債比率は合理的な水準にあります。今回の自社株買いの資金は会社の自己資金であり、買い戻し資金の総額が会社の総資産、純資産に占める比率は低く、会社の日常経営、研究開発投資、債務返済能力等に重大な不利益をもたらさないと予想されます。今回の自社株買いと廃止後、会社の総株式が減少し、1株当たりの利益、1株当たりの純資産等の財務指標が一定の増厚が見込まれ、会社の収益能力と市場評価水準を向上させ、会社の長期的な発展戦略及び全株主の根本的な利益に合致します。今回の自社株買いが完了した後、会社は持続的な経営能力と債務履行能力を保持し、株主構成は上海証券取引所の上場条件に適合し、会社の支配権の変化を引き起こさず、会社の上場地位に影響を与えないものとします。（十）上場会社の董事、高級管理者、控股株主、実際の支配者、買い戻しを提案した者が、董事会が自社株買いの決議を行う前の6ヶ月内に本会社の株式を売買したか、今回の自社株買い方案に利益相反が存在するか、内部取引及び市場操作があったか、及びその買い戻し期間中に増減持計画があるかについての状況説明調査の結果、会社の董事、高級管理者、控股株主、実際の支配者及び持株5%以上の株主は、董事会が今回の自社株買いの決議を行う前の6ヶ月内に、法的に開示された株式変動事項を除き、本会社のA株及びB株の売買行為はありませんでした；内部取引や証券市場の操作行為はなく、《中華人民共和国証券法》等の関連法律規則に違反する事象も存在しません。（十一）上場会社が董事、高級管理者、控股株主、実際の支配者、買い戻し提案者、持株5%以上の株主に対し、今後3ヶ月、今後6ヶ月における減持計画の具体的状況を問い合わせた結果今回の自社株買いの董事会開催前、会社は今後3ヶ月及び6ヶ月内に減持計画があるかどうかについて、会社の董事、控股株主、実際の支配者及び持株5%以上の株主に問い合わせを行いました：公告日現在、会社の董事、控股株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及びその一致行動者は、今後6ヶ月内に会社の株式を減持する計画はありません。将来的に関連主体が減持計画を持つ場合、関連主体及び会社は関連する法律規則に従い、迅速に情報開示義務を履行します。（十二）自社株買い後の法的な廃止または譲渡に関する関連手続き今回のB株の自社株買いは全て廃止され、会社の登録資本が減少します。会社は自社株買いの実施完了後、《中華人民共和国公司法》《上場会社株式買い戻し規則》等の法律規則及び《公司章程》的関連規定に基づき、以下の手続きを履行します：董事会及び株主総会を開催し、株式の廃止及び登録資本の減少に関する関連議案を審議します；自社株買いの株式の廃止登記手続きを行います；《公司章程》中の登録資本、株式総額に関する関連条項を修正し、工商変更登記手続きを行います；関連規定に従って、適時に情報開示義務を履行し、株式廃止及び登録資本変更の進捗状況を市場に開示します。（十三）会社による債権者利益侵害の防止に関する関連手続き今回の自社株買い及び登録資本の減少は、会社の正常な持続的な経営に影響を与えず、資産が負債を下回ることはなく、会社の債務返済能力及び持続的経営能力は安定を保ちます。会社は《中華人民共和国公司法》等の関連法律規則に従い、株主総会が自社株買いの廃止及び登録資本の減少に関する決議を行った後、迅速に債権者、債券保有者に通知し、指定情報開示媒体を通じて公告を発表し、債権者が会社に対して債務の返済を要求したり、相応の担保を提供する権利を有することを告知し、債権者及び債券保有者の合法的権益を十分に保障します。（十四）今回の自社株買いに関する具体的な権限今回の自社株買いの円滑な実施を確保し、意思決定の効率を高めるために、会社の董事会は株主総会に対し、法律規則の許可の範囲内で、会社の董事会及びその権限を持つ者に全権を委任し、今回の自社株買いに関する関連事務を行うよう求めます。権限の内容及び範囲には以下が含まれますが、これに限りません：1、法律規則の許可の範囲内で、会社の経営状況、市場環境等の要因に応じて、今回の自社株買いの具体的実施細則を定め、買い戻しの具体的時間、価格、数量等の操作要素を決定します；2、証券監督機関及び上海証券取引所が上場会社の自社株買いに関する政策を変更した場合、または市場条件が重大に変化した場合、法律規則及び《公司章程》で株主総会の再審議を必要とする事項を除き、今回の自社株買い方案の関連内容を相応に調整し、実施を続行、停止または終了することを決定します；3、法律規則、監督要件及び上海証券取引所の業務規則に基づき、今回の自社株買いに関する関連の報告及び登記手続きを行います；4、自社株買い専用の証券口座及びその他必要な証券口座を設立し、関連口座の開設、使用及び閉鎖手続きを行います；5、買い戻し期限内に適宜買い戻し操作を実施し、関連する取引申請、資金移動等の事務を行います；6、債権者、債券保有者とのコミュニケーションを行い、債務の返済、担保の提供等の関連事務を処理し、債権者の合法的権益を保障します；7、自社株買いが完了した後、株式の廃止、登録資本の変更、《公司章程》の修正、工商変更登記等の関連手続きを行います；8、関連規定に従い、適時に今回の自社株買いに関する情報開示義務を履行し、買い戻しの進展、株式廃止、方案の調整または終了等の関連公告を発表します；9、今回の自社株買いに関連するその他すべての必要な事務を処理します。上記の権限は、会社の株主総会が今回の自社株買い方案を審議通過した日から、今回の自社株買いに関連する事務が全て完了する日まで有効です。三、自社株買い予案の不確実性リスク1、今回の自社株買いは、買い戻し期限内に会社の株価が継続的に買い戻し計画の価格帯を超える場合、計画が円滑に実施できない、または部分的にしか実施できないリスクがあります；2、会社の株式取引価格に重大な影響を与える重大な事象が発生した場合、またはその他の理由により今回の自社株買い計画が実施できない場合、同様に計画が円滑に実施できない、または関連規定に基づいて変更または中止されるリスクがあります。3、今回の自社株買いに関する重要な変更が発生した場合、会社は適時に相応の進展公告を開示し、投資家に投資リスクに注意を促します。これをもって公告します。上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司董事会2026年3月18日証券コード：600679 900916 証券略称：上海鳳凰 鳳凰B株 公告番号：2026-006上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司2026年第一次臨時株主総会の開催通知本社の董事会及び全体の董事は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。重要な内容の提示：● 株主総会開催日：2026年4月2日● 今回の株主総会で使用するネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本情報(一)株主総会の種類と回次2026年第一次臨時株主総会(二)株主総会の召集者：董事会(三)投票方法：今回の株主総会で採用される表決方法は、現場投票とネット投票の組み合わせ方式です。(四)現場会議の開催日、時間及び場所開催日時間：2026年4月2日 14時30分開催場所：上海市福泉北路518号6座4階会議室(五)ネット投票のシステム、期間及び投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システムネット投票期間：2026年4月2日から2026年4月2日まで上海証券取引所ネット投票システムを使用し、取引システム投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です；インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。(六)融資融券、転融通、約定回収業務口座及び上海株通投資者の投票手続き融資融券、転融通業務、約定回収業務関連口座及び上海株通投資者の投票は、《上海証券取引所上場会社自主規制指針第1号 一 規範運営》等の関連規定に従って実行するものとします。(七)公開募集株主投票権に関する事項なし二、会議審議事項今回の株主総会で審議する議案及び投票株主の種類■1、各議案の開示日時及び開示媒体上記の議案は、会社の2026年3月17日に開催された第11回董事会第18回会議で審議通過されました。会議決議公告は2026年3月18日に本社指定の開示媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及び上海証券取引所ウェブサイトに掲載されました。2、特別決議議案：13、中小投資者の単独計票に関する議案：14、関係株主が回避すべき表決に関する議案：なし回避すべき表決の関係株主名：なし5、優先株株主の表決参加に関する議案：なし三、株主総会投票注意事項(一)本社の株主が上海証券取引所株主総会ネット投票システムを通じて表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社の取引端末を通じて）にログインして投票することもできますし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。初めてインターネット投票プラットフォームで投票する場合、投資者は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作についてはインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(二)同じ表決権を現場、当所のネット投票プラットフォームまたは他の方法で重複して表決する場合、最初の投票結果が優先されます。(三)複数の株主口座を持つ株主は、行使できる表決権の数量はその名下の全ての株主口座が持つ同じ種類の普通株及び同じ品種の優先株の合計です。複数の株主口座を持つ株主が当所のネット投票システムに参加して株主総会のネット投票を行う場合、任意の株主口座を通じて参加できます。投票後は、その全ての株主口座下の同じ種類の普通株及び同じ品種の優先株はそれぞれ同じ意見の投票票を投じたものとみなされます。複数の株主口座を持つ株主が複数の株主口座で重複して表決した場合、その全ての株主口座下の同じ種類の普通株及び同じ品種の優先株の表決意見は、それぞれ各種類及び品種株式の最初の投票結果が優先されます。(四)株主は全ての議案に対して表決を完了してから提出する必要があります。(五)本社のA株及びB株を同時に保有する株主は、別々に投票する必要があります。四、会議出席対象者(一)株式登録日の午後の取引終了時に、中国証券登记結算有限責任公司上海分公司に登録されている会社の株主は、株主総会に出席する権利があります（具体的な状況は下表を参照）し、書面形式で代理人を委任して会議に出席し表決に参加することができます。その代理人は必ずしも会社の株主である必要はありません。■(二)会社の董事及び高級管理者。(三)会社が雇用した弁護士。(四)その他の者五、会議登録方法1、株主登録：（1）法人株主が法定代表人が会議に出席する場合、株主口座カード、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表人証明書及び本人の身分証明書を持参して登録手続きを行います；代理人が会議に出席する場合、代理人は株主口座カード、営業許可証のコピー（公印を押す）、本人の身分証明書及び法人代表の権限委任状を持参して登録手続きを行います。（2）自然人株主は本人の身分証明書及び株主口座カードを持参して登録手続きを行います；代理人は本人の身分証明書、委任者の自筆のサインが入った権限委任状、委任者の身分証明書のコピー、委任者の株主口座カードを持参して登録手続きを行います。（3）遠方の株主は、上記の時間内に書面またはファックスで登録手続きを行うことができます（書面またはファックスが到着した時点で有効とします）。2、登録時間：2026年3月30日（月曜日）9：00から16：00まで。3、登録場所：上海市東諸安浜路165弄29号4階六、その他の事項会社所在地：上海市福泉北路518号6座4階 郵便番号：200335連絡者：李仁杰 ファックス：021-32795557電話番号：021-32795679これをもって公告します。上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司董事会2026年3月18日添付1：権限委任状● 報告書類本株主総会の開催を提案する董事会決議添付1：権限委任状権限委任状上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司：ここに委任します 先生（女士）に、2026年4月2日に開催される貴社の2026年第一次臨時株主総会に出席し、表決権を行使することを代表して行います。委任者が保有する普通株数：委任者が保有する優先株数：委任者の株主口座番号：■委任者の署名（押印）： 受託者の署名：委任者の身分証番号： 受託者の身分証番号：委任日： 年 月 日備考：委任者は権限委任状において「賛成」、「反対」または「棄権」の意向を選択し「√」を付ける必要があります。本権限委任状において具体的な指示がない場合、受託者は自己の意志に基づいて表決を行う権利を有します。 大量の情報、正確な解釈、すべては新浪財経APPにて
上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
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証券コード：600679 900916 株式略称：上海鳳凰 鳳凰B株 番号：2026-004
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司
第11回董事会第8回会議決議公告
本社の董事会及び全体の董事は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負います。
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司（以下、会社）は、2026年3月14日、書面及びメール形式で第11回董事会第8回会議の開催通知を発出し、会議は2026年3月17日に現地及び通信の方式で開催されました。今回の会議には出席すべき董事11名が実際に出席しました；会社の全ての上級管理者が会議に出席しました。会議は董事長の胡偉氏が主催しました。本会議の召集、開催及び表決手続きは《公司法》《公司章程》の規定に準拠しており、合法的かつ有効です。会議は以下の決議を審議し、表決を通過させました：
一、審議を通過させた《上海鳳凰による集中競争取引方式でのB株の自社株買いに関する議案》
表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会での審議を要します。
内容の詳細は《上海鳳凰による集中競争取引方式でのB株の自社株買いの方案》（2026-005）を参照してください。
二、審議を通過させた《上海鳳凰による2026年第一次臨時株主総会の開催に関する議案》
表決結果：賛成11票、反対0票、棄権0票。
内容の詳細は《上海鳳凰による2026年第一次臨時株主総会の通知》（2026-006）を参照してください。
これをもって公告します。
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司董事会
2026年3月18日
証券コード：600679 証券略称：上海鳳凰 公告番号：2026-005
900916 | 鳳凰B株
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司
集中競争取引方式による自社株買いに関する予案
本社の董事会及び全体の董事は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
重要な内容の提示：
● 自社株買いの株数：2,000.00万株（含む）国内上場外国資本株（B株）、具体的な自社株買いの株数は、実施完了または買い付け期限の満了時の実際の自社株買いの株数に基づきます。
● 自社株買いの資金源：会社の自己資金。
● 自社株買いの用途：会社の登録資本を減少させ、株式を廃止するために使用されます。
● 自社株買いの価格：0.450米ドル/株（含む）を超えず、かつ董事会が自社株買いの決議を通過させた前30取引日の株式取引平均価格の120%を超えないものとします。
● 自社株買いの方法：集中競争取引方式
● 自社株買いの期限：株主総会でのB株の自社株買い方案の審議通過日から6ヶ月を超えないものとします。
● 関連株主に減持計画があるか：会社はこの度のB株の自社株買いに関して、関連する董事及び持株5%以上の株主に問い合わせを行っています。公告日現在、会社の董事、控股株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及びその一致行動者のいずれも、今後6ヶ月内に会社の株式を減持する計画はありません。将来的に関連主体が減持計画を持つ場合、関連主体及び会社は関連する法律規則に従い、迅速に情報開示義務を履行します。
● 関連リスクの提示：1、自社株買いの実施期間中に、会社の株価が継続的に変動し、買い付け価格の上限を超える場合、自社株買いの実施が中止される可能性があります。このため、自社株買いの計画が実施できない、または部分的にしか実施できないリスクがあります。2、自社株買いに関する規制機関による規定や要求が変更され、新しい規制に準じた自社株買いの計画が実施できない、または調整が必要なリスクがあります。
一、自社株買いの計画の審議及び実施手続き
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司（以下、会社）は、2026年3月17日に第11回董事会第8回会議を開催し、《集中競争取引方式による自社株買いの議案》を審議し通過させました。本議案は会社の株主総会の審議通過後に実施可能です。
二、自社株買い予案の主要内容
今回の自社株買い予案の主要内容は以下の通りです：
■
（一）自社株買いの目的
近年、B株市場の全体的な流動性、取引活発度等の要因により、会社のB株株価は会社の内在価値と乖離しており、会社の経営状況と成長見通しを十分に反映していません。会社の将来の発展に対する確固たる自信に基づき、多くの投資家、特に中小投資家の合法的権益を保護し、市場の期待を安定させるために、会社は自身の経営状況、財務状況及び将来の発展計画を考慮し、自己資金を用いてB株株式を買い戻し、廃止することを提案しています。これにより会社の登録資本を減少させ、1株当たりの利益を増加させ、株主の投資回収を向上させ、さらに会社の市場価値とブランドイメージを維持します。
（二）買戻し株式の種類
会社は上海証券取引所で上場されている国内上場外国資本株（B株）を対象とします。
（三）自社株買いの方法
上海証券取引所の取引システムを通じて集中競争取引方式でB株株式を買い戻します。買い戻しの行為は、中国証券監督管理委員会《上場会社株式買い戻し規則》、上海証券取引所《株式上場規則》《上海証券取引所上場会社自主規制管理規則第7号 - 自社株買い》等の関連法律規則に厳密に従います。
（四）自社株買いの実施期限
1、本次の自社株買いは、会社の株主総会がこの自社株買い方案を審議通過した日から6ヶ月を超えないものとします。会社は株主総会の決議に基づき、買い戻し期限内に市場の状況、会社の株価等を踏まえて、買い戻しを実施するタイミングを選定します。
2、買戻し実施期間中、会社の株式が重大事項を計画して連続して10取引日以上の停牌を行う場合、この自社株買い方案は株式が再開した後に順延して実施され、適時に情報開示義務を履行します。
3、次の状況が発生した場合、会社は自社株買い方案を早期に中止することができます：①自社株買いの株数が今回の予定株数である2,000.00万株に達した場合；②市場環境に重大な変化が生じ、自社株買いの計画を続行できない場合；③その他法律規則または株主総会の決議により自社株買いを中止する必要がある場合。早期に中止する場合、会社は関連する状況を適時に開示します。
（五）自社株買いの用途、数量、会社の総株式に占める比率、資金総額
自社株買いの用途：今回の自社株買いB株は全て廃止され、会社の登録資本が減少します。買い戻し完了後、会社は法的に株式廃止及び登録資本変更手続きを行います。
買い戻し数量：2,000.00万株の会社B株。
総株式に占める比率：現在の会社の総株式5.15億株を基準にすると、今回予定されている買い戻し株数は会社の総株式の約3.88%に相当します。具体的な比率は実際の買い戻し完了後の株式の状況によります。
（六）自社株買いの価格または価格帯、価格決定の原則
自社株買いの価格上限：今回のB株の自社株買いの価格は0.450米ドル/株（含む）を超えず、かつ董事会が自社株買いの決議を通過させた前30取引日の株式取引平均価格の120%を超えないものとします。
価格決定の原則：具体的な自社株買い価格は、買い戻し実施期間中に会社のB株株価の動向、市場の資金状況、会社の経営状況等を総合的に考慮して決定し、自社株買いの行為が会社の価値と株主の権益を維持する意図に合致するようにします。
価格調整：会社が買い戻し実施期限内に資本剰余金の増資、現金配当、株式配当、配股、株式分割や縮小などの権利変動を行った場合、株価の権利変動日以降、会社は中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に従い、今回の自社株買いの価格上限を適切に調整し、適時に情報開示義務を履行します。
（七）自社株買いの資金源
今回の自社株買いの資金源は会社の自己資金であり、資金源は合法かつ適正です。会社は買い戻しの進行状況に応じて、資金の支払いを合理的に計画し、買い戻し資金が適時かつ十分に準備されることを確保します。
（八）買い戻し後の会社の株主構成の変動状況
■
（九）今回の自社株買いの会社への影響分析
監査を受けていないデータによれば、2025年9月30日、会社の総資産は35.91億元、上場会社の株主に帰属する純資産は21.40億元、資産負債比率は合理的な水準にあります。今回の自社株買いの資金は会社の自己資金であり、買い戻し資金の総額が会社の総資産、純資産に占める比率は低く、会社の日常経営、研究開発投資、債務返済能力等に重大な不利益をもたらさないと予想されます。
今回の自社株買いと廃止後、会社の総株式が減少し、1株当たりの利益、1株当たりの純資産等の財務指標が一定の増厚が見込まれ、会社の収益能力と市場評価水準を向上させ、会社の長期的な発展戦略及び全株主の根本的な利益に合致します。今回の自社株買いが完了した後、会社は持続的な経営能力と債務履行能力を保持し、株主構成は上海証券取引所の上場条件に適合し、会社の支配権の変化を引き起こさず、会社の上場地位に影響を与えないものとします。
（十）上場会社の董事、高級管理者、控股株主、実際の支配者、買い戻しを提案した者が、董事会が自社株買いの決議を行う前の6ヶ月内に本会社の株式を売買したか、今回の自社株買い方案に利益相反が存在するか、内部取引及び市場操作があったか、及びその買い戻し期間中に増減持計画があるかについての状況説明
調査の結果、会社の董事、高級管理者、控股株主、実際の支配者及び持株5%以上の株主は、董事会が今回の自社株買いの決議を行う前の6ヶ月内に、法的に開示された株式変動事項を除き、本会社のA株及びB株の売買行為はありませんでした；内部取引や証券市場の操作行為はなく、《中華人民共和国証券法》等の関連法律規則に違反する事象も存在しません。
（十一）上場会社が董事、高級管理者、控股株主、実際の支配者、買い戻し提案者、持株5%以上の株主に対し、今後3ヶ月、今後6ヶ月における減持計画の具体的状況を問い合わせた結果
今回の自社株買いの董事会開催前、会社は今後3ヶ月及び6ヶ月内に減持計画があるかどうかについて、会社の董事、控股株主、実際の支配者及び持株5%以上の株主に問い合わせを行いました：公告日現在、会社の董事、控股株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及びその一致行動者は、今後6ヶ月内に会社の株式を減持する計画はありません。将来的に関連主体が減持計画を持つ場合、関連主体及び会社は関連する法律規則に従い、迅速に情報開示義務を履行します。
（十二）自社株買い後の法的な廃止または譲渡に関する関連手続き
今回のB株の自社株買いは全て廃止され、会社の登録資本が減少します。会社は自社株買いの実施完了後、《中華人民共和国公司法》《上場会社株式買い戻し規則》等の法律規則及び《公司章程》的関連規定に基づき、以下の手続きを履行します：
董事会及び株主総会を開催し、株式の廃止及び登録資本の減少に関する関連議案を審議します；
自社株買いの株式の廃止登記手続きを行います；
《公司章程》中の登録資本、株式総額に関する関連条項を修正し、工商変更登記手続きを行います；
関連規定に従って、適時に情報開示義務を履行し、株式廃止及び登録資本変更の進捗状況を市場に開示します。
（十三）会社による債権者利益侵害の防止に関する関連手続き
今回の自社株買い及び登録資本の減少は、会社の正常な持続的な経営に影響を与えず、資産が負債を下回ることはなく、会社の債務返済能力及び持続的経営能力は安定を保ちます。
会社は《中華人民共和国公司法》等の関連法律規則に従い、株主総会が自社株買いの廃止及び登録資本の減少に関する決議を行った後、迅速に債権者、債券保有者に通知し、指定情報開示媒体を通じて公告を発表し、債権者が会社に対して債務の返済を要求したり、相応の担保を提供する権利を有することを告知し、債権者及び債券保有者の合法的権益を十分に保障します。
（十四）今回の自社株買いに関する具体的な権限
今回の自社株買いの円滑な実施を確保し、意思決定の効率を高めるために、会社の董事会は株主総会に対し、法律規則の許可の範囲内で、会社の董事会及びその権限を持つ者に全権を委任し、今回の自社株買いに関する関連事務を行うよう求めます。権限の内容及び範囲には以下が含まれますが、これに限りません：
1、法律規則の許可の範囲内で、会社の経営状況、市場環境等の要因に応じて、今回の自社株買いの具体的実施細則を定め、買い戻しの具体的時間、価格、数量等の操作要素を決定します；
2、証券監督機関及び上海証券取引所が上場会社の自社株買いに関する政策を変更した場合、または市場条件が重大に変化した場合、法律規則及び《公司章程》で株主総会の再審議を必要とする事項を除き、今回の自社株買い方案の関連内容を相応に調整し、実施を続行、停止または終了することを決定します；
3、法律規則、監督要件及び上海証券取引所の業務規則に基づき、今回の自社株買いに関する関連の報告及び登記手続きを行います；
4、自社株買い専用の証券口座及びその他必要な証券口座を設立し、関連口座の開設、使用及び閉鎖手続きを行います；
5、買い戻し期限内に適宜買い戻し操作を実施し、関連する取引申請、資金移動等の事務を行います；
6、債権者、債券保有者とのコミュニケーションを行い、債務の返済、担保の提供等の関連事務を処理し、債権者の合法的権益を保障します；
7、自社株買いが完了した後、株式の廃止、登録資本の変更、《公司章程》の修正、工商変更登記等の関連手続きを行います；
8、関連規定に従い、適時に今回の自社株買いに関する情報開示義務を履行し、買い戻しの進展、株式廃止、方案の調整または終了等の関連公告を発表します；
9、今回の自社株買いに関連するその他すべての必要な事務を処理します。
上記の権限は、会社の株主総会が今回の自社株買い方案を審議通過した日から、今回の自社株買いに関連する事務が全て完了する日まで有効です。
三、自社株買い予案の不確実性リスク
1、今回の自社株買いは、買い戻し期限内に会社の株価が継続的に買い戻し計画の価格帯を超える場合、計画が円滑に実施できない、または部分的にしか実施できないリスクがあります；
2、会社の株式取引価格に重大な影響を与える重大な事象が発生した場合、またはその他の理由により今回の自社株買い計画が実施できない場合、同様に計画が円滑に実施できない、または関連規定に基づいて変更または中止されるリスクがあります。
3、今回の自社株買いに関する重要な変更が発生した場合、会社は適時に相応の進展公告を開示し、投資家に投資リスクに注意を促します。
これをもって公告します。
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司董事会
2026年3月18日
証券コード：600679 900916 証券略称：上海鳳凰 鳳凰B株 公告番号：2026-006
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司
2026年第一次臨時
株主総会の開催通知
本社の董事会及び全体の董事は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
重要な内容の提示：
● 株主総会開催日：2026年4月2日
● 今回の株主総会で使用するネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本情報
(一)株主総会の種類と回次
2026年第一次臨時株主総会
(二)株主総会の召集者：董事会
(三)投票方法：今回の株主総会で採用される表決方法は、現場投票とネット投票の組み合わせ方式です。
(四)現場会議の開催日、時間及び場所
開催日時間：2026年4月2日 14時30分
開催場所：上海市福泉北路518号6座4階会議室
(五)ネット投票のシステム、期間及び投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票期間：2026年4月2日から2026年4月2日まで
上海証券取引所ネット投票システムを使用し、取引システム投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です；インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。
(六)融資融券、転融通、約定回収業務口座及び上海株通投資者の投票手続き
融資融券、転融通業務、約定回収業務関連口座及び上海株通投資者の投票は、《上海証券取引所上場会社自主規制指針第1号 一 規範運営》等の関連規定に従って実行するものとします。
(七)公開募集株主投票権に関する事項
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会で審議する議案及び投票株主の種類
■
1、各議案の開示日時及び開示媒体
上記の議案は、会社の2026年3月17日に開催された第11回董事会第18回会議で審議通過されました。会議決議公告は2026年3月18日に本社指定の開示媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及び上海証券取引所ウェブサイトに掲載されました。
2、特別決議議案：1
3、中小投資者の単独計票に関する議案：1
4、関係株主が回避すべき表決に関する議案：なし
回避すべき表決の関係株主名：なし
5、優先株株主の表決参加に関する議案：なし
三、株主総会投票注意事項
(一)本社の株主が上海証券取引所株主総会ネット投票システムを通じて表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社の取引端末を通じて）にログインして投票することもできますし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。初めてインターネット投票プラットフォームで投票する場合、投資者は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作についてはインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)同じ表決権を現場、当所のネット投票プラットフォームまたは他の方法で重複して表決する場合、最初の投票結果が優先されます。
(三)複数の株主口座を持つ株主は、行使できる表決権の数量はその名下の全ての株主口座が持つ同じ種類の普通株及び同じ品種の優先株の合計です。
複数の株主口座を持つ株主が当所のネット投票システムに参加して株主総会のネット投票を行う場合、任意の株主口座を通じて参加できます。投票後は、その全ての株主口座下の同じ種類の普通株及び同じ品種の優先株はそれぞれ同じ意見の投票票を投じたものとみなされます。
複数の株主口座を持つ株主が複数の株主口座で重複して表決した場合、その全ての株主口座下の同じ種類の普通株及び同じ品種の優先株の表決意見は、それぞれ各種類及び品種株式の最初の投票結果が優先されます。
(四)株主は全ての議案に対して表決を完了してから提出する必要があります。
(五)本社のA株及びB株を同時に保有する株主は、別々に投票する必要があります。
四、会議出席対象者
(一)株式登録日の午後の取引終了時に、中国証券登记結算有限責任公司上海分公司に登録されている会社の株主は、株主総会に出席する権利があります（具体的な状況は下表を参照）し、書面形式で代理人を委任して会議に出席し表決に参加することができます。その代理人は必ずしも会社の株主である必要はありません。
■
(二)会社の董事及び高級管理者。
(三)会社が雇用した弁護士。
(四)その他の者
五、会議登録方法
1、株主登録：
（1）法人株主が法定代表人が会議に出席する場合、株主口座カード、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表人証明書及び本人の身分証明書を持参して登録手続きを行います；代理人が会議に出席する場合、代理人は株主口座カード、営業許可証のコピー（公印を押す）、本人の身分証明書及び法人代表の権限委任状を持参して登録手続きを行います。
（2）自然人株主は本人の身分証明書及び株主口座カードを持参して登録手続きを行います；代理人は本人の身分証明書、委任者の自筆のサインが入った権限委任状、委任者の身分証明書のコピー、委任者の株主口座カードを持参して登録手続きを行います。
（3）遠方の株主は、上記の時間内に書面またはファックスで登録手続きを行うことができます（書面またはファックスが到着した時点で有効とします）。
2、登録時間：2026年3月30日（月曜日）9：00から16：00まで。
3、登録場所：上海市東諸安浜路165弄29号4階
六、その他の事項
会社所在地：上海市福泉北路518号6座4階 郵便番号：200335
連絡者：李仁杰 ファックス：021-32795557
電話番号：021-32795679
これをもって公告します。
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司董事会
2026年3月18日
添付1：権限委任状
● 報告書類
本株主総会の開催を提案する董事会決議
添付1：権限委任状
権限委任状
上海鳳凰企業（グループ）股份有限公司：
ここに委任します 先生（女士）に、2026年4月2日に開催される貴社の2026年第一次臨時株主総会に出席し、表決権を行使することを代表して行います。
委任者が保有する普通株数：
委任者が保有する優先株数：
委任者の株主口座番号：
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委任者の署名（押印）： 受託者の署名：
委任者の身分証番号： 受託者の身分証番号：
委任日： 年 月 日
備考：
委任者は権限委任状において「賛成」、「反対」または「棄権」の意向を選択し「√」を付ける必要があります。本権限委任状において具体的な指示がない場合、受託者は自己の意志に基づいて表決を行う権利を有します。
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