CBI、アニル・アンバニグループの詐欺事件に対する捜査を強化、デリーで幹部を召喚

(MENAFN- IANS) ニューデリー、3月21日 (IANS) 中央捜査局 (CBI) は、リライアンス・アニル・ディルバイ・アンバニ・グループ (ADAグループ) に関連する主要な銀行詐欺事件の調査を強化し、ニューデリーの本部で詳細な尋問のために上級幹部を召喚したと、CBIの声明が土曜日に発表した。

これは、公共部門銀行からの融資に関する巨額の不正行為を巡る ongoing scrutiny に伴い、銀行および金融機関に対する総損失が約 9,280 クロール、公共部門銀行に対する損失が 4,097 クロールと推定されている中でのことだ。

「リライアンス・コミュニケーションズ・リミテッド (RCom)」に関与するこの著名な事件では、CBIは2025年8月21日に、インディア州銀行 (SBI) の苦情に基づき、FIRを登録した。

この疑惑は、RCom、産業家アニル・アンバニ、その他の者（不明な公務員を含む）に対して、詐欺、詐欺的な共謀、信頼の侵害であるとして、2,929.05 クロールの詐欺を中心に展開されている。

調査は、2013年から2017年にかけての複雑な取引を通じた融資資金の流用および不正使用を主張し、銀行の総露出が19,000クロール以上である中、SBIに対して不当な損失を引き起こしたと、捜査機関は述べている。

2026年3月21日、リライアンスADAグループの2人のグループマネージングディレクター、ゴータム・ドシとサティーシュ・セスがCBIの捜査官の前に現れ、一日中尋問を受けた。

以前、別のグループマネージングディレクター、アミターブ・ジュンジュンワラも2026年3月18日に尋問を受けた。

これらの召喚は、アニル・アンバニ自身が2日間連続で（3月19日から20日まで）それぞれ約8時間にわたり厳しく尋問を受けたことを受けており、中央機関がグループの主要な意思決定者に焦点を当てていることを強調している。

別途、「リライアンス・コマーシャル・ファイナンス・リミテッド」事件では、CBIは2025年12月6日に、マハラシュトラ銀行の苦情に基づき、57.47クロールの詐欺を主張するFIRを登録した。

被告には、リライアンス・コマーシャル・ファイナンス・リミテッド、デヴァング・プラヴィン・モディ、ラヴィンドラ・ソマヤジュラ・ラオ、および不明な公務員を含む他の者が含まれている。

土曜日、リライアンス・コマーシャル・ファイナンス・リミテッドおよびリライアンス・ホーム・ファイナンス・リミテッド（両方とも調査中）の資産を取得した「オースム・インベストメント・アンド・インフラストラクチャー・リミテッド」のアドバイザー、サンジャイ・ダンギが現れ、一日中尋問を受けた。

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