ログインして新浪财经APPで【信披】を検索し、さらなる評価レベルを表示してください。 証券コード：603222 証券略称：济民健康 公告番号：2026-009济民健康管理股份有限公司第六回董事会第三回会議決議公告本会社の董事会及び全ての董事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負います。一、董事会会議開催状況：济民健康管理股份有限公司（以下「会社」といいます）第六回董事会第三回会議は2026年3月17日午前に通信投票方式で開催され、会議通知は2026年3月13日に電話、メール及び書面形式で発出されました。本会議は董事長徐赞氏が主催し、出席すべき董事9名、実際に出席した董事9名でした。会議の招集及び開催は《会社法》及び《会社章程》の関連規定に準拠しており、会議は合法かつ有効です。二、董事会会議審議状況：出席した董事による慎重な審議の結果、以下の決議が形成されました：（一）9票賛成、0票反対、0票棄権で「子会社の増資及び戦略的投資者の導入に関する議案」を審議し、承認しました。この議案が董事会に提出される前に、全ての独立董事は独立董事専用会議を開催し、本件の関連取引について事前審査を行いました。（二）9票賛成、0票反対、0票棄権で「会社の今後3年（2026年-2028年）の株主還元計画」を審議し、承認しました。（三）9票賛成、0票反対、0票棄権で「『董事、高級管理職給与管理制度』の修正に関する議案」を審議し、承認しました。（四）9票賛成、0票反対、0票棄権で「2026年第一次臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、承認しました。特此公告。济民健康管理股份有限公司董事会2026年3月18日証券コード：603222 証券略称：济民健康 公告番号：2026-010济民健康管理股份有限公司子会社の増資引入戦略的投資者及び関連取引に関する公告本会社の董事会及び全ての董事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。重要内容提示：● 济民健康管理股份有限公司（以下「济民健康」または「会社」といいます）の全額出資子会社鄂州二医院有限公司（以下「鄂州二院」または「目標会社」といいます）は、戦略的投資者湖北長河軍民创新医疗科技有限公司（以下「長河軍民创新」または「増資方」といいます）を引入する予定です。増資方は27,398.14万元の投前評価額に基づき、現金18,260.60万元をもって鄂州二院に増資を行う予定で、増資完了後、長河軍民创新は鄂州二院の40%の株式を保有し、会社は鄂州二院の60%の株式を保有します。● 本次増資は、会社及び全ての株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、《会社法》《上海証券取引所株式上場規則》等関連法律及び《会社章程》の規定に適合しています。● 会社は本次増資の優先払込権を放棄し、投資者の増資が完了後も、会社は鄂州二院の60%の株式を保有し、鄂州二院は依然として会社の持ち株子会社であります。● 本次引入する戦略的投資者長河軍民创新は、会社が出資している湖北長河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）（会社が現在40.54%を保有）に対する外部投資企業（持株比率40%）であり、長河軍民创新は会社の関連方であり、本次取引は関連取引に該当します。● 本次取引は重大資産再編成には該当しません。● 本次取引は会社第六回董事会第三回会議で審議承認され、会社の株主総会に提出される必要があります。● 過去12ヶ月間、会社は本次関連人長河軍民创新との同類関連取引を行っていません。● 本公告の開示日現在、鄂州二院は長河軍民创新から初回投資金1,826.06万元を受領しています。本次取引は会社第六回董事会第三回会議で審議承認されており、尚、会社の株主総会に提出する必要があります。今後、関連各方が契約に基づいて各自の権利及び義務を迅速に履行しなかった場合、本次取引の進行が遅れる、または円滑に完了しないリスクがあるため、本次取引には一定の不確定性が存在します。投資家の皆様には冷静な投資をお願いし、投資リスクにご注意ください。一、関連取引の概要（一）本次取引の基本状況鄂州二院の資本力を強化し、株式構造を最適化するため、鄂州二院は増資によって戦略的投資者長河軍民创新を引入する予定です。長河軍民创新は27,398.14万元の投前評価額に基づき、現金18,260.60万元をもって鄂州二院に増資を行い、増資完了後、長河軍民创新は鄂州二院の40%の株式を保有し、会社は鄂州二院の60%の株式を保有します。鄂州二院は会社の全額出資子会社から持ち株子会社に変更され、会社の連結財務諸表の範囲に変更はありません。本次増資の価格は中通诚资产评估有限公司が発行した中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》に基づいて決定され、1元の登録資本に対する価格は：評価された純資産価値÷現在の登録資本＝￥273,981,400.00÷238,000,000.00≈￥1.1512元です。（二）関連関係の説明現在、会社は湖北長河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）（以下「長河智能科技」といいます）の40.54%の株式を保有しており、長河智能科技は長河軍民创新の40%の株式を保有しているため、長河軍民创新は会社の関連方であり、本次取引は関連取引に該当します。（三）会議の審議状況会社は2026年3月17日に第六回董事会第三回会議を開催し、9票賛成、0票反対、0票棄権で「子会社の増資及び戦略的投資者の導入に関する議案」を審議承認しました。この議案が董事会に提出される前に、全ての独立董事は独立董事専用会議を開催し、本件の関連取引について事前審査を行い、全ての独立董事の審議を経て、議案を董事会に提出することに全会一致で同意しました。本次取引は尚、株主総会に提出される必要があります。（四）過去12ヶ月間、会社は本次関連人長河軍民创新との同類関連取引を行っていません。二、 取引相手の状況紹介（一）取引相手の基本状況■（二）取引相手の主要財務データ単位：万元■三、関連取引対象の基本状況（一）取引対象の基本状況■（二）取引対象の主要財務データ単位：万元■四、取引対象の評価、価格設定状況（一）取引対象の評価価格設定状況中通诚资产评估有限公司が発行した中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》では、鄂州二院の株主全体の権益評価価値は27,398.14万元であり、株主全体の権益評価値は帳簿価値よりも3,036.94万元増加しており、増加率は12.47%です。主に無形資産（土地使用権）の評価値が帳簿価値よりも増加したことによるものです。各方は合意し、本次増資の価格は前述の評価された純資産価値を基に協議により決定され、1元の登録資本に対する価格は：評価された純資産価値÷現在の登録資本＝￥273,981,400.00÷238,000,000.00≈￥1.1512元です。（二）価格設定の合理性分析本次取引の価格設定は《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》に基づいており、価格設定は合理的であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しません。五、増資契約の主要内容及び履行アレンジ（一）契約主体甲方（増資方）湖北長河军民创新医疗科技有限公司乙方（元株主）济民健康管理股份有限公司丙方（目標会社）鄂州二医院有限公司中通诚资产评估有限公司が発行した中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》では、鄂州二院の評価基準日である2025年9月30日の株主全体の権益評価価値は、人民元で2億7千3百9十八万1千4百元（小文字：￥273,981,400.00元）です。（二）増資方案1、増資方式と価格甲方は現金で丙方に増資を行います。本次増資価格は前述の評価された純資産価値を基に協議により決定され、丙方の1元の登録資本に対する価格は：評価された純資産価値÷丙方の現在の登録資本＝￥273,981,400.00÷238,000,000.00≈￥1.1512元です。2、増資額と株式比率甲方の本次増資総額は人民元【￥182,606,000.00】元（「増資金額」といいます）です。この増資金額の中で、人民元【￥158,667,000.00】元は丙方の登録資本に計上され、残りの部分は丙方の資本剰余金に計上されます。本次増資完了後、甲方の丙方における持株比率は40%になります。（三）増資金額の支払いと引き渡し1、第一回目の金額：甲乙双方が本次増資に関する契約を締結した日から【十（10）】営業日内に、甲方は丙方に増資金額総額の10%を支払います；2、第二回目の金額：本次増資が乙方の株主総会の決議によって承認され、関連する決議書類が正式に甲方に送達された日から【十（10）】営業日内に、甲方は丙方に増資金額総額の50%を支払います；3、第三回目の金額：丙方が工商変更を完了した日から【十（10）】営業日内に、甲方は丙方に増資金額総額の35%を支払います；4、第四回目の金額：丙方が本契約第六条の規定に基づいて董事会の改編を完了した日から【十（10）】営業日内に、甲方は丙方に増資金額総額の5%を支払います。丙方は甲方から支払われた各金額を受領した後、【三（3）】営業日内に財務専用印を押印した受領証を甲方に発行するものとします。各方は最大限の努力をして協力し、丙方が甲方から第三回目の金額が支払われた後【3】営業日内に、本次増資の工商変更登記手続きを開始することを確保し、丙方は30日内に本次増資の工商変更登記手続きを完了するものとします。(四)資産評価と監査の確認1、各方は《評価報告書》を受領し、審査したことを確認し、報告書に記載された内容及び結論を認め、評価された純資産価値を本次増資の価格を決定する根拠として使用することに同意します。2、各方は、《評価報告書》第十一条「特別事項の説明」に開示された事象（含むがこれに限らず、部分的な不動産の権利瑕疵、対外保証、賃貸及び借入等）について、本次増資の価格を決定し、本契約を締結する際に十分に考慮したことを確認します。乙方及び丙方は、《評価報告書》に開示された事象を除き、丙方には他に未開示の重大な負債、偶発負債、保証、訴訟または資産の権利瑕疵は存在しないことを保証します。（五）目標会社のガバナンスアレンジ目標会社は董事会を設立し、董事会メンバーは5名で、甲方が2名の董事を提名し、乙方が3名の董事を提名します；董事長は乙方が提名した董事が担当し、董事長は目標会社の法定代表人を兼任します；会社は董事会の指導の下に総経理責任制を実施し、目標会社は1名の総経理を設置し、甲方が提名した人が担当します。（六）違約責任各方は誠実信用の原則に基づき、本契約に定められた各義務を厳格に履行するものとします。いずれかの当事者が本契約に定められた義務を履行しない場合、または本契約に定められた義務の履行が合意に沿わない場合、違約と見なされ、他の契約に別途定めがない限り、履行側は一方的に本契約を解除する権利を有し、違約側は相手方に対してその結果生じた損失を賠償するものとします；実際の損失及び相手方に対する損失賠償のために支払った弁護士費用、訴訟費用、財産保全費用、保全保証費用、保全保険料、公告費用等を含むがこれに限られません。（七）契約の成立、変更及び終了本契約は各方が署名し公章を押印した日から成立し、甲乙双方の株主総会が本次増資の事項を承認した時に本契約が有効となります。本契約のいかなる修正、補充も各方による書面によるものでなければならず、本契約と同等の法的効力を持つものとします。本契約に別途定めがない限り、甲乙双方の書面による同意がなければ、いずれの当事者も丙方の株式を第三者に譲渡してはなりません。六、上場会社への影響本次増資は会社及び鄂州二院の実際の経営及び今後の発展ニーズに適合し、鄂州二院の資本力を強化し、会社のガバナンス構造を最適化するのに寄与するものであり、会社の戦略的発展計画にも合致しています。本次増資が完了後、鄂州二院は会社の全額出資子会社から持ち株子会社に変更され、会社の連結財務諸表の範囲は変わりません。七、リスク提示本公告の開示日現在、鄂州二院は長河軍民创新から初回投資金1,826.06万元を受領しています。本次取引は会社第六回董事会第三回会議で審議承認されており、尚、会社の株主総会に提出する必要があります。今後、関連各方が契約に基づいて各自の権利及び義務を迅速に履行しなかった場合、本次取引の進行が遅れる、または円滑に完了しないリスクがあるため、本次取引には一定の不確定性が存在します。会社は関連する法律及び規則に従って、情報開示義務を迅速に履行することを約束し、投資家の皆様には冷静な投資をお願いし、投資リスクにご注意ください。特此公告。济民健康股份有限公司董事会2026年3月18日証券コード：603222 証券略称：济民健康 公告番号：2026-011济民健康管理股份有限公司2026年第一次臨時株主総会開催のお知らせ本会社の董事会及び全ての董事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。重要内容提示：●株主総会開催日：2026年4月2日●本次株主総会で採用するネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本状況(一)株主総会の種類と回次2026年第一次臨時株主総会(二)株主総会の招集者：董事会(三)投票方式：本次株主総会で採用する投票方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式です。(四)現場会議の開催日、時間及び場所開催日時間：2026年4月2日 14時00分開催場所：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四階会議室(五)ネット投票のシステム、開始終了日及び投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システムネット投票の開始終了時間：2026年4月2日から2026年4月2日まで上海証券取引所のネット投票システムを使用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です；インターネット投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00です。(六)融資融券、転融通、約定買戻し業務口座及び沪股通投資者の投票手続き融資融券、転融通業務、約定買戻し業務に関連する口座及び沪股通投資者の投票は、《上海証券取引所上場会社自律監督指針第1号 一 規範運営》等に従って実施されるものとします。(七)公開募集株主投票権に関する事案無し二、会議審議事項本次株主総会で審議する議案及び投票株主の種類■1、各議案の開示日及び開示媒体会社は2026年3月18日に《上海证券报》及び上海証券取引所のウェブサイトに関連公告を開示しました。2、特別決議議案：無し3、中小投資者のための単独計票議案：無し4、関連株主の表決回避に関する議案：無し表決を回避する必要のある関連株主名：無し5、優先株株主の表決参加に関する議案：無し三、株主総会投票注意事項(一)本会社の株主は上海証券取引所株主総会ネット投票システムを通じて表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社の取引端末を通じて）で投票することも、インターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト：vote.sseinfo.com）で投票することもできます。初めてインターネット投票プラットフォームで投票を行う場合、投資家は株主身份認証を完了する必要があります。具体的な操作手順はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトに記載されています。中小投資者により良いサービスを提供し、投票意向のある中小投資者がタイムリーに会議に参加し、投票できるようにするため、会社は上証所情報ネットワーク有限公司（以下「上証情報」といいます）による株主総会のリマインダーサービスを使用し、上証情報に依頼して、株権登録日による株主名簿に基づき、株主に会議参加及び投票を自動的にリマインドし、各投資家に株主総会参加の招待、議案状況等の情報を配信します。投資家はスマート短信を受け取った後、使用手順書に従ってください（ダウンロードリンク：(二)同一の表決権が現場、本所ネット投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して投票された場合、最初の投票結果が優先されます。(三)複数の株主口座を保有する株主は、行使できる表決権の数はその名義の全ての株主口座が保有する同一種類の普通株及び同一品種の優先株の合計数になります。複数の株主口座を保有する株主が本所ネット投票システムを通じて株主総会ネット投票に参加する場合、任意の株主口座を通じて参加することができます。投票後、すべての株主口座における同一種類の普通株及び同一品種の優先株がそれぞれ同一意見で投票したものと見なされます。複数の株主口座を保有する株主が、複数の株主口座で重複して投票する場合、全ての株主口座における同一種類の普通株及び同一品種の優先株の表決意見は、それぞれの種類及び品種の株式の最初の投票結果を優先します。(四)株主は全ての議案に対して表決を完了してから提出する必要があります。四、会議出席対象(一)株権登録日午後の取引終了時に中国証券登記結算有限責任会社上海支社に登録されている会社の株主は株主総会に出席する権利があります（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人を委託して会議に出席し、表決に参加することもできます。その代理人は会社の株主である必要はありません。■(二)会社の董事及び高級管理職。(三)会社が雇用した弁護士。(四)その他の人員五、会議登録方法（一）参加する株主（株主代理人を含む）は、登録または報告時に以下の書類を提供する必要があります：1、個人株主が会議に出席する場合は本人の身分証明書、株主口座カードを持参する必要があります；委託代理人が会議に出席する場合は、委託人の身分証明書の原本またはコピー、代理人の身分証明書の原本、委任状の原本、委託人の株主口座カードを持参する必要があります。2、法人株主が法定代表人が会議に出席する場合は本人の身分証明書、営業許可証のコピー（押印）、株主口座カードを持参する必要があります；代理人が出席する場合、代理人は本人の身分証明書及び法人株主の法定代表人が発行した合法的な書面に押印された委任状または法定代表人の署名の原本及び株主口座カードを持参する必要があります。3、融資融券投資者が会議に出席する場合は、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明及び投資者に発行された委任状を持参する必要があります；投資者が個人の場合は本人の身分証明書またはその他の身分を証明する有効な証明書を持参する必要があります；投資者が機関の場合は本単位の営業許可証、参加者の身分証明書、法定代表人が発行した委任状を持参する必要があります。委任状の詳細は添付文書1を参照してください。（二）登録時間2026年4月1日午前9:30〜11:30、午後13:00〜17:00（三）登録場所浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四階会議室（四）株主はファクスまたは郵便の方法で登録することができます（関連証明書のコピーを提供する必要があります）。ファクスまたは郵便は登録時間内に会社が受領したものを基準とし、ファクスまたは郵便には連絡先電話番号を記載してください。六、その他の事項1、会期は半日で、食事及び宿泊費用は自己負担です。2、連絡先：潘敏 連絡電話：0576-84066800 ファクス：0576-840666663、ファクスで登録する株主は、ファクスに連絡先電話番号及び連絡者を記載してください。4、郵便番号：318020特此公告。济民健康管理股份有限公司董事会2026年3月18日添付文書1：委任状● 報告書類本次株主総会の開催を提案する董事会決議添付文書1：委任状委任状济民健康管理股份有限公司：兹委託 先生（または女士）代表本単位（または本人）出席2026年4月2日に開催される貴社2026年第一次臨時株主総会に出席し、表決権を行使します。委託人が保有する普通株数：委託人が保有する優先株数：委託人の株主口座番号：■委託人の署名（押印）： 委託を受ける者の署名：委託人の身分証明書番号： 委託を受ける者の身分証明書番号：委託日： 年 月 日備考：委託人は委任状の中で「賛成」、「反対」または「棄権」の意向のいずれかを選択し、「√」を打つ必要があります。本委任状において委託人が具体的な指示をしなかった場合、受託者は自己の判断で表決を行う権利を有します。 膨大な情報、正確な解釈は、すべて新浪财经APPで。
济民健康管理股份有限公司第六届董事会第三次会议の決議公告
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証券コード：603222 証券略称：济民健康 公告番号：2026-009
济民健康管理股份有限公司
第六回董事会第三回会議決議公告
本会社の董事会及び全ての董事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負います。
一、董事会会議開催状況：
济民健康管理股份有限公司（以下「会社」といいます）第六回董事会第三回会議は2026年3月17日午前に通信投票方式で開催され、会議通知は2026年3月13日に電話、メール及び書面形式で発出されました。本会議は董事長徐赞氏が主催し、出席すべき董事9名、実際に出席した董事9名でした。会議の招集及び開催は《会社法》及び《会社章程》の関連規定に準拠しており、会議は合法かつ有効です。
二、董事会会議審議状況：
出席した董事による慎重な審議の結果、以下の決議が形成されました：
（一）9票賛成、0票反対、0票棄権で「子会社の増資及び戦略的投資者の導入に関する議案」を審議し、承認しました。
この議案が董事会に提出される前に、全ての独立董事は独立董事専用会議を開催し、本件の関連取引について事前審査を行いました。
（二）9票賛成、0票反対、0票棄権で「会社の今後3年（2026年-2028年）の株主還元計画」を審議し、承認しました。
（三）9票賛成、0票反対、0票棄権で「『董事、高級管理職給与管理制度』の修正に関する議案」を審議し、承認しました。
（四）9票賛成、0票反対、0票棄権で「2026年第一次臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、承認しました。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2026年3月18日
証券コード：603222 証券略称：济民健康 公告番号：2026-010
济民健康管理股份有限公司
子会社の増資引入戦略的投資者
及び関連取引に関する公告
本会社の董事会及び全ての董事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。
重要内容提示：
● 济民健康管理股份有限公司（以下「济民健康」または「会社」といいます）の全額出資子会社鄂州二医院有限公司（以下「鄂州二院」または「目標会社」といいます）は、戦略的投資者湖北長河軍民创新医疗科技有限公司（以下「長河軍民创新」または「増資方」といいます）を引入する予定です。増資方は27,398.14万元の投前評価額に基づき、現金18,260.60万元をもって鄂州二院に増資を行う予定で、増資完了後、長河軍民创新は鄂州二院の40%の株式を保有し、会社は鄂州二院の60%の株式を保有します。
● 本次増資は、会社及び全ての株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、《会社法》《上海証券取引所株式上場規則》等関連法律及び《会社章程》の規定に適合しています。
● 会社は本次増資の優先払込権を放棄し、投資者の増資が完了後も、会社は鄂州二院の60%の株式を保有し、鄂州二院は依然として会社の持ち株子会社であります。
● 本次引入する戦略的投資者長河軍民创新は、会社が出資している湖北長河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）（会社が現在40.54%を保有）に対する外部投資企業（持株比率40%）であり、長河軍民创新は会社の関連方であり、本次取引は関連取引に該当します。
● 本次取引は重大資産再編成には該当しません。
● 本次取引は会社第六回董事会第三回会議で審議承認され、会社の株主総会に提出される必要があります。
● 過去12ヶ月間、会社は本次関連人長河軍民创新との同類関連取引を行っていません。
● 本公告の開示日現在、鄂州二院は長河軍民创新から初回投資金1,826.06万元を受領しています。本次取引は会社第六回董事会第三回会議で審議承認されており、尚、会社の株主総会に提出する必要があります。今後、関連各方が契約に基づいて各自の権利及び義務を迅速に履行しなかった場合、本次取引の進行が遅れる、または円滑に完了しないリスクがあるため、本次取引には一定の不確定性が存在します。投資家の皆様には冷静な投資をお願いし、投資リスクにご注意ください。
一、関連取引の概要
（一）本次取引の基本状況
鄂州二院の資本力を強化し、株式構造を最適化するため、鄂州二院は増資によって戦略的投資者長河軍民创新を引入する予定です。長河軍民创新は27,398.14万元の投前評価額に基づき、現金18,260.60万元をもって鄂州二院に増資を行い、増資完了後、長河軍民创新は鄂州二院の40%の株式を保有し、会社は鄂州二院の60%の株式を保有します。鄂州二院は会社の全額出資子会社から持ち株子会社に変更され、会社の連結財務諸表の範囲に変更はありません。
本次増資の価格は中通诚资产评估有限公司が発行した中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》に基づいて決定され、1元の登録資本に対する価格は：評価された純資産価値÷現在の登録資本＝￥273,981,400.00÷238,000,000.00≈￥1.1512元です。
（二）関連関係の説明
現在、会社は湖北長河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）（以下「長河智能科技」といいます）の40.54%の株式を保有しており、長河智能科技は長河軍民创新の40%の株式を保有しているため、長河軍民创新は会社の関連方であり、本次取引は関連取引に該当します。
（三）会議の審議状況
会社は2026年3月17日に第六回董事会第三回会議を開催し、9票賛成、0票反対、0票棄権で「子会社の増資及び戦略的投資者の導入に関する議案」を審議承認しました。この議案が董事会に提出される前に、全ての独立董事は独立董事専用会議を開催し、本件の関連取引について事前審査を行い、全ての独立董事の審議を経て、議案を董事会に提出することに全会一致で同意しました。
本次取引は尚、株主総会に提出される必要があります。
（四）過去12ヶ月間、会社は本次関連人長河軍民创新との同類関連取引を行っていません。
二、 取引相手の状況紹介
（一）取引相手の基本状況
■
（二）取引相手の主要財務データ
単位：万元
■
三、関連取引対象の基本状況
（一）取引対象の基本状況
■
（二）取引対象の主要財務データ
単位：万元
■
四、取引対象の評価、価格設定状況
（一）取引対象の評価価格設定状況
中通诚资产评估有限公司が発行した中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》では、鄂州二院の株主全体の権益評価価値は27,398.14万元であり、株主全体の権益評価値は帳簿価値よりも3,036.94万元増加しており、増加率は12.47%です。主に無形資産（土地使用権）の評価値が帳簿価値よりも増加したことによるものです。
各方は合意し、本次増資の価格は前述の評価された純資産価値を基に協議により決定され、1元の登録資本に対する価格は：評価された純資産価値÷現在の登録資本＝￥273,981,400.00÷238,000,000.00≈￥1.1512元です。
（二）価格設定の合理性分析
本次取引の価格設定は《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》に基づいており、価格設定は合理的であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しません。
五、増資契約の主要内容及び履行アレンジ
（一）契約主体
甲方（増資方）湖北長河军民创新医疗科技有限公司
乙方（元株主）济民健康管理股份有限公司
丙方（目標会社）鄂州二医院有限公司
中通诚资产评估有限公司が発行した中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》では、鄂州二院の評価基準日である2025年9月30日の株主全体の権益評価価値は、人民元で2億7千3百9十八万1千4百元（小文字：￥273,981,400.00元）です。
（二）増資方案
1、増資方式と価格
甲方は現金で丙方に増資を行います。本次増資価格は前述の評価された純資産価値を基に協議により決定され、丙方の1元の登録資本に対する価格は：評価された純資産価値÷丙方の現在の登録資本＝￥273,981,400.00÷238,000,000.00≈￥1.1512元です。
2、増資額と株式比率
甲方の本次増資総額は人民元【￥182,606,000.00】元（「増資金額」といいます）です。この増資金額の中で、人民元【￥158,667,000.00】元は丙方の登録資本に計上され、残りの部分は丙方の資本剰余金に計上されます。
本次増資完了後、甲方の丙方における持株比率は40%になります。
（三）増資金額の支払いと引き渡し
1、第一回目の金額：甲乙双方が本次増資に関する契約を締結した日から【十（10）】営業日内に、甲方は丙方に増資金額総額の10%を支払います；
2、第二回目の金額：本次増資が乙方の株主総会の決議によって承認され、関連する決議書類が正式に甲方に送達された日から【十（10）】営業日内に、甲方は丙方に増資金額総額の50%を支払います；
3、第三回目の金額：丙方が工商変更を完了した日から【十（10）】営業日内に、甲方は丙方に増資金額総額の35%を支払います；
4、第四回目の金額：丙方が本契約第六条の規定に基づいて董事会の改編を完了した日から【十（10）】営業日内に、甲方は丙方に増資金額総額の5%を支払います。
丙方は甲方から支払われた各金額を受領した後、【三（3）】営業日内に財務専用印を押印した受領証を甲方に発行するものとします。
各方は最大限の努力をして協力し、丙方が甲方から第三回目の金額が支払われた後【3】営業日内に、本次増資の工商変更登記手続きを開始することを確保し、丙方は30日内に本次増資の工商変更登記手続きを完了するものとします。
(四)資産評価と監査の確認
1、各方は《評価報告書》を受領し、審査したことを確認し、報告書に記載された内容及び結論を認め、評価された純資産価値を本次増資の価格を決定する根拠として使用することに同意します。
2、各方は、《評価報告書》第十一条「特別事項の説明」に開示された事象（含むがこれに限らず、部分的な不動産の権利瑕疵、対外保証、賃貸及び借入等）について、本次増資の価格を決定し、本契約を締結する際に十分に考慮したことを確認します。乙方及び丙方は、《評価報告書》に開示された事象を除き、丙方には他に未開示の重大な負債、偶発負債、保証、訴訟または資産の権利瑕疵は存在しないことを保証します。
（五）目標会社のガバナンスアレンジ
目標会社は董事会を設立し、董事会メンバーは5名で、甲方が2名の董事を提名し、乙方が3名の董事を提名します；董事長は乙方が提名した董事が担当し、董事長は目標会社の法定代表人を兼任します；会社は董事会の指導の下に総経理責任制を実施し、目標会社は1名の総経理を設置し、甲方が提名した人が担当します。
（六）違約責任
各方は誠実信用の原則に基づき、本契約に定められた各義務を厳格に履行するものとします。いずれかの当事者が本契約に定められた義務を履行しない場合、または本契約に定められた義務の履行が合意に沿わない場合、違約と見なされ、他の契約に別途定めがない限り、履行側は一方的に本契約を解除する権利を有し、違約側は相手方に対してその結果生じた損失を賠償するものとします；実際の損失及び相手方に対する損失賠償のために支払った弁護士費用、訴訟費用、財産保全費用、保全保証費用、保全保険料、公告費用等を含むがこれに限られません。
（七）契約の成立、変更及び終了
本契約は各方が署名し公章を押印した日から成立し、甲乙双方の株主総会が本次増資の事項を承認した時に本契約が有効となります。
本契約のいかなる修正、補充も各方による書面によるものでなければならず、本契約と同等の法的効力を持つものとします。
本契約に別途定めがない限り、甲乙双方の書面による同意がなければ、いずれの当事者も丙方の株式を第三者に譲渡してはなりません。
六、上場会社への影響
本次増資は会社及び鄂州二院の実際の経営及び今後の発展ニーズに適合し、鄂州二院の資本力を強化し、会社のガバナンス構造を最適化するのに寄与するものであり、会社の戦略的発展計画にも合致しています。本次増資が完了後、鄂州二院は会社の全額出資子会社から持ち株子会社に変更され、会社の連結財務諸表の範囲は変わりません。
七、リスク提示
本公告の開示日現在、鄂州二院は長河軍民创新から初回投資金1,826.06万元を受領しています。本次取引は会社第六回董事会第三回会議で審議承認されており、尚、会社の株主総会に提出する必要があります。今後、関連各方が契約に基づいて各自の権利及び義務を迅速に履行しなかった場合、本次取引の進行が遅れる、または円滑に完了しないリスクがあるため、本次取引には一定の不確定性が存在します。
会社は関連する法律及び規則に従って、情報開示義務を迅速に履行することを約束し、投資家の皆様には冷静な投資をお願いし、投資リスクにご注意ください。
特此公告。
济民健康股份有限公司董事会
2026年3月18日
証券コード：603222 証券略称：济民健康 公告番号：2026-011
济民健康管理股份有限公司
2026年第一次臨時
株主総会開催のお知らせ
本会社の董事会及び全ての董事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法的責任を負います。
重要内容提示：
●株主総会開催日：2026年4月2日
●本次株主総会で採用するネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回次
2026年第一次臨時株主総会
(二)株主総会の招集者：董事会
(三)投票方式：本次株主総会で採用する投票方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式です。
(四)現場会議の開催日、時間及び場所
開催日時間：2026年4月2日 14時00分
開催場所：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始終了日及び投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票の開始終了時間：2026年4月2日から2026年4月2日まで
上海証券取引所のネット投票システムを使用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です；インターネット投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00です。
(六)融資融券、転融通、約定買戻し業務口座及び沪股通投資者の投票手続き
融資融券、転融通業務、約定買戻し業務に関連する口座及び沪股通投資者の投票は、《上海証券取引所上場会社自律監督指針第1号 一 規範運営》等に従って実施されるものとします。
(七)公開募集株主投票権に関する事案
無し
二、会議審議事項
本次株主総会で審議する議案及び投票株主の種類
■
1、各議案の開示日及び開示媒体
会社は2026年3月18日に《上海证券报》及び上海証券取引所のウェブサイトに関連公告を開示しました。
2、特別決議議案：無し
3、中小投資者のための単独計票議案：無し
4、関連株主の表決回避に関する議案：無し
表決を回避する必要のある関連株主名：無し
5、優先株株主の表決参加に関する議案：無し
三、株主総会投票注意事項
(一)本会社の株主は上海証券取引所株主総会ネット投票システムを通じて表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社の取引端末を通じて）で投票することも、インターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト：vote.sseinfo.com）で投票することもできます。初めてインターネット投票プラットフォームで投票を行う場合、投資家は株主身份認証を完了する必要があります。具体的な操作手順はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトに記載されています。
中小投資者により良いサービスを提供し、投票意向のある中小投資者がタイムリーに会議に参加し、投票できるようにするため、会社は上証所情報ネットワーク有限公司（以下「上証情報」といいます）による株主総会のリマインダーサービスを使用し、上証情報に依頼して、株権登録日による株主名簿に基づき、株主に会議参加及び投票を自動的にリマインドし、各投資家に株主総会参加の招待、議案状況等の情報を配信します。投資家はスマート短信を受け取った後、使用手順書に従ってください（ダウンロードリンク：
(二)同一の表決権が現場、本所ネット投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して投票された場合、最初の投票結果が優先されます。
(三)複数の株主口座を保有する株主は、行使できる表決権の数はその名義の全ての株主口座が保有する同一種類の普通株及び同一品種の優先株の合計数になります。
複数の株主口座を保有する株主が本所ネット投票システムを通じて株主総会ネット投票に参加する場合、任意の株主口座を通じて参加することができます。投票後、すべての株主口座における同一種類の普通株及び同一品種の優先株がそれぞれ同一意見で投票したものと見なされます。
複数の株主口座を保有する株主が、複数の株主口座で重複して投票する場合、全ての株主口座における同一種類の普通株及び同一品種の優先株の表決意見は、それぞれの種類及び品種の株式の最初の投票結果を優先します。
(四)株主は全ての議案に対して表決を完了してから提出する必要があります。
四、会議出席対象
(一)株権登録日午後の取引終了時に中国証券登記結算有限責任会社上海支社に登録されている会社の株主は株主総会に出席する権利があります（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人を委託して会議に出席し、表決に参加することもできます。その代理人は会社の株主である必要はありません。
■
(二)会社の董事及び高級管理職。
(三)会社が雇用した弁護士。
(四)その他の人員
五、会議登録方法
（一）参加する株主（株主代理人を含む）は、登録または報告時に以下の書類を提供する必要があります：
1、個人株主が会議に出席する場合は本人の身分証明書、株主口座カードを持参する必要があります；委託代理人が会議に出席する場合は、委託人の身分証明書の原本またはコピー、代理人の身分証明書の原本、委任状の原本、委託人の株主口座カードを持参する必要があります。
2、法人株主が法定代表人が会議に出席する場合は本人の身分証明書、営業許可証のコピー（押印）、株主口座カードを持参する必要があります；代理人が出席する場合、代理人は本人の身分証明書及び法人株主の法定代表人が発行した合法的な書面に押印された委任状または法定代表人の署名の原本及び株主口座カードを持参する必要があります。
3、融資融券投資者が会議に出席する場合は、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明及び投資者に発行された委任状を持参する必要があります；投資者が個人の場合は本人の身分証明書またはその他の身分を証明する有効な証明書を持参する必要があります；投資者が機関の場合は本単位の営業許可証、参加者の身分証明書、法定代表人が発行した委任状を持参する必要があります。
委任状の詳細は添付文書1を参照してください。
（二）登録時間
2026年4月1日午前9:30〜11:30、午後13:00〜17:00
（三）登録場所
浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四階会議室
（四）株主はファクスまたは郵便の方法で登録することができます（関連証明書のコピーを提供する必要があります）。ファクスまたは郵便は登録時間内に会社が受領したものを基準とし、ファクスまたは郵便には連絡先電話番号を記載してください。
六、その他の事項
1、会期は半日で、食事及び宿泊費用は自己負担です。
2、連絡先：潘敏 連絡電話：0576-84066800 ファクス：0576-84066666
3、ファクスで登録する株主は、ファクスに連絡先電話番号及び連絡者を記載してください。
4、郵便番号：318020
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2026年3月18日
添付文書1：委任状
● 報告書類
本次株主総会の開催を提案する董事会決議
添付文書1：委任状
委任状
济民健康管理股份有限公司：
兹委託 先生（または女士）代表本単位（または本人）出席2026年4月2日に開催される貴社2026年第一次臨時株主総会に出席し、表決権を行使します。
委託人が保有する普通株数：
委託人が保有する優先株数：
委託人の株主口座番号：
■
委託人の署名（押印）： 委託を受ける者の署名：
委託人の身分証明書番号： 委託を受ける者の身分証明書番号：
委託日： 年 月 日
備考：
委託人は委任状の中で「賛成」、「反対」または「棄権」の意向のいずれかを選択し、「√」を打つ必要があります。本委任状において委託人が具体的な指示をしなかった場合、受託者は自己の判断で表決を行う権利を有します。
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