米国の押収された$15Bn Prince Group Cryptoに関する計画に疑問が浮上

（MENAFN- アジア・タイムズ） 米国司法省は昨年10月、米国史上最大規模の資産差し押さえを発表した。カンボジア拠点のプリンス・グループに関連するとされ、検察が人身売買と産業規模の詐欺を牛耳っていたと主張する、当時価額150億ドルのビットコインの保管データが押収された。

この報道は、高度な暗号資産詐欺の被害者にとって、まれに見る希望の兆しをもたらした。部分的には暗号資産のマネーロンダリングが容易なことが理由で、これらの被害者は、失った生活資金を取り戻すこと、あるいは当局に資金の追跡を開始させることさえ、極めて困難だった。

「強制労働と欺瞞に基づいて築かれた犯罪帝国を解体することで、米国は被害者を守り、盗まれた資産を回収し、利益のために弱い立場の人々を食い物にする者たちを法の裁きに付すために、手元にあるあらゆる手段を用いるという明確なメッセージを送っています」と、米国司法長官パム・ボンディは共同声明で述べた。

しかし、発表から5か月が経った今、司法省によるこの歴史的な押収資金の取り扱いをめぐって疑問や不満が渦巻き始めている。司法省は、現在約90億ドル相当の127,271枚の押収ビットコインで何をするつもりなのかについて、ほとんど示していない。というのも、同省は、数百人の申し立て被害者を代理する弁護士による資金の請求を、迅速に退けているからだ。

クリプト詐欺の申し立て被害者数百人を代理するダニエル・ソーンバーグと他の弁護士らは、政府が押収資金を正当な所有者へ返還するための現実的な道筋を示していないと述べている。

被害者支援の関係者や弁護士は、同庁が、暗号資産業界が後押しする政府の暗号資産備蓄である、ドナルド・トランプ大統領の国家「戦略ビットコイン準備金（Strategic Bitcoin Reserve）」を活用するために資金を使う可能性を懸念している。

「これでは、被害者が自国政府によって再び被害を負わされることになります」とソーンバーグは述べた。

ソーンバーグは、押収された資産の責任を引き継ぐための特別被害者基金を求める、増えつつある弁護士や被害者支援活動家の一員だ。彼らは、この代替案のほうが、被害者が賠償（レストリテューション）を受け取るためのより明確な道筋になると主張している。

司法省はこの件についてコメントを拒否した。

11月、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）と36のパートナー出版が、The Coin Laundry 調査を公表した。この調査は、暗号資産詐欺の被害者が、急速に拡大する違法な暗号資産経済のために資金回収でいかに甚大な困難に直面するかを示した。

インタビューで多数の被害者は、ICIJおよびメディアパートナーに対し、犯罪者が盗んだ資金を秘密めいたクリプト・ウォレットを通じて急速に洗浄することで、金融的に破滅に追い込まれたと語った。多くのケースで、治安当局への通報はまったく応答を得られなかったという。

プリンス・グループの創業者チェン・ジーに対する米国のビットコイン「数十億ドル」規模の押収は、彼が越境的な犯罪組織を運営し、詐欺の拠点で強制労働を用いて、世界中の被害者を欺いたとの申し立てに端を発していた。米国と英国による制裁を同グループが受けた後、チェンは2026年1月にカンボジアで拘束され、中国へ送られた。

被害者を代理する弁護士が依頼人の金を取り戻す方法を戦略化している一方で、この事件には根本的な疑問が残っている。たとえば、そもそも米当局がどのように、そしていつその資金を入手したのか、である。弁護士は、より多くの情報があれば被害者が資産に関するより強い主張を行える可能性がある一方、プリンス・グループは、詳細の欠如が、政府がその暗号資産をそもそも保有し続けるための弱い根拠を示していると主張している。

司法省はビットコインをどのように入手したかについてコメントを拒否したが、最近、中国政府は米国が高度なハッキングによってそれを盗んだと非難した。

チェンに対する政府の起訴状には、事件の重大性を考えると特に目立つと思われる不整合が含まれている。チェンに対する検察の証拠は、一部、プリンス・グループの暴力的な手口を示すとされる写真に依拠していた。

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ICIJは、不穏な写真の1枚が、起訴状に含まれていたもので「転倒した椅子につながれた男性」を写しているが、プリンス・グループとは無関係のようだと確認した。問題の写真は、2020年4月にモンゴル語のウェブサイトで公開された、気楽な内容の投稿の一部だった。そこには、珍しい医療上の出来事についての説明が含まれていた。

別のケースでは、起訴状でプリンス・グループの被害者として描かれた男性が、ICIJに対し、インタビューで、組織犯罪の被害者になったことは一度もないと語った。

** 被害者の主張は迅速に却下された**

政府当局が資産を差し押さえると、これらの資産を公共部門で使用したり、問題となっている犯罪で金銭を失った被害者に資産を分配したり、あるいはその両方を組み合わせたりすることができる。被害者に資産を返すべきか、またどのように返すべきかを判断するプロセスは複雑で、何年もかかり得る。

プリンス・グループの差し押さえを受けて、ある米国上院議員は、資産が一部、ドナルド・トランプの国家「戦略ビットコイン準備金」を強化するために使える可能性があると述べた。これは、業界の支持者が、ビットコインの存在感を高めるのに役立つと主張する米国政府の暗号資産備蓄だ。

同時に、複数の申し立て被害者とその弁護士たちが、差し押さえられた資産についての請求を行うとして、司法省に殺到した。

同省はそれらの多くを迅速に却下し、被害者に正当な請求権がない理由として幅広い主張を挙げた。たとえば、被害者が自分たちの案件を押収資金と結びつけるための具体的な証拠を提示していなかったこと、そしてそもそもその資金を、法律上の根拠に基づいて信頼できる形で請求できる立場になかったこと、などだ。

被害者とその弁護士はICIJに対し、請求を退ける姿勢のように見える司法省の問題のある構図が浮かび上がっていると語った。

差し押さえに関する詳細情報がなければ、詐欺被害者は不利になる。というのも、申し立てられている洗浄は非常に複雑で、特定の詐欺をデジタル通貨の保管データ（キャッシュ）に直接つなぐことが難しいからだ、と弁護士は述べた。

「ここで起きていることは、まったく通常ではありません」と、ニューヨークを拠点に暗号資産詐欺の被害者を代理するマーク・フィタペリは述べた。「裁判所が、これらの資産を管理する独立した人物を任命すべきです。」

ソーンバーグはICIJに対し、司法省の弁護士との最近のやり取りによって、政府が被害者の請求を認めないことに固執していると確信したため、プリンス・グループに結び付く追加の証拠を集めるという当ての薄いミッションでカンボジアへの渡航を予約したと語った。

ソーンバーグは、3月上旬に過酷な1週間、同国の悪名高い詐欺拠点で働いていた元従業員たちを多数インタビューしたが、依頼人の案件を司法省の押収資金につなぐための書類を見つけることにはほとんど成功しなかった。

「私が多分すでに知っていたことを示すのに、信じられない量の作業が必要でした。それは、つまり『これは不可能になる』ということです」とソーンバーグは述べた。「仮に私が成功したとしても、被害者やその弁護士が、資産を取り戻すために世界の反対側まで旅をしなければならないべきではありません。」

ソーンバーグは、6月に発表された別の注目度の高い暗号資産没収の手続において、司法省の戦術について懸念を表明した。先月、政府の弁護士は、詐欺の被害者にはこの差し押さえから資金を取り戻す資格はない、と主張した。被害者たちが詐欺師に対して、自由意思でそれを渡してしまったからだという。

「たとえそれらの任意による譲渡が、虚偽の説明によって誘導されていた可能性はあるとしても、それらの譲渡はそれでも任意に行われた」と、司法省は提出書類で述べた。

複数の専門家は、被害者の資金回収のための最も有望な道は立法だと指摘した。サイバー詐欺被害者のための支援団体「Operation Shamrock（オペレーション・シャムロック）」の創設者エリン・ウエストは、ICIJに対し、同組織はパートナーと協力して、押収資金を被害者へ配分する立法を後押しするための動きを行う予定だと語った。「見つかった資産を、最もそれを必要とする人々の手に取り戻す、素晴らしい機会があります」とウエストは言った。

フィタペリは、先月の司法省の弁護士との電話で得られたのは、直接的な答えとしてはほとんど何もなかったと述べた。「『司法省がそれが適切だと判断した場合／いつか、被害者は政府から連絡を受ける』と言われました」と彼は言った。「つまり、司法省のどこかの弁護士が彼らのファイルに偶然つまずいて連絡してくれることを願うべきということですか？ こんなのあまりにも不公平です。」

金をめぐるより深い疑問

詐欺被害者だけが、今回の件について司法省からさらなる情報を求めているわけではない。

政府が歴史的な押収を発表した直後から、暗号資産の専門家たちは、巨大なビットコインの山の出どころについての基本的な疑問を投げ始めた。米国当局によれば、プリンス・グループの申し立てられているマネーロンダリング手法は、詐欺の収益を、新たな「クリーン」なビットコインを生み出したルビアン（LuBian）というビットコイン採掘会社の資金に振り向けたという。

イランのテロに関する申し立て被害者の数千人を代理する弁護士は、このビットコイン採掘事業がイランと広範な結びつきを持っていたとして、押収ビットコインに対する請求も行っている。

だが、これらのコインの歴史にはひねりがある。ブロックチェーン上の、ほとんどの暗号資産取引の公開台帳では、専門家が確認できたのは、報道によれば2020年に正体不明のハッカーにより盗まれたはずの押収ビットコインの巨額が、その後何年もの間、所有者が不明のクリプト・ウォレットで休眠状態のままになっていたという点だ。

この暗号資産は、2020年後半から2024年半ばの間は手付かずだった。すると保管データ（キャッシュ）のビットコインは、新しい一連のウォレットへ移され、それ以降ずっとそこにある、と暗号資産アナリストのユーリー・セルフ（Yury Serov）はICIJに語った。

ICIJが確認した提出書類には、米国政府がビットコインをどのようにして入手したのかについての詳細は記載されていない。この公式説明の欠如は、専門家や利害関係者、さらには競合する超大国の間で憶測の余地を生み出している。

中国のサイバー犯罪当局は最近、米国政府が2020年に高度なハッキングによって当初ビットコインを盗んだと示唆した。

先週、チェンを代理する弁護士は、司法省に対し、当局がどのように資金を差し押さえたのかを説明するよう求めた。

司法省の資産没収の提出書類（150億ドルを取るに至った政府の合理性を説明するもの）も、どの被害者が資金の権利を持つ可能性があるのかについて、いくらかの混乱を生んでいる。

政府が2025年に差し押さえを発表した後、アナリストはすぐに、150億ドル相当のビットコインが、2020年に盗まれたとされてから数年間、クリプト・ウォレット内で休眠状態だったと指摘した。チェンの弁護側は、これらの休眠資産には、2020年以降、詐欺被害者から奪われた資金と混ざり合う機会がなかったと主張している。

しかし、資産没収の提出書類の中で、政府の最も具体的なプリンス・グループの申し立て上の詐欺の説明には、差し押さえられたビットコインが休眠状態になった後の2021年と2022年に起きた詐欺が含まれている。

チェンの弁護士は先週、この資産没収の訴えにおいて、2020年以降流通していなかった金を差し押さえる根拠として、これらの申し立て犯罪を用いていることを批判した。

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プリンス・グループは、米国政府がどういうわけかコインを奪い、その後それを正当化するための物語を作ったと主張している。「この起訴は、巨大な現金強奪（キャッシュグラブ）のための“ただの空気カバー”にすぎません。これは、これらの暗号資産詐欺の被害者にも不利益を与え、無辜の男性に対しても不正義です」と、プリンス・グループのスポークスマンは声明でICIJに語った。

「検察は誇張や欺き、そしてまったくあり得ないことを用いて、裁判所に対しビットコインの盗難を事後的に承認させ、さらに大陪審（グランド・ジュリー）に対して日常のアメリカ人がチェン・ジーという無実の男を起訴するよう説得しました」とスポークスマンは述べた。「検察は、チェンとまったく無関係な容疑をでっちあげるために、みだらな噂や含みのある示唆まで使っただけではありません。重大な誤りをしっかり犯し、でっち上げの虚偽を“白紙から”作り出し、必死で根拠のない申し立てを正当化するために、重大な過失をもって行動したのです。」

偽の写真証拠？

先週の法廷提出書類の中で、プリンス・グループの弁護士は、米国当局によるチェンに対する訴追の別の、問題の可能性がある部分を強調した。起訴状が不正行為の証拠として挙げている複数の写真は、プリンス・グループや同社の申し立てられている犯罪と、見たところ明確な関係がないように見える。

そのような写真の1つは、米国の検察官がプリンス・グループの暴力の例として提出したものだ。転倒したプラスチック製の芝生椅子につながれた男性を写している。しかしICIJは、同じ写真が、6年前にモンゴル語のウェブサイトで掲載されていたことを確認できた。2020年4月の投稿で、芝生椅子に男性の睾丸が挟まってしまい、医療従事者が椅子から取り出す必要があったという、ある男性に関する内容だ。この記事には、プリンス・グループや不正行為についての言及はない。

起訴状の別の写真では、頭部の傷口から血が流れる、プリンス・グループの“被害者”だとされる男性が示されている。しかし、プリンス・グループの代理人が手配したZoom通話で、匿名を希望したその男性はICIJに対し、その写真は2015年の泥酔した喧嘩で負ったけがを描いたものだと述べ、また組織犯罪グループによる暴力の被害者になったことは一度もないと語った。

カリフォルニア大学バークレー校の視覚フォレンジック（画像鑑定）専門家であるハニ・ファリード（Hany Farid）は、ZoomでICIJが話をした男性が、起訴状に掲載されている写真の人物と同一人物であることを確認した。

司法省は写真についてコメントを拒否した。

この記事はもともと国際調査報道ジャーナリスト連合によって公開されたものです。許可を得て再掲載しています。

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