深潮 TechFlow のニュースによると、3月26日、英国の外務・連邦・開発省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi および東南アジアの詐欺ネットワークに関与する人物に対して制裁を発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は2021年から2025年までに合計199億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店外取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を科した世界初の国です。今回の制裁には、カンボジアの詐欺拠点「#8 Park」の運営者 Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この拠点には最大2万人の誘拐された労働者が拘束されていると考えられています。同時に、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに差し押さえられた資産には、1億ポンド相当のオフィスビル、2つの豪邸、ヘリコプターも含まれています。英国当局は、今回の行動は詐欺ネットワークの金融インフラを断ち切ることを目的としており、今年6月の違法金融サミットにおいてより広範な国際的な協力を推進する予定だと述べています。
英国は暗号詐欺市場に対して制裁を科し、Xinbiの英国資産を複数凍結
深潮 TechFlow のニュースによると、3月26日、英国の外務・連邦・開発省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi および東南アジアの詐欺ネットワークに関与する人物に対して制裁を発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は2021年から2025年までに合計199億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店外取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を科した世界初の国です。
今回の制裁には、カンボジアの詐欺拠点「#8 Park」の運営者 Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この拠点には最大2万人の誘拐された労働者が拘束されていると考えられています。同時に、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに差し押さえられた資産には、1億ポンド相当のオフィスビル、2つの豪邸、ヘリコプターも含まれています。英国当局は、今回の行動は詐欺ネットワークの金融インフラを断ち切ることを目的としており、今年6月の違法金融サミットにおいてより広範な国際的な協力を推進する予定だと述べています。