イディン・ダルプール氏が$43 百万ドルの暗号通貨投資詐欺で起訴される

連邦当局は水曜日、マンハッタン在住のイディン・ダルプール（Idin Dalpour）を逮捕し、39歳の彼が4年間にわたり少なくとも4300万ドルの被害者を騙す高度な投資詐欺の首謀者であると告発しました。米国南部地区連邦検察官事務所による未公開起訴状によると、イディン・ダルプールは暗号通貨事業と偽のラスベガスのホスピタリティ事業を利用した典型的なポンジスキームを実行し、無警戒な投資家を誘き寄せました。これらの容疑には最大20年の連邦刑務所刑罰が科される可能性があります。

二重の詐欺手法：暗号通貨とホスピタリティ事業

この詐欺は、いずれも被害者から資金を搾取するために作り上げられた二つの一見正当な投資チャネルを通じて展開されました。2020年から2024年にかけて、イディン・ダルプールは偽造契約書、偽造銀行明細書、架空の連絡文書を用いて、ラスベガスの有名ホテルやスポーツ会場と提携していると投資家に信じ込ませました。

暗号通貨の部分では、イディン・ダルプールはデジタル資産を卸売価格で購入し、小売投資家に利益をもたらすために再販すると主張しました。彼は年利42％からのリターンを約束し、保険やエスクローの保護も付与するとしましたが、実際には存在しませんでした。同様に、ホスピタリティ投資の部分でも同じリターン率を提示し、安全な担保の取り決めを謳っていました。

米国連邦検事のダミアン・ウィリアムズは次のように述べています。「告発によると、イディン・ダルプールの約束は空虚なものであり、彼は古典的なポンジスキームを運営しており、後から投資した資金で前の投資家に支払う仕組みでした。」これはすべての類似詐欺の基本的な仕組みであり、正当な投資利益ではなく、入ってくる資金から得られる幻想を作り出すものです。

被害者資金による個人的贅沢

詐欺の単純な仕組みを超え、裁判資料はイディン・ダルプールが投資家の資金を私的な贅沢生活のために流用していたことを明らかにしています。起訴状には、約170万ドルの盗まれた投資家資金が彼の個人的なギャンブル損失の補填に使われたと記されており、操作の寄生的な性質を示しています。さらに、被害者の資金は彼の子供たちの私立学校の授業料支払いにも流用されており、投資家の直接的な損失を伴う個人的な富の蓄積の手段として機能していたことが浮き彫りになっています。

崩壊と自白

イディン・ダルプールが構築した巧妙な仕組みは、2023年11月に被害者の投資家グループが直接彼に直面したことで崩壊しました。彼は告発を否定する代わりに、「もう持っているものは持っている。今すぐ刑務所に入れてもいい」と認め、リアルタイムでの有罪認定ともいえる証言を行いました。

連邦の対応と法的結果

FBI補佐局長のジェームズ・スミスは逮捕について次のようにコメントしています。「今日の措置は、FBIが経済的安全保障を守り、一人の犯罪行為が多くの人の財政的福祉を損なわないようにすることへのコミットメントを示すものです。」イディン・ダルプールには、ワイヤーファンドの1件の罪で起訴されており、これだけでも最大20年の懲役刑が科される可能性があります。この起訴は、金融市場全体で拡大し続ける暗号通貨関連の投資詐欺に対する重要な執行措置を示しています。