新浪财经アプリにログインし、「信披」を検索して、評価レベルを詳しく確認してください。■取締役および兼任取締役の上級管理職の報酬計画の期間は、株主総会の承認日から新しい報酬計画の承認日までとします。本計画に記載されていない事項については、国家の法律、規則、規範性文書および《会社章程》並びに当社の《取締役・上級管理職の報酬管理制度》等の規定に従って実施します。本計画が今後公布される法律、規則、規範性文書や、合法的手続きにより修正された《会社章程》および《取締役・上級管理職の報酬管理制度》等と抵触した場合は、関係法令および規定に従います。上記の子議案は、提出前に第4期取締役会の報酬・評価委員会第2回会議で審議・承認されています。すべての子議案は承認されました。これらの子議案は、2025年の株主総会に提出される予定です。（十七）「2025年度上級管理職の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案」の逐一審議と承認天衡会計士事務所（特殊普通合伙）の監査のもと、2025年度の純利益および非経常項目控除後の親会社純利益は赤字となっていますが、2025年度の上級管理職の報酬方案は業績連動の要件を満たしています。会社の戦略目標に沿って、管理職の積極性と創造性を十分に引き出し、経営管理レベルを向上させ、持続的かつ健全な発展を実現するため、業界状況と実際の経営状況に基づき、2026年度の上級管理職の報酬方案を策定します。2025年度の上級管理職の報酬状況および2026年度の報酬方案の詳細は以下のとおりです。取締役会は以下の子議案を逐一審議・承認し、投票結果は次のとおりです。■兼任取締役の上級管理職の報酬方案の期間は、株主総会の承認日から新しい方案の承認日までとし、兼任しない管理職の期間も同様とします。本方案に記載されていない事項については、国家の法律、規則、規範性文書および《会社章程》並びに当社の《取締役・上級管理職の報酬管理制度》等の規定に従います。これらと抵触した場合は、関係法令および規定に従います。上記の子議案は、提出前に第4期取締役会の報酬・評価委員会第2回会議で審議・承認済みです。（十八）「今後3年間（2026年～2028年）の株主配当計画」の審議と承認会社の配当行為をさらに規範化し、科学的・持続的・安定的な配当メカニズムの構築を促進し、株主の合理的な投資リターンを保証し、配当決定の透明性と実行性を高めるため、中国証券監督管理委員会の《上場会社の配当指針第3号》および《会社章程》等の規定に基づき、会社の実情に合わせて、次のとおり「南京佳力图机房环境技术股份有限公司の今後3年（2026年～2028年）の株主配当計画」を策定しました。投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は、2025年の株主総会に提出される予定です。詳細は、同日上海証券取引所の公式ウェブサイトおよび指定メディアに掲載された《今後3年（2026年～2028年）の株主配当計画》をご参照ください。（十九）「<取締役・上級管理職の報酬管理制度>の修正に関する議案」の審議と承認会社の取締役・上級管理職の報酬管理をさらに改善し、科学的かつ効果的なインセンティブ・制約メカニズムを構築し、役員の仕事意欲を高め、経営管理レベルを向上させ、健全かつ持続的な発展を促進するため、会社法、《上場会社のガバナンス基準》および《会社章程》等の規定に基づき、実情に合わせて《取締役・上級管理職の報酬管理制度》を修正します。投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は、2025年の株主総会に提出される予定です。詳細は、同日上海証券取引所の公式ウェブサイトおよび指定メディアに掲載された《取締役・上級管理職の報酬管理制度》をご参照ください。（二十）「2025年の株主総会開催に関する議案」の審議と承認会社は《会社法》《上場会社株主総会規則》《会社章程》に基づき、2026年4月15日に2025年の株主総会を開催し、上記の議案について審議します。本総会は、現地投票とオンライン投票を併用して行います。主な審議事項は以下のとおりです。1. 《2025年度取締役会の業務報告》；2. 《2025年度の利益配分方案に関する議案》；3. 《2026年度の銀行信用枠申請に関する議案》；4. 《会計士事務所の再任に関する議案》；5.00 《取締役2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.01 《会長何根林氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.02 《取締役王凌云氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.03 《副会長陳海明氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.04 《取締役潘楽陶氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.05 《取締役兼総経理李林達氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.06 《取締役、副総経理袁祎氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.07 《独立取締役唐婉虹女士の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.08 《独立取締役赵湘莲女士の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；5.09 《独立取締役丛宾氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；6. 《今後3年（2026年～2028年）の株主配当回収計画》；7. 《<取締役・上級管理職の報酬管理制度>の修正に関する議案》。株主総会では、2026年度の上級管理職の報酬方案と、2025年度の職務履行状況に関する独立取締役の報告を聴取します。投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。詳細は、同日上海証券取引所の公式ウェブサイトおよび指定メディアに掲載された《2025年株主総会開催通知》をご参照ください。特別公告南京佳力图机房环境技术股份有限公司取締役会2026年3月24日証券コード：603912 証券略称：佳力图 公告番号：2026-015転換社債コード：113597 転換社債略称：佳力轉債南京佳力图机房环境技术股份有限公司資産減損準備計上に関する公告本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く表現または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下「当社」）の財務状況、資産状況および経営成果を客観的かつ公正に反映させるために、《企業会計基準》および当社の会計方針に基づき、慎重性の原則に従い、2025年度の財務報告において連結範囲内の各種資産について全面的に調査・分析・評価を行い、信用リスクや資産の減損が見込まれる資産について減損準備を計上しました。以下、その内容を公告します。一、本次の資産減損準備計上の基本状況当社は、《企業会計基準》および関連会計方針に従い、より実態に即した財務状況、資産状況および経営成果の反映を目的として、2025年度の財務報告において連結範囲内の各資産について全面的に調査・分析・評価を行い、信用リスクや資産の減損が見込まれる資産について減損準備を計上しました。具体的内容は以下のとおりです。単位：万元人民元■二、資産減損準備の具体的内容（一）信用リスクの減損《企業会計基準》および当社の会計方針に基づき、予想信用損失に基づき、売掛金、手形、前払費用、その他の应收款について減損テストを行い、減損損失を認識しました。（二）資産の減損損失棚卸資産の評価損：貸借対照表日、《企業会計基準》および当社の会計方針に従い、棚卸資産は原価と実現可能価額の低い方で評価します。原価が実現可能価額を上回る場合は、棚卸資産の評価損を計上します。契約資産の減損：契約資産は、商品またはサービスを顧客に譲渡し、対価を受け取る権利を指し、その権利は時間の経過以外の要因に依存します。無条件（すなわち、時間の経過だけに依存する）で対価を受け取る権利は、個別に売掛金として計上します。契約資産の信用損失の見積もり方法および会計処理は、売掛金と同様です。三、本次の資産減損準備の影響本次に計上した各種減損準備の合計額は2,866.27万元であり、2025年度の連結財務諸表の純利益を2,866.27万元減少させます。本減損準備は、慎重性の原則に基づき、《企業会計基準》および会計方針に従って適切に計上されたものであり、財務状況および経営成果を客観的かつ公正に反映しています。これにより、投資者により正確な会計情報を提供することに寄与します。特此公告。南京佳力图机房环境技术股份有限公司取締役会2026年3月24日証券コード：603912 証券略称：佳力图 公告番号：2026-011転換社債コード：113597 転換社債略称：佳力轉債
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
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取締役および兼任取締役の上級管理職の報酬計画の期間は、株主総会の承認日から新しい報酬計画の承認日までとします。
本計画に記載されていない事項については、国家の法律、規則、規範性文書および《会社章程》並びに当社の《取締役・上級管理職の報酬管理制度》等の規定に従って実施します。本計画が今後公布される法律、規則、規範性文書や、合法的手続きにより修正された《会社章程》および《取締役・上級管理職の報酬管理制度》等と抵触した場合は、関係法令および規定に従います。
上記の子議案は、提出前に第4期取締役会の報酬・評価委員会第2回会議で審議・承認されています。
すべての子議案は承認されました。
これらの子議案は、2025年の株主総会に提出される予定です。
（十七）「2025年度上級管理職の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案」の逐一審議と承認
天衡会計士事務所（特殊普通合伙）の監査のもと、2025年度の純利益および非経常項目控除後の親会社純利益は赤字となっていますが、2025年度の上級管理職の報酬方案は業績連動の要件を満たしています。会社の戦略目標に沿って、管理職の積極性と創造性を十分に引き出し、経営管理レベルを向上させ、持続的かつ健全な発展を実現するため、業界状況と実際の経営状況に基づき、2026年度の上級管理職の報酬方案を策定します。2025年度の上級管理職の報酬状況および2026年度の報酬方案の詳細は以下のとおりです。
取締役会は以下の子議案を逐一審議・承認し、投票結果は次のとおりです。
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兼任取締役の上級管理職の報酬方案の期間は、株主総会の承認日から新しい方案の承認日までとし、兼任しない管理職の期間も同様とします。
本方案に記載されていない事項については、国家の法律、規則、規範性文書および《会社章程》並びに当社の《取締役・上級管理職の報酬管理制度》等の規定に従います。これらと抵触した場合は、関係法令および規定に従います。
上記の子議案は、提出前に第4期取締役会の報酬・評価委員会第2回会議で審議・承認済みです。
（十八）「今後3年間（2026年～2028年）の株主配当計画」の審議と承認
会社の配当行為をさらに規範化し、科学的・持続的・安定的な配当メカニズムの構築を促進し、株主の合理的な投資リターンを保証し、配当決定の透明性と実行性を高めるため、中国証券監督管理委員会の《上場会社の配当指針第3号》および《会社章程》等の規定に基づき、会社の実情に合わせて、次のとおり「南京佳力图机房环境技术股份有限公司の今後3年（2026年～2028年）の株主配当計画」を策定しました。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2025年の株主総会に提出される予定です。
詳細は、同日上海証券取引所の公式ウェブサイトおよび指定メディアに掲載された《今後3年（2026年～2028年）の株主配当計画》をご参照ください。
（十九）「<取締役・上級管理職の報酬管理制度>の修正に関する議案」の審議と承認
会社の取締役・上級管理職の報酬管理をさらに改善し、科学的かつ効果的なインセンティブ・制約メカニズムを構築し、役員の仕事意欲を高め、経営管理レベルを向上させ、健全かつ持続的な発展を促進するため、会社法、《上場会社のガバナンス基準》および《会社章程》等の規定に基づき、実情に合わせて《取締役・上級管理職の報酬管理制度》を修正します。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2025年の株主総会に提出される予定です。
詳細は、同日上海証券取引所の公式ウェブサイトおよび指定メディアに掲載された《取締役・上級管理職の報酬管理制度》をご参照ください。
（二十）「2025年の株主総会開催に関する議案」の審議と承認
会社は《会社法》《上場会社株主総会規則》《会社章程》に基づき、2026年4月15日に2025年の株主総会を開催し、上記の議案について審議します。本総会は、現地投票とオンライン投票を併用して行います。
主な審議事項は以下のとおりです。
《2025年度取締役会の業務報告》；
《2025年度の利益配分方案に関する議案》；
《2026年度の銀行信用枠申請に関する議案》；
《会計士事務所の再任に関する議案》；
5.00 《取締役2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.01 《会長何根林氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.02 《取締役王凌云氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.03 《副会長陳海明氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.04 《取締役潘楽陶氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.05 《取締役兼総経理李林達氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.06 《取締役、副総経理袁祎氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.07 《独立取締役唐婉虹女士の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.08 《独立取締役赵湘莲女士の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
5.09 《独立取締役丛宾氏の2025年度の報酬および2026年度の報酬方案の確認に関する議案》；
《今後3年（2026年～2028年）の株主配当回収計画》；
《<取締役・上級管理職の報酬管理制度>の修正に関する議案》。
株主総会では、2026年度の上級管理職の報酬方案と、2025年度の職務履行状況に関する独立取締役の報告を聴取します。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同日上海証券取引所の公式ウェブサイトおよび指定メディアに掲載された《2025年株主総会開催通知》をご参照ください。
特別公告
南京佳力图机房环境技术股份有限公司取締役会
2026年3月24日
証券コード：603912 証券略称：佳力图 公告番号：2026-015
転換社債コード：113597 転換社債略称：佳力轉債
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
資産減損準備計上に関する公告
本会社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く表現または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下「当社」）の財務状況、資産状況および経営成果を客観的かつ公正に反映させるために、《企業会計基準》および当社の会計方針に基づき、慎重性の原則に従い、2025年度の財務報告において連結範囲内の各種資産について全面的に調査・分析・評価を行い、信用リスクや資産の減損が見込まれる資産について減損準備を計上しました。以下、その内容を公告します。
一、本次の資産減損準備計上の基本状況
当社は、《企業会計基準》および関連会計方針に従い、より実態に即した財務状況、資産状況および経営成果の反映を目的として、2025年度の財務報告において連結範囲内の各資産について全面的に調査・分析・評価を行い、信用リスクや資産の減損が見込まれる資産について減損準備を計上しました。具体的内容は以下のとおりです。
単位：万元人民元
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二、資産減損準備の具体的内容
（一）信用リスクの減損
《企業会計基準》および当社の会計方針に基づき、予想信用損失に基づき、売掛金、手形、前払費用、その他の应收款について減損テストを行い、減損損失を認識しました。
（二）資産の減損損失
棚卸資産の評価損：貸借対照表日、《企業会計基準》および当社の会計方針に従い、棚卸資産は原価と実現可能価額の低い方で評価します。原価が実現可能価額を上回る場合は、棚卸資産の評価損を計上します。
契約資産の減損：契約資産は、商品またはサービスを顧客に譲渡し、対価を受け取る権利を指し、その権利は時間の経過以外の要因に依存します。無条件（すなわち、時間の経過だけに依存する）で対価を受け取る権利は、個別に売掛金として計上します。契約資産の信用損失の見積もり方法および会計処理は、売掛金と同様です。
三、本次の資産減損準備の影響
本次に計上した各種減損準備の合計額は2,866.27万元であり、2025年度の連結財務諸表の純利益を2,866.27万元減少させます。本減損準備は、慎重性の原則に基づき、《企業会計基準》および会計方針に従って適切に計上されたものであり、財務状況および経営成果を客観的かつ公正に反映しています。これにより、投資者により正確な会計情報を提供することに寄与します。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司取締役会
2026年3月24日
証券コード：603912 証券略称：佳力图 公告番号：2026-011
転換社債コード：113597 転換社債略称：佳力轉債