英国警察が押収した30億ポンド相当のビットコインを巡る法的争いが激化

英国の国家が32億ポンドの犯罪ビットコイン押収から利益を得られるかどうかを巡る争いは激化しており、中国の投資詐欺の被害者たちは提案された補償制度が不十分だと主張し、イングランドの検察官は訴訟資金提供者や法律事務所が利益を得ようとしていることに懸念を示している。

裁判資料は、英国当局と、中国の詐欺師によって騙された数千人の個人投資家との間の複雑な法的争いに新たな光を当てている。詐欺師はポンジスキームを運営し、その後暗号資産の富を持って英国へ逃亡した。

ロンドン警察は、2014年から2017年にかけて中国の128,000人以上の被害者に対して詐欺を仕掛けたZhimin Qianに関する調査の一環として約6万1,000ビットコインを押収した。これは法執行機関による世界最大の暗号資産押収となった。

ビットコインの価格は詐欺が行われた後に急騰し、2017年末から約5万2,300ポンドまで五倍に増加した。これは、ハムステッドの豪邸の電子機器から押収されたこの資産の価値がおよそ32億ポンドに相当することを意味している。

さまざまな被害者グループは、財務省がビットコインの膨らんだ価値を取り込むのを阻止しようと闘っている。彼らは、犯罪被害者が犯罪資産を回収できる犯罪収益金法第281条の下でイングランドの裁判所を通じて救済を求めている。

昨年、英当局は被害者向けの補償制度を提案したと裁判所に伝えられたが、その詳細は当時明らかにされていなかった。

先月公開された裁判資料によると、被害者はロンドンの提案に基づき、中国から運営される救済制度を通じて補償される予定だ。

英国の提案する裁判外の制度は、英国政府がビットコインの富の大部分を保持することを意味し、公共財政にとって追い風となる見込みだ。

約5,700人の被害者を代表する法律事務所は、英国の計画の下で適切に補償されるかどうかについて懸念を表明し、彼らは裁判を通じて法的請求を行うのが正当だと述べている。

「公平性の原則に沿って運営されるかどうかについて保証はされていません」と、Candey法律事務所は声明で述べた。被害者は「イングランドの裁判所で正義にアクセスできなければ、何も回収できない可能性があります」と付け加えた。

公訴局の代表を務めるMartin Evans KCは、裁判所への書面提出で、検察庁は「第281条の請求が『少数の被害者とその訴訟資金提供者』に利益をもたらすことを懸念している」と述べた。

彼は、被害者の実際の損失をはるかに超える金額を回収しようとしており、他の被害者や王冠（英国政府）を排除しようとしていると指摘した。

また、Evansは、「訴訟資金提供や『成功報酬型』契約の結果として、被害者が何かを受け取る場合、それは大きなコストを伴うことになる」と述べた。

しかし、Candeyは、自らの取り決めは困窮した被害者に必要な法的支援を確保させるものであり、イングランドの裁判手続きは彼らに適切な救済を得る機会を与えると擁護した。

同事務所は、「この不正を正し、被害者の資金を回収し、彼らが受けるべき正義を確保することに焦点を当てている」と述べた。

また、「公平かつ公正な支払い体制により、回収した資金の大部分を被害者に残すことができる」とし、中国とイングランドの法的チームの総費用は回収額の18％に制限されていると付け加えた。

「DPP（検察官代理人）の弁護士が提案した、民事回収の申請に成功した被害者が他の被害者を排除する目的で行動しているという見解は誤解を招くものです」と述べた。

「被害者が正義を追求する機会は、財務省の一攫千金を狙う目的よりも優先されるべきです。」

英国当局は、ロンドンと北京の間の合意に基づき、資産を分配するための必要な補償金を中国に送る計画だ。被害者はすでに中国で運用されている既存の制度を通じて補償される。

イングランドの裁判所で第281条の請求を成功させるには、被害者は自分の盗まれた資金と押収されたビットコインとの直接的な関連を追跡しなければならず、多くの被害者にとって証明は困難と予想される。

7月に予備審理が予定されており、被害者の請求においてイングランド法と中国法のどちらが適用されるべきかを決定する見込みだ。裁判所は今週、Fieldfisherをこの訴訟の「主導弁護士」として指名するよう命じた。