デリー裁判所がGainbitcoin詐欺事件の容疑者を3月30日までの司法拘禁に送致

（MENAFN- IANS）ニューデリー、3月17日（IANS）デリーの裁判所は火曜日、ダーウィンラボ株式会社の共同創設者兼最高技術責任者であるアユシュ・ヴァルシニーを、約2兆ルピーに上るとされるGainBitcoin暗号通貨詐欺事件に関連し、3月30日まで司法拘留に付すことを決定した。

ヴァルシニーは、中央捜査局（CBI）による逮捕後、ラウスアベニュー裁判所に出廷した。CBIは、推定約2兆ルピーの詐欺事件を捜査している。

調査は、Variabletech Pte Ltdによる疑わしいポンジスキームに関係しているとされており、同社は暗号通貨投資から異常に高いリターンを約束していたが、集めた資金を横領した疑いが持たれている。

CBIによると、ヴァルシニーはムンバイ空港で、スリランカのコロンボへ逃亡しようとした際に入国管理当局に拘束された。

当局者は、彼に対して発行された出国警戒 circular に基づき拘留され、その後CBIに引き渡され、正式に逮捕されて裁判所に出廷したと述べている。

調査機関は、これが本件での最初の逮捕であり、2015年に始まったGainBitcoinスキームに関連していると説明した。

このスキームは、現在故人となっているアミット・バルドワジとその兄アジェイ・バルドワジ、および彼らのネットワークによって主導されたとされている。CBIは、2023年12月13日付の最高裁判所の命令により、同事件に関する複数のFIRの調査を引き継ぎ、共通の捜査機関として行動している。

調査の過程で、ダーウィンラボとその共同創設者であるヴァルシニー、サヒル・バグラ、ニクンジュ・ジェインの役割も注目された。

捜査官によると、同社はMCAP暗号トークンとそのERC-20スマートコントラクトを開発・展開し、疑惑の詐欺のための技術的インフラを提供したとされている。インフラには、ビットコイン採掘プラットフォームのGBMiners、ビットコイン決済ゲートウェイ、コインバンクウォレット、そして参加者が利用したGainBitcoin投資者ポータルが含まれていた。

CBIは、調査は継続中であり、今後も逮捕や新たな展開が予想されると述べている。