炼石航空は取締役会を開催し、14件の議案を審議した

炼石航空科技股份有限公司は2026年3月18日に会社の会議室で第11期取締役会第27回会議を開催しました。本会議の通知は3月8日に電子メールで送付済みです。出席取締役は9名、実出席は9名であり、会社の上級管理職等も出席し、会長の熊輝然が議長を務め、手続きは関連法令、規則および定款に適合しています。

本会議では14件の議案について表決により承認され、その内容と表決結果は以下のとおりです。2025年度の業務報告書について審議・承認され、詳細は2025年年度報告書の該当章に記載されています。表決結果は賛成9票、反対0票、棄権0票です。2025年度の財務決算報告についても審議・承認され、表決結果は賛成9票、反対0票、棄権0票です。

2025年度の利益配分計画については、信永中和会計士事務所（特殊普通合伙）による監査の結果、当期合併純利益は-518,017,174.90元、期首未分配利益は-3,573,238,868.84元、期末未分配利益は-4,091,256,043.74元です。親会社の純利益は-479,523,580.37元、期首未分配利益は-3,233,056,099.16元、期末未分配利益は-3,712,579,679.53元です。期末未分配利益がいずれも負の値であることから、取締役会は2025年度の利益配分を行わないことを提案し、この計画は関連の配分方針に適合しています。表決結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であり、関連公告は巨潮資訊網に掲載されています。

また、2025年度の内部統制自己評価報告書、商誉減損準備の計上についても審議・承認され、表決結果はすべて賛成9票、反対0票、棄権0票です。関連資料は巨潮資訊網で閲覧可能です。取締役および上級管理職の2025年度の報酬案については、赵卫军、涂远、翟红梅の3名が自己の報酬に関する表決を回避し、表決結果は賛成8票、反対0票、棄権0票です。その他の役員の報酬については全員が賛成9票です。なお、この議案には独立取締役の報酬は含まれておらず、取締役の報酬は株主総会に提出される必要があります。

さらに、2025年度の会社の年次報告書と要約、未弥補不足の資本金の三分の一に達した議案、2024年度の非標準意見監査報告に関わる事項の解消に関する特別説明、株式取引に関するその他のリスク警告の撤回申請、独立取締役の独立性評価に関する意見、2026年度の投資者関係管理計画、会計士事務所の2025年度の職務履行評価報告、取締役会監査委員会の監督責任報告についても審議・承認され、すべての議案の表決結果は賛成9票、反対0票、棄権0票です。これらの公告および資料はすべて巨潮資訊網に掲載されています。

なお、2025年度の業務報告書、利益配分計画、取締役および上級管理職の報酬案、未弥補不足に関する議案は、2025年の株主総会に提出される予定であり、開催日時は別途通知されます。本会議の備え付け資料は、第11期取締役会第27回会議の決議です。