新浪财经アプリにログインし、「信披」を検索して評価レベルを詳しく確認してください。上海神开石油化工装备股份有限公司（略称「神开股份」）は、2026年3月16日に第十二次修正を反映した会社定款を公布しました。本修正は、2007年に定款を制定して以来、12回目の調整であり、ガバナンス構造や事業展開の方向性などにおける最新の変化を反映しています。**会社の基本情報**神开股份は、上海神开石油化工装备集团有限公司を基盤として、全体的に変更設立された股份有限公司（株式有限会社）であり、2007年9月13日に上海市工商行政管理局に登録され、社会信用コードは91310000133385776Bです。2009年7月17日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、人民币普通株式4600万株を初めて公開発行し、2009年8月11日に深セン証券取引所に上場しました。会社の登録名称は「上海神开石油化工装备股份有限公司」で、略称は「神开股份」。「Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd」が英語正式名称で、英語略称は「SK」です。住所は上海市閔行区浦星公路1769号、郵便番号は201114です。**資本金と株式構成**最新の定款に基づき、会社の登録資本金は人民币388,617,914元、総株数は388,617,914株で、すべて普通株式です。会社は、元上海神开石油化工装备集团有限公司を全体的に変更して設立され、設立時の株式総数は12700万株、1株の額面は1元です。主要な発起人の持株状況は以下の通りです。| 番号 | 発起人名 | 引き受けた株数（株） | 株式総額に占める割合（％） || --- | --- | --- | --- || 1 | 顾正 | 33,635,097 | 26.48 || 2 | 李芳英 | 22,312,147 | 17.57 || 3 | 袁建新 | 17,670,701 | 13.91 || 4 | 王祥偉 | 17,589,393 | 13.85 || 5 | 迟仲民 | 3,065,747 | 2.41 || 45 | 郑帼芳 | 1,270,000 | 1.00 |2007年9月、会社は第一次臨時株主総会を開催し、登録資本金を8,613,392元増加させ、変更後の登録資本金は135,613,392元となりました。新たに登録された資本金は、戴廷轩など63名の自然人によって引き受けられ、変更後の株主は顧正など110名の自然人となっています。**経営目的と範囲**会社の目的は「顧客が安全かつ効率的に環境に配慮しながらエネルギーを獲得できるよう支援し、技術革新とAIの知能化突破を通じて、世界中の顧客にスマートエネルギーソリューションを提供することにあります。安全で信頼性の高い装備体系を基盤とし、インテリジェントで効率的なAIデジタルプラットフォームを構築し、低炭素・環境保護型のエネルギーエコシステムを形成し、エネルギー産業のグリーン変革と持続可能な発展を推進します。」と定めています。法に基づき、事業範囲は以下を含みます：石油掘削・採取専用設備の製造・販売；地質探査および地震専用計器の製造・販売；実験分析計器の製造；計器・計測器の販売；エンジニアリング技術サービス；技術サービス、開発、コンサルティング、交流、移転、普及；貨物の輸出入；非居住用不動産の賃貸など。**会社のガバナンス構造****株主総会**株主総会は全株主で構成され、会社の最高権力機関です。株主総会は、年次株主総会と臨時株主総会に分かれ、年次株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催される必要があります。株主総会は、取締役の選任・解任、取締役会報告の審議・承認、会社の利益配分計画や損失補填計画の審議・承認、資本金の増減に関する決議、社債の発行に関する決議、合併・分割・解散・清算・会社形態の変更に関する決議などの重要な権限を行使します。**取締役会**会社は9名の取締役で構成される取締役会を設置し、そのうち3名は独立取締役です。取締役会には1名の会長と1名の副会長がおり、会長は会社の法定代表人です。取締役会は、株主総会の招集、株主総会決議の執行、経営計画や投資計画の決定、利益配分や損失補填の計画策定、内部管理機構の設置決定、社長などの高級管理職の任命・解任などの権限を行使します。**取締役会の専門委員会**会社は監査委員会を設置し、《会社法》に規定された監査権限を行使します。監査委員会のメンバーは3名で、会社の高級管理職を兼任しない取締役の中から選出され、過半数は独立取締役で構成され、会計専門家が召集人を務めます。また、戦略委員会、指名委員会、報酬・評価委員会も設置され、定款および取締役会の権限に基づき職務を遂行します。**高級管理職**会社は1名の総裁と複数の副総裁を設置し、これらは取締役会の決定により任命・解任されます。総裁は取締役会に責任を負い、会社の生産経営管理を主導し、取締役会の決議を実施します。また、会社は取締役会秘書を設置し、株主総会や取締役会の準備、書類の保管、株主情報の管理、情報開示業務などを担当します。**財務会計制度と利益配分**会社は法律、行政規則および国家関係部門の規定に従い、財務会計制度を制定します。各会計年度終了後4ヶ月以内に、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所に年度報告書を提出・開示し、各会計年度の上半期終了後2ヶ月以内に中間報告書を提出・開示します。当年度の税引後利益の配分にあたっては、利益の10％を法定準備金に積み立てる必要があります。法定準備金の累積額が会社の登録資本金の50％を超える場合は、積み立てを行わなくてもよいとされます。法定準備金が過去の赤字を補填できない場合は、積み立て前に当年度の利益を用いて赤字を補填します。会社の利益配分方針は、連続性と安定性を重視し、投資者への合理的な投資リターンを確保しつつ、持続可能な発展を考慮します。現金配当の条件を満たす場合、原則として現金配当を行い、連続3年間にわたり現金で配分された利益の合計は、その3年間の平均配当可能利益の30％を下回らないものとします。**重要な修正内容**今回の定款修正は、会社の歴史上12回目の修正であり、前回の2026年1月の第11次修正からわずか2ヶ月後に行われました。公告では具体的な修正内容について詳細に述べられていませんが、定款全体の枠組みから見ると、会社は引き続きガバナンス構造の改善、独立取締役の役割強化、関連取引の決定手続きの規範化、投資者保護の強化などを進めており、これらは会社のガバナンスの継続的な最適化を示しています。定款は、会社が自己株式を取得できない例外的な状況を明確に規定しています。これには、資本金の減少、他の株式を保有する会社との合併、従業員持株計画や株式報酬のための株式の使用、株主が株主総会の決議に異議を唱え、会社に株式の買い取りを要求した場合、株式を株式に転換可能な会社債券に使用する場合、または会社の価値と株主権益を守るために必要な場合などが含まれます。さらに、定款は支配株主や実質的支配者の行動についても規範を設けており、法律、行政規則、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の規定に従って権利行使や義務履行を行い、上場会社の利益を守り、支配権の濫用や関連関係を利用した不正行為を禁止しています。神开股份は、本定款修正が「会社法」「証券法」などの関連法律・規則の要件を満たしており、会社のガバナンス構造のさらなる改善、規範的な運営の促進、会社および全株主の合法的権益の保護に資すると表明しています。公告原文をこちらからご覧ください>>注意：市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。本記事はAI大規模モデルが第三者データベースを基に自動的に配信したものであり、新浪财经の見解を示すものではありません。本文に記載された情報はあくまで参考であり、個別の投資判断を推奨するものではありません。内容に誤りがあれば、実際の公告内容を優先してください。ご不明な点はbiz@staff.sina.com.cnまでお問い合わせください。
神开股份は第十二次定款の改訂を完了し、登録資本金は38億9千万円となり、スマートエネルギーソリューションに注力しています。
新浪财经アプリにログインし、「信披」を検索して評価レベルを詳しく確認してください。
上海神开石油化工装备股份有限公司（略称「神开股份」）は、2026年3月16日に第十二次修正を反映した会社定款を公布しました。本修正は、2007年に定款を制定して以来、12回目の調整であり、ガバナンス構造や事業展開の方向性などにおける最新の変化を反映しています。
会社の基本情報
神开股份は、上海神开石油化工装备集团有限公司を基盤として、全体的に変更設立された股份有限公司（株式有限会社）であり、2007年9月13日に上海市工商行政管理局に登録され、社会信用コードは91310000133385776Bです。2009年7月17日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、人民币普通株式4600万株を初めて公開発行し、2009年8月11日に深セン証券取引所に上場しました。
会社の登録名称は「上海神开石油化工装备股份有限公司」で、略称は「神开股份」。「Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd」が英語正式名称で、英語略称は「SK」です。住所は上海市閔行区浦星公路1769号、郵便番号は201114です。
資本金と株式構成
最新の定款に基づき、会社の登録資本金は人民币388,617,914元、総株数は388,617,914株で、すべて普通株式です。会社は、元上海神开石油化工装备集团有限公司を全体的に変更して設立され、設立時の株式総数は12700万株、1株の額面は1元です。
主要な発起人の持株状況は以下の通りです。
2007年9月、会社は第一次臨時株主総会を開催し、登録資本金を8,613,392元増加させ、変更後の登録資本金は135,613,392元となりました。新たに登録された資本金は、戴廷轩など63名の自然人によって引き受けられ、変更後の株主は顧正など110名の自然人となっています。
経営目的と範囲
会社の目的は「顧客が安全かつ効率的に環境に配慮しながらエネルギーを獲得できるよう支援し、技術革新とAIの知能化突破を通じて、世界中の顧客にスマートエネルギーソリューションを提供することにあります。安全で信頼性の高い装備体系を基盤とし、インテリジェントで効率的なAIデジタルプラットフォームを構築し、低炭素・環境保護型のエネルギーエコシステムを形成し、エネルギー産業のグリーン変革と持続可能な発展を推進します。」と定めています。
法に基づき、事業範囲は以下を含みます：石油掘削・採取専用設備の製造・販売；地質探査および地震専用計器の製造・販売；実験分析計器の製造；計器・計測器の販売；エンジニアリング技術サービス；技術サービス、開発、コンサルティング、交流、移転、普及；貨物の輸出入；非居住用不動産の賃貸など。
会社のガバナンス構造
株主総会
株主総会は全株主で構成され、会社の最高権力機関です。株主総会は、年次株主総会と臨時株主総会に分かれ、年次株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催される必要があります。
株主総会は、取締役の選任・解任、取締役会報告の審議・承認、会社の利益配分計画や損失補填計画の審議・承認、資本金の増減に関する決議、社債の発行に関する決議、合併・分割・解散・清算・会社形態の変更に関する決議などの重要な権限を行使します。
取締役会
会社は9名の取締役で構成される取締役会を設置し、そのうち3名は独立取締役です。取締役会には1名の会長と1名の副会長がおり、会長は会社の法定代表人です。
取締役会は、株主総会の招集、株主総会決議の執行、経営計画や投資計画の決定、利益配分や損失補填の計画策定、内部管理機構の設置決定、社長などの高級管理職の任命・解任などの権限を行使します。
取締役会の専門委員会
会社は監査委員会を設置し、《会社法》に規定された監査権限を行使します。監査委員会のメンバーは3名で、会社の高級管理職を兼任しない取締役の中から選出され、過半数は独立取締役で構成され、会計専門家が召集人を務めます。
また、戦略委員会、指名委員会、報酬・評価委員会も設置され、定款および取締役会の権限に基づき職務を遂行します。
高級管理職
会社は1名の総裁と複数の副総裁を設置し、これらは取締役会の決定により任命・解任されます。総裁は取締役会に責任を負い、会社の生産経営管理を主導し、取締役会の決議を実施します。
また、会社は取締役会秘書を設置し、株主総会や取締役会の準備、書類の保管、株主情報の管理、情報開示業務などを担当します。
財務会計制度と利益配分
会社は法律、行政規則および国家関係部門の規定に従い、財務会計制度を制定します。各会計年度終了後4ヶ月以内に、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所に年度報告書を提出・開示し、各会計年度の上半期終了後2ヶ月以内に中間報告書を提出・開示します。
当年度の税引後利益の配分にあたっては、利益の10％を法定準備金に積み立てる必要があります。法定準備金の累積額が会社の登録資本金の50％を超える場合は、積み立てを行わなくてもよいとされます。法定準備金が過去の赤字を補填できない場合は、積み立て前に当年度の利益を用いて赤字を補填します。
会社の利益配分方針は、連続性と安定性を重視し、投資者への合理的な投資リターンを確保しつつ、持続可能な発展を考慮します。現金配当の条件を満たす場合、原則として現金配当を行い、連続3年間にわたり現金で配分された利益の合計は、その3年間の平均配当可能利益の30％を下回らないものとします。
重要な修正内容
今回の定款修正は、会社の歴史上12回目の修正であり、前回の2026年1月の第11次修正からわずか2ヶ月後に行われました。公告では具体的な修正内容について詳細に述べられていませんが、定款全体の枠組みから見ると、会社は引き続きガバナンス構造の改善、独立取締役の役割強化、関連取引の決定手続きの規範化、投資者保護の強化などを進めており、これらは会社のガバナンスの継続的な最適化を示しています。
定款は、会社が自己株式を取得できない例外的な状況を明確に規定しています。これには、資本金の減少、他の株式を保有する会社との合併、従業員持株計画や株式報酬のための株式の使用、株主が株主総会の決議に異議を唱え、会社に株式の買い取りを要求した場合、株式を株式に転換可能な会社債券に使用する場合、または会社の価値と株主権益を守るために必要な場合などが含まれます。
さらに、定款は支配株主や実質的支配者の行動についても規範を設けており、法律、行政規則、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の規定に従って権利行使や義務履行を行い、上場会社の利益を守り、支配権の濫用や関連関係を利用した不正行為を禁止しています。
神开股份は、本定款修正が「会社法」「証券法」などの関連法律・規則の要件を満たしており、会社のガバナンス構造のさらなる改善、規範的な運営の促進、会社および全株主の合法的権益の保護に資すると表明しています。
公告原文をこちらからご覧ください>>
注意：市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。本記事はAI大規模モデルが第三者データベースを基に自動的に配信したものであり、新浪财经の見解を示すものではありません。本文に記載された情報はあくまで参考であり、個別の投資判断を推奨するものではありません。内容に誤りがあれば、実際の公告内容を優先してください。ご不明な点はbiz@staff.sina.com.cnまでお問い合わせください。