Amyjet Technology Development Co., Ltd. 2025 Independent Director Performance Report Released

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中访网データ 愛美客技術発展股份有限公司（以下「愛美客」）は、最近、独立取締役の于玉群氏による2025年度の職務報告書を発表しました。報告書は、報告期間中の独立取締役の職務履行状況、会社の重要事項に対する関心と意見、及び企業統治に対する総合的な評価を概説しています。

報告によると、于玉群氏は愛美客の独立取締役として、2025年度において関連法規および会社定款を厳守し、勤勉に職務を遂行しました。報告期間中、彼は全ての取締役会議8回と株主総会4回に出席し、すべての議案に賛成票を投じ、反対や棄権はありませんでした。取締役会の報酬・評価委員会委員長および指名委員会委員として、計4回の専門委員会会議を主催または参加し、取締役や上級管理職の報酬計画、制限付き株式報酬計画の付与条件の達成状況、取締役会の改選・指名などの重要事項を審議しました。

報告書は、独立取締役が複数の重要事項について審議・関心を示した内容を重点的に公開しています。具体的には、関連取引管理制度の改訂案の審議・承認、2025年度の監査機関として容誠会計士事務所の再任、第三期取締役会の改選と、9名の取締役（うち3名は独立取締役）からなる第四期取締役会の選任、2025年度の取締役および上級管理職の報酬計画の承認、そして業績評価未達に伴い、2023年第一期の制限付き株式報酬計画の一部（授与済みだが未付与の株式、125名のインセンティブ対象者、合計12.9674万株）を無効とする議案も審議・承認されました。独立取締役は、これらの審議手続きが合法かつ適正であり、会社および株主の利益を損なうものではないと考えています。

于玉群氏は報告書の中で、自身の任期中に会社の経営陣と良好なコミュニケーションを維持し、現場作業、会議審議、中小株主との交流などを通じて、会社の運営状況を深く理解し、自身の専門知識を活用して独立かつ慎重に意見を述べてきたと述べています。彼は、会社の情報開示が規範的であり、定期的な報告が会社の経営状況を真実かつ正確に、完全に反映していると評価しています。総じて、独立取締役は2025年度において職務を効果的に履行し、会社および全ての株主、特に中小株主の正当な権益を守ったと考えており、会社の経営陣への感謝の意を表しています。

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