宸展光電（厦门）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议的公告

証券コード：003019 証券略称：宸展光電 公告番号：2026-021

宸展光電（厦門）股份有限公司2026年第一次臨時株主総会決議の公告

本会社及び取締役会全員は、情報開示内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤解を招く表現または重大な遺漏はありません。

特別な注意事項：

1、本株主総会において提案の追加、変更、否決はありません。

2、本株主総会は過去に承認された決議の変更を含みません。

一、会議の開催と出席状況

1、開催日時

（1）現地会議日時：2026年3月19日（木曜日）16:00

（2）ネット投票期間：2026年3月19日（木曜日）

深圳証券取引所の取引システムを通じたネット投票の具体的な時間は、2026年3月19日午前9:15－9:25、9:30－11:30、午後13:00－15:00です。

（3）現地会議場所：厦門市集美区杏林南路60号 会社会議室。

2、会議の開催方法：本会議は現地投票とネット投票を併用して行います。

3、招集者：会社の第3期取締役会

4、司会者：会長 蔡宗良氏

5、本会議の招集、開催および議決手続きは、「会社法」などの法律規定、規範性文書および「会社定款」に準拠しています。

6、出席状況：

（1）株主の出席状況：現地およびネット投票を通じて、株主および代理人合計176名が出席し、総議決権株式数は56,400,166株、全議決権株式総数の31.9045％を占めます。その内訳は：現地投票の株主および代理人2名、議決権株式数52,865,369株、全議決権株式総数の29.9049％；ネット投票の株主174名、議決権株式数3,534,797株、全議決権株式総数の1.9996％。

中小株主の出席状況：現地およびネット投票を通じて、175名の中小株主が出席し、議決権株式数は3,601,697株、全議決権株式総数の2.0374％。その内：現地投票の中小株主1名、議決権株式66,900株、全議決権株式総数の0.0378％；ネット投票の中小株主174名、議決権株式数3,534,797株、全議決権株式総数の1.9996％。

（2）取締役および上級管理職は全員出席しました。

（3）天元弁護士事務所の弁護士が本株主総会の立会いを行い、法律意見書を提出しました。

二、議案の審議と議決状況

本株主総会は現地投票とネット投票を併用し、以下の議案を審議・承認しました。

1、「子会社への増資および海外スマート製造基地建設に関する議案」の審議と承認

議決結果：賛成56,288,207株、出席株主の議決権総数の99.8015％；反対85,059株、0.1508％；棄権26,900株、0.0477％。

中小投資者の投票状況：賛成3,489,738株、96.8915％；反対85,059株、2.3616％；棄権26,900株、0.7469％。

三、弁護士による法律意見

1、法律事務所名：北京市天元弁護士事務所。

2、立会弁護士名：徐莹、李静娴。

3、法律意見：本株主総会の招集・開催手続きは法律、行政規則、「株主総会規則」および「会社定款」の規定に適合しています。出席者の資格および招集者の資格は合法かつ有効です。本株主総会の議決手続きと結果は合法かつ有効です。

四、備え置き資料

1、「宸展光電（厦門）股份有限公司2026年第一次臨時株主総会決議」

2、「北京市天元弁護士事務所による宸展光電（厦門）股份有限公司2026年第一次臨時株主総会に関する法律意見書」

以上、公告します。

宸展光電（厦門）股份有限公司

取締役会

2026年3月20日