上海先导基电科技股份有限公司2026年社員持株計画第1回株主会議決議公告

証券コード：600641 証券略称：先导基电 公告番号：临2026-024

上海先导基电科技股份有限公司2026年社員持株計画第一次持有人会議決議公告

当社取締役会および全取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

上海先导基电科技股份有限公司（以下「当社」）2026年社員持株計画（以下「本社員持株計画」）の第一次持有人会議は、2026年3月18日に当社会議室にて、現地出席と通信投票を併用した方法で開催され、会議通知は2026年3月17日に電子通信手段により送達されました。本会議は、当社取締役会秘書の周偉芳が招集・司会を務め、出席持有人は131名、持株数は154,004,984株、全体の100％を占めます。本会議の招集、開催および議決手続きは、本社員持株計画の規定に適合しています。

一、「2026年社員持株計画管理委員会設立に関する議案」の審議・承認

本社員持株計画の円滑な実施と持有人の合法的権益を守るため、「2026年社員持株計画（修正案）」および「2026年社員持株計画管理規則（修正案）」の規定に基づき、管理委員会を設立し、計画の管理を担当させます。管理委員会は3名の委員で構成され、委員長1名を置き、任期は本社員持株計画の存続期間と同じとします。

議決結果：賛成154,004,984株、出席持有人の持株総数の100％；反対0株、持株総数の0％；棄権0株、持株総数の0％。

二、「2026年社員持株計画管理委員会委員選任に関する議案」の審議・承認

「2026年社員持株計画（修正案）」および「2026年社員持株計画管理規則（修正案）」に従い、呉祯旎、徐江山、張国良を管理委員会委員に選任します。管理委員会委員は、当社の株式5％以上を保有する株主、取締役および上級管理職と関係ありません。委員の異動があった場合は、持有人会議にて再選されます。

議決結果：賛成154,004,984株、出席持有人の持株総数の100％；反対0株、持株総数の0％；棄権0株、持株総数の0％。

同日、当社員持株計画の第一次管理委員会会議を開催し、呉祯旎を管理委員会主任に選任する決議を行いました。

三、「2026年社員持株計画管理委員会に2026年社員持株計画関連事項を処理する権限を付与する議案」の審議・承認

管理委員会に対し、本社員持株計画に関する事項の処理権限を付与します。有効期限は計画の完了までとし、内容は以下の通りです。

（一）持有人会議の招集および議決の執行

（二）全持有人を代表し、株主権を行使（株主総会出席、提案など）、配当金、債券利息の受取、株式の送付・増資・配股・債券の割当などに参加

（三）全持有人を代表し、日常管理を行い、第三者（資産運用機関など）に管理を委託可能。例として、株式の売却、得た現金の固定収益証券や理財商品、マネーマーケットファンドへの投資など

（四）社員持株計画の権益分配の決定

（五）持株の譲渡の決定

（六）持株の回収の決定

（七）持有人会議または本計画の委任によるその他の職務

（八）法律・規則・規章・規範性文書等に基づき管理委員会が履行すべきその他の職務

議決結果：賛成154,004,984株、出席持有人の持株総数の100％；反対0株、持株総数の0％；棄権0株、持株総数の0％。

以上、公告します。

上海先导基电科技股份有限公司取締役会

2026年3月20日