証券コード：603130 証券略称：雲中馬 公告番号：2026-006浙江雲中馬股份有限公司第4期取締役会第3回会議決議公告当社取締役会および全ての取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。1. 取締役会開催状況浙江雲中馬股份有限公司（以下「当社」）第4期取締役会第3回会議は、2026年3月19日に本社会議室にて、現地出席と通信方式を併用して開催されました。会議通知および資料は、2026年3月9日にメール等により全取締役に通知済みです。本会議には出席取締役12名（うち、葉程潔氏、独立取締役楊志清氏は通信方式で出席）が出席し、招集、開催および議決手続きは、「中華人民共和国会社法」などの関連法律規則、行政規則、規範性文書および「浙江雲中馬股份有限公司定款」の規定に適合しています。出席取締役は以下の議案について審議し、記名投票により承認しました。2. 取締役会議議案審議状況本会議で審議・承認された事項は以下のとおりです。（一）「2025年度総経理業務報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。（二）「2025年度取締役会業務報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の承認を経る必要があります。（三）「独立取締役の独立性評価に関する議案」の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司取締役会による独立取締役の独立性に関する専門意見」をご参照ください。（四）「2025年度独立取締役職務遂行報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の承認を必要とします。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年度独立取締役職務遂行報告」をご参照ください。（五）「取締役会秘書任命に関する議案」の審議・承認当社取締役会は、陳磊氏を取締役会秘書に任命することに同意し、任期は本決議の採択日から第4期取締役会の任期満了までとします。表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会提名委員会の審議を経て決定されました。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司取締役会による取締役会秘書任命公告」をご参照ください。（六）「2025年度財務決算報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。（七）「2025年度年次報告書全文および要約」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。本議案は株主総会の承認を必要とします。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年度年次報告書全文および要約」をご参照ください。（八）「2025年度内部統制評価報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年度内部統制評価報告」をご参照ください。（九）「2025年度利益配分計画」に関する議案の審議・承認取締役会は本利益配分計画に同意し、株主総会に提出することに決定しました。表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の承認を必要とします。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年度利益配分計画公告」をご参照ください。（十）「会計士事務所の継続聘任に関する議案」の審議・承認取締役会は、天健会計師事務所（特殊普通合伙）を2026年度監査機関として引き続き聘任することに同意し、監査業務量や市場の監査サービス料金を参考に、経営陣により協議のうえ監査サービス料を決定する権限を付与しました。表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会提名委員会の審議を経て決定されました。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司会計士事務所継続聘任公告」をご参照ください。（十一）「金融機関からの総合信用枠および保証に関する議案」の審議・承認取締役会は、今回の信用供与および保証は、当社および全額子会社の経営・事業展開のニーズを総合的に考慮したものであり、当社の安定的かつ持続的な発展に資すると判断し、実情に合致していると認めました。子会社の信用状況も良好であり、日常の経営リスクや意思決定も適切に管理できているため、保証リスクも全体的にコントロール可能と判断されます。取締役会は、今回の信用供与および保証を承認し、株主総会に提出することに同意しました。表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、株主総会の承認を必要とします。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司の金融機関向け信用枠および保証に関する公告」をご参照ください。（十二）「2025年度役員報酬の確定および2026年度報酬計画策定に関する議案」の審議・承認賛成7票、反対0票、棄権0票。葉程潔氏、陸亞棟氏、劉雪梅氏、唐松燕氏、陳磊氏は議決を回避。本議案は、取締役会の報酬・評価委員会の審議を経て決定されており、株主総会の承認を必要とします。（十三）「2025年度取締役報酬の確定および2026年度報酬計画策定に関する議案」の審議・承認本議案は、取締役会の報酬・評価委員会の討議を経て、全取締役が議決を回避し、直接株主総会に提出されました。（十四）「2025年度監査委員会の職務履行状況報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司取締役会監査委員会2025年度職務履行状況報告」をご参照ください。（十五）「会計士事務所の職務履行評価報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司会計士事務所職務履行評価報告」をご参照ください。（十六）「監査委員会による会計士事務所の監督責任履行状況報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司監査委員会による会計士事務所の監督責任履行状況報告」をご参照ください。（十七）「取締役および高級管理職の報酬・評価制度の改訂に関する議案」の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。本議案は、取締役会報酬・評価委員会の審議を経て決定されており、株主総会の承認を必要とします。（十八）「前回募集資金の使用状況報告」に関する議案の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司前回募集資金の使用状況報告」および「使用状況証明報告書」をご参照ください。（十九）「2025年年度株主総会開催に関する議案」の審議・承認表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年年度株主総会開催通知」をご参照ください。以上浙江雲中馬股份有限公司取締役会2026年3月20日
浙江云中马股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
証券コード：603130 証券略称：雲中馬 公告番号：2026-006
浙江雲中馬股份有限公司
第4期取締役会第3回会議決議公告
当社取締役会および全ての取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。
浙江雲中馬股份有限公司（以下「当社」）第4期取締役会第3回会議は、2026年3月19日に本社会議室にて、現地出席と通信方式を併用して開催されました。会議通知および資料は、2026年3月9日にメール等により全取締役に通知済みです。本会議には出席取締役12名（うち、葉程潔氏、独立取締役楊志清氏は通信方式で出席）が出席し、招集、開催および議決手続きは、「中華人民共和国会社法」などの関連法律規則、行政規則、規範性文書および「浙江雲中馬股份有限公司定款」の規定に適合しています。
出席取締役は以下の議案について審議し、記名投票により承認しました。
本会議で審議・承認された事項は以下のとおりです。
（一）「2025年度総経理業務報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
（二）「2025年度取締役会業務報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の承認を経る必要があります。
（三）「独立取締役の独立性評価に関する議案」の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司取締役会による独立取締役の独立性に関する専門意見」をご参照ください。
（四）「2025年度独立取締役職務遂行報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の承認を必要とします。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年度独立取締役職務遂行報告」をご参照ください。
（五）「取締役会秘書任命に関する議案」の審議・承認
当社取締役会は、陳磊氏を取締役会秘書に任命することに同意し、任期は本決議の採択日から第4期取締役会の任期満了までとします。
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会提名委員会の審議を経て決定されました。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司取締役会による取締役会秘書任命公告」をご参照ください。
（六）「2025年度財務決算報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。
（七）「2025年度年次報告書全文および要約」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。
本議案は株主総会の承認を必要とします。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年度年次報告書全文および要約」をご参照ください。
（八）「2025年度内部統制評価報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年度内部統制評価報告」をご参照ください。
（九）「2025年度利益配分計画」に関する議案の審議・承認
取締役会は本利益配分計画に同意し、株主総会に提出することに決定しました。
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の承認を必要とします。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年度利益配分計画公告」をご参照ください。
（十）「会計士事務所の継続聘任に関する議案」の審議・承認
取締役会は、天健会計師事務所（特殊普通合伙）を2026年度監査機関として引き続き聘任することに同意し、監査業務量や市場の監査サービス料金を参考に、経営陣により協議のうえ監査サービス料を決定する権限を付与しました。
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会提名委員会の審議を経て決定されました。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司会計士事務所継続聘任公告」をご参照ください。
（十一）「金融機関からの総合信用枠および保証に関する議案」の審議・承認
取締役会は、今回の信用供与および保証は、当社および全額子会社の経営・事業展開のニーズを総合的に考慮したものであり、当社の安定的かつ持続的な発展に資すると判断し、実情に合致していると認めました。子会社の信用状況も良好であり、日常の経営リスクや意思決定も適切に管理できているため、保証リスクも全体的にコントロール可能と判断されます。取締役会は、今回の信用供与および保証を承認し、株主総会に提出することに同意しました。
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、株主総会の承認を必要とします。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司の金融機関向け信用枠および保証に関する公告」をご参照ください。
（十二）「2025年度役員報酬の確定および2026年度報酬計画策定に関する議案」の審議・承認
賛成7票、反対0票、棄権0票。
葉程潔氏、陸亞棟氏、劉雪梅氏、唐松燕氏、陳磊氏は議決を回避。
本議案は、取締役会の報酬・評価委員会の審議を経て決定されており、株主総会の承認を必要とします。
（十三）「2025年度取締役報酬の確定および2026年度報酬計画策定に関する議案」の審議・承認
本議案は、取締役会の報酬・評価委員会の討議を経て、全取締役が議決を回避し、直接株主総会に提出されました。
（十四）「2025年度監査委員会の職務履行状況報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司取締役会監査委員会2025年度職務履行状況報告」をご参照ください。
（十五）「会計士事務所の職務履行評価報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司会計士事務所職務履行評価報告」をご参照ください。
（十六）「監査委員会による会計士事務所の監督責任履行状況報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会監査委員会の審議を経て決定されました。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司監査委員会による会計士事務所の監督責任履行状況報告」をご参照ください。
（十七）「取締役および高級管理職の報酬・評価制度の改訂に関する議案」の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は、取締役会報酬・評価委員会の審議を経て決定されており、株主総会の承認を必要とします。
（十八）「前回募集資金の使用状況報告」に関する議案の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司前回募集資金の使用状況報告」および「使用状況証明報告書」をご参照ください。
（十九）「2025年年度株主総会開催に関する議案」の審議・承認
表決結果：賛成12票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同日上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「浙江雲中馬股份有限公司2025年年度株主総会開催通知」をご参照ください。
以上
浙江雲中馬股份有限公司取締役会
2026年3月20日