重庆華森製薬株式会社における独立取締役の逝去に関するお知らせ

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重慶華森製薬股份有限公司

独立取締役の逝去に関する公告

当社および取締役会の全てのメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、重大な漏れがないことを保証します。

重慶華森製薬股份有限公司（以下「当社」）の取締役会は、2026年3月19日に当社の独立取締役である李嘉明氏が不幸にも病気により逝去したことを知り、深い哀悼の意を表し、ご遺族に心からのお悔やみを申し上げます。

李嘉明氏は、当社の取締役会の独立取締役、監査委員会の主任委員、報酬・評価委員会の委員として職務を忠実に遂行し、誠実かつ勤勉に独立取締役としての責務と義務を果たし、会社の意思決定に関して専門的な意見と提案を提供し、中小株主の利益を積極的に守ってきました。会社および取締役会は、李嘉明氏が在任中に果たした貢献に対し、心から感謝の意を表します。

李嘉明氏の逝去に伴い、当社の現行の取締役会メンバーは9名から8名（独立取締役2名、非独立取締役6名）に減少しました。これは法定最低人数を下回るものではありませんが、会社定款で定める取締役会の人数および独立取締役の人数を下回り、独立取締役の人数は取締役会の総数の三分の一未満となり、監査委員会および報酬・評価委員会における独立取締役の割合も過半数の要件を満たしていません。また、会計の専門家が欠如しています。会社は、「会社法」「上場会社の独立取締役管理規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、速やかに新たな独立取締役を補充し、適切な手続きを経て情報開示義務を履行します。なお、当社の生産・経営活動には影響はありません。

本公告の公示日現在、李嘉明氏は当社の株式を保有していません。

ここに公告します。

重慶華森製薬股份有限公司

取締役会

2026年3月19日

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