厦門恒坤新材料科技股份有限公司2026年第一回臨時株主総会決議公告

証券コード：688727
証券略称：恒坤新材
公告番号：2026-007

厦门恒坤新材料科技股份有限公司2026年第一回臨時株主総会決議公告

当社取締役会および全ての取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要な内容のポイント：

● 本会議で否決された議案はありますか：なし

一、会議の開催と出席状況

（一）株主総会の開催日時：2026年3月19日

（二）株主総会の開催場所：福建省厦門市海沧区厦門中心E棟19階 会社会議室

（三）出席した普通株主、特別表決権株主、議決権回復優先株主およびその議決権保有状況：

■

（四）表決方法が《会社法》および会社定款の規定に適合しているか、株主総会の司会進行状況など。

本株主総会は、当社取締役会が招集し、会長の易榮坤氏が司会を務めました。会議は現地投票とインターネット投票を併用した表決方式を採用し、《会社法》および《会社定款》の規定に適合しています。

（五）取締役および取締役会秘書の出席状況

1、在任取締役7名、出席7名；

2、取締役会秘書が出席し、他の役員も出席しました。

二、議案審議状況

（一）非累積投票議案

1、議案名：取締役および上級管理職責任保険の購入に関する議案

審議結果：承認

表決状況：

■

（二）重要事項に関わる場合、5％未満の株主の表決状況も明示してください。

■

（三）議案の表決に関する説明

1、中小投資者向けの単独投票を行った議案：

本会議で審議された議案1は、中小投資者向けに単独投票を実施しました。

三、弁護士立会いの状況

1、本株主総会の立会弁護士事務所：上海錦天城（厦門）弁護士事務所

弁護士：涂立強、林海燕

2、弁護士の立会い意見：

当弁護士は、厦门恒坤新材料科技股份有限公司2026年第一回臨時株主総会の招集および開催手続きは、《会社法》《証券法》《上場会社株主総会規則》などの法律・規範性文書および《会社定款》の規定に適合していると判断します。招集者の資格、出席者の資格も合法かつ有効です。会議の表決手続き、表決結果および決議の内容も合法かつ有効です。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司取締役会

2026年3月20日