■（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の盛屯金属は、盛屯鉱業（権利保護）の全額出資子会社です。3、盛屯新能源（1）会社名：盛屯新能源材料（貴州）有限公司（2）設立日：2022年5月16日（3）登録住所：貴州省黔南州福泉市牛場鎮双龍工業園区（4）法定代表者：龍双（5）登録資本金：人民币62,893.2614万元（6）事業範囲：法律、規則、国务院決定により禁止されている事業は行わない；法律、規則、国务院決定により許可（審査）が必要な場合は、許可（審査）書を取得後に事業を行う；許可（審査）が不要な場合は、市場主体が自主的に事業を選択する。（一般的に有色金属冶炼；貴金属冶炼；希少稀土金属冶炼；有色金属合金製造；専用化学製品製造（危険化学品を除く）；新エネルギー車用廃旧動力蓄電池の回収および段階的利用（危険廃棄物の取り扱いを除く）（法律により承認が必要な場合は、関連部門の承認後に事業を開始））。（7）盛屯新能源の直近1期の財務指標は以下の通りです：■（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の盛屯新能源は、盛屯鉱業の控股子会社です。4、KMSA（1）会社名：KALONGWE MINING SA（2）設立日：2014年1月27日（3）登録住所：コンゴ民主共和国ルアラバ省コルウェジ市マニカ地区113番6月30日大道（4）法定代表者：董博（5）登録資本金：20万米ドル（6）事業範囲：コンゴ民主共和国内外において、自らまたは第三者を代表して鉱物の研究、探査、採掘、採掘および開発、これらの鉱物またはその派生物の精錬、冶金処理、化学処理、加工、販売および輸出を行う。（7）KMSAの直近1期の財務指標は以下の通りです：■（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者のKMSAは、盛屯鉱業の控股子会社です。5、盛屯上海実業（1）会社名：盛屯（上海）実業有限公司（2）設立日：2015年2月2日（3）登録住所：上海市浦東新区川沙路151号1幢F1079室（4）法定代表者：翁雄（5）登録資本金：人民币16,800万元（6）事業範囲：貨物の輸出入、技術の輸出入。（法律により承認が必要な場合は、関連部門の承認後に事業を開始。具体的な事業内容は関連部門の承認書または許可証による）一般項目：石油製品（特別な審査を除く）、化学原料および製品（危険化学品、監視化学品、民間爆発物、毒物化学品を除く）、ゴム・プラスチック製品、環境保護材料、電気設備、金属材料、機械設備、電気機械設備、綿織物、木材、鋼材、建築材料、鉱産物（特別管理を除く）、金属製品の販売、企業管理サービス、投資管理、投資コンサルティング（仲介を除く）、資産管理、実業投資、金融情報サービス（金融業務を除く）、金融機関からの委託による金融情報技術のアウトソーシング、金融業務プロセスのアウトソーシング、文化芸術交流活動の企画・運営、造園工事、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術普及。（法律により承認が必要な場合は、営業許可証に基づき自主的に事業を行う）（7）盛屯上海実業の直近1期の財務指標は以下の通りです：■（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の盛屯上海実業は、盛屯鉱業の全額出資子会社です。6、宏盛国際（1）会社名：宏盛国際資源有限公司（2）設立日：2018年5月2日（3）登録住所：香港中環皇后大道99号ザ・センター35階3512号室（4）取締役：駱瑋琦、姚鋮業、何茂材（5）登録資本金：5,000万米ドル（6）事業範囲：国際貿易および投資（7）宏盛国際の直近1期の財務指標は以下の通りです：■（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の宏盛国際は、盛屯鉱業の全額出資子会社です。7、漢源盛屯亜鉛ゲル科技有限公司（1）会社名：漢源盛屯亜鉛ゲル科技有限公司（2）設立日：2011年7月28日（3）登録住所：四川省漢源県万里工業園区（4）法定代表者：朱永祥（5）登録資本金：人民币130,000万元（6）事業範囲：鉛亜鉛の技術研究・開発・普及・応用；鉱物の購買・販売；亜鉛ゲルシリーズ製品の冶炼・深加工・販売；新エネルギー材料、電子材料の研究・生産・販売；非鉄金属、希少貴金属の冶炼・販売；亜鉛ゲル原料の伴生金属および廃渣の総合回収・加工・販売；亜鉛焙砂の加工・販売；硫酸の生産・販売；建築材料、化学工業品（危険化学品を除く）の販売；道路輸送。（法律により承認が必要な場合は、関連部門の承認後に事業を開始）。（7）漢源盛屯亜鉛ゲルの直近1期の財務指標は以下の通りです：■（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の漢源盛屯亜鉛ゲルは、盛屯鉱業の全額出資子会社です。（3）保証契約の主な内容■（4）保証の必要性と合理性盛屯亜鉛ゲル、盛屯金属、盛屯新能源、KMSA、盛屯上海実業、宏盛国際、漢源盛屯亜鉛ゲルは、当社の子会社です。これらの保証は、子会社の事業展開や資金需要に基づき、取締役会および株主総会の決議により権限付与された合理的な経営行為です。盛屯新能源は、連結財務諸表に含まれる子会社であり、当社はその経営管理や財務面をコントロールできるため、保証リスクを効果的に防止できます。そのため、他の株主は同比例の保証を提供していません。これらの保証は、当社の資産や通常の事業活動に悪影響を及ぼすことはなく、当社や株主、特に中小株主の利益を損なう事態もありません。二、外部保証の累計数と延滞保証の数公告日現在、当社および子会社の外部保証の累計残高は932,824.52万元であり、これは直近の監査済み純資産の56.50％に相当します。そのうち、出資先企業への保証の累計残高は17,204万元、子会社への保証の累計残高は915,620.52万元で、全て延滞はありません。以上、公告します。盛屯鉱業グループ股份有限公司取締役会2026年3月20日証券コード：600711 証券略称：盛屯鉱業 公告番号：2026-012盛屯鉱業グループ股份有限公司当社管理層による低リスク金融商品購入の権限付与に関する公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽、誤解を招く記載または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。盛屯鉱業グループ股份有限公司（以下「当社」）は、2026年3月18日に開催された第11期第26回取締役会において、「管理層による金融機関の低リスク理財商品購入の権限付与に関する議案」を審議・承認しました。詳細は以下の通りです。一、投資概要（一）投資目的資金の効率的な運用を図り、資金の滞留を防止するため、流動性と安全性を確保した上で、事業運営中に一時的に余剰となる自己資金を用いて、安全性・流動性の高い金融機関の短期低リスク理財商品を購入する。（二）投資金額当社および子会社は、自己資金の範囲内で金融機関の低リスク理財商品を購入できる限度額を設定し、任意の時点での理財購入残高は人民币100億元を超えないものとする。上記限度額内で、連続12ヶ月間の理財購入総額は、直近の監査済み純資産の50％を超えない。（三）投資方式当社取締役会は、当社財務最高責任者に対し、金融機関の低リスク理財商品を購入する権限を付与し、理財商品は期限1年以内とする。（四）権限付与期間本権限は、当社第11期第26回取締役会の承認日から1年間有効とする。二、資金來源当社が金融機関の低リスク理財商品を購入する資金は、自己の遊休資金に限定され、合法かつ適正な資金源から出るものである。三、承認手続きの履行当社は、2026年3月18日に開催された第11期第26回取締役会において、「管理層による金融機関の低リスク理財商品購入の権限付与に関する議案」を審議・承認した。四、当社への影響当社は、遊休自己資金を用いて、安全性・流動性の高い金融機関の低リスク理財商品を購入し、リスクを抑えつつ資金効率を向上させ、投資収益を増やし、株主により多くの投資リターンをもたらすことを目的としている。なお、事業に資金需要が生じた場合は速やかに回収し、今後の事業展開に支障をきたすことはない。五、リスク管理措置金融機関の低リスク理財商品は低リスク投資商品であるが、金融市場はマクロ経済の影響を受けるため、市場変動のリスクは排除できない。当社は、関連法律規則、「会社章程」等の規定に従い、理財商品の購入を厳格に管理し、財務部門が管理責任を負う。リスク防止を最優先とし、投資判断を慎重に行い、理財資金の運用状況を密接に監視し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全性を確保する。以上、公告します。盛屯鉱業グループ股份有限公司取締役会2026年3月20日
盛屯矿业集团股份有限公司
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（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の盛屯金属は、盛屯鉱業（権利保護）の全額出資子会社です。
3、盛屯新能源
（1）会社名：盛屯新能源材料（貴州）有限公司
（2）設立日：2022年5月16日
（3）登録住所：貴州省黔南州福泉市牛場鎮双龍工業園区
（4）法定代表者：龍双
（5）登録資本金：人民币62,893.2614万元
（6）事業範囲：法律、規則、国务院決定により禁止されている事業は行わない；法律、規則、国务院決定により許可（審査）が必要な場合は、許可（審査）書を取得後に事業を行う；許可（審査）が不要な場合は、市場主体が自主的に事業を選択する。（一般的に有色金属冶炼；貴金属冶炼；希少稀土金属冶炼；有色金属合金製造；専用化学製品製造（危険化学品を除く）；新エネルギー車用廃旧動力蓄電池の回収および段階的利用（危険廃棄物の取り扱いを除く）（法律により承認が必要な場合は、関連部門の承認後に事業を開始））。
（7）盛屯新能源の直近1期の財務指標は以下の通りです：
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（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の盛屯新能源は、盛屯鉱業の控股子会社です。
4、KMSA
（1）会社名：KALONGWE MINING SA
（2）設立日：2014年1月27日
（3）登録住所：コンゴ民主共和国ルアラバ省コルウェジ市マニカ地区113番6月30日大道
（4）法定代表者：董博
（5）登録資本金：20万米ドル
（6）事業範囲：コンゴ民主共和国内外において、自らまたは第三者を代表して鉱物の研究、探査、採掘、採掘および開発、これらの鉱物またはその派生物の精錬、冶金処理、化学処理、加工、販売および輸出を行う。
（7）KMSAの直近1期の財務指標は以下の通りです：
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（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者のKMSAは、盛屯鉱業の控股子会社です。
5、盛屯上海実業
（1）会社名：盛屯（上海）実業有限公司
（2）設立日：2015年2月2日
（3）登録住所：上海市浦東新区川沙路151号1幢F1079室
（4）法定代表者：翁雄
（5）登録資本金：人民币16,800万元
（6）事業範囲：貨物の輸出入、技術の輸出入。（法律により承認が必要な場合は、関連部門の承認後に事業を開始。具体的な事業内容は関連部門の承認書または許可証による）
一般項目：石油製品（特別な審査を除く）、化学原料および製品（危険化学品、監視化学品、民間爆発物、毒物化学品を除く）、ゴム・プラスチック製品、環境保護材料、電気設備、金属材料、機械設備、電気機械設備、綿織物、木材、鋼材、建築材料、鉱産物（特別管理を除く）、金属製品の販売、企業管理サービス、投資管理、投資コンサルティング（仲介を除く）、資産管理、実業投資、金融情報サービス（金融業務を除く）、金融機関からの委託による金融情報技術のアウトソーシング、金融業務プロセスのアウトソーシング、文化芸術交流活動の企画・運営、造園工事、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術普及。（法律により承認が必要な場合は、営業許可証に基づき自主的に事業を行う）
（7）盛屯上海実業の直近1期の財務指標は以下の通りです：
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（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の盛屯上海実業は、盛屯鉱業の全額出資子会社です。
6、宏盛国際
（1）会社名：宏盛国際資源有限公司
（2）設立日：2018年5月2日
（3）登録住所：香港中環皇后大道99号ザ・センター35階3512号室
（4）取締役：駱瑋琦、姚鋮業、何茂材
（5）登録資本金：5,000万米ドル
（6）事業範囲：国際貿易および投資
（7）宏盛国際の直近1期の財務指標は以下の通りです：
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（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の宏盛国際は、盛屯鉱業の全額出資子会社です。
7、漢源盛屯亜鉛ゲル科技有限公司
（1）会社名：漢源盛屯亜鉛ゲル科技有限公司
（2）設立日：2011年7月28日
（3）登録住所：四川省漢源県万里工業園区
（4）法定代表者：朱永祥
（5）登録資本金：人民币130,000万元
（6）事業範囲：鉛亜鉛の技術研究・開発・普及・応用；鉱物の購買・販売；亜鉛ゲルシリーズ製品の冶炼・深加工・販売；新エネルギー材料、電子材料の研究・生産・販売；非鉄金属、希少貴金属の冶炼・販売；亜鉛ゲル原料の伴生金属および廃渣の総合回収・加工・販売；亜鉛焙砂の加工・販売；硫酸の生産・販売；建築材料、化学工業品（危険化学品を除く）の販売；道路輸送。（法律により承認が必要な場合は、関連部門の承認後に事業を開始）。
（7）漢源盛屯亜鉛ゲルの直近1期の財務指標は以下の通りです：
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（8）保証対象者と当社の関係：保証対象者の漢源盛屯亜鉛ゲルは、盛屯鉱業の全額出資子会社です。
（3）保証契約の主な内容
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（4）保証の必要性と合理性
盛屯亜鉛ゲル、盛屯金属、盛屯新能源、KMSA、盛屯上海実業、宏盛国際、漢源盛屯亜鉛ゲルは、当社の子会社です。これらの保証は、子会社の事業展開や資金需要に基づき、取締役会および株主総会の決議により権限付与された合理的な経営行為です。盛屯新能源は、連結財務諸表に含まれる子会社であり、当社はその経営管理や財務面をコントロールできるため、保証リスクを効果的に防止できます。そのため、他の株主は同比例の保証を提供していません。これらの保証は、当社の資産や通常の事業活動に悪影響を及ぼすことはなく、当社や株主、特に中小株主の利益を損なう事態もありません。
二、外部保証の累計数と延滞保証の数
公告日現在、当社および子会社の外部保証の累計残高は932,824.52万元であり、これは直近の監査済み純資産の56.50％に相当します。そのうち、出資先企業への保証の累計残高は17,204万元、子会社への保証の累計残高は915,620.52万元で、全て延滞はありません。
以上、公告します。
盛屯鉱業グループ股份有限公司取締役会
2026年3月20日
証券コード：600711 証券略称：盛屯鉱業 公告番号：2026-012
盛屯鉱業グループ股份有限公司
当社管理層による低リスク金融商品購入の権限付与に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽、誤解を招く記載または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。
盛屯鉱業グループ股份有限公司（以下「当社」）は、2026年3月18日に開催された第11期第26回取締役会において、「管理層による金融機関の低リスク理財商品購入の権限付与に関する議案」を審議・承認しました。
詳細は以下の通りです。
一、投資概要
（一）投資目的
資金の効率的な運用を図り、資金の滞留を防止するため、流動性と安全性を確保した上で、事業運営中に一時的に余剰となる自己資金を用いて、安全性・流動性の高い金融機関の短期低リスク理財商品を購入する。
（二）投資金額
当社および子会社は、自己資金の範囲内で金融機関の低リスク理財商品を購入できる限度額を設定し、任意の時点での理財購入残高は人民币100億元を超えないものとする。上記限度額内で、連続12ヶ月間の理財購入総額は、直近の監査済み純資産の50％を超えない。
（三）投資方式
当社取締役会は、当社財務最高責任者に対し、金融機関の低リスク理財商品を購入する権限を付与し、理財商品は期限1年以内とする。
（四）権限付与期間
本権限は、当社第11期第26回取締役会の承認日から1年間有効とする。
二、資金來源
当社が金融機関の低リスク理財商品を購入する資金は、自己の遊休資金に限定され、合法かつ適正な資金源から出るものである。
三、承認手続きの履行
当社は、2026年3月18日に開催された第11期第26回取締役会において、「管理層による金融機関の低リスク理財商品購入の権限付与に関する議案」を審議・承認した。
四、当社への影響
当社は、遊休自己資金を用いて、安全性・流動性の高い金融機関の低リスク理財商品を購入し、リスクを抑えつつ資金効率を向上させ、投資収益を増やし、株主により多くの投資リターンをもたらすことを目的としている。なお、事業に資金需要が生じた場合は速やかに回収し、今後の事業展開に支障をきたすことはない。
五、リスク管理措置
金融機関の低リスク理財商品は低リスク投資商品であるが、金融市場はマクロ経済の影響を受けるため、市場変動のリスクは排除できない。当社は、関連法律規則、「会社章程」等の規定に従い、理財商品の購入を厳格に管理し、財務部門が管理責任を負う。リスク防止を最優先とし、投資判断を慎重に行い、理財資金の運用状況を密接に監視し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全性を確保する。
以上、公告します。
盛屯鉱業グループ股份有限公司取締役会
2026年3月20日