蘇州緑的ハーモニックドライブテクノロジー株式会社2026年第一回臨時株主総会決議公告

証券コード：688017 証券略称：緑のハーモニック 公告番号：2026-007

蘇州緑のハーモニック伝動科技股份有限公司

2026年第一回臨時株主総会決議公告

当社の取締役会および全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要内容の提示：

● 今回の会議で否決された議案はありますか：なし

一、会議の開催と出席状況

（一）株主総会の開催日時：2026年3月19日

（二）株主総会の開催場所：蘇州市呉中区楊峰西路68号 会社会議室

（三）出席した普通株株主、特別表決権株主、議決権回復優先株株主およびその議決権保有状況：

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（四）議決方式が《会社法》および会社定款の規定に適合しているか、株主総会の司会進行状況など。

本株主総会は、当社取締役会が招集し、会長の左昱昱氏が司会を務め、現地投票とネット投票を併用して開催されました。本会議の招集、開催および議決方式は、《中華人民共和国会社法》、《上海証券取引所科創板上場規則》および《会社定款》の規定に適合しています。

（五）取締役および取締役会秘書の出席状況

1、在任取締役9名、出席9名；

2、取締役会秘書の左来先生が出席し、他の幹部も出席しました。

二、議案審議状況

（一）非累積投票議案

1、議案名：2026年度の予想日常関連取引に関する議案

審議結果：承認

投票状況：

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（二）重要事項に関わる場合、5％未満の株主の投票状況も明示してください。

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（三）議案の投票に関する説明

議案1は特別決議議案であり、出席した株主の有効議決権の3分の2以上の賛成を得て承認されました。議案1は関連株主の回避表決を伴う議案であり、関連株主の左昱昱氏と左晶氏は回避表決を行いました。議案1は中小投資者に対して個別に投票され、承認されました。

三、弁護士立会い状況

1、本臨時株主総会の立会弁護士事務所：江苏世纪同仁律师事务所

弁護士：阚赢、杨琳

2、弁護士の意見：

総じて、当弁護士は次のとおり判断します：貴社の本株主総会の招集および開催手続きは法律、規則、《上場会社株主総会規則》および《会社定款》に適合しています。出席者の資格、招集者の資格も合法かつ有効です。本会議の提案、議決手続きも合法かつ有効です。本株主総会の決議は合法かつ有効です。

特に通知します。

蘇州緑のハーモニック伝動科技股份有限公司取締役会

2026年3月20日