登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 証券コード：002716 証券略称：湖南白銀 公告番号：2026-024湖南白銀股份有限公司第六届董事会第二十一回会議決議公告本公司及び取締役会全体メンバーは、情報開示内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤解を招く陳述または重大な遺漏はありません。一、会議開催状況湖南白銀股份有限公司（以下「当社」）第六届取締役会第二十一回会議通知は、2026年3月13日に電話と専任者による送付で発出され、2026年3月19日午前9時30分に、郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白銀316会議室にて通信会議方式で開催されました。出席予定取締役は8名、実際に出席した取締役も8名です。会議は会長の李光梅が司会し、当社の上級管理職も出席しました。本会議は、「中華人民共和国公司法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、規則、規章および「会社章程」の規定に適合しています。二、会議審議内容（一）《全額出資子会社に対する保証に関する議案》内容：詳細は2026年3月20日に中国証券報、上海証券報、証券时报、証券日報および巨潮資訊網に掲載された当社の公告をご参照ください。表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票により、議案は承認されました。特に公告します。湖南白銀股份有限公司取締役会2026年3月20日証券コード：002716 証券略称：湖南白銀 公告番号：2026-025湖南白銀股份有限公司全額出資子会社金和鉱業への保証に関する公告本公司及び取締役会全体メンバーは、公告内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤解を招く陳述または重大な遺漏はありません。一、保証状況の概要湖南白銀股份有限公司（以下「当社」または「湖南白銀」）の全額出資子会社、西藏金和鉱業有限公司（以下「金和鉱業」）は、事業運営の必要から、興業銀行股份有限公司長沙支店（以下「興業銀行」）に対し、最大4,000万元人民元の融資信用枠を申請し、期限は1年とします。当社は、子会社の金和鉱業の事業発展を支援するため、この融資信用枠に対して連帯責任保証を提供することに同意しました。2026年3月19日に開催された第六届取締役会第二十一回会議にて、「全額出資子会社に対する保証に関する議案」が審議・承認されました。今回の保証額は4,000万元で、2024年度の監査済み純資産の1.22％に相当します。深圳証券取引所の「株式上場規則」および「会社章程」の規定により、本件外部保証は株主総会の承認を必要とせず、関連契約は未締結です。決定手続き完了後、関係各所と保証に関する契約を締結します。二、被保証者の基本情報1、基本情報会社名：西藏金和鉱業有限公司設立日：2009年9月8日住所：拉萨市墨竹工卡县工卡镇恰嘎村法人代表：劉勇登録資本金：5,000万元人民元事業範囲：拉萨市墨竹工卡县帮浦鉱区東部の鉛鉱、亜鉛鉱の採掘；鉱産物の加工・販売；工事機械設備、土産品、化学工業品（危険化学品除く）、中薬材（貴重薬材除く）【法定の承認が必要な事業は、関係部門の承認後に事業を開始します】。2、株式構成：湖南白銀が100％所有3、財務状況の概要金和鉱業の直近1年および最新期の主要財務指標は以下の通りです。2024年12月31日現在、資産総額は23,913.27万元、負債総額は9,470.43万元、資産負債率は39.60％、純資産は14,442.84万元、営業収入は176.28万元、純利益は4,748.41万元の損失（監査済み）。2025年9月30日現在、資産総額は24,838.96万元、負債総額は11,845.87万元、資産負債率は47.69％、純資産は12,993.08万元、純利益は1,366.14万元の損失（未監査）。4、被保証者の信用状況：金和鉱業は信用失墜者ではありません。三、保証の主な内容今回の保証内容は以下の通りです。（一）保証人：湖南白銀股份有限公司（二）被保証者：西藏金和鉱業有限公司（三）債権者：興業銀行股份有限公司長沙支店（四）保証額：最大4,000万元人民元（五）保証期間：主契約に基づき、信用枠の各回使用に伴う債務の履行期限満了日から1年間（六）保証方式：連帯責任保証本保証契約は未締結であり、当社および子会社は、決定手続き完了後に関係各所と契約を締結します。四、取締役会の意見取締役会は、湖南白銀の外部保証リスクはコントロール可能と考え、金和鉱業の正常な運営に資するものであり、長期的な発展に寄与すると判断し、湖南白銀が金和鉱業に保証を提供することに同意し、湖南白銀、金和鉱業は銀行やその他の金融機関と協議の上、保証の具体的な内容を決定することを委任します。五、累計外部保証額および延滞保証の状況本保証後、当社および子会社の外部保証実績残高は66,800万元であり、これは当社の最新一期監査済み純資産の20.30％に相当します。また、延滞保証や訴訟に関与する保証、保証により敗訴し損失を負担したケースはありません。六、備考資料1、当社第六届取締役会第二十一回会議決議。以上、公告します。湖南白銀股份有限公司取締役会2026年3月20日
湖南白銀股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
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証券コード：002716 証券略称：湖南白銀 公告番号：2026-024
湖南白銀股份有限公司
第六届董事会第二十一回会議決議公告
本公司及び取締役会全体メンバーは、情報開示内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤解を招く陳述または重大な遺漏はありません。
一、会議開催状況
湖南白銀股份有限公司（以下「当社」）第六届取締役会第二十一回会議通知は、2026年3月13日に電話と専任者による送付で発出され、2026年3月19日午前9時30分に、郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白銀316会議室にて通信会議方式で開催されました。出席予定取締役は8名、実際に出席した取締役も8名です。
会議は会長の李光梅が司会し、当社の上級管理職も出席しました。本会議は、「中華人民共和国公司法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、規則、規章および「会社章程」の規定に適合しています。
二、会議審議内容
（一）《全額出資子会社に対する保証に関する議案》
内容：詳細は2026年3月20日に中国証券報、上海証券報、証券时报、証券日報および巨潮資訊網に掲載された当社の公告をご参照ください。
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票により、議案は承認されました。
特に公告します。
湖南白銀股份有限公司取締役会
2026年3月20日
証券コード：002716 証券略称：湖南白銀 公告番号：2026-025
湖南白銀股份有限公司
全額出資子会社金和鉱業への保証に関する公告
本公司及び取締役会全体メンバーは、公告内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤解を招く陳述または重大な遺漏はありません。
一、保証状況の概要
湖南白銀股份有限公司（以下「当社」または「湖南白銀」）の全額出資子会社、西藏金和鉱業有限公司（以下「金和鉱業」）は、事業運営の必要から、興業銀行股份有限公司長沙支店（以下「興業銀行」）に対し、最大4,000万元人民元の融資信用枠を申請し、期限は1年とします。当社は、子会社の金和鉱業の事業発展を支援するため、この融資信用枠に対して連帯責任保証を提供することに同意しました。
2026年3月19日に開催された第六届取締役会第二十一回会議にて、「全額出資子会社に対する保証に関する議案」が審議・承認されました。
今回の保証額は4,000万元で、2024年度の監査済み純資産の1.22％に相当します。深圳証券取引所の「株式上場規則」および「会社章程」の規定により、本件外部保証は株主総会の承認を必要とせず、関連契約は未締結です。決定手続き完了後、関係各所と保証に関する契約を締結します。
二、被保証者の基本情報
1、基本情報
会社名：西藏金和鉱業有限公司
設立日：2009年9月8日
住所：拉萨市墨竹工卡县工卡镇恰嘎村
法人代表：劉勇
登録資本金：5,000万元人民元
事業範囲：拉萨市墨竹工卡县帮浦鉱区東部の鉛鉱、亜鉛鉱の採掘；鉱産物の加工・販売；工事機械設備、土産品、化学工業品（危険化学品除く）、中薬材（貴重薬材除く）【法定の承認が必要な事業は、関係部門の承認後に事業を開始します】。
2、株式構成：湖南白銀が100％所有
3、財務状況の概要
金和鉱業の直近1年および最新期の主要財務指標は以下の通りです。
2024年12月31日現在、資産総額は23,913.27万元、負債総額は9,470.43万元、資産負債率は39.60％、純資産は14,442.84万元、営業収入は176.28万元、純利益は4,748.41万元の損失（監査済み）。
2025年9月30日現在、資産総額は24,838.96万元、負債総額は11,845.87万元、資産負債率は47.69％、純資産は12,993.08万元、純利益は1,366.14万元の損失（未監査）。
4、被保証者の信用状況：金和鉱業は信用失墜者ではありません。
三、保証の主な内容
今回の保証内容は以下の通りです。
（一）保証人：湖南白銀股份有限公司
（二）被保証者：西藏金和鉱業有限公司
（三）債権者：興業銀行股份有限公司長沙支店
（四）保証額：最大4,000万元人民元
（五）保証期間：主契約に基づき、信用枠の各回使用に伴う債務の履行期限満了日から1年間
（六）保証方式：連帯責任保証
本保証契約は未締結であり、当社および子会社は、決定手続き完了後に関係各所と契約を締結します。
四、取締役会の意見
取締役会は、湖南白銀の外部保証リスクはコントロール可能と考え、金和鉱業の正常な運営に資するものであり、長期的な発展に寄与すると判断し、湖南白銀が金和鉱業に保証を提供することに同意し、湖南白銀、金和鉱業は銀行やその他の金融機関と協議の上、保証の具体的な内容を決定することを委任します。
五、累計外部保証額および延滞保証の状況
本保証後、当社および子会社の外部保証実績残高は66,800万元であり、これは当社の最新一期監査済み純資産の20.30％に相当します。
また、延滞保証や訴訟に関与する保証、保証により敗訴し損失を負担したケースはありません。
六、備考資料
1、当社第六届取締役会第二十一回会議決議。
以上、公告します。
湖南白銀股份有限公司取締役会
2026年3月20日